Back to announcement
20250617_SMDM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895985_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SMDMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.938
G PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk. Jakarta, 17 Juni 2025/ June 17”, 2025 No. 016/IR-CS/SMDM/VI/2025 Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (“Perseroan”) Kepada Yth: Otoritas Jasa Keuangan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4 Jakarta 10710 PT Bursa Efek indonesia Direktur Utama Gedung Bursa Efek Jakarta, Lantai LL Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12910 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Direktur Utama Gedung Bursa Jakarta, Tower I, Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12910 Dengan hormat, Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 — tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta Peraturan KSEI No. XI-A tentang tatacara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang disertai dengan Pemberian Kuasa Melalui Electronic General Meeting System KSEI (EASY), maka dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Juni 2025 bertempat di Sinar Mas Land Plaza Tower 2 Lt 39 Ruang Danamas, JLM.H. Thamrin Kav. 51, Jakarta Pusat 10350 sebagaimana terlampir. Re: Submission of the minutes Annual General Meeting of Shareholders of PT Suryamas Dutamakmur Tbk (“the Company”) Attn: Financial Service Authority Chief Executive functioning as Capital Markets, Financial Derivatives and Carbon Exchange Supervisor Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4 Jakarta 10710 Indonesia Stock Exchange President Director Gedung Bursa Efek Jakarta, LantaiLL Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12910 Indonesian Central Securities Depository President Director Gedung Bursa Jakarta, Tower I, Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12910 Dear Sir/ Sirs, In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies Electronically and KSEI Regulation No. XI-A concerning the Procedures for Holding General Meetings of Shareholders accompanied by the Granting of Power Of Attorney Through the KSEI Electronic General Meeting System (EASY), we hereby submit a Summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders which was held on Thursday, June 16, 2025 at Sinar Mas Land Plaza Tower 2, 39th Floor, Danamas Room, Jl M.H. Thamrin Kav. 51, Central Jakarta 10350 as attached. Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marcin 16" Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 INDONESIA Tel. : (62-21) 5793 6733 (Hunting) Fax. : (62-21) 5793 6730
Page 2 OCR 0.925
GW PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Your kind attention to this matter is greatly appreciated. Thank you. Hormat kami/ Best regards, Hendri Soma Corporate Secretary Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marcin 16" Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 INDONESIA Tel. : (62-21) 5793 6733 (Hunting) Fax. : (62-21) 5793 6730
Page 3 OCR 0.918
PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk. PT SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA SELATAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 Direksi PT SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa hasit Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, yang diselenggarakan di Sinar Mas Land Plaza Tower 2 Lt 39 Ruang Danamas, Jl M.H. Thamrin Kav. 51, Jakarta Pusat 10350 (selanjutnya disebut “Rapat”), adalah sebagai berikut: Dihadirioleh ————— Dewan Komisaris: Susiyati Bambang Hirawan selaku Komisaris Independen Direksi: Liauw, Herry Hendarta selaku Direktur Utama Prasetijo Tanumihardja selaku Direktur Sanjaya Sutarsa selaku Direktur Ir. Siswanto Adisaputro selaku Direktur Kuorum Kehadiran Pemegang | 4.725.784.483 — saham (99,038) dari total Saham 1 4772438.237 saham. — Agenda 1 dari Rapat 1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, | 2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk | tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00073/2.1030/AU.1/03/1169-2/1/!1/2025 tanggal 27 Februari 2025, dengan pendapat ”Wajar”, |3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan | Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, dan 4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung | jawab sepenuhnya (“acguit et decharge”)kepada: | (i) Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan, dan (ii) Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas| pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksil Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksil Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan) tahunan, laporan keuangan tahunan, dani Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marein 16" Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 INDONESIA Tel. : (62-21) 5793 6733 (Hunting) Fax. : (62-21) 5793 6730
Page 4 OCR 0.917
G PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk. laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024. Jumlah pemegang saham — yang | 1 pemegang saham bertanya Hasil Pemungutan Suara Setuju | Hasil Pemungutan Suara | Setuju — Tidak Setuju — Abstain Keputusan Rapat Dengan suara 1.800.500 suara | 39.300 Suara terbanyak atau (0,0380994) (0,0008324) 4.723.944.683 (99,9610696) | Agenda 2 dari Rapat | Menetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024, yaitu sebesar Rp123.777.972.842,00 (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratustujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan atus empat puluh dua Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: a. Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) disihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 24 anggaran Dasar Perseroan dan | Pasal 70 Undang-Undang Perseroan terbatas, | b. Sisanya sebesar Rp121.777.972.842,00 (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua Rupiah) akan dibukukan sebagai po | laba ditahan untuk keperluan modat kerja perseroan. Jumlah pemegangsaham — yang | Tidak ada bertanya | Hasil Pemungutan Suara Setuju Hasil Pemungutan Suara | Setuju Tidak Setuju | Abstain Keputusan Rapat | Dengan suara 1.800.500 suara | 39.300 Suara | terbanyak atau (0,03809976) (0,00083256) | 4.723.944.683 (99,96106956) Agenda 3 dari Rapat 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025, 2. 'a. Menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2024, dan b. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. | Jumlah pemegang saham — yang | Tidak ada bertanya” | Hasil Pemungutan Suara Setuju Hasil Pemungutan Suara Setuju | Tidak Setuju | Abstain Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marein 16" Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 INDONESIA Tel. : (62-21) 5793 6733 (Hunting) Fax. : (62-21) 5793 6730
Page 5 OCR 0.874
PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk. | Keputusan Rapat Dengan suara 23.500 suara 39.300 Suara | terbanyak atau (0,00049756) (0,0008325) 4.725.721.683 1 199,9986715) Ia Agenda 4 dari Rapat | Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukanaudit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dengan kriteria sebagai berikut: a. Termasuk Kantor Akuntan Publik (“KAP”) yang | terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”): b. Memiliki pengalaman melakukan audit di po |. perusahaan terbuka. Jumlah pemegang saham — yang | Tidak ada bertanya | : | Hasil Pemungutan Suara Setuju Hasil Pemungutan Suara — Setuju |” Tidak Setuju | Abstain Keputusan Rapat Dengan suara NIHIL suara 39.300 Suara terbanyak atau (NIHIL &) (0,0008324) 4.725.745.183 (99,99916856) | l mi Jakarta, 17 Juni 2025 PT Suryamas Dutamakmur Tbk Direksi Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marein 16" Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 INDONESIA Tel. : (62-21) 5793 6733 (Hunting) Fax. : (62-21) 5793 6730
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
person
Hendri Soma
· Corporate Secretary
p.2
unresolved
—
Prasetijo Tanumihardja
· Direktur
p.3
unresolved
—
Sanjaya Sutarsa
· Direktur
p.3
unresolved
person
Ir. Siswanto Adisaputro
· Direktur
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.3
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
214 ms
13 Sep 2026 15:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-16',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Sinar Mas Land Plaza Tower 2 Lt 39 Ruang Danamas, Jl M.H. Thamrin '
'Kav. 51, Jakarta Pusat 10350'}