Back to announcement
20250620_SMIL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31897009.pdf
RUPS minutes Needs review SMILSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 037/CORSEC/SMIL/VI/2025
Nama Perusahaan PT Sarana Mitra Luas Tbk
Kode Emiten SMIL
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 035/CORSEC/SMIL/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.225.300.535 saham atau
82,5591% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan
Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp 80.769.648.305 dengan perincian
sebagai berikut:
a. sebesar Rp 1.000.000.000,- disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai dengan ketentuan
Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
b. sebesar Rp 32.307.859.322 dibagikan sebagai dividen tunai secara proporsional kepada
para pemegang saham Perseroan, yang pembagiannya akan dilaksanakan oleh Direksi
Perseroan, selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juli 2025
c. sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat permodalan
jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi
Perseroan.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
Direksi dan Anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025,kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku
dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik
yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya
Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et
de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hadi Suhermin DIREKTUR 31 Oktober 2022 31 Oktober 2027 1
UTAMA
Bapak Winston Suhermin DIREKTUR 31 Oktober 2022 31 Oktober 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Lucia Irawaty Lie KOMISARIS 31 Oktober 2022 31 Oktober 2027 1
UTAMA
Bapak I Ketut Widiana KOMISARIS 31 Oktober 2022 31 Oktober 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sarana Mitra Luas Tbk
Hadi Suhermin
Direktur Utama
PT Sarana Mitra Luas Tbk
Jl. Gemalapik Raya No. 130 - 111
Telepon : 021 - 8990 2188 / 8911 7466, Fax : , https://www.sml.co.id/
Nama Pengirim Hadi Suhermin
Page 3
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 20-06-2025 11:01
Lampiran 1. Ringkasan_Risalah_hasil_RUPST_Tahun_Buku_2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sarana Mitra Luas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sarana Mitra Luas Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 037/CORSEC/SMIL/VI/2025
Issuer Name PT Sarana Mitra Luas Tbk
Issuer Code SMIL
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 035/CORSEC/SMIL/VI/2025 Date 12 June 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 18 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.225.300.535 shares or
82,5591% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2024,
which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the
course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the financial
year of 2024;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial
year ended on December 31, 2024;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on
December 31, 2024 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements ended on December 31, 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of the Company's comprehensive profit for the financial year ending on
December 31, 2024, amounting to Rp 80.769.648.305 with the following details:
a. Rp 1,000,000,000,- is set aside as a reserve fund, in accordance with the provisions of
Article 70 of the Limited Liability Company Law;
b. Rp 32.307.859.322 is distributed as cash dividends proportionally to the Company's
shareholders, the distribution of which will be carried out by the Company's Board of
Directors, no later than July 25, 2025.
c. the remainder will be recorded as the Company's retained earnings to strengthen long-
term capital and in order to suppsort the Company's business growth and investment plans.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
Direksi dan Anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1.Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ending on December 31, 2025, to the Board of
Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a
suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be
appointed are Public Accountants who registered in the Financial Services Authority, have
audit experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources
and have independency.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Accept the accountability for the realization of the use of funds from the Company's Public
Offering, thereby grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken in relation to the use of funds from the
Company's Public Offering as long as these actions are reflected in the Company's Annual
Report and Financial Report.ompany's Shares and in the Company's Financial Report.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hadi Suhermin PRESIDENT 31 October 2022 31 October 2027 1
DIRECTOR
Bapak Winston Suhermin DIRECTOR 31 October 2022 31 October 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Lucia Irawaty Lie PRESIDENT 31 October 2022 31 October 2027 1
COMMISSIONER
Bapak I Ketut Widiana COMMISSIONER 31 October 2022 31 October 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sarana Mitra Luas Tbk
Hadi Suhermin
Direktur Utama
PT Sarana Mitra Luas Tbk
Jl. Gemalapik Raya No. 130 - 111
Phone : 021 - 8990 2188 / 8911 7466, Fax : , https://www.sml.co.id/
Sender Name Hadi Suhermin
Function Direktur Utama
Page 6
Date and Time 20-06-2025 11:01
Attachment 1. Ringkasan_Risalah_hasil_RUPST_Tahun_Buku_2024.pdf
This is an official document of PT Sarana Mitra Luas Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sarana Mitra Luas Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
735 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.5591',
'shares_present': '7225300535'}