Back to announcement
20250616_HOMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895334_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review HOMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.933
NOTARIS MELISA SALIM, S.HL, M.H., M.Kn. Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35 Kabupaten Serang, Provinsi Banten — 42184 Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com Telp: 085341927987 SURAT KETERANGAN Nomor : 37CN/NOT/V1/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: MELISA SALIM, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang, dengan ini menerangkan bahwa: PT GRAND HOUSE MULIA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah mengadakan: - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada: Hariftanggal : Jumat, 13 Juni 2025. Tempat : Meeting Hall at Hotel Ramada by Wyndham, Jalan Raya Serpong Nomor 89, BSD Serpong, Tangerang Selatan Pukul 1 10.40 — 11.10 WIB. Mata Acara 1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguif ef de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tangga! 31 Desember 2024, 2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 3. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan: 4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengauditimemeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. (untuk selanjutnya disebut “Rapat”). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT GRAND HOUSE MULIA Tbk, tertanggal 13 Juni 2025, dengan nomor 3. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan: Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: Wakil Direktur Utama — : Tuan SURYADI Direktur : Tuan RIO HANDONO Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Komisaris Utama : Tuan TAN PING Komisaris independen : Tuan HIZKIA WEHANTOUW AN Pemimpin Rapat:
Page 2 OCR 0.948
NOTARIS MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn. Ruko Senopati Estate Ciujung Blok D2 Nomor 35 Kabupaten Serang, Provinsi Banten — 42184 Email: melisasalim.notarisppat@gmail.com Telp: 085341927987 -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan HIZKIA WEHANTOUW, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham: -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.134.000.400 saham atau 72Y6 dari 1.575.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan!/atau Pendapat: -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan: -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara: Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat: -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suarat setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat: Mata Acara Pertama: IL Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard, sesuai dengan laporannya Nomor 00103/3.0010/AU.1/03/0312-1/1/IV/2025, tanggal 10 April 2025, yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024: dan 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024. Il Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.
Page 3 OCR 0.951
NOTARIS MELISA SALIM, S.H., M.H., M.Kn. Ruko Senopati Estatc Ciujung Blok D2 Nomor 35 Kabupaten Serang, Provinsi Banten — 42184 Email: melisasalirm.notarisppat@gmail.com Telp: 085341927987 Mata Acara Kedua: Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp508.705.084,00 (“Laba Bersih 2024”), sebagai berikut: 1. Sebesar Rp25.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan: 2. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang belum ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. Mata Acara Ketiga: Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT GRAHA MULIA INDOTAMA selaku pemegang saham mayoritas, untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 dan untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025. Mata Acara Keempat: Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Serang, 13 Juni 2025. NB is di Kabupaten Serang
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×4
unresolved
person
HIZKIA WEHANTOUW AN Pemimpin
· Komisaris Independen
p.1 ×3
unresolved
person
MELISA SALIM
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Leonard
p.2
unresolved
org
PT GRAHA MULIA INDOTAMA
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
133 ms
13 Sep 2026 15:11
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-13',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Meeting Hall at Hotel Ramada by Wyndham, Jalan Raya Serpong Nomor '
'89, BSD Serpong, Tangerang Selatan'}