Back to announcement
20250619_ASLC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896798_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ASLCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDER
PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan Board of Directors of the Company, domiciled at
dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah South Jakarta hereby announced that Company has
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham been held an Annual General Meeting of Shareholders
Tahunan (“RUPST”) yaitu: (“AGMS”) as follows:
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND MEETING
MATA ACARA RAPAT EVENT
Hari/ Tanggal : Selasa, 17 Juni 2025 Day/ Date : Tuesday, June 17, 2025
Waktu : Pukul 14.22 – 15.18 WIB Time : 14.22 – 15.18 Western
Indonesia Time
Tempat : Kuningan Sky Hall West Place : Kuningan Sky Hall West
Wing (Axa Tower) Jalan Wing (Axa Tower) Jalan
Prof. DR. Satrio No. Kav. Prof. DR. Satrio No. Kav.
18, RT 14/ RW 4, 18, RT 14/R .4, Kuningan,
Kuningan, Karet Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi,
Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, DKI
DKI Jakarta, 12940 Jakarta, 12940
Mata Acara RUPST: AGMS AGENDA:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk 1. Approval of the Annual Report including the
Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Company's Financial Report and the
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Supervisory Duties Report of the Company's
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Board of Commissioners for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2024 serta ending 31 December 2024 as well as granting
memberikan pelunasan dan pembebasan settlement and release of responsibility (acquit
tanggung jawab (acquit et decharge) kepada et decharge) to members of the Board of
anggota Direksi atas tindakan pengurusan Directors for management actions and the
dan Dewan Komisaris Perseroan atas Board of Commissioners of the Company for
tindakan pengawasan yang dilakukan selama supervisory actions carried out during the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ending 31 December 2024;
Desember 2024;
2. Penetapan gaji atau honorarium dan 2. Determination of salary or honorarium and
tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada allowances for the fiscal year 2025 to members
anggota Direksi dan Dewan Komisaris of the Board of Directors and Board of
Perseroan; Commissioners of the Company;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik 3. Appointment of a Registered Public Accountant
Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Firm (including a Registered Public
Page 2
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Accountant who is a member of a Registered
Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/ Public Accounting Firm) to audit/examine the
memeriksa buku-buku Perseroan untuk Company's books for the financial year ending
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 31 December 2025;
Desember 2025;
4. Perubahan Pasal 19 Anggaran Dasar 4. Amendment to Article 19 of the Company's
Perseroan terkait Tugas, Tanggung Jawab Articles of Association related to the Duties,
dan Wewenang Direksi; dan Responsibilities and Authorities of the Board of
Directors; and
5. Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham 5. Approval of the Share Buyback by the
yang Dikeluarkan oleh Perseroan sesuai Company in Accordance with the Provisions of
dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa the Financial Services Authority Regulation
Keuangan Nomor 29 tahun 2023 tentang No. 29 of 2023 on the Buyback of Shares
Pembelian Kembali Saham yang Issued by Public Companies.
Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN B. MEMBERS OF THE COMPANY’S BOARD OF
KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DIRECTORS AND BOARD OF
DALAM RUPST COMMISSIONERS WHO ATTENDED THE
AGMS
DIREKSI/
BOARD OF DIRECTORS
Presiden Direktur/ : Jany Candra
President Director
Direktur/ : Kazuhiro Shioyama
Director
Direktur/ : Armeza Farhansyah Umar
Director
DEWAN KOMISARIS/
BOARD OF COMMISSIONERS
Presiden Komisaris/ : Erida
President Commissioner
Komisaris/ : Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
Commissioner
Komisaris Independen/ : Selvy Monalisa
Independent Commissioner
C. PEMIMPIN RUPST C. AGMS LEADER
RUPST dipimpin oleh Drs. Prodjo Sunarjanto The AGMS was chaired by Drs. Prodjo Sunarjanto
Sekar Pantjawati selaku Komisaris Perseroan. Sekar Pantjawati as Commissioner of the Company.
