Back to announcement
20250616_DMND_Perubahan Pengurus_31895304_lamp1.pdf
Board change Needs review DMNDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.911
PT Diamond Food Indonesia Tbk. LA — v Diamond No.: DU/L-063/0JK/VI/2025 Jakarta, 16 Juni / June 2025 Kepada Yth./To: Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority or "OJK”) Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3 Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta - 10710 U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ Chief Executive of Capital Market Supervision Dengan hormat, Dear Sir/Madam, Perihal/ Subject : Laporan Informasi atau Fakta Material/ Report on Material Information or Facts In compliance with: () Financial Services Authority (“OJK”) Rule Number 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure on Material Information or Facts by Issuer or Public Companies (“POJK 31/2015”), and OJK Regulation No. 45 Tahun 2024 on Dalam rangka memenuhi: () Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas nformasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan (1 (ii) Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 Tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, dan Development and Strengthening of Issuers and Public Companies, dengan ini, kami, PT Diamond Food Indonesia Tbk. (“Perseroan”) bermaksud untuk menyampaikan Laporan Informasi we, PT Diamond Food Indonesia Tbk. (the “Company”) hereby intend to submit the following Report on Material Information or atau Fakta Material sebagai berikut: Facts as follows: PT Diamond Food Indonesia Tbk. Bergerak dibidang industri dan distribusi makanan dan minuman melalui Entitas Anak dan jasa konsultasi manajemen. Engaged in food and beverage industry and distribution through Company's subsidiaries and management consulting services. 021 2864 9888 Nama Emiten/Issuers Bidang Usaha/Scope of Business Telepon/ Phone Faksimili/ Fax 2 Alamat Surat Elektronik (e-mail) corporate.secretary@diamond.co.id 1. Tanggal Kejadian/ 13 Juni / June 2025 Date of Event vww.diamondfoodindo Gedung TCC Batavia Tower One P 4622 it 03 & 05 t nit Jakarta Pusat 10:
Page 2 OCR 0.935
PT Diamond Food Indonesia Tbk. 2. Jenis Informasi atau Fakta 1 Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Material/ Type of Material Komisaris Perseroan Information or Facts Changes in the composition of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. 3. Uraian Informasi atau Fakta » 1, Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Material/ Description of Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Material Information or Facts Perseroan tanggal 13 Juni 2025, Perseroan telah menyetujui pengunduran diri Bapak Rusman Apandi dari posisinya sebagai Direktur dan menerima pengangkatan Bapak Troy Parwata sebagai Direktur, sehingga susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya RUPST ini hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, menjadi sebagai berikut: - Philip Min Lih Chen sebagai Direktur Utama Perseroan - Ir. Widianto Juwono sebagai Direktur Perseroan - Troy Parwata sebagai Direktur Perseroan In accordance with the Shareholders' Resolutions of the Company in Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) of the Company dated June 13, 2025, the Company has approved the resignation of Mr. Rusman Apandi from his position as Director, and accept the appointment of Mr. Troy Parwata as Director, therefore the composition of the Company's Board of Directors effective from the closing of this AGMS until Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2029, shall be as Jollows: - Philip Min Lih Chen as President Director of the Company - Ir. Widianto Juwono as Director of the Company - Troy Parwata as Director of the Company 2. Memberhentikan dengan hormat Dr. Ibrahim Hasan dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Chen Tsen Nan dalam kedudukannya sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan, menyetujui pengangkatan Bapak Chen 'Tsen Nan sebagai Komisaris Utama, Bapak Dr. Ibrahim Hasan sebagai Wakil Komisaris Utama, Ibu Istini Tatiek Siddharta sebagai Komisaris Independen, mengangkat kembali Bapak Lim Beng Lin sebagai Komisaris Independen dan Bapak C. Tedjo Endriyarto sebagai Komisaris Independen, seluruhnya terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang P 462 (21) 29649888 www.diar hit 03 & 05 Mansyur Kav. 126
