20250616_DOOH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895403_lamp1.pdf

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
dan/atau diwakili baik melalui dASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam
Rapat sebanyak 5.337.650.500 saham yang merupakan 68,97Y6 dari
7.738.891.036 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum
Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a).ti) Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), telah terpenuhi.

Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran
yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan
formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya
yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic
Opinions".

Ada seorang pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang
mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Rapat Pertama.

Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan
abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya'yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara,
sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir : | 5.337.650.500 saham

- Suara Tidak Setuju : - saham

- Suara Abstain : 5.200 saham

- Total Suara SETUJU H 5.337.650.500 saham
2

atau mewakili 10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1.

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024.

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku
2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan
Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor
00197/2.1035/AU.1/05/1164-2/1/III/2025 Tanggal 28
Maret 2025 dengan pendapat laporan keuangan tersebut telah
disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh Direksi dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024,
Sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar
ketentuan serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan
dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir EF 5.337.650.500 saham
- Suara Tidak Setuju 5 - saham
- Suara Abstain : 5.200 saham
- Total Suara SETUJU : 5.337.650.500 saham

atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat,memutuskan :

Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen
kepada pemegang saham untuk tahun buku 2024 dan seluruh
total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan
selama tahun buku 2024 sebesar Rp1.918.873.244,- (satu
miliar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh
puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat Rupiah) dicatat
sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained
earnings.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir " 15 5.337.650.500 saham
- Suara Tidak Setuju : - saham
- Suara Abstain 3 5.300 saham
- Total Suara SETUJU 8 5.337.650.500 saham

atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat,

3

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium, dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir : 5.337.650.500 saham
- Suara Tidak Setuju 8 - saham
- Suara Abstain 8 5.300 saham
- Total Suara SETUJU : 5.337.650.500 saham

atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat,

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan
tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Kelima

- Suara Yang Hadir : 5.337.650.500 saham
- Suara Tidak Setuju 8 - saham
- Suara Abstain F , 5.300 saham
- Total Suara SETUJU , : 5.337.650.500 saham

atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1.

Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Rudy
Chandra dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung
sejak tanggal pengunduran dirinya dengan ucapan terima
kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa
jabatannya.

Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang' baru untuk masa jabatan sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2028, menjadi sebagai berikut:

4

DIREKSI

- Direktur Utama Bapak Vicktor Aritonang
- Direktur Bapak Devi Nisa Suhartono
- Direktur Ibu Diana Airin

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama Bapak Geger Nuryaman Maulana
- Komisaris Independen Bapak Leonardus Chrisbiantoro

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
anggota Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang
dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.

Mata Acara Rapat Keenam

Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Hasil Konversi Waran
Seri I maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
12 Juni 2025 Nomor 13.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya.sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat
(1) POJK 15/2020.

Hormat saya,