Page 3
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDER RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham The AGMS was attended by shareholders and/or their dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya proxies representing 10,371,880,033 (ten billion three mewakili 10.371.880.033 (sepuluh miliar tiga ratus hundred seventy-one million eight hundred eighty tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh thousand thirty-three) shares or representing ribu tiga puluh tiga) saham atau mewakili 81.3713% (eighty-one point three seven one three 81,3713% (delapan puluh satu koma tiga tujuh percent) of all shares that have been issued and fully satu tiga persen) dari seluruh saham yang telah paid up by the Company, namely 12,746,354,780 dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu (twelve billion seven hundred forty six million three sebesar 12.746.354.780 (dua belas miliar tujuh hundred fifty four thousand seven hundred eighty) ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh shares. empat ribu tujuh ratus delapan puluh) saham. E. KESEMPATAN MENGAJUKAN E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT OPINIONS Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan Shareholders have been given the opportunity to untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat ask questions and/or opinions in each AGMS dalam setiap mata acara RUPST, dan tidak ada agenda item, and no shareholder has raised pemegang saham yang mengajukan pertanyaan question and/or opinion related to the AGMS dan/atau pendapat terkait dengan mata acara agenda item. RUPST. F. MEKANISME PENGAMBILAN F. DECISION MECHANISM KEPUTUSAN Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat That the decision making at the Meeting is taken diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk based on the principle of deliberation to reach mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa consensus, if there are shareholders or pemegang saham ada yang tidak setuju atau shareholders' proxies who do not agree or give a memberikan suara blanko atau abstain, maka blank vote or abstain, then the decision is taken by keputusan diambil melalui perhitungan suara yang counting the votes submitted by the shareholders telah disampaikan oleh pemegang saham melalui via eASY.KSEI and voting which is given through eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui the granting of power of attorney to officers pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk appointed by the Company's Securities oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu Administration Bureau, namely PT RAYA SAHAM PT RAYA SAHAM REGISTRA, dan dengan REGISTRA, and by counting of votes from perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir shareholders present at the Meeting. Quorum dalam Rapat. Kuorum Keputusan yang diambil Resolutions adopted by voting for all agenda items dengan pemungutan suara untuk seluruh mata of the Meeting pursuant to Article 14 paragraph (1) acara Rapat berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf (c) letter (c) of the Company's Articles of Association Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui are valid if approved by more than 1/2 (one-half) of oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh all shares with voting rights present at the Meeting.
Page 4
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN G. DECISION MAKING RESULTS
Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST The results of the decision making in the AGMS are
adalah sebagai berikut: as follows:
Pertanyaan /
Agenda
Pendapat/
Rapat/ Setuju/ Tidak Setuju/ Total Setuju/
Abstain Question/
Agenda of Agree Disagree Total of Agree
Comments
AGMS
Pertama/ 10.367.452.933 Nihil 4.427.100 10.371.880.033 (100%) Nihil
First 10,367,452,933 None 4,427,100 10,371,880,033 (100%) None
Kedua/ 10.367.452.933 Nihil 4.427.100 10.371.880.033 (100%) Nihil
Second 10,367,452,933 None 4,427,100 10,371,880,033 (100%) None
Ketiga/ 10.254.952.933 112.500.000 4.427.100 10.259.380.033 (98,915%) Nihil
Third 10.254.952.933 112,500,000 4,427,100 10,259,380,033 (98.915%) None
Keempat/ 10.254.952.933 112.500.000 4.427.100 10.259.380.033 (98,915%) Nihil
Fourth 10,254,952,933 112,500,000 4,427,100 10,259,380,033 (98.915%) None
Kelima/ 10.367.452.933 Nihil 4.427.100 10.371.880.033 (100%) Nihil
Fifth 10,367,452,933 None 4,427,100 10,371,880,033 (100%) None
H. HASIL KEPUTUSAN RUPST H. THE RESULT OF THE AGMS
1. Agenda Pertama Rapat: 1. First Agenda of Meeting:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan 1. Approve and ratify the Company's Annual
Tahunan dan Laporan Keuangan Report and Financial Report for the
Perseroan untuk tahun buku yang financial year ending December 31, 2024,
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, including the Company's Activity Report
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan and Supervisory Duties Report of the
Perseroan dan Laporan Tugas Company's Board of Commissioners,
Pengawasan Dewan Komisaris which includes the Company's Balance
Perseroan, yang meliputi Neraca dan Sheet and Profit and Loss Calculation, as
Perhitungan Laba Rugi Perseroan, serta well as providing settlement and release of
memberikan pelunasan dan pembebasan responsibility in full (acquit et decharge)
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et to members of the Board of Directors and
decharge) kepada anggota Direksi dan Board of Commissioners of the Company
Dewan Komisaris Perseroan atas for management and supervision actions
tindakan pengurusan dan pengawasan carried out during the financial year
Page 5
yang dilakukan selama tahun buku yang ending December 31, 2024.
