20250618_RGAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896308_lamp1.pdf

31 Bapak Edy Nurhamid Amin Direktur Utama
4. Bapak Sutarno Direktur
5. Bapak Fadjar Tri Ananda 2 Direktur

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam
Rapat sebanyak 1.142.832.282 saham yang merupakan 78,32Y6 dari
1.459.234.110 saham yang merupakan seluruh saham yang telah
dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat,
karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal
23 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 23 ayat (5) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan,
serta Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.15/2020),
telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI “diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran
yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan
formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya
yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic
Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi
@ASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan
abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

N

F. Keputusan Rapat.

I.

II.

Mata Acara Rapat Pertama "

- Suara Yang Hadir 1 1.142.832.282 saham
- Suara Tidak Setuju : - saham
- Suara Abstain F 435.100 saham
- Total Suara SETUJU 1 1.142.832.282 saham

atau mewakili 100Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

AP Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan

Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Mennix dan Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor
00007/3.0449/AU.1/05/1286-3/1/111/2025 tanggal 15 Maret
2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada seluruh
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta
tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir 1 1.142.832.282 saham
- Suara Tidak Setuju : - saham
- Suara Abstain : 435.100 saham
- Total Suara SETUJU 1 1.142.832.282 saham

atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui kebijakan Perseroan untuk tidak membagikan
dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2024 dan
seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh
Perseroan selama tahun buku 2024 sebesar
Rp2.669.274.761,- (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan
juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh
satu Rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan

atau retained earnings.

III,

VI.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir 201 1.142.832.282 saham
- Suara Tidak Setuju : “ saham
- Suara Abstain z 435.100 saham
- Total Suara SETUJU 1 1.142.832.282 saham

atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat,
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan gaji Direksi dan honorarium
Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan
Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya
ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir 1 1.142.832.282 saham
- Suara Tidak Setuju : - Saham
- Suara Abstain $ 435.100 saham
- Total Suara SETUJU 6 1 1.142.832.282 saham

atau mewakili 10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan
tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2025 tersebut sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi
Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Kelima

Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Konversi Waran Seri I
maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Mata Acara Rapat Keenam

- Suara Yang Hadir 1 1.142.832.282 saham
- Suara Tidak Setuju , : - saham
- Suara Abstain : 438.700 saham
- Total Suara SETUJU 1 1.142.832.282 saham

atau mewakili 100Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

7

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan
Usaha Perseroan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik
Syarif, Endang dan Rekan Nomor 00010/2.0113-03/BS-
FS/05/0340/1/V/20225 dan Nomor 00011/2.0113-03/BS-
FS/05/0340/1/V/2025 tanggal 08 Mei 2025

VII. Mata Acara Rapat Ketujuh

- Suara Yang Hadir 1 1.142.832.282 saham
- Suara Tidak Setuju R - saham
- Suara Abstain 5 438.700 saham
- Total Suara SETUJU 1 1.142.832.282 saham

atau mewakili 10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Menyetujui penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yaitu :
- Instalasi Elektronika (KBLI 43213), dan
- Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
(KBLI 81100):
sehingga mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan penambahan
kegiatan usaha Perseroan tersebut, tanpa ada yang
dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
16 Juni 2025 Nomor 18. j

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat
(1) POJK No.15/2020.

RINI YULIANTI, SH.

Notaris di Kota Jakarta Timur