Page 3 OCR 0.920
PT Diamond Food Indonesia Tbk. Gedung TCC Batavia Tower One , unit 03 & 05 JL KH Mas Mansyur Kav. Jakarta Pusat 1022 Saham Tahunan ketiga yang akan diadakan pada tahun 2028, sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: - Chen Tsen Nan sebagai Komisaris Utama Perseroan - Dr. Ibrahim Hasan sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan Lim Beng Lin sebagai Komisaris Independen Perseroan Corneiles Tedjo Endriyarto sebagai Komisaris Independen Perseroan Wu @ianfei sebagai Komisaris Independen Perseroan Nakrin Narula sebagai Komisaris Independen Perseroan - Istini Tatiek Siddharta sebagai Komisaris Independen Perseroan Respectfully dismissed Mr. Dr. Ibrahim Hasan in his position as the Company's President Commissioner and Mr. Chen Tsen Nan in his position as the Company's Deputy President Commissioner and approve the appointment of Mr. Chen Tsen Nan as President Commissioner of the Company, Mr. Dr. Ibrahim Hasan as Deputy President Commissioner of the Company, Mrs. Istini Tatiek Siddharta as Independent Commissioner of the Company and reappoint Mr. Lim Beng Lin as Independent Commissioner and Mr. C. Tedjo Endriyarto as Independent Commissioner, entirely effective from the closing of this Meeting until the close of the third Annual General Meeting of Shareholders which shall be held in 2028, therefore the composition of the Company's Board of Commissioners shall be as follows: - Chen Tsen Nan as President Commissioner of the Company - Dr. Ibrahim Hasan as Deputy President Commissioner - Lim Beng Lin as Independent Commissioner of the Company - Corneiles Tedjo Endriyarto as Independent Commissioner of the Company - Wu Gianfei as Independent Commissioner of the Company - Nakrin Narula as Independent Commissioner of the Company - Istini Tatiek Siddharta as Independent Commissioner of the Company lamondfoodindone P 462 (21) 28649888
Page 4 OCR 0.941
PT Diamond Food Indonesia Tbk. 4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap Emiten atau Perusahaan Publik/ Impact of such event information or material facts towards Issuer or Public Company 5. Keterangan lain-lain/ Others Information v Diamond Tidak ada dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau keberlangsungan usaha Perseroan. There is no implication of event, information or material fact on the operational activity, legal, financial condition, or business sustainability of the Company. Tidak ada None Demikian laporan ini kami sampaikan. Laporan ini kami sampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terdapat perbedaan arti di antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia. Thus, we submit this report. This report is made in the Indonesian and English Languages, in the eventofany discrepancies between the Indonesian and English language versions, the Indonesian Language version shall prevail. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Thank you for your attention. Hormat kami'/ Sincerely yours, PT Diamond Food Indonesia Tbk, Corporate Secretary Gedung TCC Batavia Tow Lt. 15, unit 03 & 05 JL. KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat 10220
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
person
Chen
p.2
unresolved
person
KH Mas Mansyur
p.3 ×2
unresolved
—
Corneiles Tedjo Endriyarto
· Komisaris
p.3
unresolved
—
Wu Gianfei
· Independent Commissioner
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
147 ms
13 Sep 2026 15:10
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'Troy Parwata',
'position_after': 'DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'ion of Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) '
'Material Information or Facts Perseroan tanggal '
'13 Juni 2025, Perseroan telah menyetujui '
'pengunduran diri Bapak Rusman Apandi dari '
'posisinya sebagai Direktur dan menerima '
'pengangkatan Bapak Troy Parwata sebagai '
'Direktur, sehingga susunan Direksi Perseroan '
'sejak ditutupnya RUPST ini hingga Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan '
'pada tahun 2029, menjadi sebagai berikut: - '
'Philip Min Lih Chen sebagai Direktur '}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Diamond Food Indonesia Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}