20250616_BAIK_Laporan Informasi dan Fakta Material_31895417_lamp1.pdf

    PUNCAK, tertanggal 27-10-2022 (dua puluh tujuh -
    Oktober dua ribu dua puluh dua) nomor 6, yang --
    dibuat oleh FAISAL ABDULLAH WABER, Sarjana -----
    Hukum, Notaris di Kota Malang, yang akta mana --
    telah mendapat persetujuan dari Kementerian ----
    Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
    tertanggal 01-11-2022 (satu November dua ribu --
    dua puluh dua) nomor AHU-0078927.AH.01.02.TAHUN-
    2022 dan akta mana telah diterima dan dicatat --
    dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -
    Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
    Indonesia tertanggal 01-11-2022 (satu November -
    dua ribu dua puluh dua) nomor ------------------
    AHU-AH.01.09-0071446.---------------------------
   Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM –
    “PT. BERSAMA MENCAPAI PUNCAK”, tertanggal ------
    28-12-2022 (dua puluh delapan Desember dua ribu-
    dua puluh dua) nomor 137, yang dibuat oleh -----
    Doktor SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister --
    Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang -
    akta mana telah mendapat persetujuan dari ------
    Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
    Indonesia tertanggal 29-12-2022 (dua puluh -----
    sembilan Desember dua ribu dua puluh dua) nomor-
    AHU-0130320.AH.01.02.TAHUN 2022 dan akta mana --
    telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
    Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
    Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
    29-12-2022 (dua puluh sembilan Desember dua ribu
    dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0497398.------
 Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM –-
    ”PT. BERSAMA MENCAPAI PUNCAK”, tertanggal ------
    22-02-2023 (dua puluh dua Februari dua ribu dua-
    puluh tiga) nomor 50, yang dibuat oleh Doktor, -


                          2

  SUGIH HARYATI Sarjana Hukum, Magister ----------
  Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang -
  akta mana telah diterima dan dicatat dalam -----
  database Sistem Administrasi Badan Hukum -------
  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
  Indonesia tertanggal 23-02-2023 (dua puluh tiga-
  Februari dua ribu dua puluh tiga) nomor --------
  AHU-AH.01.03-0030405.---------------------------
 Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM –-
  PT BERSAMA MENCAPAI PUNCAK, tertanggal ---------
  27-02-2023 (dua puluh tujuh Februari dua ribu --
  dua puluh tiga) nomor 66, yang dibuat oleh -----
  Doktor SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister --
  Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang -
  akta mana telah mendapat persetujuan dari ------
  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
  Indonesia tertanggal 03-03-2023 (tiga Maret dua-
  ribu dua puluh tiga) nomor ---------------------
  AHU-0013698.AH.01.02.TAHUN 2023 dan akta mana --
  telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
  Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
  02-03-2023 (dua Maret dua ribu dua puluh tiga) -
  nomor AHU-AH.01.03-0034280 dan nomor -----------
  AHU-AH.01.09-0096877.---------------------------
 Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM –-
  “PT. BERSAMA MENCAPAI PUNCAK Tbk”, tertanggal --
  13-06-2023 (tiga belas Juni dua ribu dua puluh -
  tiga) nomor 35, yang dibuat oleh Doktor SUGIH --
  HARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
  Notaris di Jakarta Selatan, yang akta mana -----
  telah diterima dan dicatat dalam database ------
  Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ----
  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -


                        3

  tertanggal 15-06-2023 (lima belas Juni dua ribu-
  dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0078110.-----
 Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM –-
  PT BERSAMA MENCAPAI PUNCAK Tbk, tertanggal -----
  30-08-2023 (tiga puluh Agustus dua ribu dua ----
  puluh tiga) nomor 119, yang dibuat oleh Doktor,-
  SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister ---------
  Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang -
  akta mana telah mendapat persetujuan dari ------
  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
  Indonesia tertanggal 31-08-2023 (tiga puluh satu
  Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor ---------
  AHU-0051921.AH.01.02.TAHUN 2023 dan akta mana --
  telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
  Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
  31-08-2023 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua
  puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0112249.---------
 Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM –-
  PT BERSAMA MENCAPAI PUNCAK, tertanggal ---------
  31-08-2023 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua
  puluh tiga) nomor 122, yang dibuat oleh Doktor -
  SUGIH HARYATI, Sarjana Hukum, Magister ---------
  Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang -
  akta mana telah mendapat persetujuan dari ------
  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
  Indonesia tertanggal 31-08-2023 (tiga puluh satu
  Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor ---------
  AHU-0051938.AH.01.02.TAHUN 2023 dan akta mana --
  telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
  Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal-
  31-08-2023 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua
  puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0112319 dan nomor


                        4

     AHU-AH.01.09-0157977.---------------------------
    Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM -------
     PT. BERSAMA MENCAPAI PUNCAK Tbk, tertanggal ----
     29-05-2024 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua-
     puluh empat) nomor 9, yang dibuat di hadapan ---
     saya, Notaris, yang akta mana telah diterima dan
     dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan
     Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
     Republik Indonesia tertanggal 31-05-2024 (tiga -
     puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat) nomor -
     AHU-AH.01.03-0126629.---------------------------
(untuk selanjutnya disebut “Perseroan”). ----------
- Telah berada di Ruang Meeting Telogomas 1 dan 2,-
Lantai 1, Favehotel Malang, Jalan Raya Tlogomas ---
Nomor 25, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru,-
Kota Malang, pada hari, tanggal, jam dan di tempat-
tersebut di atas, untuk membuat berita acara dari -
segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan ----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan -
tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut -------
“Rapat”). --------------- -------------------------
- Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan-
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para ---
saksi yang sama: ----------------------------------
1.    Nyonya YENI ISNAWATI, lahir di Jombang, pada –
      tanggal 02-09-1988 (dua September seribu ------
      sembilan ratus delapan puluh delapan) Warga ---
      Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal
      di Kota Malang, Villa Bukit Tidar A2/14, Rukun-
      Tetangga 012, Rukun Warga 011, Kelurahan ------
      Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, pemegang Kartu-
      Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
      3517054209880001.------------------------------
      - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak


                           5

     selaku: ---------------------------------------
     a. Komisaris Utama Perseroan. -----------------
     b. pemegang 3.320.000 (tiga juta tiga ratus dua
       puluh ribu) saham dalam Perseroan.----------
2.   Tuan WIJANARKO, Sarjana Ekonomi, Akuntansi, ---
     lahir di Tangerang, pada tanggal 11-04-1977 ---
     (sebelas April seribu sembilan ratus tujuh ----
     puluh tujuh) Warga Negara Indonesia, Karyawan -
     Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten --------
     Tangerang, Greenwich Park Cluster Caelus D9/6 -
     BSD City, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 011,-
     Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan,
     pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
     Induk Kependudukan 3515161104770004.-----------
     - untuk sementara berada di Kota Malang. ------
     - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
     selaku Komisaris Independen Perseroan. --------
3.   Tuan NANANG SUHERMAN, lahir di Probolinggo, ---
     pada tanggal 05-01-1987 (lima Januari seribu --
     sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga ----
     Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal
     di Kota Malang, Villa Bukit Tidar A 2/14, Rukun
     Tetangga 012, Rukun Warga 011, Kelurahan ------
     Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, pemegang Kartu-
     Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
     3513160501870003. -----------------------------
     - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
     selaku: ---------------------------------------
     a. Direktur Utama Perseroan. ------------------
     b. pemegang 7.780.000 (tujuh juta tujuh ratus -
       delapan puluh ribu) saham dalam Perseroan. -
4.   Nyonya AFANIN NUR RAUDHAH, Sarjana Sains, lahir
     di Gresik, pada tanggal 19-07-1995 (sembilan --
     belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh