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca 2. Determine that in accordance with the
dan Perhitungan laba rugi Perseroan Company's Balance Sheet and Profit and
untuk tahun buku yang berakhir pada Loss Statement for the financial year
tanggal 31 Desember 2024, yang telah ending December 31, 2024, which have
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik been audited by the Public Accounting
Purwantono, Sungkoro & Surja (firma Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a
anggota jaringan global Ernst & Young), member firm of the Ernst & Young global
laba bersih Perseroan dalam tahun buku network), the Company's net profit for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember financial year ending December 31, 2024
2024 adalah sebesar Rp50.254.311.018,- is IDR50,254,311,018,- (fifty billion two
(lima puluh miliar dua ratus lima puluh hundred fifty four million three hundred
empat juta tiga ratus sebelas ribu delapan eleven thousand eighteen Indonesian
belas Rupiah) (selanjutnya disebut Rupiah) (hereinafter referred to as “Net
sebagai "Laba Bersih 2024"). Profit 2024”).
3. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 3. Determine the use of 2024 Net Profit as
2024 sebagai berikut: follows:
a. Sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus a. An amount of IDR 500,000,000 (five
juta Rupiah) disisihkan untuk hundred million Indonesian Rupiah)
cadangan umum Perseroan; is set aside for the Company's
general reserves;
b. Sebesar Rp12.746.354.780,- (dua b. An Amount of IDR12,746,354,780
belas miliar tujuh ratus empat puluh (twelve billion seven hundred forty-
enam juta tiga ratus lima puluh six million three hundred fifty-four
empat ribu tujuh ratus delapan puluh thousand seven hundred eighty
rupiah) dibagikan sebagai dividen Indonesian Rupiah) shall be
tunai atau sebesar Rp1,- (satu distributed as cash dividend or IDR1
rupiah) setiap saham yang akan (one Indonesian Rupiah) per share
dibayarkan kepada pemegang saham to be paid to shareholders whose
yang namanya tercatat dalam Daftar names are registered in the
Pemegang Saham Perseroan pada Recording Date on June 30, 2025
tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan until 16:00 Western Indonesia Time;
pukul 16.00 WIB;
c. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang c. The remainder Net Profit 2024
tidak ditentukan penggunaannya whose use is not determined is
ditetapkan sebagai laba ditahan yang designated as retained earnings
akan digunakan untuk tambahan which will be used for additional
modal kerja Perseroan. working capital for the Company.
