20250616_SONA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895510_lamp2.pdf

BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS rovrism mDusIRy Tbk.  (N

LICENSE : 43/D.2/BPU/V/79

Matur
-— DD
IATA

ks

-

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan
untuk mengaudit buku Perseroan yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan
penetapan honorarium serta persyaratan lain
berkenaan dengan penunjukan tersebut.

4. Persetujuan perubahan susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

UI. KEHADIRAN

Direksi:
1. Presiden Direktur : Bapak Ir. Wong Budi
Setiawan

2. Direktur : Bapak Hary Wangidjaja

3. Direktur : Bapak Milan Rabold

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Independen: Bapak GN Hiang Lin

Dewan Komisaris hadir melalui telekonferensi
pada Electronic General Meeting System
(“cASY.KSEI”)

IV. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM
UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Perseroan telah melakukan pemberitahuan
mata acara rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”), Bursa Efek Indonesia
(“BEP”) dan Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 29 April
2025 melalui surat No. 014/STTI-IV/2025
perihal penyampaian pemberitahuan mata
acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan.

2. Pegumuman dan pemanggilan kepada
pemegang saham, masing-masing pada
tanggal 7 Mei 2025 dan 22 Mei 2025,
semuanya melalui situs website resmi
Bursa Efek Indonesia, situs website
€ASY.KSEI, dan situs web resmi Perseroan
yaitu www.sonatopas.co.id

Nana

Management Office : Sudirman Tower 20th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 - Indonesia
Phone : (021) 5213056-57-58-59 (Hunting) Fax : (021) 5213066

3. Appointment of Public Accounting Firm to
audit the Company”s book for the financial
year ended 31 December 2025 and to
determine the honorarium and other terms
with regards to the appointment.

4. Approval on the change the composition of the
Directors and Board of Commissioners of the
Company.

III. ATTENDANCE

Directors:
1.President Director :
Setiawan
2. Director : Mr. Hary Wangidjaja
3. Director : Mr. Milan Rabold

Board of Commissioners:
1. Independent Commissioner: Mr GN Hiang Lin

Mr. Ir. Wong Budi

The Board of Commissioners attended via
teleconference on the Electronic General Meeting
System (“eASY.KSEI”)

IV. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURE
FOR MEETING ORGANIZING

1. The Company has submitted a notification of
the agenda of the meeting to the Financial
Services Authority (“OJK”), the Indonesia
Stock Exchange (“IDX”), and the Indonesian
Central Securities Depository (“KSEI”) on
April 29, 2025, through letter No. 014/STTI-
IV/2025 regarding the submission of the
notification of the agenda of the Annual
General Meeting of Shareholders.

2. The notice and invitation to the shareholders
were made on May 7, 2025, and May 22, 2025,
respectively, through the official website of the
Indonesia Stock Exchange, the eASY.KSEI
website, and the Company's official website at
www.sonatopas.co.id.

Bana

Ticketing & Reservation : (021) 5227657-58, 5212521 Fax : (021) 5227656

BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS rovrism mousrry Tb. $

W Pf

LICENSE : 43/D.2/BPUNV/79

#

OnatOUr)

- PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dihadiri oleh 611.804.480
(enam ratus sebelas juta delapan ratus
empat ribu empat ratus delapan puluh)
saham yang memiliki hak suara sah atau
setara dengan 92,36 96 (sembilan puluh
dua koma tiga enam persen) dari seluruh
jumlah saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang
saham/kuasanya diberikan kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata
acara Rapat.

3. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan
dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat, apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka dilakukan pemungutan suara.

4. Bahwa tidak ada pemegang saham yang

mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat pada seluruh agenda
Rapat.

5. Bahwa dalam Rapat agenda ke-1 (satu),
Rapat ke-2 (dua) dan Rapat ke-3 (tiga)
ternyata tidak ada pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham yang
mengeluarkan suara tidak setuju atau
mengeluarkan suara abstain sehingga
disetujui dengan suara bulat.

6. Bahwa dalam Rapat agenda ke-4 ternyata
tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang mengeluarkan suara
abstain, tetapi ternyata ada pemegang
saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang mengeluarkan suara tidak setuju
sebanyak 53.200 (lima puluh tiga ribu dua
ratus) saham dari seluruh jumlah saham
dengan hak suara yang sah yang
dikelaurkan dalam Rapat, sehingga untuk
Rapat agenda ke-4 (empat) pengambilan
keputusan dengan suara terbanyak.

V. MEETING ORGANIZING ON
1

6. That in the 4th Meeting agenda, no
shareholders and/or proxies of shareholders
cast abstention votess however, there were
Shareholders and/or proxies of shareholders
who cast dissenting votes totaling 53,200
(fifty-three thousand two hundred) shares out
Of the total number of valid voting shares
issued at the Meeting. Therefore, the
resolution for the 4th Meeting agenda was
made based on the majority vote.