                          6

     lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
     bertempat tinggal di Kota Malang, Patra Island-
     Blok A Nomor 25, Rukun Tetangga 006, Rukun ----
     Warga 006, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan --
     Lowokwaru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
     Nomor Induk Kependudukan 3525111907950001. ----
     - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
     selaku Direktur Perseroan. --------------------
5.   Tuan UBAIDILLAH, lahir di Pamekasan, pada -----
     tanggal 19-10-1985 (sembilan belas Oktober ----
     seribu sembilan ratus delapan puluh lima), ----
     Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat ------
     tinggal di Kota Malang, Jalan Kerto Asri 39, --
     Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan-
     Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, pemegang ---
     Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -------
     Kependudukan 3528121910850001. ----------------
     - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
     selaku Direktur Perseroan. --------------------
6.   Tuan MAHENDRA KUMALA ADI, lahir di Malang, pada
     tanggal 20-12-1985 (dua puluh Desember seribu -
     sembilan ratus delapan puluh lima), Warga -----
     Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --
     tinggal di Kota Malang, Jalan Balean Barat ----
     Nomor 27, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011,-
     Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, -----
     pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
     Induk Kependudukan 3573052012850002. ----------
     - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
     selaku Sekretaris Perusahaan. -----------------
7.   Nyonya RATIH YULIANA, lahir di Jakarta, pada --
     tanggal 27-07-1995 (dua puluh tujuh Juli seribu
     sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga ----
     Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --


                          7

tinggal di Jakarta Barat, KP. Kalimati, Rukun -
Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan ------
Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan 3173016707950002. ----------
- untuk sementara berada di Kota Malang. ------
- menurut keterangannya dalam hal ini ---------
bertindak: ------------------------------------
a. selaku undangan dari Direksi Perseroan -----
   mewakili perseroan terbatas PT. BIMA -------
   REGISTRA sebagai Biro Administrasi Efek yang
   ditunjuk Perseroan. ------------------------
b. selaku kuasa sebagaimana tercantum dalam ---
   SURAT KUASA tertanggal 21-05-2025 (dua puluh
   satu Mei dua ribu dua puluh lima), dibuat --
   di bawah tangan, bermeterai cukup, yang ----
   aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, ---
   dari dan demikian sah mewakili untuk dan ---
   atas nama: ---------------------------------
   Perseroan terbatas PT. ANAK BAIK SEJAHTERA,-
   berkedudukan di Kota Malang dan beralamat di
   Jalan Joyo Agung Regency Blok AA/5, Rukun --
   Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan ---
   Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, yang -------
   Anggaran Dasarnya termuat dalam AKTA -------
   PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ANAK BAIK -
   SEJAHTERA, tertanggal 31-10-2022 (tiga puluh
   satu Oktober dua ribu dua puluh dua) nomor -
   7, yang dibuat dihadapan FAISAL ABDULLAH ---
   WABER, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ------
   Malang, akta mana telah memperoleh ---------
   persetujuan dari yang berwenang sebagaimana-
   ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum-
   dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --


                     8

       tertanggal 02-11-2022 (dua November dua ribu
       dua puluh dua) nomor -----------------------
       AHU-0076333.AH.01.01.Tahun 2022. -----------
       - selaku pemegang 888.900.000 (delapan ratus
       delapan puluh delapan juta sembilan ratus --
       ribu) saham dalam Perseroan. ---------------
8.   Nyonya GRISELDA SITUMORANG, lahir di Jakarta, -
     pada tanggal 20-02-1956 (dua puluh Februari ---
     seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga -
     Negara Indonesia, Konsultan, bertempat tinggal-
     di Jakarta Pusat, Jalan Kemayoran Timur nomor -
     4, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 007, -------
     Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, -----
     pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
     Induk Kependudukan 3171036002560002. ----------
     - untuk sementara berada di Kota Malang. ------
     - menurut keterangannya dalam hal ini ---------
     bertindak selaku undangan dari Direksi --------
     Perseroan mewakili Kantor Akuntan Publik Ibu --
     Doktor GRISELDA SITUMORANG, Akuntan, Chartered-
     Accountant, Certified Public Accountant, ------
     Certified Professional Investigator, ASEAN CPA,
     Senior Leadership Indonesia, dan Sarjana Hukum-
9.   Nona PUTRI YUNITA DWI ABABIL, lahir di Malang,-
     pada tanggal 16-02-2001 (enam belas Februari --
     dua ribu satu), Warga Negara Indonesia, -------
     Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -------
     Kabupaten Malang, Jalan Balai Desa Gang VIII, -
     Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan-
     Randuagung, Kecamatan Singosari, pemegang Kartu
     Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
     3507245602010008. -----------------------------
     - untuk sementara berada di Kota Malang. ------
     - menurut keterangannya dalam hal ini hadir ---


                          9

   berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan. –-
10. Masyarakat lainnya sebagaimana ternyata dalam –
   Daftar Pemegang Saham, selaku pemegang atas ---
   48.312.400 (empat puluh delapan juta tiga ratus
   dua belas ribu empat ratus) saham dalam -------
   Perseroan. ------------------------------------
- Selanjutnya turut hadir secara elektronik -------
berdasarkan daftar yang diserahkan oleh -----------
Perseroan kepada saya, Notaris, yaitu: ------------
   Masyarakat lainnya sebagaimana ternyata dalam -
   Daftar Pemegang Saham yang hadir secara -------
   elektronik, selaku pemegang atas 51.300 (lima -
   puluh satu ribu tiga ratus) saham dalam -------
   Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah -------
   kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam
   Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan pada ----
   minuta akta ini. ------------------------------
- Oleh Nona PUTRI YUNITA DWI ABABIL, tersebut dalam
kedudukannya sebagai Master of Ceremony (untuk ----
selanjutnya disebut “MC”) mengucapkan: ------------
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom,
dan Salam Kebajikan. ------------------------------
Yang terhormat Para Pemegang Saham PT BERSAMA -----
MENCAPAI PUNCAK Tbk. atau kuasanya, yang hadir ----
secara fisik maupun elektronik melalui Electronic -
General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut --
eASY.KSEI). Kami mengucapkan selamat pagi dan salam
sejahtera. ----------------------------------------
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita -
panjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha --
Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita-
sekalian, sehingga dapat melaksanakan Rapat Umum --
Pemegang Saham Tahunan ini. Selanjutnya kami atas -
nama keluarga besar PT BERSAMA MENCAPAI PUNCAK Tbk.


                        10

mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir
secara fisik maupun elektronik melalui eASY.KSEI. -
Adapun susunan acara yang telah kami rangkai adalah
sebagai berikut: ----------------------------------
  I.    Pembukaan. --------------------------------
  II.   Pembacaan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang -
        Saham Tahunan. ----------------------------
  III. Acara Pokok yang meliputi: ----------------
        1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan-
          Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan --
          Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada ----
          Tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu ----
          Desember dua ribu dua puluh empat). ----
        2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan --
          Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada ----
          Tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu ----
          Desember dua ribu dua puluh empat). ----
        3. Penetapan Remunerasi (Gaji Dan Tunjangan
          Lainnya) Direksi Dan Dewan Komisaris ---
          Perseroan. -----------------------------
        4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik --
          Untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan -
          Periode Tahun Buku Yang Berakhir Pada --
          Tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu ----
          Desember dua ribu dua puluh lima). -----
        5. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban -
          Realisasi Penggunaan Dana Hasil --------
          Penawaran Umum Perdana Saham. ----------
  IV.   Penutupan. --------------------------------
- Selanjutnya MC menginformasikan bahwa Tata Tertib
Rapat telah diunggah dalam situs web Perseroan pada
saat pemanggilan Rapat dan telah dibagikan kepada –
para pemegang saham yang hadir secara fisik dalam -


