Back to announcement
20250619_DSSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896539.pdf
RUPS minutes Needs review DSSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 072/CSDSS-06/2025
Nama Perusahaan Dian Swastatika Sentosa Tbk
Kode Emiten DSSA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 057/CSDSS-05/2025 tanggal 27 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.897.162.548 saham atau
79,123% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,123%4.897.06 99,998% 64.900 0,001% 37.400 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
0.248
Tahunan
Hasil Keputusan - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk menyetujui dan
mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan
Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,123%4.897.12 99,999% 1.800 0% 35.600 0,001% Setuju
Bersih
5.148
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 309.084.793, sebagai berikut:
- sebesar USD 100.000 dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana
diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
sebagaimana diubah dari waktu ke waktu
- sisa laba bersih sebesar USD 308.984.793 dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan
Page 2
Agenda 3 Persetujuan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Dewan
Ya 79,123%4.897.12 99,999% 1.800 0% 35.600 0,001% Setuju
Komisaris dan Direksi
5.148
Perseroan
Hasil Keputusan - Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
- Franky Oesman Widjaja sebagai Presiden Komisaris
- Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D. sebagai Komisaris
- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo sebagai Komisaris Independen
- Dr. Robert Arthur Simanjuntak sebagai Komisaris Independen
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. sebagai Komisaris Independen
- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos., S.H., M.H., M.Sc. sebagai Komisaris Independen
Direksi:
- Lay Krisnan Cahya sebagai Presiden Direktur
- Lokita Prasetya sebagai Wakil Presiden Direktur
- Hermawan Tarjono sebagai Direktur
- Daniel Cahya sebagai Direktur
- Alex Sutanto sebagai Direktur
- David Fernando Audy sebagai Direktur
- Mona Angelique Susanto sebagai Direktur
- Timotius Max Sulaiman, SE sebagai Direktur
Catatan:
Masa jabatan Bapak Timotius Max Sulaiman, SE adalah sama dengan masa jabatan
anggota Direksi lainnya
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan mata acara ketiga
Rapat dalam suatu akta notaris, dan untuk menghadap di mana perlu, memberikan
keterangan atau laporan, membuat serta menandatangani semua surat atau akta yang
diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi
yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan
dapat diterima dan melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna, tanpa
ada yang dikecualikan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji,
Ya 79,123%4.896.68 99,99% 436.765 0,009% 37.400 0,001% Setuju
dan/atau tunjangan
8.383
untuk anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium, gaji,
dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2025,
dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi ekonomi umum, kondisi keuangan
Perseroan, serta kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,123%4.896.69 99,99% 436.765 0,009% 35.600 0,001% Setuju
Publik dan/atau
0.183
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - Memberikan kewenangan penuh dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan, dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan, untuk i)
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2025 dan ii) menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti
apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan
apapun tidak dapat melakukan tugasnya
- Memberikan kewenangan penuh dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut
Agenda 6 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 79,123% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
Berkelanjutan, yang
terdiri dari Obligasi
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap I Tahun 2024,
Obligasi
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap II Tahun 2024,
dan Obligasi
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap III Tahun 2024
Hasil Keputusan N/A - Tidak ada keputusan rapat karena hanya bersifat pelaporan
Page 4
Agenda 7 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 79,123% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
Berkelanjutan, yang
terdiri dari Sukuk
Mudharabah
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap I Tahun 2024,
Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap II Tahun 2024,
dan Sukuk
Mudharabah
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap III Tahun 2024
Hasil Keputusan N/A - Tidak ada keputusan rapat karena hanya bersifat pelaporan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Lay Krisnan Cahya PRESIDEN 25 Juni 2024 30 Juni 2029 4
DIREKTUR
Bapak Lokita Prasetya WAKIL PRESIDEN 25 Juni 2024 30 Juni 2029 2
DIREKTUR
Bapak Hermawan Tarjono DIREKTUR 25 Juni 2024 30 Juni 2029 4
Bapak Daniel Cahya DIREKTUR 25 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Bapak Alex Sutanto DIREKTUR 25 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Bapak David Fernando DIREKTUR 25 Juni 2024 30 Juni 2029 1
Audy
Ibu Mona Angelique DIREKTUR 25 Juni 2024 30 Juni 2029 1
Susanto
Bapak Timotius Max DIREKTUR 18 Juni 2025 30 Juni 2029 1
Sulaiman, SE
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Franky Oesman PRESIDEN 25 Juni 2024 30 Juni 2029 4
Widjaja KOMISARIS
Ibu Dr.-Ing. Evita KOMISARIS 25 Juni 2024 30 Juni 2029 4
X
Herawati Legowo
Bapak Dr. Robert Arthur KOMISARIS 25 Juni 2024 30 Juni 2029 2
X
Simanjuntak
Bapak Ir. F.X. Sutijastoto, KOMISARIS 25 Juni 2024 30 Juni 2029 2
X
M.A.
