20250618_ESTA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896254_lamp2.pdf

G.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
     1.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun
          apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat
          dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
     2.   Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System
          KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh         PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
          (“KSEI”).
     3.   Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain
          dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
          suara.

H.   Hasil pemungutan suara:
     Pada saat pengambilan keputusan untuk seluruh usulan keputusan mata acara Rapat, tidak terdapat
     pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan
     suara abstain, sehingga seluruh keputusan mata acara Rapat disetujui berdasarkan suara bulat.

I.   Hasil keputusan Rapat:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
     Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
     Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:
     a.    Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan
           oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
     b.    Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada
           tanggal 31 Desember 2024;
     sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge)
     sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
     dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
     2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
     Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

     MATA ACARA KEDUA RAPAT:
     Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak terdapat laba bersih Perseroan untuk
     tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sehingga tidak terdapat penyisihan dana cadangan
     umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

     MATA ACARA KETIGA RAPAT:
     Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
     honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
     untuk tahun buku 2025, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

     MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
     1.  Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
         Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kepada Dewan
         Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan
         Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan
         Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan
         usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
     2.  Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan
         persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

     MATA ACARA KELIMA RAPAT:
     1.  Meratifikasi atas seluruh tindakan anggota Direksi dalam mewakili Perseroan serta tindakan
         pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini,
         sebagai tindakan yang mengikat dan berlaku bagi Perseroan serta menerima semua perjanjian,
         mengambilalih semua hak dan kewajiban, mengukuhkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh
         para pengurus Perseroan tersebut.
     2.  Menyetujui pengunduran diri Bapak RONY HARIANTO selaku Komisaris Utama Perseroan,
         dimana pengunduran diri tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
     3.  Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya


                                                      2

     (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan
     pengawasan yang telah dilakukan selaku anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
     sepanjang tindakan-tindakannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
     Tahunan Perseroan selama masa jabatannya, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa
     Bapak RONY HARIANTO selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, yang telah
     dilakukan untuk kemajuan Perseroan.
4.   Menyetujui pengangkatan kembali Bapak MELVIN WANGKAR selaku Direktur Utama, Bapak
     ANDARU SURYA GAUTAMA selaku Direktur, dan Bapak Drs. ALKIE SAMUEL SUTANDRA
     selaku Komisaris Independen Perseroan, dan menyetujui pengangkatan Bapak JOGA ARJANTO
     ADHIMULJONO selaku Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
     dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima setelah
     berlakunya pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
     Tahunan Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5.   Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan
     yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
     Saham Tahunan Perseroan yang kelima setelah berlakunya pengangkatan tersebut, dengan tidak
     mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk memberhentikan
     sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

     DIREKSI:
     Direktur Utama                 :   Bapak MELVIN WANGKAR;
     Direktur                       :   Bapak ANDARU SURYA GAUTAMA.
     DEWAN KOMISARIS:
     Komisaris Utama                :   Bapak JOGA ARJANTO ADHIMULJONO;
     Komisaris Independen           :   Bapak Drs. ALKIE SAMUEL SUTANDRA.

6.   Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama
     maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara kelima
     Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi
     yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
     pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.


                                     Tangerang, 16 Juni 2025
                                  PT ESTA MULTI USAHA Tbk
                                        Direksi Perseroan




                                              3