4. Memberikan kuasa serta wewenang 4. To grant power and authority to the Board
Page 6
kepada Direksi Perseroan dengan hak of Directors of the Company with the right
substitusi untuk: of substitution to:
a. menetapkan jadwal pembagian a. determine the dividend distribution
dividen dan mengatur lebih lanjut schedule and further regulate the
tata cara pembagian dividen tersebut procedures for the distribution of
sesuai dengan ketentuan yang dividends in accordance with
berlaku; dan applicable regulations; and
b. melaksanakan pembagian dividen b. to carry out the dividend distribution
tersebut dan untuk melakukan semua and to take all necessary actions,
tindakan yang diperlukan, dengan with due observance of applicable
memperhatikan ketentuan pajak, tax, Indonesia Stock Exchange and
Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan other capital market regulations.
pasar modal lainnya yang berlaku.
2. Agenda Kedua Rapat: 2. Second Agenda of the Meeting:
1. Menyetujui untuk memberikan 1. Approve to grant full authority to the
kewenangan sepenuhnya kepada Majority Shareholders in the Company to
Pemegang Saham Mayoritas dalam determine the honorarium and allowances
Perseroan untuk menetapkan honorarium for the Board of Commissioners for the
dan tunjangan untuk Dewan Komisaris 2025 financial year in a separate Decree
untuk tahun buku 2025 dalam suatu considering the suggestions/opinions
Keputusan secara tersendiri dengan provided by the Board of Commissioners in
memperhatikan saran/ pendapat yang its function as nomination and
diberikan oleh Dewan Komisaris dalam remuneration.
fungsinya sebagai nominasi dan
remunerasi.
2. Menyetujui untuk memberikan 2. Approve to grant full authority to the
kewenangan sepenuhnya kepada Dewan Company's Board of Commissioners to
Komisaris Perseroan untuk menetapkan determine the amount of remuneration and
besarnya remunerasi serta fasilitas other facilities for each member of the
lainnya bagi setiap anggota Direksi Company's Board of Directors for the
Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dalam Financial Year 2025 in a separate Board of
suatu Keputusan Dewan Komisaris Commissioners Resolution.
secara tersendiri.
3. Agenda Ketiga Rapat: 3. Third Agenda of Meeting:
1. Memberikan wewenang kepada Dewan 1. Give authority to the Company's Board of
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Commissioners to appoint a Public
Akuntan Publik yang telah memperoleh Accountant who has obtained a license to
izin untuk memberikan jasa audit provide audit services as regulated in the
sebagaimana diatur dalam ketentuan statutory provisions regarding Public
Page 7
perundang-undangan mengenai Akuntan Accountants by considering proposals from
Publik dengan mempertimbangkan usulan the Audit Committee, as well as giving
dari Komite Audit, serta memberikan authority to the Company's Board of
wewenang kepada Direksi Perseroan Directors to determine the honorarium and
untuk menetapkan honorarium dan other requirements related to their
persyaratan lain terkait penunjukannya; appointment;and
dan
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa 2. Approve to grant power to the Board of
kepada Dewan Komisaris untuk Commissioners to appoint a Substitute
menetapkan Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm and/or Substitute
Pengganti dan/atau Akuntan Publik Public Accountant in the event that the
Pengganti dalam hal kantor Akuntan Public Accounting Firm that has been
Publik yang telah ditunjuk sesuai appointed in accordance with the decision
keputusan Rapat Umum Pemegang of this General Meeting of Shareholders for
Saham ini karena alasan apapun tidak whatever reason is unable to complete/carry
dapat menyelesaikan/melaksanakan audit out the audit of the Financial Report
Laporan Keuangan 31 Desember 2025 December 31, 2025 including and agreed to
termasuk dan menyetujui untuk grant authority to the Company's Board of
memberikan kewenangan kepada Dewan Commissioners to determine a reasonable
Komisaris Perseroan untuk menetapkan amount of professional honorarium in
besarnya honorarium profesional yang connection with the appointment of a Public
wajar sehubungan dengan penunjukkan Accounting Firm.
Kantor Akuntan Publik.
