20250618_AMMN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31896207_lamp1.pdf

AIOMAN NN

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2. Approval on the determination of the use of the Company's net profit for the

2024. financial year of 2024.
3. Persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang 3. Approval on the appointment of public aecountant and/or public accountant firm
akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak to audit the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. for the financial year which ended on 31 December 2025.
4. Persetujuan atas penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan lainnya) 4. Approval for the determination of remuneration (salary/honorarium and other
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. benefits) for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company
for the financial year of 2025.
5. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 23 ayat (6) 5. Approval for the amendment to the Articles of Association of the Company, namely
mengenai kewajiban pengumuman neraca dan laporan laba/rugi dalam surat kabar. Article 23 paragraph (6) concerning the obligation to announce the balance sheets
and profit/loss report in the newspaper.
6. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 4. Approval of the changes to the composition of members of the Board of Directors
Perseroan. and the Board of Commissioners of the Company.
7. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana 7. Report on the realization of the use of proceeds from the initial public offeringof the

saham Perseroan. Company.
Daftar Hadir Attendance List
1. Dewan Komisaris dan Direksi 1. Board of Commissioners and Board of Directors

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

No Nama / Name Jabatan / Title Keterangan / Note

1. | Agoes Projosasmito Komisaris Utama / President Commissioner Hadir secara fisik / Attend physically
2. | Markus Permadi Komisaris Independen / Independent Commissioner Hadir secara fisik / Attend physically
3. | Teguh Boentoro Komisaris Independen / Independent Commissioner Hadir secara fisik / Attend physically
4. | M. Teguh Pamuji Komisaris / Commissioner Hadir secara fisik / Attend physically

Direksi / Board of Directors

No Nama / Name Jabatan / Title Keterangan / Note
1. | Alexander Ramlie Direktur Utama / President Director Tidak hadir / Absent
2. | Arief Widyawan Sidarto Direktur / Director Hadir secara fisik / Attend physically
3. | David Alexander Gibbs Direktur / Director Hadir secara virtual / Attend virtually
4. | Irwin Ka Pui Wan Direktur / Director Hadir secara fisik / Attend physically
5. | Lal Naveen Chandra Direktur / Director Hadir secara virtual / Attend virtually

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
MENARA KARYA 6TH LEVEL, JALAN H.R. RASUNA SAID
BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA, INDONESIA 12950

162215199460 F 462 2152964136

AMMAN

2. Lembaga Penunjang Pasar Modal

NN

2 Capii s . aan

a. Notaris / Notary
b. Biro Administrasi Efek / Securities Administration Bureau
c. Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm

Pimpinan.R

Rapat dipimpin oleh Bapak Agoes Projosasmito selaku Komisaris Utama Perseroan,
berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan keputusan Dewan Komisaris
Perseroan tanggal13 Juni 2025.

Kuorum Kehadiran

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan yang mewakili
6.859.609.830 saham atau yang mewakili 92,21750974X dari jumlah seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, dengan
memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Mei 2025.

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang sahamnya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat, baik dengan cara
fisik maupun dengan elektronik.

Pada Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam tidak
terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Adapun untuk Mata Acara Rapat Ketujuh tidak terdapat sesi tanya jawab karena hanya
bersifat laporan.

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
MENARA KARYA 6TH LEVEL, JALAN H.R. RASUNA SAID
BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA, INDONESIA 12950

T 462215799460 F. 462 2152964136

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
PT Datindo Entrycom
KAP Mirawati Sensi Idris

Chai f .

Meeting was chaired by Mr. Agoes Projosasmito as the Company's President
Commissioner, in accordance with the Company's articles of association and the
resolution of the Company's Board of Commissioners dated 13 June 2025.

Attendance Guorum

The Meeting was attended by the Company's shareholders representing
66,859,609,830 shares or representing 92.217509796 of the total number of shares
issued by the Company up to the date of the Meeting, by taking into account the
Company's Shareholders Register as of 22 May 2025.

Opportunity to Raise Guestions and/or Opinions

During the Meeting, the Company has provided the opportunity for shareholders
and/or their proxies to raise guestions and/or provide opinions in every discussion on
each Meeting Agenda, both physically and electronically.

At the First, Second, Third, Fourth, Fifth and Sixth Meeting Agendas, there were no
shareholders and/or their proxies who asked guestions and/or provide opinions.

As for the Seventh Meeting Agenda, there was no guestion and answer session since it
was onlya report.

AMMAN
ismep

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk
mufakat sesuai Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan Rapat. Adapun untuk Mata Acara Ketujuh Rapat bersifat pelaporan,
sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham dalam Rapat. Bagi pemegang
saham dengan hak suara yang sah yang hadir namun memberikan suara abstain, maka
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.