                        11

Rapat ini. ----------------------------------------
Pokok-pokok Tata Tertib Rapat terkait Penyampaian -
Pertanyaan/Pendapat, Pemungutan Suara, serta Kuorum
Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat, sebagaimana -
tercantum dalam Tata Tertib Rapat nomor 6, serta --
nomor 8, dan nomor 9 butir g akan kami bacakan ----
sebagai berikut: ----------------------------------
6. Kuorum Kehadiran dan Keputusan. ----------------
  a. Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Kuorum -------
     Keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama ----
     hingga Mata Acara Keempat rapat sesuai Pasal-
     41 ayat 1 huruf a dan c POJK ----------------
     No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 23 ayat 1 huruf-
     a poin (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat --
     dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih --
     dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah --
     seluruh saham dengan hak suara hadir atau ---
     diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika-
     disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)-
     bagian dari seluruh saham dengan hak suara --
     yang hadir dalam Rapat. ---------------------
  b. Mata Acara Kelima Rapat bersifat laporan, ---
     sehingga tidak dilakukan pemungutan suara ---
     untuk pengambilan keputusan Rapat. ----------
8. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan/atau -------
  Pendapat. --------------------------------------
  a. Pihak yang berhak mengajukan pertanyaan -----
     dan/atau pendapat dalam Rapat hanya Pemegang-
     Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah. ---
  b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang
     hadir secara fisik dan ingin mengajukan -----
     pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk -
     mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir -
     pertanyaan yang telah diisi kepada petugas --


                        12

     untuk selanjutnya diserahkan kepada Notaris -
     untuk diperiksa keabsahan dan relevansinya --
     dengan Mata Acara yang dibicarakan, serta ---
     selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Rapat
     untuk dibacakan. ----------------------------
  c. Proses penyampaian Pertanyaan dan/atau ------
     Pendapat secara Elektronik: Pemegang Saham --
     atau Penerima Kuasa memiliki kesempatan untuk
     menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat ---
     pada setiap sesi diskusi per-Mata Acara -----
     Rapat. Pertanyaan dan/atau Pendapat per-Mata-
     Acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis
     oleh Pemegang Saham atau Penerima Kuasa -----
     dengan menggunakan fitur chat pada kolom ----
     ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam ---
     layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.-
     Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat
     dilakukan selama status pelaksanaan Rapat --
     pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah
     “Discussion started for agenda item no.[… ]”.
9. Pengambilan Keputusan dan Tata Cara Pemungutan -
  Suara. -----------------------------------------
  g. Proses Pemungutan Suara/Voting secara -------
     elektronik: ---------------------------------
     1) Proses pemungutan suara secara elektronik-
        berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada ---
        menu E-Meeting Hall, sub menu Live -------
        Broadcasting. ----------------------------
     2) Pemegang Saham yang hadir sendiri atau ---
        diwakilkan Penerima Kuasanya namun belum -
        memberikan pilihan suara pada mata acara -
        Rapat, maka Pemegang Saham atau Penerima -
        Kuasanya memiliki kesempatan untuk -------
        menyampaikan pilihan suaranya secara -----


                        13

        langsung selama masa pemungutan suara ----
        melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi -
        eASY.KSEI yang telah dibuka oleh ---------
        Perseroan. Ketika masa pemungutan suara --
        secara elektronik per-Mata Acara Rapat ---
        dimulai, sistem secara otomatis ----------
        menjalankan waktu pemungutan suara (voting
        time) dengan menghitung mundur. Selama ---
        proses pemungutan suara secara elektronik-
        berlangsung akan terlihat status “Voting -
        for agenda item no […..] has started” pada
        kolom ‘General Meeting Flow Text’ (muncul-
        di kolom chat). Apabila Pemegang Saham ---
        atau penerima kuasanya tidak memberikan --
        pilihan suara untuk mata acara Rapat -----
        tertentu hingga status pelaksanaan Rapat -
        yang terlihat pada kolom ‘General Meeting-
        Flow Text’ berubah menjadi “Voting for ---
        agenda item no [….] has ended”, maka akan-
        dianggap memberikan suara Abstain untuk --
        mata acara Rapat yang bersangkutan. ------
        Pemegang Saham yang memberikan suara -----
        Abstain dalam Rapat dianggap memberikan --
        suara yang sama dengan suara mayoritas ---
        Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. --
     3) Voting time selama proses pemungutan suara
        secara elektronik merupakan waktu standar-
        yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. -
Hal-hal yang terjadi selama Rapat berlangsung yang-
belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan
pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan ----------
memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan --------
ketentuan yang berlaku. ---------------------------
- Setelah membacakan Pokok-Pokok Tata Tertib Rapat,


                        14

MC memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan -----
anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: --------
   Nyonya YENI ISNAWATI, selaku Komisaris Utama ---
    Perseroan. -------------------------------------
   Tuan WIJANARKO, Sarjana Ekonomi, Akuntan, selaku
    Komisaris Independen Perseroan. ----------------
Selanjutnya anggota Direksi Perseroan, yaitu ------
sebagai berikut: ----------------------------------
   Tuan NANANG SUHERMAN, selaku Direktur Utama ----
    Perseroan. -------------------------------------
   Nyonya AFANIN NUR RAUDHAH, Sarjana Sains, selaku
    Direktur Perseroan. ----------------------------
   Tuan UBAIDILLAH, selaku Direktur Perseroan. ----
- MC juga memperkenalkan Tuan MAHENDRA KUMALA ADI,-
selaku Sekretaris Perusahaan dan para profesional -
yang membantu terselenggaranya Rapat ini, yaitu: --
   Saya, Selaku Notaris. --------------------------
   Kantor Biro Administrasi Efek PT. BIMA REGISTRA-
    yang diwakili oleh Nyonya RATIH YULIANA. -------
   Kantor Akuntan Publik Ibu Doktor GRISELDA ------
    SITUMORANG, Akuntan, Chartered Accountant, -----
    Certified Public Accountant, Certified ---------
    Professional Investigator, ASEAN CPA, Senior ---
    Leadership Indonesia, dan Sarjana Hukum yang ---
    diwakili oleh Nyonya GRISELDA SITUMORANG. ------
- Selanjutnya MC menerangkan: ---------------------
sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ------
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk ----------
selanjutnya disebut POJK 15/2020) dan Pasal 22 ayat
(1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh -
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan –


                         15

Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan ----
Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris -
PT. BERSAMA MENCAPAI PUNCAK Tbk, tertanggal -------
28-04-2025 (dua puluh delapan April dua ribu dua --
puluh lima), maka Rapat akan dipimpin oleh Tuan ---
WIJANARKO, Sarjana Ekonomi, Akuntansi. ------------
- Selanjutnya MC mempersilakan Tuan WIJANARKO, ----
Sarjana Ekonomi, Akuntansi, untuk membuka dan -----
memimpin seluruh rangkaian jalannya Rapat hari ini.
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan sambutan --
sebagai berikut: ----------------------------------
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat
pagi Para Pemegang Saham PT BERSAMA MENCAPAI PUNCAK
Tbk atau kuasanya, pertama-tama kami ingin --------
mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang-
setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak dan Ibu ---
untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(yang selanjutnya disebut “Rapat”) baik secara ----
fisik maupun elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
Saya WIJANARKO, sebagai Komisaris Independen ------
Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan -
memimpin dan membuka Rapat ini. -------------------
Bahwa untuk diselenggarakannya Rapat ini, Direksi -
Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai ------
berikut:-------------------------------------------
  a. Memberitahukan mengenai rencana -------------
     penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa --
     Keuangan, dengan Surat Perseroan Nomor ------
     0041/SPn/BMP/III/2025, tanggal 27-03-2025 ---
     (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh ---
     lima). --------------------------------------
  b. Pengumuman kepada Para Pemegang Saham pada --
     situs web Bursa Efek Indonesia, situs web ---
     eASY.KSEI serta situs web Perseroan pada hari


                        16

     Senin, tanggal 14-04-2025 (empat belas April-
     dua ribu dua puluh lima). -------------------
  c. Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada -
     situs web Bursa Efek Indonesia, situs web ---
     eASY.KSEI serta situs web Perseroan pada hari
     Selasa, tanggal 29-04-2025 (dua puluh -------
     sembilan April dua ribu dua puluh lima). ----
- Pimpinan Rapat memberitahukan bahwa, Perseroan --
telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan -
oleh Anggaran Dasar dan Peraturan -----------------
Perundang-undangan yang berlaku untuk -------------
penyelenggaraan Rapat ini. ------------------------
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) -------
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT), Pasal 41
ayat (1) huruf (a) POJK No. 15/2020, dan Pasal 23 -
ayat 1 huruf a poin (i) Anggaran Dasar Perseroan, -
Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri ----
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah --
seluruh Saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada ----
saya, Notaris, mengenai berapa jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir atau diwakili oleh para
pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini, serta --
apakah jumlah saham tersebut telah memenuhi kuorum-
kehadiran untuk penyelenggaraan Rapat ini. --------
- Saya selaku Notaris, menyatakan bahwa: ----------
Sesuai dengan daftar hadir yang saya terima dari --
Biro Administrasi Efek PT BIMA REGISTRA jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau ----
diwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah ----------
948.363.700 (sembilan ratus empat puluh delapan ---
juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus) -
saham atau merupakan 84,2990% (delapan puluh empat-


