Back to announcement
20250616_WIFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895675_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed WIFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK (“Perseroan”)
TAHUN BUKU 2024
12 JUNI 2025
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”)
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (”Perseroan”), yang
diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 di InterContinental, Jakarta Pondok
Indah, Jakarta.
Rapat dibuka pada pukul 14.19 WIB dan ditutup pada pukul 15.28 WIB.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dihadiri oleh 154 Investor baik
secara offline maupun online dan tidak termasuk Direksi Perseroan dan Penyelenggaran.
Presentasi materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan oleh Bapak
Hermansjah Haryono, Bapak Yune Marketatmo, Bapak Moh. Mustaghfirin, Bapak Erwin Tanjung
dan Bapak Doni Satiaji Soetadi mengenai Informasi terkait Perkembangan Usaha Perseroan.
Materi yang disampaikan pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ini sesuai
dengan Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dikirim
sebelumnya melalui surat No. 068/CORSEC/SSD-OJK/RUPST/V/2025.
A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya laporan kegiatan
Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk
tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan
penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya.
B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
1. Bapak Hermansjah Haryono Komisaris Utama
2. Bapak Doni Satiaji Soetadi Komisaris Independen
3. Bapak Yune Marketatmo Direktur Utama
4. Bapak Shannedy Ong Direktur
5. Bapak Erwin Tanjung Direktur
6. Bapak Moh Mustaghfirin Direktur
PT Solusi Sinergi Digital Tbk
Kantor Fatmawati Mas Blok III No. 328-329, Jl. RS Fatmawati No. 20,
Cilandak 12430, Jakarta Selatan, Indonesia
+62 21 7659228
Page 2
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau
diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak
1.321.243.920 saham yang merupakan 55,618% dari 2.359.355.118 saham yang
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan,
karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat
1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), telah terpenuhi.
B. Kesempatan Tanya Jawab.
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata
acara Rapat yang dibicarakan.
Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik
dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan,
sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik
dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".
Ada 2 (dua) pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat dan seorang
pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat,
yang mengajukan pertanyaan dalam Mata Acara Rapat Pertama.
C. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk
mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang
memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.
Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
D. Keputusan Rapat.
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut
:
Mata Acara Rapat Pertama
- Suara Yang Hadir : 1.312.243.920 saham
- Suara Tidak Setuju : - saham
- Suara Abstain : 9.268.000 saham
- Total Suara SETUJU : 1.312.243.920 saham
PT Solusi Sinergi Digital Tbk
Kantor Fatmawati Mas Blok III No. 328-329, Jl. RS Fatmawati No. 20,
Cilandak 12430, Jakarta Selatan, Indonesia
+62 21 7659228
Page 3
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
selama tahun buku 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sesuai dengan Laporannya
Nomor 00176/2.1035/AU.1/05/1164-4/1/III/2025 tanggal 26 Maret
2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et decharge ) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana
atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta
tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.
Mata Acara Rapat Kedua
- Suara Yang Hadir : 1.312.243.920 saham
- Suara Tidak Setuju : - saham
- Suara Abstain : 9.268.000 saham
- Total Suara SETUJU : 1.312.243.920 saham
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :
Menyetujui penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 229.278.471.503,- (dua ratus dua puluh
sembilan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh
satu ribu lima ratus tiga Rupiah), sebagai berikut :
1. Kebijakan Perseroan untuk membagikan dividen kepada pemegang
saham untuk tahun buku 2024 sebesar Rp4.718.710.236,- (empat miliar
tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus tiga
puluh enam Rupiah);
2. Dana cadangan Perseroan untuk memenuhi persyaratan pasal 70 ayat
(1) UUPT sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dan Perseroan
berkomitmen untuk melakukan pencadangan setiap tahunnya sesuai
dengan hasil operasional tahunan yang diperoleh Perseroan hingga
dapat memenuhi ketentuan yang termaktub dalam pasal 70 UUPT
tersebut;
3. Dan sisanya sebesar Rp221.559.761.267, - (dua ratus dua puluh satu
miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu
PT Solusi Sinergi Digital Tbk
Kantor Fatmawati Mas Blok III No. 328-329, Jl. RS Fatmawati No. 20,
Cilandak 12430, Jakarta Selatan, Indonesia
+62 21 7659228
Page 4
ribu dua ratus enam puluh tujuh Rupiah) dicatat sebagai laba yang
ditahan oleh Perseroan atau retained earnings .
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal
pembagian deviden dan melakukan tindakan lain yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut tanpa ada yang dikecualikan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat Ketiga
- Suara Yang Hadir : 1.312.243.920 saham
- Suara Tidak Setuju : 6.424.100 saham
- Suara Abstain : 9.268.000 saham
- Total Suara SETUJU : 1.305.819.820 saham
atau mewakili 99,51% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium, tunjangan, bonus
dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh
Dewan Komisaris.
Mata Acara Rapat Keempat
- Suara Yang Hadir : 1.312.243.920 saham
- Suara Tidak Setuju : 21.073.600 saham
- Suara Abstain : 9.268.000 saham
- Total Suara SETUJU : 1.291.170.320 saham
atau mewakili 98,39% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK
yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor
Akuntan Publik tersebut.
Jakarta, 16 Juni 2025
PT Solusi Sinergi Digital Tbk
Direksi Perseroan
PT Solusi Sinergi Digital Tbk
Kantor Fatmawati Mas Blok III No. 328-329, Jl. RS Fatmawati No. 20,
Cilandak 12430, Jakarta Selatan, Indonesia
+62 21 7659228
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 12 Jun 2025 · 14:19– |
| Present | 1,321,243,920 (55.62%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
1,312,243,920
—
Against
—
—
Abstain
9,268,000
—
Agenda 2
For
1,312,243,920
100.00%
Against
—
—
Abstain
9,268,000
—
Agenda 3
approved
For
1,305,819,820
99.51%
Against
6,424,100
—
Abstain
9,268,000
—
Agenda 4
approved
For
1,291,170,320
98.39%
Against
21,073,600
—
Abstain
9,268,000
—
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1188 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk '
'didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas '
'pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024. 2. Penetapan penggunaan laba '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024. 3. Penetapan gaji atau honorarium '
'serta tunjangan lainnya bagi',
'votes_abstain': '9268000',
'votes_for': '1312243920',
'votes_in_favor_total': '1312243920'},
{'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'sesuai dengan peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '9268000',
'votes_for': '1312243920',
'votes_in_favor_total': '1312243920'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.51',
'pct_in_favor_total': '99.51',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '9268000',
'votes_against': '6424100',
'votes_for': '1305819820',
'votes_in_favor_total': '1305819820'},
{'approved': True,
'pct_for': '98.39',
'pct_in_favor_total': '98.39',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '9268000',
'votes_against': '21073600',
'votes_for': '1291170320',
'votes_in_favor_total': '1291170320'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-12',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '55.618',
'shares_present': '1321243920',
'shares_total_voting': '2359355118',
'time_start': '14:19:00'}