Hasil Pemungutan Suara

Keputusan untuk setiap Mata Acara Rapat diambil melalui perhitungan suara yang telah
disampaikan oleh pemegang saham secara fisik maupun secara elektronik melalui
aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Hasil
perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat adalah sebagai berikut:

NN

The resolution-making mechanism at the Meeting is carried out by deliberation to
reach a consensus in accordance with Article 40 of the Financial Services Authority
(Otoritas Jasa Keuangan) Regulation Number 15/POJK.04/2020 on Plan and
Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies. In the event
that deliberation to reach a consensus is not reached, the resolution is adopted by
voting, taking into account the provisions on the attendance guorum and the Meeting
resolution guorum. The Seventh Agenda for the Meeting is merely a report, s0 it does
not reguire shareholders approval at the Meeting. Shareholders with valid voting rights
who are present but cast abstain votes are deemed to have cast the same vote as the
majority of shareholders who cast votes.

R ion-Maki .

Voting Results

The resolution of each Meeting agenda shall be resolved based on voting given by the
shareholders phisically or electronically through the eASY KSEI application provided by
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. The voting results of the shareholders and/or
their proxies attended in the Meeting are as follows:

Mata Acara Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju

Agenda Against Abstain Approve Total Approving Vote
Pertama / First 5.939.600 42.366.100 66.811.304.130 66.853.670.230
(0,008883746) (0,063365896) (99,927750646) (99,9M116346)
Kedua / Second 500 40.761.000 66.818.848.330 66.859.609.330
(0,000000746) (0,060965146) (99,93903424) (99,999999346)
Ketiga / Third 105.725.571 40.761.000 66.713.123.259 66.753.884.259
(0158130746) (0,060965146) (99,780904296) (99,841869344)
Keempat / Fourth 92.025.748 41.449.460 66.726.134.622 66.767.584.082
(013764034) (0,0619948X) (99,800365096) (99,86235974)
Kelima / Fifth 500 40.761.000 66.818.848.330 66.859.609.330
(0,000000746) (0,060965146) (99,93903424) (99,999999346)
Keenam / Sixth 1.309.262.182 5.294.437.181 $0.255.910.467 65.550.347.648

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK

MENARA KARYA 6TH LEVEL, JALAN H.R. RASUNA SAID

BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA, INDONESIA 12950

ik

162215199460 F 462 2152964136

AMMAN

NNN

(1958225996) |

(7,918737896) |

(9012303634) | (98,041774196)

Ketujuh / Seventh

Mata Acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham
This Agenda does not reguire any approval from the shareholders

Keputusan Rapat

(a) Mata Acara Pertama

1.

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.

Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah
diaudit oleh kantor akuntan publik KAP Mirawati Sensi Idris, sebagaimana
dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen No.
00292/2.090/AU.1/10/0148-2/111/2025yang diterbitkan pada tanggal 20
Maret 2025.

Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tercermin dalam laporan
tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan laporan keuangan
konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.

(b) Mata Acara Kedua
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk untuk tahun buku 2024 sebesar US$636.895.000 (enam ratus
tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat)
dengan rincian alokasi sebagai berikut:

a.

sebesar US$150.000 (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan
sebagai cadangan wajib Perseroan: dan

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
MENARA KARYA 6TH LEVEL, JALAN H.R. RASUNA SAID T 462215799460 F. 462 2152964136
BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA, INDONESIA 12950

Meeting Resolutions

ta)

(b)

First Agenda
1 Approving the Company's Annual Report including the Company's Board
of Commissioners' Supervisory Report for the financial year which ended
on 31 December 2024.

2. Ratifying the Consolidated Financial Statements of the Company and its
subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2024
which have been audited by the public accounting firm KAP Mirawati Sensi
Idris, as stated in the Independent Auditor Report No.
00292/2.1090/AU.1/10/0148-2/111/2025 issued on 20 March 2025.

3. Granting full release and discharge lacguit et de charge) to all members
of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Companyfor
their management and supervisory duties carried out throughout the
financial year which ended on 31 December 2024, so long as those actions
are reflected in the Company's annual report for the financial year of 2024
and the consolidated financial statements of the Company and its
subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2024.

Second Agenda

Approving the use of the Company's net profit attributable to the owners of the
parent entity for the financial year of 2024 amounting to US$636,895,000 (six
hundred thirty six million eight hundred ninety five thousand United States Dollar)
with the allocation details as follows:

a. amounting to US$150,000 (one hundred fifity thousand United States
Dollar) is determined as the Company's mandatory reserves: and

AMMAN

b.

sisanya, sebesar US$636.745.000 (enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus
empat puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai saldo laba
ditahan.

(c) Mata Acara Ketiga

1.