                        17

koma dua sembilan sembilan nol persen) yang -------
merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah
Saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan -----
Perseroan yang berjumlah 1.125.000.000 (satu miliar
seratus dua puluh lima juta) saham, yang telah ----
dikeluarkan Perseroan. ----------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa, ----
sesuai dengan keterangan saya, Notaris, maka kuorum
Rapat telah terpenuhi dan Rapat dapat -------------
diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan
yang sah dan mengikat dan secara resmi membuka ----
Rapat pada pukul 10.18 WIB (sepuluh delapan belas -
Waktu Indonesia Barat). ---------------------------
- Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan -------
Pemanggilan Rapat, bahwa Mata Acara Rapat adalah --
sebagai berikut: ----------------------------------
   1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Dan ----
      Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk-
      Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal ------
      31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ---
      ribu dua puluh empat). ---------------------
   2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan Untuk-
      Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal ------
      31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ---
      ribu dua puluh empat). ---------------------
   3. Penetapan Remunerasi (Gaji Dan Tunjangan ---
      Lainnya) Direksi Dan Dewan Komisaris -------
      Perseroan. ---------------------------------
   4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Untuk-
      Melakukan Audit Laporan Keuangan Periode ---
      Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal ------
      31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ---
      ribu dua puluh lima). ----------------------
   5. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban -----


                        18

      Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran --
      Umum Perdana Saham. ------------------------
- Selanjutnya, berdasarkan Pasal 39 ayat 3 huruf --
(a) POJK No. 15/2020, maka sebelum Rapat dimulai, -
Pimpinan Rapat menyampaikan mengenai kondisi umum -
Perseroan, sebagai berikut: -----------------------
1. Pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), ----
  perusahaan resmi tercatat di Bursa Efek --------
  Indonesia pada tanggal 15-02-2024 (lima belas --
  Februari dua ribu dua puluh empat), dengan kode-
  Saham BAIK. Tahun 2024 (dua ribu dua puluh -----
  empat) menjadi tahun yang penting bagi ---------
  PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, dengan fokus ---
  pada peningkatan skala usaha dan penguatan -----
  struktur permodalan. Melalui peningkatan modal -
  disetor dan tambahan modal dari pemegang saham,-
  Perseroan menunjukkan komitmen yang kuat -------
  terhadap pengembangan usaha secara -------------
  berkelanjutan, terutama dalam sektor makanan dan
  minuman serta rantai pasok logistik bahan baku.-
2. Pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), -----
  Perseroan menunjukkan kinerja positif dengan ---
  pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang ----
  signifikan, kinerja keuangan Perseroan pada ----
  tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebagai --
  berikut: ---------------------------------------
  a. Pada kuartal pertama tahun 2025 (dua ribu dua
     puluh lima), penjualan produk Perseroan -----
     tercatat sebesar Rp50.913.066.859 (lima puluh
     miliar sembilan ratus tiga belas juta enam --
     puluh enam ribu delapan ratus lima puluh ----
     sembilan rupiah), meningkat Rp9.072.239.317 -
     (sembilan miliar tujuh puluh dua juta dua ---
     ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus ---


                        19

     tujuh belas rupiah) atau setara 21,68% (dua -
     puluh satu koma enam delapan persen) --------
     dibandingkan kuartal pertama tahun 2024 (dua-
     ribu dua puluh empat) sebesar ---------------
     Rp41.840.827.542 (empat puluh satu miliar ---
     delapan ratus empat puluh juta delapan ratus-
     dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh -
     dua rupiah). --------------------------------
  b. Laba bersih pada kuartal pertama tahun 2025 -
     (dua ribu dua puluh lima) juga mencatatkan --
     angka sebesar Rp1.515.067.366 (satu miliar --
     lima ratus lima belas juta enam puluh tujuh -
     ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), ----
     turun sebesar Rp2.295.703.529 (dua miliar dua
     ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus --
     tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan -----
     rupiah) atau 760,24% (tujuh ratus enam puluh-
     koma dua empat persen) dibandingkan laba ----
     bersih kuartal pertama tahun 2024 (dua ribu -
     dua puluh empat) sebesar Rp3.810.770.894 ----
     (tiga miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh
     ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan
     puluh empat rupiah). ------------------------
3. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak
  hanya dipandang sebagai kewajiban untuk memenuhi
  regulasi, tetapi fondasi penting dalam mendorong
  inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam ------
  operasional Perseroan. Melalui penerapan -------
  prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, --------
  akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan
  kewajaran, Perseroan berkomitmen untuk menjaga -
  reputasi, memperkuat keunggulan kompetitif, ----
  serta memastikan pertumbuhan yang sehat dan ----
  berkelanjutan dalam jangka panjang. ------------


                        20

- Selanjutnya, mengenai ketentuan mekanisme -------
pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat dan-
tata cara penggunaan hak dari para Pemegang Saham -
atau kuasanya yang sah yang hadir untuk mengajukan-
pertanyaan dan/atau pendapat, adalah sebagaimana --
yang tercantum dalam Tata Tertib Rapat yang telah -
diinformasikan kepada para Pemegang Saham atau ----
kuasanya yang sah melalui situs web Perseroan dan -
situs web eASY.KSEI, dimana pokok-pokoknya yang ---
telah dibacakan oleh MC sebelum Rapat ini dimulai.-
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mulai membicarakan ---
Mata Acara Rapat. ---------------------------------
- MATA ACARA PERTAMA RAPAT: -----------------------
 Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan ---------
 Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun
 Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31-12-2024 (tiga-
 puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). --
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan ---
NANANG SUHERMAN selaku Direktur Utama, untuk ------
menyampaikan penjelasan mengenai Laporan Tahunan -–
Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan -
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ------
empat). -------------------------------------------
- Tuan NANANG SUHERMAN menyampaikan penjelasan ----
mengenai Laporan Tahunan Direksi dan pengesahan ---
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang -------
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu -
Desember dua ribu dua puluh empat) sebagai berikut:
Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang -
terhormat, kami segenap jajaran Direksi Perseroan -
akan menyampaikan Laporan Direksi untuk Tahun Buku-
2024 (dua ribu dua puluh empat). ------------------
Dengan hormat, kami Direksi PT BERSAMA MENCAPAI ---


                        21

PUNCAK Tbk. mempersembahkan laporan kinerja -------
perusahaan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua ----
puluh empat) kepada Pemegang Saham dan semua yang -
terlibat dalam perjalanan perusahaan sebagai bagian
dari kewajiban kami, kami ingin menyampaikan ------
rangkuman pencapaian kinerja Perseroan sepanjang --
2024 (dua ribu dua puluh empat). ------------------
Kami bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala atas -
berkah-Nya yang telah membimbing PT BERSAMA -------
MENCAPAI PUNCAK Tbk melalui tahun 2024 (dua ribu --
dua puluh empat) dengan pencapaian kinerja yang ---
sangat memuaskan. Dalam laporan ini kami merangkum
pencapaian dan kinerja Perseroan sepanjang 2024 ---
(dua ribu dua puluh empat) juga terdapat ----------
langkah-langkah strategis dan berkelanjutan. ------
Yang Pertama Dari Tinjauan Makro Ekonomi Dan ------
Industri. -----------------------------------------
Sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), --
perekonomian global masih diwarnai oleh berbagai --
ketidakpastian, yang terutama disebabkan oleh -----
konflik geopolitik yang berkepanjangan, tingginya--
suku bunga global, serta fluktuasi harga komoditas-
dan energi. Proses normalisasi kebijakan moneter di
negara-negara maju turut memberikan tekanan -------
terhadap biaya pendanaan dan nilai tukar mata uang-
di negara berkembang, termasuk Indonesia. ---------
Di tengah kondisi tersebut, perekonomian Indonesia-
tetap menunjukkan ketahanan yang cukup kuat. Produk
Domestik Bruto (PDB) nasional tumbuh sekitar 5,1% -
(lima koma satu persen) sepanjang tahun 2024 (dua -
ribu dua puluh empat), ditopang oleh konsumsi rumah
tangga yang solid serta percepatan belanja --------
infrastruktur oleh pemerintah. Tingkat inflasi ----
nasional juga terkendali pada kisaran 2,8–3,0% (dua


