Back to announcement
20250619_DSSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896580_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed DSSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
Berkedudukan di Jakarta Pusat Domiciled in Central Jakarta
(“Perseroan”) (“Company”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
Pada hari Rabu, 18 Juni 2025, Perseroan telah On Wednesday, June 18, 2025, the Company held
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham the Extraordinary General Meeting of Shareholders at
Luar Biasa yang dilaksanakan pada pukul 10.55 WIB 10.55 a.m. Western Indonesia Time until 11.02 a.m
sampai dengan pukul 11.02 WIB di Sinar Mas Land Western Indonesia Time at Sinar Mas Land Plaza,
Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas, Jl. M.H. Tower II, 39th Floor, Danamas Room, Jl. M.H.
Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 (selanjutnya Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350 (hereinafter
disebut “Rapat”). referred to as “Meeting”).
Rapat dipimpin oleh Bapak Robert Arthur The Meeting was chaired by Mr. Robert Arthur
Simanjuntak dan dihadiri oleh: Simanjuntak and was attended by:
1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite 1. The members of the Board of Commissioners,
Perseroan, sebagai berikut: Board of Directors, and Committees of the
Company, as follows:
Hadir dalam tempat Rapat: Present in person at the Meeting venue:
• Handhianto Suryo Kentjono, PhD., sebagai • Handhianto Suryo Kentjono, PhD., as
Komisaris Commissioner
• Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo, sebagai • Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo, as
Komisaris Independen dan anggota Komite Independent Commissioner and member of
Manajemen Risiko the Risk Management Committee
• Dr. Robert Arthur Simanjuntak, sebagai • Dr. Robert Arthur Simanjuntak, as Independent
Komisaris Independen dan Ketua Komite Commissioner and Chairperson of the
Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee
• Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., sebagai Komisaris • Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., as Independent
Independen, Ketua Komite Manajemen Risiko, Commissioner, Chairperson of the Risk
dan anggota Komite Audit Management Committee, and member of the
Audit Committee
• Lay Krisnan Cahya, sebagai Presiden Direktur • Lay Krisnan Cahya, as President Director
• Lokita Prasetya, sebagai Wakil Presiden • Lokita Prasetya, as Vice President Director
Direktur
• Hermawan Tarjono, sebagai Direktur • Hermawan Tarjono, as Director
• Daniel Cahya, sebagai Direktur • Daniel Cahya, as Director
• Alex Sutanto, sebagai Direktur • Alex Sutanto, as Director
• David Fernando Audy, sebagai Direktur • David Fernando Audy, as Director
• Mona Angelique Susanto, sebagai Direktur • Mona Angelique Susanto, as Director
• Timotius Max Sulaiman, SE, sebagai Direktur • Timotius Max Sulaiman, SE, as Director
• Michell Suharli, sebagai anggota Komite Audit • Michell Suharli, as member of the Audit
Committee
• Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., sebagai • Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., as member of
anggota Komite Nominasi dan Remunerasi the Nomination and Remuneration Committee
2. Pemegang saham dan/atau kuasanya 2. Shareholders and/or their proxies based on the
berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan Shareholders Register of the Company at the end
pada akhir sesi perdagangan saham pada hari of stock trading session on Monday, May 26, 2025,
Senin, 26 Mei 2025, yang mewakili kepemilikan which represented the ownership of
4.759.012.754 lembar saham atau 76,89% dari 4,759,012,754 shares or 76.89% of the total
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah number of shares with valid voting rights issued by
yang dikeluarkan Perseroan sebanyak the Company of 6,189,284,930 shares.
6.189.284.930 lembar saham.
3. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal 3. Capital market supporting institutions and
sebagai berikut: professionals as follows:
• Johan Widjaya, perwakilan dari • Johan Widjaya, as representative of
PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, as Shares
Page 2
yang melakukan validasi jumlah kehadiran dan Administration Bureau who performed the
suara validation of attendance and votes
• Hannywati Gunawan, S.H., notaris yang • Hannywati Gunawan, S.H., as the notary who
membuat berita acara Rapat prepared the minutes of Meeting
Tata tertib Rapat telah diunggah pada situs web The rules of Meeting were uploaded to the Company’s
Perseroan dan tata tertib tersebut kemudian website and the rules were announced before the
dibacakan kembali sebelum Rapat dimulai. Meeting began.
Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat memberikan Before starting the Meeting, the Chairperson of the
penjelasan tentang: Meeting explained the followings:
a. kondisi umum perusahaan a. general conditions of the company
b. mata acara Rapat b. agenda of the Meeting
c. mekanisme pengambilan keputusan c. mechanism for decision making
d. tata cara penggunaan hak pemegang saham d. procedures for using shareholders’ rights for
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau asking questions and/or giving opinions
memberikan pendapat
Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia The Meeting was held in Bahasa Indonesia with the
dengan mata acara sebagai berikut: following agendum:
• Persetujuan penjaminan kekayaan Perseroan • Approval of pledge of the Company's assets
dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) with a value of more than 50% (fifty percent) of
jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam the Company's total net assets, whether in 1
1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang (one) or more transactions, whether related to
berkaitan satu sama lain maupun tidak each other or not
Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara The decision-making was carried out by deliberation
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan for consensus. In the event that a decision based on
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak deliberation for consensus was not achieved, then the
tercapai, maka keputusan diambil melalui decision was taken through voting by using ballot
pemungutan suara dengan menggunakan surat papers and e-Proxy through the Electronic General
suara dan e-Proxy melalui fasilitas Electronic General Meeting System facility provided by PT Kustodian
Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Sentral Efek Indonesia. Abstain or absence of vote
Indonesia. Suara abstain atau tidak memberikan was deemed to issue the same vote as that of the
suara dianggap mengeluarkan suara yang sama majority of shareholders who cast their votes at the
dengan suara mayoritas pemegang saham yang Meeting.
mengeluarkan suara dalam Rapat.
Dalam pembahasan mata acara Rapat, para In the discussion of the Meeting agendum,
pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan shareholders and/or their proxies were given the
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, opportunity to submit questions, opinions,
pendapat, usul, atau saran yang berhubungan suggestions, and/or comments related to the
dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum agendum, prior to voting.
diadakan pemungutan suara atas mata acara Rapat.
Ketentuan Kuorum: Quorum Provision:
• Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh • Meeting may be held if attended by shareholders
pemegang saham atau kuasanya yang mewakili or their proxies representing at least 3/4 (three-
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari quarter) of the total number of shares with valid
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah voting rights issued by the Company. The
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. resolutions of the Meeting shall be valid if
Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui approved by more than 3/4 (three-quarters) of the
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari total shares with valid voting rights present and/or
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah represented at the Meeting.
yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
HASIL RAPAT / MEETING RESULTS
Mata Acara Rapat / The Agendum
Distribusi Suara Setuju / For : 4,728,768,350 saham / shares (99.36%)
Vote Distribution Tidak Setuju / Against : 28,646,552 saham / shares (0.60%)
Abstain / Abstain : 1,597,852 saham / shares (0.03%)
Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / : 4,730,366,202 saham / shares (99.39%)
Number of Votes in Favor (For + Abstain)
Keputusan • Menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh
Resolution persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
Page 3
• Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang
berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk
memperoleh persetujuan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan
melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat
terealisasinya keputusan Rapat
• To approve the pledge of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty
percent) of the Company's total net assets, whether in 1 (one) or more transactions,
whether related to each other or not
• To grant authority and power with the right of substitution to the Company's Board of
Directors to carry out all necessary actions in connection with the pledge of the
Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's total
net assets, including but not limited to making, signing or requesting to be made all
deeds, letters and documents required, present before the authorized party/official,
submit a request to the authorized party/official to obtain approval and do everything
that is deemed necessary and carry out other things that must be done and/or may be
implemented to realize the Meeting's resolutions
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang : -
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked
Questions and/or Provided Opinions
Pertanyaan / Question : -
Jawaban / Answer : -
Pengumuman ini merupakan ringkasan dari risalah This announcement is a summary of the minutes of
Rapat yang dibuat oleh Ibu Hannywati Gunawan, the Meeting made by Mrs. Hannywati Gunawan, S.H.,
S.H., notaris di Jakarta. notary in Jakarta.
Jakarta, 18 Juni 2025 Jakarta, June 18, 2025
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 18 Jun 2025 · 10:55–11:02 |
| Present | 4,759,012,754 (76.89%) |
| Chair | Robert Arthur Simanjuntak |
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
unresolved
—
Handhianto Suryo Kentjono
· Komisaris
p.1
unresolved
—
Lay Krisnan Cahya
· Presiden Direktur
p.1 ×2
unresolved
—
Hermawan Tarjono
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
—
Daniel Cahya
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
—
David Fernando Audy
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
—
Mona Angelique Susanto
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Dr. Susi Susantijo
p.1 ×4
unresolved
person
Hannywati Gunawan
p.2 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
230 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Robert Arthur Simanjuntak',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-18',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '76.89',
'shares_present': '4759012754',
'shares_total_voting': '6189284930',
'time_end': '11:02:00',
'time_start': '10:55:00',
'venue': 'Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas, Jl. M.H. '
'Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350'}