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai
kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian
Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025: dan

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk:

a. menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti

apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
dengan alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya untuk melakukan
audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025: dan

b. menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor

Akuntan Publik tersebut atau akuntan publik pengganti.

(d) Mata Acara Keempat
Menyetujui penetapan gaji dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode tahun 2025 dengan jumlah agregat
dan alokasi yang sama seperti yang dibayarkan pada tahun 2024, dan tetap
memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan,

serta mengesahkan pembayaran dan penetapan gaji dan/atau

remunerasi lainnya yang telah dibayarkan dan ditetapkan kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan terhitung dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Juni
2025.

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK

MENARA KARYA 6TH LEVEL, JALAN H.R. RASUNA SAID

T 462215799460 F. 462 2152964136

BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA, INDONESIA 12950

(c)

ta)

NNN

The remaining amount of US$636,745,000 (six hundred thirty six million
seven hundred forty five thousand United States Dollar) is determined as
retained earnings.

Ihird Agenda

1.

Approving the appointment of Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris
as the public accounting firm that will audit the consolidated financial
statements of the Company and its subsidiaries for the financial year which
ended on 31 December2025: and

Granting the authority and power to the Companys Board of
Commissioners to:

a. appoint the substitute for the Public Accountant and/or Public
Accounting Firm in case the appointed Public Accountant and/or
Public Accounting Firm due to whatever reason is not able to carry out
its duties to audit the consolidated financial statements of the
Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31
December 2025: and

b. determine fees for audit services and other reguirements for the
substitute of such Public Accounting Firm or public accountant.

Fourth Agenda

Approving the determination of salaries and/or other remuneration for
members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company
for the 2025 period with the same aggregate amount and allocation as paid in
2024, and by taking into account the recommendations and suggestions from
the Company's Nomination and Remuneration Committee, and ratifying the
payment and determination of salaries and/or other remuneration that have
been paid to and determined for the Board of Commissioners and Board of
Directors of the Company as of January 2025 to June 2025.

AMMAN

(e) Mata Acara Kelima

1.

Menyetujui perubahan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan mengenai
kewajiban pengumuman neraca dan laporan laba/rugi dalam surat kabar, yang
sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

“Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 1
(satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.”

Menjadi sebagai berikut:

“Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.”

Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian
maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil
keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, membuat atau menginstruksikan untuk membuat serta
menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang
diperlukan, serta selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas keputusan
mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam
keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun
tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut
berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu,
memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan,
membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat
serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, melakukan segala
tindakan yang dianggap perlu untuk keperluan tersebut di atas, tanpa
dikecualikan.

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK

MENARA KARYA 6TH LEVEL, JALAN H.R. RASUNA SAID

T 462215799460 F. 462 2152964136

BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA, INDONESIA 12950

te)

NN

Eifth Agenda

1.

Approving the amendment of Article 23 paragraph (6) of the Articles of
Association of the Company concerning the obligation to announce the
balance sheet and profit/loss report in the newspaper, which previously
mentioned as follows:

“The Company must announce the Balance Sheet and Profit/Loss Report in
1 (one) newspaper in Bahasa Indonesia with national circulation in
accordance with the prevailing capital market Iaws and regulations.”

Becoming as follows:

“The Company must announce the Balance Sheet and Profit/Loss Report in
accordance with the prevailing capital market Iaws and regulations.”

Approve to authorize with the right of substitution, either partially or fully,
to the Company's Board of Directors to state the results of this decision as
reguired by the prevailing laws and regulations, enter into or instruct to
enter into and sign the necessary deeds and letters and documents, and
subseguently submit notice on the resolutions of this agenda and/or the
amendment of the Company's Articles of Association in the resolutions of
this agenda, to the authorized agencies including but not limited to the
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to take
all and every necessary action, in accordance with the prevailing Ilaws and
regulations and for such purposes have the right to appear before the
Notary or to anyone deemed necessary, provide and/or reguest the
necessary information, enter into or reguest to enter into and sign the
necessary deeds, letters and documents including, performing all actions
deemed necessary for the purposes mentioned above, without exception.

AMMAN

(f) Mata Acara Keenam

1.

Menyetujui pengunduran diri Bapak Alexander Ramlie sebagai Direktur Utama
Perseroan terhitung sejak tanggal 16 Juni 2025, disertai dengan ucapan terima
kasih atas jasanya selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dan
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit
et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat sebagai Direktur
Utama Perseroan, untuk selanjutnya Bapak Alexander Ramlie diangkat sebagai
Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan
penutupan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan tahun kelima
berikutnya, dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham
Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu:

Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Arief Widyawan Sidarto
sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 16 Juni 2025, disertai
dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat sebagai Direktur
Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat
sebagai Direktur Perseroan, untuk selanjutnya Bapak Arief Widyawan Sidarto
diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 16 Juni
2025 sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan
Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak rapat umum
pemegang saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu:

Menyetujui pengangkatan Bapak Aditya Sasmito sebagai Direktur Perseroan
terhitung sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan penutupan rapat umum
pemegang saham tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya, dengan tidak
mengurangi hak rapat umum pemegang saham Perseroan untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu:

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK

MENARA KARYA 6TH LEVEL, JALAN H.R. RASUNA SAID

T 462215799460 F. 462 2152964136

BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA, INDONESIA 12950

@

NN

Sixth Agenda

1.