                        22

koma delapan sampai tiga koma nol persen), lebih --
rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Stabilitas --
ini berdampak positif terhadap daya beli masyarakat
dan mendorong peningkatan aktivitas di sektor jasa-
dan konsumsi. -------------------------------------
Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) juga menjadi-
periode di mana industri teknologi dan layanan ----
digital mengalami ekspansi signifikan, berperan ---
sebagai katalis pertumbuhan bagi sektor-sektor ----
pendukung seperti logistik, layanan publik, dan ---
infrastruktur digital. Perseroan berhasil ---------
memanfaatkan momentum ini dengan memperkuat fondasi
bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta -
memperluas penetrasi pasar melalui pendekatan -----
berbasis teknologi dan keberlanjutan. -------------
Yang Kedua   Dari Analisis Kinerja 2024 (dua ribu --
dua puluh empat). ---------------------------------
Penjualan Perseroan Rp202.124.174.291 (dua ratus --
dua miliar seratus dua puluh empat juta seratus ---
tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh ---
satu rupiah) sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat), meningkat sebesar 13,3% (tiga belas -
koma tiga persen) dibandingkan dengan -------------
Rp178.349.818.564 (seratus tujuh puluh delapan ----
miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan
ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh ----
empat rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga). Penurunan laba kotor sebanyak 9,47% --------
(sembilan koma empat tujuh persen) dari sebesar ---
Rp43.748.000.326 (empat puluh tiga miliar tujuh ---
ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh
enam rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga) menjadi Rp39.604.480.492 (tiga puluh sembilan
miliar enam ratus empat juta empat ratus delapan --


                         23

puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) -
di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). ---------
Yang Ketiga Dari Strategi Dan Kebijakan Strategi. -
PT Bersama Mencapai Puncak Tbk memperkuat ---------
kapabilitas digital untuk mendukung pertumbuhan ---
organik, sekaligus menjajaki peluang anorganik ----
melalui kemitraan strategis dan investasi pada ----
sektor supply chain. ------------------------------
- Selanjutnya Tuan NANANG SUHERMAN menyerahkan ----
Rapat kepada Nyonya AFANIN NUR RAUDHAH, Sarjana ---
Sains dan Nyonya AFANIN NUR RAUDHAH, Sarjana Sains-
selaku Direktur Perseroan mewakili Direksi, -------
melanjutkan Laporan Tahunan Direksi sebagai -------
berikut: ------------------------------------------
Yang Keempat Dari Tata Kelola Perusahaan Yang Baik-
Komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik/
Good Corporate Governance (GCG) terus dijalankan --
melalui transparansi, akuntabilitas, dan ----------
integritas. Perseroan menjalankan struktur tata ---
kelola yang solid, dengan fungsi pengawasan yang --
efektif oleh Dewan Komisaris dan peran strategis --
Direksi dalam pengambilan keputusan bisnis. -------
Mekanisme pengelolaan risiko dan kepatuhan hukum --
diperkuat untuk menjamin kelangsungan usaha yang --
berkelanjutan dan terpercaya di mata pemangku -----
kepentingan. --------------------------------------
Yang Kelima Dari Komposisi Direksi. ---------------
Sepanjang tahun 2024, PT Bersama Mencapai Puncak --
Tbk memiliki struktur Direksi yang terdiri dari ---
individu-individu profesional dengan kapabilitas --
dan pengalaman di bidangnya masing-masing. Direksi-
berperan strategis dalam menjalankan roda ---------
operasional perusahaan, memastikan tercapainya ----
target pertumbuhan, serta penerapan prinsip tata --


                        24

kelola perusahaan yang baik. ----------------------
Adapun susunan Direksi Perseroan adalah sebagai ---
berikut: ------------------------------------------
Tuan NANANG SUHERMAN selaku Direktur Utama, Nyonya-
AFANIN NUR RAUDHAH selaku Direktur dan Tuan -------
UBAIDILLAH selaku Direktur. -----------------------
Struktur kepemimpinan ini mencerminkan komitmen ---
Perseroan dalam memperkuat organisasi, mendorong --
inovasi, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi-
seluruh pemangku kepentingan. ---------------------
Yang Keenam Dari Prospek Usaha. -------------------
PT Bersama Mencapai Puncak Tbk memiliki prospek ---
yang cerah ke depan, didukung oleh pertumbuhan ----
industri yang stabil, diversifikasi produk, dan ---
efisiensi operasional yang terus ditingkatkan. Kami
terus berinovasi untuk memperluas pasar dan -------
responsif terhadap perubahan pasar dengan strategi-
yang adaptif. Selain itu, kami berkomitmen pada ---
keberlanjutan dengan memberikan dampak positif bagi
masyarakat dan lingkungan. Dengan performa keuangan
yang solid dan strategi yang terarah, kami yakin --
emiten BAIK akan terus tumbuh dan berkembang di ---
tengah persaingan market global. ------------------
Yang Ketujuh Dari Target Dan Proyeksi Tahun 2025 --
(dua ribu dua puluh lima). ------------------------
Mengacu pada pencapaian tahun 2024 (dua ribu dua --
puluh empat) dan dinamika pasar yang berkembang, --
Perseroan menetapkan target pertumbuhan pendapatan-
pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) di ------
kisaran 15–20% (lima belas sampai dua puluh -------
persen). Fokus utama diarahkan pada: --------------
Yang Pertama yaitu perluasan jaringan distribusi --
terutama area Jawa Barat dan Luar Pulau Jawa. -----
Yang Kedua yaitu regenerasi dan peningkatan jumlah-


                        25

personil canvasing di berbagai jaringan distribusi-
BAIK. ---------------------------------------------
Yang Ketiga yaitu Peningkatan standar layanan -----
melalui inovasi dan pelatihan karyawan. -----------
Yang Keempat yaitu inovasi produk baru pada gerai -
dan supply chain. ---------------------------------
Target ini dirancang untuk menjaga kesinambungan --
pertumbuhan sekaligus memperkuat posisi pasar -----
Perseroan. ----------------------------------------
Yang Kedelapan Dari Apresiasi. --------------------
Dewan Direksi menyampaikan penghargaan setinggi----
tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan atas-
dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan -----
sepanjang tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). --
Capaian yang diraih tidak lepas dari kontribusi ---
para pemegang saham, mitra kerja, pelanggan, serta-
dedikasi dan kerja keras seluruh karyawan. --------
Perseroan optimis menyambut tahun 2025 (dua ribu --
dua puluh lima) dengan semangat baru, inovasi, dan-
komitmen untuk memberikan nilai tambah ------------
berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. --
- Selanjutnya Nyonya AFANIN NUR RAUDHAH, Sarjana -–
Sains menyerahkan Rapat kepada Tuan UBAIDILLAH ----
selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan ------
Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang -
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu -
Desember dua ribu dua puluh empat), dan -----------
Tuan UBAIDILLAH menyampaikan sebagai berikut: -----
Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang -
kami hormati, kami akan menyampaikan penjelasan ---
berkenaan dengan laporan keuangan auditan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -------
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -
puluh empat) yang telah diaudit oleh kantor akuntan