Bapak Dr. Hendrikus KOMISARIS 25 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Passagi, S.Sos, S. X
H., M.H., M.Sc.
Bapak Handhianto Suryo KOMISARIS 25 Juni 2024 30 Juni 2029 1
Kentjono, Ph.D.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 5
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Susan Chandra
Corporate Secretary
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51,
Telepon : 021-31990258, Fax : 021-31990259, www.dssa.co.id
Nama Pengirim Susan Chandra
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-06-2025 16:32
Lampiran 1. OJK - CL Ringkasan Risalah_RUPST.pdf
2. OJK - Ringkasan Risalah_RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Dian Swastatika Sentosa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Dian Swastatika Sentosa Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 072/CSDSS-06/2025
Issuer Name Dian Swastatika Sentosa Tbk
Issuer Code DSSA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 057/CSDSS-05/2025 Date 27 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 18 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.897.162.548 shares or 79,123%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,123%4.897.06 99,998% 64.900 0,001% 37.400 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
0.248
Tahunan
Hasil Keputusan - To approve and ratify the Company Annual Report, including to approve and ratify the
Board of Commissioners Supervisory Task Report and the Company Consolidated Financial
Statements for the financial year 2024, which had been audited by Public Accountant Maria
Leckzinska from Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris
- To grant full release and discharge (acquit et decharge) to the Board of Commissioners
and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that
had been taken by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors
during financial year 2024 to the extent that their actions were reflected in the Company
Annual Report and Consolidated Financial Statements for financial year 2024
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,123%4.897.12 99,999% 1.800 0% 35.600 0,001% Setuju
Bersih
5.148
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the allocation of the Company profit for the year 2024 that is attributable to
owners of the parent company of USD 309,084,793, as follows:
- USD 100,000 will be allocated as a mandatory reserve fund as stipulated in Article 70 of
Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, as amended from time to time
- the remaining profit for the year of USD 308,984,793 will be allocated as the Company
retained earnings
Page 7
Agenda 3 Persetujuan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Dewan
Ya 79,123%4.897.12 99,999% 1.800 0% 35.600 0,001% Setuju
Komisaris dan Direksi
5.148
Perseroan
Hasil Keputusan - To approve the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of
the Company, as follows:
Board of Commissioners:
- Franky Oesman Widjaja as President Commissioner
- Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D. as Commissioner
- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo as Independent Commissioner
- Dr. Robert Arthur Simanjuntak as Independent Commissioner
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. as Independent Commissioner
- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos., S.H., M.H., M.Sc. as Independent Commissioner
Board of Directors:
- Lay Krisnan Cahya as President Director
- Lokita Prasetya as Vice President Director
- Hermawan Tarjono as Director
- Daniel Cahya as Director
- Alex Sutanto as Director
- David Fernando Audy as Director
- Mona Angelique Susanto as Director
- Timotius Max Sulaiman, SE as Director
Note:
The term of office of Mr. Timotius Max Sulaiman, SE is the same as the term of office of the
other members of the Board of Directors
- To give the power of attorney and authorization to the Board of Directors of the Company
and/or Corporate Secretary, either collectively or individually, to state the third agendum into
a notarial deed, and to appear where necessary, provide statement or report, make and sign
all necessary letters or deeds and inform the changes in the composition of the Company
management to authorized agency, to make necessary changes and/or addendum in order
for the report to be accepted and to perform all necessary actions, without exception
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji,
Ya 79,123%4.896.68 99,99% 436.765 0,009% 37.400 0,001% Setuju
dan/atau tunjangan
8.383
untuk anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan - To grant authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium, salary,
and/or allowances for the members of the Board of Commissioners and the Board of
Directors for the financial year 2025, by taking into consideration to the development of