That in the Annual General Meeting
Shareholders that attended by 611,804,480
(six hundred eleven million eight hundred
four thousand four hundred eighty) shares
which have valid voting rights or egual to
92.36 96 (ninety two point three six percent)
from total number of shares which have valid
voting rights issued by the Company.

That in the Meeting the Shareholders/ their
proxy were given the opportunity to ask
guestions and/or to give opinion with regards
to cach meeting agenda.

That the mechanism for decision making in
the meeting is as follows:

Resolutions of the meeting shall be made by
deliberation to reach consensus, if
deliberation to reach consensus is not
reached, then voting is conducted.

That no shareholders raised any guestions
and/or expressed any opinion on all items of
the Meeting agenda.

That in the 1st, 2nd, and 3rd Meeting
agendas, no shareholders and/or proxies of
shareholders cast dissenting votes or
abstained, and therefore, all resolutions were
approved unanimously.

pt Management Office : Sudirman Tower 20th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 - Indonesia /
Phone : (021) 5213056-57-58-59 (Hunting) Fax : (021) 5213066

Ticketing & Reservation : (021) 5227657-58, 5212521 Fax : (021) 5227656

BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS tourism mpusrRy Tbk. an
LICENSE : 43/D.2/BPUMVI/79 & D

(X. HASIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT VI. RESULTS OF DECISIONS IN md
UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

1. The first agenda”s Decision:

ai
IATA

1. Keputusan Agenda Pertama:

Jumlah Suara Setuju/ Jumlah Suara Tidak | Jumlah Suara Abstain/
Setuju/
Number of Vote Agree Number of Vote Number of Vote Abstain
Disagree
611.804.480 saham atau Nihil/ Nihil/
100 Fo /
611,804,480 shares or Nil Nil
100 Fc
Menyetujui dan mengesahkan Laporan To approve and ratify the Annual Report,
Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai including the Board of Directors” Report on the
kegiatan usaha — Perseroan termasuk Company”s business activities, as well as the
persetujuan terhadap Laporan Keuangan approval of the Company's Consolidated

Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan Laporan
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris selama tahun buku 2024 dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2024 sekaligus
pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas Tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.

. Keputusan Agenda Kedua:

Financial Statements for the fiscal year ending on
December 31, 2024, and the Report on the
Supervisory  Duties of the Board of!
Commissioners during the 2024 fiscal year, and
to ratify the Company”s Consolidated Financial
Statements for the 2024 Fiscal Year, along with
the granting of full release and discharge (acguit
et de charge) to the Board of Directors and the
Board of Commissioners for the management
and supervisory actions carried out during the
fiscal year ending on December 31, 2024.

2. The second agenda decision:

Jumlah Suara Setuju/ Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Abstain/
Setuju/
Number of Vote Agree Number of Vote Disagree | Number of Vote Abstain
611.804.480 saham Nihil/ Nihil/
atau 100 96 /
611,804,480 shares or Nil Nil
100 Fo
Menyetujui laba bersih yang dapat To approve the net profit attributable to the

diatribusikan kepada pemilik entitas induk
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 adalah sebesar
Rp. 38.592.359.225 (Tiga puluh delapan miliar

ke aal

owners Of the parent entity for the financial year
ended December 31, 2024, amounting to IDR
38,572,359,225 (thirty-eight billion five
hundred seventy-two million three hundred

Sa

Management Office : Sudirman Tower 20th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 - Indonesia
Phone : (021) 5213056-57-58-59 (Hunting) Fax : (021) 5213066
Ticketing & Reservation : (021) 5227657-58, 5212521 Fax : (021) 5227656

BIRO PERJALANAN UMUM

LICENSE : 43/D.2/BPUNVI79

( lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus
lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh
lima ribu Rupiah) akan digunakan untuk
memperkuat struktur — permodalan — dan
persiapan ekspansi, sehingga tidak ada dana
cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang — Perseroan Terbatas — maupun
pembagian deviden kepada para pemegang
saham Perseroan dan seluruh laba bersih yang
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.

3. Keputusan Agenda Ketiga:

B

fifty-nine thousand two hundred twenty-five
Rupiah), will be allocated to strengthen the
capital structure and prepare for expansion, so
that no reserve funds will be set aside to comply
with the provisions of Article 70 of Law
Number 40 of 2007 concerning Limited
Liability Companies, nor will any dividends be
distributed to the Company's shareholders, and
the entire net profit attributable to the owners of
the parent entity for the financial year ending on
December 31, 2024, will be used accordingly.

