20250617_ASHA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895890_lamp2.pdf

    Ke-tiga
                                   3.661.549.900                  600             60.000
                                      (99,99olo)                (0,00o/o)         (0.01o/o)

    Ke-empat
                                   3.661.550.300                  200               600
                                      (99,99o/o)                (0,00o/o)         (0,00010)



- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
    Mata acara peftama:
    a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
        usaha Perseroan, untukTahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2A24;
    b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024;
    c. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun
       Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20?4 (Laporan Keuangan Perseroan) yang
       telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suharbono, dengan pendapat :
       Wajar
    d. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab {acquit et de charge)
       sepenuhnya kepada para anggota Direki dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
       pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin
       dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
       pada tanggal 31 Desember 2024.

    Mata acara kedua:
    Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar rekomendasi
    dari Komite Audit untuk:
    -  menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK dan
       menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP
       yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena
       sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
       modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
    -  memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran
       imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan.

    Mata acara ketiga:
    Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan sesuaidengan rekomendasi
    dari Komite Nominasidan Remunerasi Perseroan untuk:
    a. Menetapkan honorarium serta tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Komisaris
       Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris untuk tahun
       buku 2025;
    b. Menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya yang akan diberikan kepada anggota
       Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

    Mata acara ke-empat:
    1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak H. Eko Teguh Santoso selaku Komisaris
        Independen Perseroan dan seketika mengangkat penggantinya yaitu Bapak Drs. A. Rahim
        Diar, MM selaku Komisaris Independen Perseroan yang baru. untuk jangka waktu sisa masa
        jabatan Dewan Komisaris lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
        Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 7077 {dua ribu dua puluh tujuh).
        Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
        dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada
        tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) adalah sebagai berikut:

        Dewan Komisarisr
        Komisaris Utama               : BapakAsman;
        Komisaris Independen          : Bapak Drs. A. Rahim Diar, MM


                                                                                          w

    2, Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
        segala tindakan yang berhubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut,
        sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



                                                                        ,77 Juni2025
                                                                          di lakarta




                                                                 N IAYAYANTI, S.H., M.Kn.