                        26

publik Griselda, Wisnu & Arum dengan nomor --------
00039/2.0829/AU.1/05/0671-1/1/III/2025 tanggal ----
27-03-2025 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua ----
puluh lima) yang ditandatangani oleh akuntan publik
Doktoranda Griselda Situmorang, Akuntan, Chartered-
Accountant, Certified Public Accountant, Certified-
Professional Investigator, ASEAN CPA, Senior ------
Leadership Indonesia, Sarjana Hukum, dengan opini -
wajar tanpa pengecualian. Berikut saya sampaikan --
profil laporan keuangan Perseroan berdasarkan -----
laporan auditan. ----------------------------------
1. Total aset pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh -
  empat) sebesar Rp140.833.899.609 (seratus empat-
  puluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta-
  delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam-
  ratus sembilan rupiah), sedangkan di tahun 2023-
  (dua ribu dua puluh tiga) sebesar --------------
  Rp79.193.506.541 (tujuh puluh sembilan miliar --
  seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam
  ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) atau --
  naik sebesar Rp61.640.393.068 (enam puluh satu -
  miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus --
  sembilan puluh tiga ribu enam puluh delapan ----
  rupiah) atau 77,84% (tujuh puluh tujuh koma ----
  delapan empat persen). Kenaikan total aset -----
  tersebut terbagi sebesar Rp52.019.050.651 (lima-
  puluh dua miliar sembilan belas juta lima puluh-
  ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) kenaikan
  pada aset lancar atau 106,95% (seratus enam koma
  sembilan lima persen). Kenaikan pada aset tidak-
  lancar sebesar Rp9.621.342.417 (sembilan miliar-
  enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat-
  puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah) -
  atau 31,52% (tiga puluh satu koma lima dua -----


                        27

  persen). Kenaikan terbesar pada Persediaan -----
  senilai Rp44.329.492.118 (empat puluh empat ----
  miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat-
  ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan --
  belas rupiah). ---------------------------------
2. Total Liabilitas pada tahun 2024 (dua ribu dua -
  puluh empat) sebesar Rp11.623.352.268 (sebelas -
  miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus
  lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan
  rupiah), sedangkan di tahun 2023 (dua ribu dua -
  puluh tiga) sebesar Rp13.789.200.640 (tiga belas
  miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta -
  dua ratus ribu enam ratus empat puluh rupiah), -
  turun sebesar Rp2.165.848.372 (dua miliar ------
  seratus enam puluh lima juta delapan ratus empat
  puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua --
  rupiah) atau 15,7% (lima belas koma tujuh ------
  persen). Penurunan liabilitas tersebut terbagi -
  sebesar Rp2.786.077.453 (dua miliar tujuh ratus-
  delapan puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu -
  empat ratus lima puluh tiga rupiah) penurunan --
  pada liabilitas jangka pendek sebesar 20,85% ---
  (dua puluh koma delapan lima persen). Kenaikan -
  pada liabilitas jangka panjang sebesar ---------
  Rp620.229.081 (enam ratus dua puluh juta dua ---
  ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh satu
  rupiah) atau 144,52% (seratus empat puluh empat-
  koma lima dua persen). Penurunan terbesar pada--
  Liabilitas Jangka Pendek Biaya Yang Masih Harus-
  Dibayar sebesar Rp3.345.092.133 (tiga miliar ---
  tiga ratus empat puluh lima juta sembilan puluh-
  dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah). ------
3. Jumlah Ekuitas pada tahun 2024 (dua ribu dua ---
  puluh empat) sebesar Rp129.210.547.341 (seratus-


                        28

  dua puluh sembilan miliar dua ratus sepuluh juta
  lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus ---
  empat puluh satu rupiah), sedangkan di tahun ---
  2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar ---------
  Rp65.404.305.901 (enam puluh lima miliar empat -
  ratus empat juta tiga ratus lima ribu sembilan -
  ratus satu rupiah), naik sebesar ---------------
  Rp63.806.241.440 (enam puluh tiga miliar delapan
  ratus enam juta dua ratus empat puluh satu ribu-
  empat ratus empat puluh rupiah) atau 77,84% ----
  (tujuh puluh tujuh koma delapan empat persen). -
Kemudian untuk laporan laba rugi Perseroan sebagai-
berikut: ------------------------------------------
4. Penjualan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh ----
  empat) sebesar Rp202.124.174.291 (dua ratus dua-
  miliar seratus dua puluh empat juta seratus ----
  tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh-
  satu rupiah) dan pada tahun 2023 (dua ribu dua -
  puluh tiga) sebesar Rp178.349.818.564 (seratus -
  tujuh puluh delapan miliar tiga ratus empat ----
  puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas-
  ribu lima ratus enam puluh empat rupiah). Naik -
  sebesar Rp23.774.355.727 (dua puluh tiga miliar-
  tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus --
  lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh
  rupiah) atau 13,33% (tiga belas koma tiga tiga -
  persen). ---------------------------------------
5. Laba kotor pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh -
  empat) sebesar Rp39.604.480.492 (tiga puluh ----
  sembilan miliar enam ratus empat juta empat ----
  ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan --
  puluh dua rupiah), dengan persentase margin ----
  19,59% (sembilan belas koma lima sembilan ------
  persen) dan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh-


                        29

  tiga) sebesar Rp43.748.000.326 (empat puluh tiga
  miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga
  ratus dua puluh enam rupiah), dengan persentase-
  margin 24,53% (dua puluh empat koma lima tiga --
  persen). Laba kotor mengalami penurunan sebesar-
  Rp4.143.519.834 (empat miliar seratus empat ----
  puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu -
  delapan ratus tiga puluh empat rupiah) atau ----
  9,47% (sembilan koma empat tujuh persen). ------
6. Laba bersih di tahun 2024 (dua ribu dua puluh --
  empat) sebesar Rp7.400.433.490 (tujuh miliar ---
  empat ratus juta empat ratus tiga puluh tiga ---
  ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), dengan-
  persentase margin 3,66 % (tiga koma enam puluh -
  enam persen) dan pada tahun 2023 (dua ribu dua -
  puluh tiga) sebesar Rp11.547.378.221 (sebelas --
  miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga --
  ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua ---
  puluh satu rupiah), dengan persentase margin ---
  6,47% (enam koma empat tujuh persen). Laba -----
  bersih mengalami penurunan sebesar -------------
  Rp4.146.944.731 (empat miliar seratus empat ----
  puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat
  ribu tujuh ratus tiga puluh satu) atau 35,91% --
  (tiga puluh lima koma sembilan satu persen). ---
Dari laporan keuangan yang telah saya sampaikan, --
laba bersih Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua
puluh empat), tidak dibagikan dividen dan dibukukan
sebagai laba yang belum ditentukan kegunaannya. ---
Untuk penjelasan lebih detail laporan keuangan ----
auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --
pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember -
dua ribu dua puluh empat), Bapak dan Ibu bisa unduh
di situs web Perseroan. ---------------------------


                        30

- Selanjutnya Tuan UBAIDILLAH menyerahkan kembali -
Rapat kepada Pimpinan Rapat. ----------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan-
kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir
secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -
pendapat dengan cara mengangkat tangan, sedangkan -
bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir -
secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang
tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi ---
eASY.KSEI. dan meminta kepada Tuan MAHENDRA KUMALA-
ADI untuk menginformasikan jika ada yang ----------
menyampaikan pertanyaan. --------------------------
- Selanjutnya Tuan MAHENDRA KUMALA ADI menyampaikan
sebagai berikut: ----------------------------------
Mengacu kepada para pemegang saham yang hadir -----
secara fisik dan secara elektronik pada E-Meeting -
Hall, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham
atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun secara
elektronik dalam eASY.KSEI. -----------------------
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan-
sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ------
Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat ----
dapat mengambil keputusan Mata Acara Pertama ------
sebagai berikut: ----------------------------------
   Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan --
   Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk --
   tahun buku yang berakhir pada tanggal ---------
   31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu -
   dua puluh empat) serta pemberian pelunasan dan-
   pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
   de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan -
   Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan -------
   pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam-
   tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 ---


