Back to announcement
20250619_DKFT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896898_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review DKFTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
MUHARZAH AMAN, SH.
NOTARIS JAKARTA
SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-00081.AH.02.02.2015 Tanggal 21 Desember 2015
Signature Park Grande, CTB/L1/02, Jalan Letjen MT. Haryono Kaveling Nomor 20, Cawang, Kramat Jati - Jakarta Timur 13630
Phone : (021) 22040875, Email : abeng.notaris.aman@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Nomor : 04/NOT/VI/2025
Yang bertanda-tangan dibawah ini :
Nama : MUHARZAH AMAN, S.H.
Pekerjaan : Notaris / PPAT Jakarta Timur
Alamat : Signature Park Grande, MO/6,
Jalan Let.jen MT. Haryono Kaveling Nomor 20,
Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
Dengan ini menerangkan :
- bahwa pada hari, Selasa, tanggal 17-06-2025 (tujuh belas Juni dua ribu
dua puluh lima), pukul 14:15 WIB (empat belas lewat lima belas menit
Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 15:06 WIB (lima belas
lewat enam menit Waktu Indonesia Barat) telah dilangsungkan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (RAPAT) perseroan terbatas PT.
CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan"), bertempat secara fisik langsung (onsite) dan disiarkan juga
secara elektronik (online) melalui media telekoferensi dari Ballroom AG,
Gedung Artha Graha, Ground Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling
52-53, Jakarta Selatan;
- bahwa Ringkasan Risalah RAPAT adalah sebagai berikut:
A. Agenda RAPAT
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024
dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024;
1
Page 2
MUHARZAH AMAN, SH.
NOTARIS JAKARTA
SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-00081.AH.02.02.2015 Tanggal 21 Desember 2015
Signature Park Grande, CTB/L1/02, Jalan Letjen MT. Haryono Kaveling Nomor 20, Cawang, Kramat Jati - Jakarta Timur 13630
Phone : (021) 22040875, Email : abeng.notaris.aman@gmail.com
2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024;
3. Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025;
4. Penetapan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2025;
B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang hadir dalam RAPAT
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Kurniadi Atmosasmito
Komisaris : Bapak Chang Eng Ting
Komisaris Independen : Bapak Muhammad Rusjdi
Direksi
Direktur Utama : Bapak Kiki Hamidjaja
Direktur : Ibu Feni Silviani Budiman
Direktur : Bapak Andi Jaya
C. Kehadiran Pemegang Saham & Kuorum RAPAT
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah
yang mewakili 3.576.789.278 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh
enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus
tujuh puluh delapan) saham dengan hak suara yang sah atau setara
dengan 64,87% (enam puluh empat koma delapan puluh tujuh
persen) dari total 5.513.485.875 (lima miliar lima ratus tiga belas
juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh
puluh lima) saham Perseroan.
D. Kesempatan bertanya kepada para pemegang saham dalam
RAPAT
2
Page 3
MUHARZAH AMAN, SH.
NOTARIS JAKARTA
SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-00081.AH.02.02.2015 Tanggal 21 Desember 2015
Signature Park Grande, CTB/L1/02, Jalan Letjen MT. Haryono Kaveling Nomor 20, Cawang, Kramat Jati - Jakarta Timur 13630
Phone : (021) 22040875, Email : abeng.notaris.aman@gmail.com
Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham
dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
Terdapat beberapa pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait beberapa
Mata Acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan
pemungutan suara.
G. Hasil pemungutan suara
Hasil pemungutan suara untuk mengambil keputusan Rapat adalah sebagai
berikut:
Persentase Jumlah Suara
Mata Acara Tidak setuju Blanko/Abstain Setuju
Ke 1 0,00% 0,21% 99,79%
Ke 2 0,00% 1,13% 99,87%
Ke 3 0,00% 1,13% 99,87%
Ke 4 0,03% 1,13% 99,84%
H. Keputusan Rapat:
1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2024 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
3
Page 4
MUHARZAH AMAN, SH.
NOTARIS JAKARTA
SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-00081.AH.02.02.2015 Tanggal 21 Desember 2015
Signature Park Grande, CTB/L1/02, Jalan Letjen MT. Haryono Kaveling Nomor 20, Cawang, Kramat Jati - Jakarta Timur 13630
Phone : (021) 22040875, Email : abeng.notaris.aman@gmail.com
2024 tersebut di atas;
2. Memberikan Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih
Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dengan
rincian sebagai berikut:
a) Digunakan sebagai dana cadangan sebesar Rp 2.000.000.000,-
(Dua miliar rupiah),
b) Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan akan
dicatat sebagai laba yang ditahan.
3. Memberikan persetujuan terhadap pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan ketentuan Kantor Akuntan
yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta
wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;
4. Memberikan persetujuan terhadap pemberian wewenang kepada
Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta
pembagian tugas anggota Direksi Perseroan tahun buku 2025;
- Demikian Surat Keterangan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RAPAT) ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.
Jakarta, 18 Juni 2025
Notaris di Jakarta,
MUHARZAH AMAN, S.H.
4
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MUHARZAH AMAN
p.1 ×6
unresolved
org
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I.
p.1 ×4
unresolved
person
Kurniadi Atmosasmito
p.2
unresolved
person
Chang Eng Ting
p.2
unresolved
person
Muhammad Rusjdi
p.2
unresolved
person
Kiki Hamidjaja
p.2
unresolved
person
Andi Jaya C. Kehadiran
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
706 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '64.87',
'shares_present': '3576789278'}