general economic situation, the Company financial condition, as well as the performance of
each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors
Page 8
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,123%4.896.69 99,99% 436.765 0,009% 35.600 0,001% Setuju
Publik dan/atau
0.183
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - To grant full authority with the substitution rights to the Board of Commissioners of the
Company, taking into account the consideration of the Audit Committee of the Company, to i)
appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Firm registered with the Financial
Services Authority in accordance with the criteria set out in the Meeting to conduct audit of
the Company Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31,
2025 and ii) appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accountant Firm if the
appointed Public Accountant and/or the Public Accountant Firm for any reason cannot
perform their duties
- To grant full authority with the substitution right to the Board of Commissioners of the
Company to determine the honorarium and other terms for the appointment of the Public
Accountant and/or Public Accountant Firm
Agenda 6 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 79,123% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
Berkelanjutan, yang
terdiri dari Obligasi
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap I Tahun 2024,
Obligasi
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap II Tahun 2024,
dan Obligasi
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap III Tahun 2024
Hasil Keputusan N/A - No meeting resolutions as it was only a report
Agenda 7 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 79,123% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
Berkelanjutan, yang
terdiri dari Sukuk
Mudharabah
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap I Tahun 2024,
Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap II Tahun 2024,
dan Sukuk
Mudharabah
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap III Tahun 2024
Hasil Keputusan N/A - No meeting resolutions as it was only a report
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 9
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Lay Krisnan Cahya PRESIDENT 25 June 2024 30 June 2029 4
DIRECTOR
Bapak Lokita Prasetya VICE PRESIDEN 25 June 2024 30 June 2029 2
DIRECTOR
Bapak Hermawan Tarjono DIRECTOR 25 June 2024 30 June 2029 4
Bapak Daniel Cahya DIRECTOR 25 June 2024 30 June 2029 2
Bapak Alex Sutanto DIRECTOR 25 June 2024 30 June 2029 2
Bapak David Fernando DIRECTOR 25 June 2024 30 June 2029 1
Audy
Ibu Mona Angelique DIRECTOR 25 June 2024 30 June 2029 1
Susanto
Bapak Timotius Max DIRECTOR 18 June 2025 30 June 2029 1
Sulaiman, SE
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Franky Oesman PRESIDENT 25 June 2024 30 June 2029 4
Widjaja COMMINSSIONER
Ibu Dr.-Ing. Evita COMMISSIONER 25 June 2024 30 June 2029 4
X
Herawati Legowo
Bapak Dr. Robert Arthur COMMISSIONER 25 June 2024 30 June 2029 2
X
Simanjuntak
Bapak Ir. F.X. Sutijastoto, COMMISSIONER 25 June 2024 30 June 2029 2
X
M.A.
Bapak Dr. Hendrikus COMMISSIONER 25 June 2024 30 June 2029 2
Passagi, S.Sos, S. X
H., M.H., M.Sc.
Bapak Handhianto Suryo COMMISSIONER 25 June 2024 30 June 2029 1
Kentjono, Ph.D.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Susan Chandra
Corporate Secretary
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51,
Phone : 021-31990258, Fax : 021-31990259, www.dssa.co.id
Sender Name Susan Chandra
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-06-2025 16:32
Page 10
Attachment 1. OJK - CL Ringkasan Risalah_RUPST.pdf
2. OJK - Ringkasan Risalah_RUPST.pdf
This is an official document of Dian Swastatika Sentosa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Dian Swastatika Sentosa Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
person
Handhianto Suryo Kentjono
· Komisaris
p.2 ×4
unresolved
—
Ing. Evita Herawati Legowo
· Komisaris Independen
p.2 ×4
unresolved
person
Dr. Hendrikus Passagi
· Komisaris Independen
p.2 ×5
unresolved
—
Lay Krisnan Cahya
· Presiden Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Hermawan Tarjono
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Daniel Cahya
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
—
David Fernando Audy
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
—
Mona Angelique Susanto
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Widjaja
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Dr. Hendrikus
· KOMISARIS
p.4 ×2
unresolved
person
Passagi
p.4 ×2
unresolved
person
Kentjono
p.4 ×2
unresolved
org
Susan Chandra
· Corporate Secretary
p.5 ×3
unresolved
person
H. Thamrin
p.5 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
838 ms
12 Sep 2026 22:38
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.123',
'shares_present': '4897162548'}