                        31

   (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh --
   empat) sejauh tercermin dalam Laporan Tahunan -
   Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat)
   dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
   yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga ---
   puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).-
- Selanjutnya Pimpinan Rapat kemudian menanyakan --
kepada pemegang saham atau kuasanya :--------------
Apakah usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut ---
dapat diterima dan disetujui secara musyawarah ----
mufakat? Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang ---
hadir secara fisik, yang memberikan suara abstain -
atau tidak setuju dapat mengangkat tangan dan -----
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas, --------
sedangkan bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang --
hadir secara elektronik, dapat menyampaikan pilihan
suaranya melalui menu E-Meeting Hall pada aplikasi-
eASY.KSEI. ----------------------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada -------
Tuan MAHENDRA KUMALA ADI untuk menginformasikan ---
data e-voting pada sistem eASY.KSEI untuk Mata ----
Acara Pertama Rapat ini. --------------------------
- Selanjutnya Tuan MAHENDRA KUMALA ADI menyampaikan
sebagai berikut: ----------------------------------
Setelah memeriksa, tidak ada Pemegang Saham yang --
memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui-
e-voting pada sistem eASY.KSEI. -------------------
- Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau -------
kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun ------
elektronik yang menyatakan tidak setuju atau ------
abstain, maka Pimpinan Rapat memutuskan untuk -----
menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut
di atas. ------------------------------------------
- MATA ACARA KEDUA RAPAT: -------------------------


                        32

 Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun
 Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31-12-2024 (tiga-
 puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). --
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan ---
UBAIDILLAH menyampaikan penjelasan mengenai Mata --
Acara Kedua dari Rapat ini. -----------------------
- Tuan UBAIDILLAH menyampaikan penjelasan mengenai-
Mata Acara Kedua Rapat, sebagai berikut: ----------
Perseroan selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh ---
empat) mendapatkan laba bersih sebesar ------------
Rp7.400.433.490 (tujuh miliar empat ratus juta ----
empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus ------
sembilan puluh rupiah) dan laba bersih tersebut ---
tidak dibagikan dividen, laba bersih dibukukan ----
sebagai cadangan umum sebesar Rp0 (nol rupiah) dan-
laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar --
Rp7.400.433.490 (tujuh miliar empat ratus juta ----
empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus ------
sembilan puluh rupiah). Kebijakan dividen akan ----
dilakukan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam)
berdasarkan laba bersih tahun buku 2025 (dua ribu--
dua puluh lima), maksimal sebesar 20% (dua puluh --
persen) dari laba bersih. Kebijakan dividen ini ---
sesuai dengan prospektus perusahaan, dan dimasa ---
yang akan datang atau sesuai dengan kemampuan kas -
Perseroan. ----------------------------------------
- Selanjutnya Tuan UBAIDILLAH menyerahkan kembali -
Rapat kepada Pimpinan Rapat. ----------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan-
kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir
secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -
pendapat dengan cara mengangkat tangan, sedangkan -
bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir -
secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang


                        33

tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi ---
eASY.KSEI. dan meminta kepada Tuan MAHENDRA KUMALA-
ADI untuk menginformasikan jika ada yang ----------
menyampaikan pertanyaan. --------------------------
- Selanjutnya Tuan MAHENDRA KUMALA ADI menyampaikan
sebagai berikut: ----------------------------------
Mengacu kepada para pemegang saham yang hadir -----
secara fisik dan secara elektronik pada E-Meeting -
Hall, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham
atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun secara
elektronik dalam eASY.KSEI. -----------------------
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan-
sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ------
Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat ----
dapat mengambil keputusan Mata Acara Kedua sebagai-
berikut: ------------------------------------------
   Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan-
   untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---
   31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu -
   dua puluh empat) sebesar Rp7.400.433.490 (tujuh
   miliar empat ratus juta empat ratus tiga puluh-
   tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) --
   tidak dibagikan dividen, laba bersih dibukukan-
   sebagai cadangan umum sebesar Rp0 (nol rupiah)-
   dan laba yang belum ditentukan penggunaannya --
   sebesar Rp7.400.433.490 (tujuh miliar empat ---
   ratus juta empat ratus tiga puluh tiga ribu ---
   empat ratus sembilan puluh rupiah). -----------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat kemudian menanyakan --
kepada pemegang saham atau kuasanya: --------------
Apakah usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut -----
dapat diterima dan disetujui secara musyawarah ----
mufakat? Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang ---
hadir secara fisik, yang memberikan suara abstain -


                        34

atau tidak setuju dapat mengangkat tangan dan -----
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas, --------
sedangkan bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang --
hadir secara elektronik, dapat menyampaikan pilihan
suaranya melalui menu E-Meeting Hall pada aplikasi-
eASY.KSEI. ----------------------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada -------
Tuan MAHENDRA KUMALA ADI untuk menginformasikan ---
data e-voting pada sistem eASY.KSEI untuk Mata ----
Acara Kedua Rapat ini. ----------------------------
- Selanjutnya Tuan MAHENDRA KUMALA ADI menyampaikan
sebagai berikut: ----------------------------------
Setelah memeriksa, tidak ada Pemegang Saham yang --
memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui-
e-voting pada sistem eASY.KSEI. -------------------
- Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau -------
kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun ------
elektronik yang menyatakan tidak setuju atau ------
abstain, maka Pimpinan Rapat memutuskan untuk -----
menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut -
di atas. ------------------------------------------
- MATA ACARA KETIGA RAPAT: ------------------------
 Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya)
 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. ----------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Nyonya -
AFANIN NUR RAUDHAH untuk menyampaikan penjelasan --
mengenai Mata Acara Ketiga dari Rapat ini. --------
- Selanjutnya Nyonya AFANIN NUR RAUDHAH -----------
menyampaikan penjelasan mengenai Mata Acara Ketiga-
Rapat, sebagai berikut: ---------------------------
Diusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang --
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan -
gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan -
serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris --


                        35

Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi
seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. --------
- Selanjutnya Nyonya AFANIN NUR RAUDHAH menyerahkan
kembali Rapat kepada Pimpinan Rapat. --------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan-
kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir
secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -
pendapat dengan cara mengangkat tangan, sedangkan -
bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir -
secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang
tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi ---
eASY.KSEI. dan meminta kepada Tuan MAHENDRA KUMALA-
ADI untuk menginformasikan jika ada yang ----------
menyampaikan pertanyaan. --------------------------
- Selanjutnya Tuan MAHENDRA KUMALA ADI menyampaikan
sebagai berikut: ----------------------------------
Mengacu kepada para pemegang saham yang hadir -----
secara fisik dan secara elektronik pada E-Meeting -
Hall, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham
atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun secara
elektronik dalam eASY.KSEI. -----------------------
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan-
sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ------
Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat ----
dapat mengambil keputusan Mata Acara Ketiga sebagai
berikut: ------------------------------------------
   Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris -------
   Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan -
   bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan
   wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh ---
   anggota Dewan Komisaris Perseroan. ------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat kemudian menanyakan --
kepada pemegang saham atau kuasanya: --------------


                        36

Apakah usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut ----
dapat diterima dan disetujui secara musyawarah ----
mufakat? Bagi pemegang saham atau kuasanya yang ---
hadir secara fisik, yang memberikan suara abstain -
atau tidak setuju dapat mengangkat tangan dan -----
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas, --------
sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang --
hadir secara elektronik, dapat menyampaikan pilihan
suaranya melalui menu E-meeting Hall pada aplikasi-
eASY.KSEI. ----------------------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada -------
Tuan MAHENDRA KUMALA ADI untuk menginformasikan ---
data e-voting pada sistem eASY.KSEI untuk Mata ----
Acara Ketiga Rapat ini. ---------------------------
- Selanjutnya Tuan MAHENDRA KUMALA ADI menyampaikan
sebagai berikut: ----------------------------------
Setelah memeriksa, tidak ada Pemegang Saham yang --
memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui-
e-voting pada sistem eASY.KSEI. -------------------
- Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau -------
kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun ------
elektronik yang menyatakan tidak setuju atau ------
abstain, maka Pimpinan Rapat memutuskan untuk -----
menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut-
di atas. ------------------------------------------
- MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: -----------------------
 Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Untuk -----
 Melakukan Audit Laporan Keuangan Untuk Tahun Buku
 Yang Berakhir Pada Tanggal 31-12-2025 (tiga puluh
 satu Desember dua ribu dua puluh lima). ---------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Nyonya -
AFANIN NUR RAUDHAH untuk menyampaikan penjelasan --
mengenai Mata Acara Keempat dari Rapat ini. -------
- Selanjutnya Nyonya AFANIN NUR RAUDHAH -----------