3. The third agenda decision:

Jumlah Suara Setuju/ Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Abstain/
Setuju/
Number of Vote Agree Number of Vote Number of Vote Abstain
Disagree
611.804.480 saham atau Nihil/ Nihil/
100 90 /
611,804,480 shares or Nil
100 Fc

Menyetujui untuk memberikan wewenang

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

1. Menyetujui untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik di Indonesia untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 dan/atau audit lain yang
diperlukan oleh Perseroan, dengan kriteria
sebagai berikut :

a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar
di OJK,

b. Independen,

c. Tidak memiliki benturan kepentingan
dan atau tidak terafiliasi dengan
Perseroan maupun anak
perusahaannya serta anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan, dan

d. Tidak tersangkut perkara dengan
Perseroan maupun anak
perusahaannya serta anggota Direksi

N Management Office : Sudirman Tower 20th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 - Indonesia
Phone : (021) 5213056-57-58-59 (Hunting) Fax : (021) 5213066

To approve the granting of authority to the

Board of Commissioners of the Company to :

1. Approve the appointment of a Public
Accounting Firm in Indonesia for the fiscal
year ending on December 31, 2025 and/or
for other audits as reguired by the
Company, with the following criteria:

a. The Public Accounting Firm is
registered ith the Financial Services
Authority (OJK):

b. Independent,

Cc. Has no conflict of interest and/or is not
affiliated with the Company or its
subsidiaries, as well as with the
members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the
Company, and

d. Is not involved in any legal case with
the Company or its subsidiaries, as well
as with the members of the Board of

Lea

Ticketing & Reservation : (021) 5227657-58, 5212521 Fax : (021) 5227656

BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS rovrism INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/D.2/BPUINVI/79

-—
IATA

Ls

se

dan anggota Dewan

Perseroan.

Menetapkan jumlah honorarium dan
persyaratan lainnya sehubungan dengan
Akuntan
tersebut sesuai dengan ketentuan yang

penunjukan Kantor

berlaku.

4. Keputusan Agenda Keempat:

Komisaris

Directors and Board of Commissi

of the Company.

other
Publik

2. Determine the amount of honorarium and

terms in connection with

appointment of the Public Accounting
Firm in accordance with the applicable

regulations.

4. The First Agenda Keempat:

Oners

a.

Jumlah Suara Setuju/ Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Abstain/
Setuju/
Number of Vote Agree Number of Vote Number of Vote Abstain
Disagree
611.751.280 saham atau 53.200 saham atau Nihil/
99,99 Fo | 0,0170/
611,751,280 shares or 53,200 shares or Nil
99.99 To 0.01Fo
Menyetujui memberhentikan dengan a. To approve the honorable discharge of all
hormat seluruh anggota Direksi dan members of the Board of Directors and

anggota Dewan Komisaris Perseroan
dengan memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acguit et de
charge) disertai ucapan terima kasih atas
jasa dan peran mereka selama menjabat
dalam Perseroan dan selanjutnya
mengangkat para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang baru
dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komi

the Board of Commissioners of the
Company, granting them full release and
discharge (acguit et de charge), along with
an expression of gratitude for their
services and contributions during their
tenure ' with the Company, and
subseguently to appoint the new members
of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company with the
following composition:

Board of Commsioners

Presiden Komis
Wakil Presiden Komisaris
Komisaris

Komisaris Independen

Presiden Direksi
Wakil Presiden Direksi

Management Office : Sudirman Tower 20th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 - Indonesia
Phone : (021) 5213056-57-58-59 (Hunting) Fax : (021) 5213066

Jonathan Tahir
John L Sigalos
Kevin Ouoc Hong
Ronald Kumalaputra
Godman Hiangling Gn
Drs. Dai Bachtiar, S.H.

Ir. Wong Budi Setiawan
Wei Lawrence Lai

: President Commisoner
: Vice President Commissioner
: Commissioners

: Independent Commissioners

Board of Commsioners

' President Director
: Vice President Director

Ticketing & Reservation : (021) 5227657-58, 5212521 Fax : (021) 5227656

mete

BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS rourism mpusrRy Tok.

LICENSE : 43/D.2/BPU/V/79

ae

ks
IATA

Sea

. Memberikan

Direktur

Milan Rabold

: Directors

Vinay Lamba
Victoria Tahir
Harry Wangidjaja

Pemberhentian dan pengangkatan efektif
mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat.

kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala — tindakan — yang
diperlukan berkaitan dengan perubahan
susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris, termasuk akan tetapi tidak
terbatas untuk membuat, menandatangani
dan menyerahkan segala dokumen, serta
untuk menyatakan keputusan Rapat ini
dalam suatu akta tersendiri dihadapan
Notaris dan mengurus pemberitahuan serta
pendaftarannya kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.

The dismissal and appointment shall
become effective as of the closing of the
Meeting.

b. To grant authority to the Board of

Directors of the Company, with the right
of substitution, to take all necessary
actions related to the changes in the
composition of the Board of Directors and
the Board of Commissioners, including
but not limited to preparing, signing, and
submitting all necessary documents, as
well as to state the resolution of this
Meeting in a separate notarial deed before
a Notary and to handle the notification
and registration with the Minister of Law
and Human Rights of the Republic of
Indonesia.

Jakarta, 16 Juni 2025 / Jakarta, 16 June 2025
PT Sona Topas Tourism Industry Tbk
Direksi / Directors

Management Office : Sudirman Tower 20th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 - Indonesia
Phone : (021) 5213056-57-58-59 (Hunting) Fax : (021) 5213066

Ta,

Ticketing & Reservation : (021) 5227657-58, 5212521 Fax : (021) 5227656