Approving the resignation of Mr. Alexander Ramlie as the President Director
of the Company as of 16 June 2025, along with our gratitude for his services
during his tenure as the President Director of the Company and granting a
full release and discharge (acguit et de charge) of his actions during his
tenure as the President Director of the Company, to subseguently appoint
Mr. Alexander Ramlie as the Commissioner of the Company as of 16 June
2025 up to the closing of the fifth annual general meeting of shareholders
of the Company, without prejudice to the right of the general meeting of
shareholders of the Company to dismiss him at any time:

Approving the honorable dismissal of Mr. Arief Widyawan Sidarto as the
Director of the Company as of 16 June 2025, along with our gratitude for his
services during his tenure as the Director of the Company and granting a
full release and discharge (acguit et de charge) of his actions during his
tenure as the Director of the Company, to subseguently appoint Mr. Arief
Widyawan Sidarto as the President Director of the Company as of 16 June
2025 up to the closing of the fifth annual general meeting of shareholders
of the Company, without prejudice to the right of the general meeting of
shareholders of the Company to dismiss him at any time:

Approving the appointment of Mr. Aditya Sasmito as the Director of the
Company as of 16 June 2025 up to the closing of the fifth annual general
meeting of shareholders of the Company, without prejudice to the right of
the general meeting of shareholders of the Company to dismiss him at any
time,

AMMAN

4. Menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama 1 Arief Widyawan Sidarto
Direktur 1: Aditya Sasmito
Direktur 1 David Alexander Gibbs
Direktur 2 Irwin Ka Pui Wan
Direktur 1 Lal Naveen Chandra

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Agoes Projosasmito
Komisaris 1 Alexander Ramlie
Komisaris 2 M. Teguh Pamuji
Komisaris Independen Markus Permadi
Komisaris Independen Teguh Boentoro

5. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian

maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil
keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, membuat atau menginstruksikan untuk membuat
serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen
yang diperlukan, serta selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas
keputusan mata acara ini, dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang, termasuk
namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan
tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang
dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang
diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta,
surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, melakukan
segala tindakan yang dianggap perlu untuk keperluan tersebut di atas, tanpa
dikecualikan.

NN

4. Approving composition of the Board of Directors and the Board of
Commissioners to become as follows:

Board of Directors

President Director Arief Widyawan Sidarto
Director 2 Aditya Sasmito
Director » David Alexander Gibbs
Director 2 Irwin Ka Pui Wan
Director » Lal Naveen Chandra

Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioner
Commissioner

Agoes Projosasmito
Alexander Ramlie
M. Teguh Pamuji

Independent Markus Permadi
Commissioner
Independent Teguh Boentoro

Commissioner

5. Approve to authorize with the right of substitution, either partially or fully,
to the Company's Board of Directors to state the results of this decision as
reguired by the prevailing laws and regulations, enter into or instruct to
enter into and sign the necessary deeds and letters and documents, and
subseguently submit notice on the resolutions of this agenda, and/or the
amendment of the Company's Articles of Association in the resolutions of
this agenda, to the authorized agencies including but not limited to the
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to take
all and every necessary action, in accordance with the prevailing Ilaws and
regulatio3ns and for such purposes have the right to appear before the
Notary or to anyone deemed necessary, provide and/or reguest the
necessary information, enter into or reguest to enter into and sign the
necessary deeds, letters and documents including, performing all actions
deemed necessary for the purposes mentioned above, without exception.

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
MENARA KARYA 6TH LEVEL, JALAN H.R. RASUNA SAID
BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA, INDONESIA 12950

T 462215799460 F. 462 2152964136

AIOMAN NN

(g) Mata Acara Ketujuh (g) Seventh Agenda
Tidak terdapat persetujuan karena hanya bersifat laporan. No approval reguired since it was only a report.
Jakarta, 18 Juni 2024 Jakarta, 18 June 2024
DIREKSI THE BOARD OF DIRECTORS OF
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK

PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK
MENARA KARYA 6TH LEVEL, JALAN H.R. RASUNA SAID T 462215799460 F. 462215296 4156
BLOK X-5 KAV. 1-2 JAKARTA, INDONESIA 12950