4. Agenda Keempat Rapat: 4. Fourth Agenda of the Meeting:
1. Menyetujui perubahan Pasal 19 Anggaran 1. Approve the amendment to Article 19 of the
Dasar Perseroan terkait Tugas, Tanggung Company's Articles of Association related to
Jawab dan Wewenang Direksi. the Duties, Responsibilities and Authorities
of the Board of Directors.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa 2. Approve to authorize the Board of Directors
kepada Direksi Perseroan, baik bersama- of the Company, either jointly or
sama maupun sendiri-sendiri dengan hak individually with the right of substitution, to
substitusi, untuk menyatakan kembali isi restate the contents of this resolution in a
keputusan ini dalam suatu akta tersendiri separate deed before a Notary and to
di hadapan Notaris serta menyusun isi arrange the contents of Article 19 of the
Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, Company's Articles of Association,
termasuk meminta pelaporan perubahan including requesting the reporting of
Anggaran Dasar kepada Kementerian amendments to the Articles of Association to
Hukum Republik Indonesia dan instansi the Ministry of Law of the Republic of
yang berwenang lainnya, mendaftarkan Indonesia and other authorized agencies,
serta melakukan tindakan yang registering and taking necessary actions in
Page 8
diperlukan sehubungan dengan keputusan connection with the above decision.
tersebut diatas.
5. Agenda Kelima Rapat: 5. Fifth Agenda of Meeting:
1. Menyetujui untuk pembelian kembali 1. Approve the buyback of the Company's
(buyback) saham Perseroan yang telah shares that have been issued and listed on
dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek the Indonesia Stock Exchange with a
Indonesia dengan jumlah sebesar- maximum amount of IDR50,000,000,000,-
besarnya Rp50.000.000.000,- (lima puluh (fifty billion Indonesian Rupiah) including
miliar Rupiah) termasuk biaya-biaya costs related to the implementation of the
terkait pelaksanaan pembelian kembali buyback, not exceeding 10% (ten percent) of
(buyback) saham, dengan tidak melebihi the total issued capital of the Company in
10% (sepuluh persen) dari jumlah modal accordance with the applicable laws and
yang ditempatkan dalam Perseroan sesuai regulations.
dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
2. Memberikan kuasa serta wewenang 2. To grant power and authority to the Board
kepada Direksi Perseroan untuk dan atas of Directors of the Company to and at their
diskresinya sendiri mengambil keputusan own discretion, take the decisions and/or
dan/atau melakukan tindakan apapun any action they consider appropriate or
yang menurut pertimbangan Direksi necessary for the execution of the
Perseroan dianggap baik atau perlu dalam Company’s share buyback, including but
rangka untuk pelaksanaan pembelian not limited to the determination of the
kembali saham Perseroan termasuk amount and date of the Company’s share
namun tidak terbatas pada menentukan buyback executions, and with regard to the
jumlah dan tanggal pelaksanaan execution of such authority, the Company’s
pembelian kembali saham Perseroan, Board of Directors can grant the authority
serta sehubungan dengan pelaksanaan (with substitution rights) to a party or
kewenangan tersebut, Direksi Perseroan parties they appoint.
dapat memberikan kuasa (dengan hak
substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak
yang ditunjuk olehnya.
Jakarta, 19 Juni 2025 Jakarta, June 19, 2025
PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
person
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
· Komisaris
p.2 ×6
unresolved
person
Drs. Prodjo Sunarjanto The AGMS
p.2
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.3
unresolved
person
H. HASIL KEPUTUSAN RUPST
p.4
unresolved
person
H. THE RESULT OF THE AGMS
p.4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6 ×2
unresolved
org
Ministry of Law
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
744 ms
12 Sep 2026 22:38
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-17',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2025-06-30',
'time_end': '15:18:00',
'time_start': '14:22:00',
'venue': 'Kuningan Sky Hall West Wing (Axa Tower) Jalan Prof. DR. Satrio No. '
'Kav. 18, RT 14/ RW 4, Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta '
'Selatan, DKI Jakarta, 12940'}