                        37

menyampaikan penjelasan mengenai Mata Acara Keempat
Rapat, sebagai berikut: ---------------------------
Dalam menentukan Kantor Akuntan Publik yang akan --
melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk -–
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 --
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima)-
Perseroan senantiasa memperhatikan kriteria sebagai
berikut: ------------------------------------------
1. Independensi: Kantor Akuntan Publik, dan seluruh
  individu yang terlibat dalam audit harus bebas -
  dari pengaruh yang dapat mempengaruhi ----------
  objektivitas dan independensi dalam melaksanakan
  tugas audit. -----------------------------------
2. Ruang Lingkup Audit: Audit dilakukan sesuai ----
  dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh ------
  Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan ---
  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ---------
  No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa -----
  Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. ---
3. Imbalan Jasa Audit: Besaran imbalan jasa audit -
  harus wajar dan kompetitif, sesuai dengan ruang-
  lingkup dan kualitas jasa yang diberikan oleh --
  Kantor Akuntan Publik. -------------------------
4. Keahlian dan Pengalaman: Kantor Akuntan Publik -
  dan tim audit harus memiliki keahlian dan ------
  pengalaman dalam melakukan audit sesuai dengan -
  Standar Akuntansi yang berlaku, serta menguasai-
  peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pengatur
  seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa -------
  Keuangan (OJK). --------------------------------
5. Metodologi dan Teknik Audit: Metodologi, teknik,
  dan sarana audit yang digunakan harus sesuai ---
  dengan standar audit yang ditetapkan oleh ------
  Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk -


                        38

  memastikan kualitas audit yang optimal. --------
- Selanjutnya Nyonya AFANIN NUR RAUDHAH menyerahkan
kembali Rapat kepada Pimpinan Rapat. --------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan-
kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir
secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -
pendapat dengan cara mengangkat tangan, sedangkan -
bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir -
secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang
tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi ---
eASY.KSEI. dan meminta kepada Tuan MAHENDRA KUMALA-
ADI untuk menginformasikan jika ada yang ----------
menyampaikan pertanyaan. --------------------------
- Selanjutnya Tuan MAHENDRA KUMALA ADI menyampaikan
sebagai berikut: ----------------------------------
Mengacu kepada para pemegang saham yang hadir -----
secara fisik dan secara elektronik pada E-Meeting -
Hall, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham
atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun secara
elektronik dalam eASY.KSEI. -----------------------
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan-
sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ------
Pimpinan Rapat kemudian mengusulkan agar Rapat ----
dapat mengambil keputusan Mata Acara Keempat ------
sebagai berikut: ----------------------------------
   1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan -----
      Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan -
      Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik ------
      Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan -
      Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk-
      tahun buku yang berakhir pada tanggal ------
      31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ---
      ribu dua puluh lima) dengan memperhatikan --
      rekomendasi dari Komite Audit, dengan ------


                        39

      ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor ---
      Akuntan Publik tersebut terdaftar di -------
      Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi --
      yang baik dan tidak memiliki benturan ------
      kepentingan dengan Perseroan serta ---------
      afiliasinya; dan ---------------------------
   2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan
      untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan -
      Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik ------
      Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya
      sehubungan dengan penunjukan tersebut. -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat kemudian menanyakan --
kepada pemegang saham atau kuasanya: --------------
Apakah usulan Mata Acara Keempat Rapat tersebut ---
dapat diterima dan disetujui secara musyawarah ----
mufakat? Bagi pemegang saham atau kuasanya yang ---
hadir secara fisik, yang memberikan suara abstain -
atau tidak setuju dapat mengangkat tangan dan -----
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas, --------
sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang --
hadir secara elektronik, dapat menyampaikan pilihan
suaranya melalui menu E-meeting Hall pada aplikasi-
eASY.KSEI. ----------------------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada -------
Tuan MAHENDRA KUMALA ADI untuk menginformasikan ---
data e-voting pada sistem eASY.KSEI untuk Mata ----
Acara Keempat Rapat ini. --------------------------
- Selanjutnya Tuan MAHENDRA KUMALA ADI menyampaikan
sebagai berikut: ----------------------------------
Setelah memeriksa, tidak ada Pemegang Saham yang --
memberikan suara tidak setuju atau abstain melalui-
e-voting pada sistem eASY.KSEI. -------------------
- Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau -------
kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun ------


                        40

elektronik yang menyatakan tidak setuju atau ------
abstain, maka Pimpinan Rapat memutuskan untuk -----
menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat tersebut
di atas. ------------------------------------------
- MATA ACARA KELIMA RAPAT: ------------------------
 Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi-
 Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana ----
 Saham. ------------------------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan ---
UBAIDILLAH menyampaikan penjelasan mengenai Mata --
Acara Kelima dari Rapat ini. ----------------------
- Tuan UBAIDILLAH menyampaikan penjelasan mengenai-
Mata Acara Kelima Rapat, sebagai berikut: ---------
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran -
Umum Perdana Saham. -------------------------------
1. Jumlah Hasil Penawaran Umum sebesar ------------
  Rp62.550.000.000 (enam puluh dua miliar lima –--
  ratus lima puluh juta rupiah). -----------------
2. Biaya Emisi sebesar Rp6.742.085.612 (enam ------
  miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan-
  puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah). --
3. Hasil Bersih sebesar Rp55.807.914.388 (lima ----
  puluh lima miliar delapan ratus tujuh juta -----
  sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus -----
  delapan puluh delapan rupiah). -----------------
4. Rencana Penggunaan Dana per 31-12-2025 (tiga ---
  puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) ---
  berdasarkan proyeksi sebesar Rp55.807.914.388 --
  (lima puluh lima miliar delapan ratus tujuh juta
  sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus -----
  delapan puluh delapan rupiah). -----------------
5. Realisasi Penggunaan Dana sampai 31-12-2024 ----
  (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ---
  empat) saat ini sebesar Rp44.625.348.799 (empat-


                        41

    puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima ---
    juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh -
    ratus sembilan puluh sembilan rupiah). ---------
6. Sisa Dana Hasil Penawaran Umum sebesar ---------
    Rp11.182.565.589 (sebelas miliar seratus delapan
    puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu -
    lima ratus delapan puluh sembilan rupiah). -----
- Selanjutnya Tuan UBAIDILLAH menyerahkan kembali -
Rapat kepada Pimpinan Rapat. ----------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa -----
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan ---
Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, hanya ----
bersifat Laporan sehubungan dengan Realisasi ------
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka tidak --
dilakukan pemungutan suara atau persetujuan dari --
Rapat. --------------------------------------------
- Oleh karena tidak ada hal-hal yang perlu --------
dibicarakan lagi dan dengan selesainya pembahasan -
semua mata acara rapat, maka Pimpinan Rapat menutup
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BERSAMA -----
MENCAPAI PUNCAK Tbk pada pukul 11.03 WIB (sebelas -
nol tiga Waktu Indonesia Barat). ------------------
---------------- DEMIKIAN AKTA INI ----------------
dibuat dan diselesaikan dalam minuta di Kota ------
Malang, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada --
awal akta ini dengan dihadiri oleh: ---------------
-   Nona TITIS TRININGTYAS, lahir di Bojonegoro, ---
    pada tanggal 18-03-2000 (delapan belas Maret dua
    ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
    di Kabupaten Bojonegoro, Jalan Kapten Ramli, ---
    Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan -
    Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, pemegang ----
    Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --------
    Kependudukan: 3522155803000002. ----------------


                         42