Back to announcement
20250613_TINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895195.pdf
RUPS minutes Needs review TINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 0248/Tbk/PTH-0010/25-S9.3.1 Nama Perusahaan PT Timah Tbk. Kode Emiten TINS Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 0208/Tbk/PTH-0010/25-S9.3.1 tanggal 21 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.461.639.102 saham atau 73,33% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Laporan Tahunan
Ya 73,33% 5.265.89 96,42% 14.500 0% 195.732. 3,58% Setuju
dan Pengesahan
1.934 668
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku
2024, sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
tindakan pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
2. Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan (anggota jaringan global RSM) sesuai dengan Laporannya Nomor:
00404/2.1030/AU.1/02/0501-1/1/IV/2025 tanggal 8 April 2025 dengan opini wajar dalam
semua hal yang material dan
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk
Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (anggota jaringan global
RSM) sesuai dengan Laporannya Nomor: 00734/2.1030/AU.2/12/0501-1/0/IV/2025 tanggal
30 April 2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya
untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka RUPS
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan
tersebut di atas.
Page 3
96,42% 0% 3,58%
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua penggunaan Laba
Ya 73,33% 5.267.71 96,45% 935.800 0,02% 192.986. 3,53% Setuju
Perseroan untuk
6.309 993
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2024 sebesar Rp1.186.645.532.585
(satu triliun seratus delapan puluh enam miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus
tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah) sebagai berikut:
a. Dividen sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu sebesar Rp474.658.213.034
(empat ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga
belas ribu tiga puluh empat Rupiah) dan
b. Sisanya sebesar 60% (enam puluh persen) yaitu sebesar Rp711.987.319.551
(tujuh ratus sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas
ribu lima ratus lima puluh satu Rupiah) dicatat sebagai saldo laba yang belum dicadangkan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, dengan ketentuan pembayaran dividen harus telah diterima oleh
para pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
keputusan RUPS mengenai dividen diputuskan.
Agenda 3. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga Remunerasi
Ya 73,33% 5.267.54 96,45% 1.105.00 0,02% 192.987. 3,53% Setuju
(gaji/honorarium,
6.609 0 493
fasilitas dan
tunjangan) Tahun
2025 dan Tantiem
Tahun Buku 2024
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero)
selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif
Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
b. Honorarium berikut tunjangan dan fasiltas untuk Tahun Buku 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku
Pemegang Saham Seri B terbanyak Perseroan, setelah berkonsultasi kepada Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau
Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan
b. Gaji berikut tunjangan dan fasilitas untuk Tahun Buku 2025.
Page 4
Agenda 4. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Akuntan Publik (AP)
Ya 73,33% 5.219.28 95,96% 49.300.8 0,9% 193.053. 3,53% Setuju
dan/atau Kantor
5.027 82 193
Akuntan Publik (KAP)
untuk mengaudit
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku
2025
Hasil Keputusan 1. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun
Buku 2025, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro
dan Usaha Kecil terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Penerapan
Prosedur yang disepakati atas Laporan Hasil Kinerja KPI Korporat dan KPI Individual Tahun
Buku 2025, serta laporan lainnya pada Tahun Buku 2025;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang telah disetujui pada keputusan
angka 1 di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan
lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk:
a. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas
karena sebab apa pun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
b. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan
Publik Pengganti.
Agenda 5. Perubahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima Susunan Pengurus
Ya 73,33% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan.
Hasil Keputusan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Kuasa Pemegang saham Seri A Dwiwarna
Perseroan tidak mengusulkan nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
sebagaimana haknya dalam Anggaran Dasar Perseroan, oleh karenanya tidak dilakukan
pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat Kelima.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Timah Tbk.
Rendi Kurniawan
Corporate Secretary
PT Timah Tbk.
Head Office : Jl. Jenderal Sudirman 51, Opas Indah, Taman Sari, Kota
Telepon : 021-2352 8000, Fax : 021-2352 8080, www.timah.com
Page 5
Nama Pengirim Rendi Kurniawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-06-2025 21:53
Lampiran 1. 13062025163728.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST PT TIMAH Tbk TB 2024 .pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Timah Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Timah Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 0248/Tbk/PTH-0010/25-S9.3.1 Issuer Name PT Timah Tbk. Issuer Code TINS Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 0208/Tbk/PTH-0010/25-S9.3.1 Date 21 May 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 June 2025, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.461.639.102 shares or 73,33% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 7
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Laporan Tahunan
Ya 73,33% 5.265.89 96,42% 14.500 0% 195.732. 3,58% Setuju
dan Pengesahan
1.934 668
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku
2024, sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
tindakan pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan 1. To approve the Company's Annual Report including the Board of Commissioners
Supervisory Report for the Financial Year 2024 ending on December 31, 2024.
2. Ratifying:
a. The Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024 ended
December 31, 2024 which have been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan (member of RSM global network) in accordance with its Report
Number: 00404/2.1030/AU.1/02/0501-1/1/IV/2025 dated April 8, 2025 with the opinion of fair
in all material respects and
b. Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the
Fiscal Year 2024 ended December 31, 2024 audited by the Public Accounting Firm Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (a member of the RSM global network) in accordance
with its Report Number: 00734/2.1030/AU.2/12/0501-1/0/IV/2025 dated April 30, 2025 with a
fair in all material respects opinion.
3. With the approval of the Companys Annual Report, including the Board of
Commissioners Supervisory Report, and the ratification of the Companys Financial
Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program
(PUMK), all for the Financial Year 2024 ended on December 31, 2024, the GMS granted full
release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors
for the management of the Company and to all members of the Board of Commissioners for
the supervisory duties of the Company performed during the Financial Year of 2024 which
ended on 31 Desember 2024, to the extent that such actions do not constitute a crime and
are reflected in the Companys aforementioned reports.
Page 8
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua penggunaan Laba
Ya 73,33% 5.267.71 96,45% 935.800 0,02% 192.986. 3,53% Setuju
Perseroan untuk
6.309 993
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan 1. Approve and determine the use of profit for the year attributable to owners of the
parent entity for the Financial Year of 2024 amounting to Rp1,186,645,532,585 (one trillion
one hundred eighty six billion six hundred forty five million five hundred thirty two thousand
five hundred eighty five Rupiah) as follows:
a. Dividends amounting to 40% (forty percent) amounting to Rp474,658,213,034 (four
hundred seventy-four billion six hundred fifty-eight million two hundred thirteen thousand
thirty-four Rupiah) and
b. The remaining 60% (sixty percent) amounting to Rp711,987,319,551 (seven
hundred eleven billion nine hundred eighty-seven million three hundred nineteen thousand
five hundred fifty-one Rupiah) shall be recorded as unreserved retained earnings.
2. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to
further regulate the procedures for dividend distribution in accordance with the prevailing
laws and regulations, provided that dividend payments must be received by shareholders no
later than 30 (thirty) days from the date of the GMS resolution on dividends.
Agenda 3. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga Remunerasi
Ya 73,33% 5.267.54 96,45% 1.105.00 0,02% 192.987. 3,53% Setuju
(gaji/honorarium,
6.609 0 493
fasilitas dan
tunjangan) Tahun
2025 dan Tantiem
Tahun Buku 2024
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. To authorize PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the largest Series B
Shareholder with prior consultation with Series A Dwiwarna Shareholders to determine the
Members of the Board of Commissioners:
a. Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for the Financial Year of 2024
and/or Long Term Incentive for the Period 2025-2027, in accordance with applicable
regulations; and
b. Honorarium including benefits and facilities for the Financial Year of 2025.
2. To authorize the Board of Commissioners with prior written approval from PT
Mineral Industri Indonesia (Persero) as the largest Series B Shareholder of the Company,
after consulting with the Series A Dwiwarna Shareholders to determine the Members of the
Board of Directors:
a. Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for the performance of Financial
Year 2024 and/or Long Term Incentive for the Period of 2025-2027, in accordance with
applicable regulations; and
b. Salary including benefits and facilities for the Financial Year of 2025.
Page 9
Agenda 4. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Akuntan Publik (AP)
Ya 73,33% 5.219.28 95,96% 49.300.8 0,9% 193.053. 3,53% Setuju
dan/atau Kantor
5.027 82 193
Akuntan Publik (KAP)
untuk mengaudit
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan dan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
untuk Tahun Buku
2025
Hasil Keputusan 1. To delegate authority to the Company's Board of Commissioners in coordination
with the Majority Series B Shareholders to appoint a Public Accounting Firm to conduct the
Audit of Consolidated Financial Statements for Financial Year of 2025, PSA 62 Compliance
Audit, Audit of Financial Statements of Micro and Small Business Funding related to Social
and Environmental Responsibility Program, and Implementation of agreed Procedures on
Corporate KPI and Individual KPI Performance Results Report for Financial Year of 2025, as
well as other reports in Financial Year of 2025;
2. Delegated authority to the Companys Board of Commissioners to determine the
amount of audit fees of the Public Accounting Firm approved in resolution number 1 above
and the additional scope of work required and other reasonable requirements for the Public
Accounting Firm;
3. Delegated authority to the Companys Board of Commissioners in coordination with
the Majority Series B Shareholders to:
a. Determine the Public Accountant and/or the Substitute Public Accounting Firm if the
Public Accounting Firm that has been appointed is unable to continue or carry out its duties
for any reason based on the provisions and regulations of the capital market; and
b. Determine the conditions, terms of appointment and honorarium of the Substitute
Public Accounting Firm.
Agenda 5. Perubahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelima Susunan Pengurus
Ya 73,33% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan.
Hasil Keputusan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) as the Proxy of Series A Dwiwarna shareholders of
the Company does not propose nominations of members of the Board of Directors and/or
Board of Commissioners as their rights in the Articles of Association of the Company,
therefore no decision is made on the Fifth Meeting Agenda.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Timah Tbk.
Rendi Kurniawan
Corporate Secretary
PT Timah Tbk.
Head Office : Jl. Jenderal Sudirman 51, Opas Indah, Taman Sari, Kota
Phone : 021-2352 8000, Fax : 021-2352 8080, www.timah.com
Page 10
Sender Name Rendi Kurniawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-06-2025 21:53
Attachment 1. 13062025163728.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST PT TIMAH Tbk TB 2024 .pdf
This is an official document of PT Timah Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Timah Tbk. is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.2 ×2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
584 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '3.53',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '73.33',
'seq': 3,
'votes_abstain': '192987',
'votes_against': '1105',
'votes_for': '5267'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '493',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6609'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '3.53',
'pct_against': '0.9',
'pct_for': '73.33',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'rt including the Board of Commissioners '
'Supervisory Report for the Financial Year '
'2024 ending on December 31, 2024. 2. '
'Ratifying: a. The Consolidated Financial '
'Statements for the Financial Year 2024 ended '
'December 31, 2024 which have been audited by '
'Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, '
'Aryanto, Mawar & Rekan (member of RSM global '
'network) in accordance with its Report '
'Number: 00404/2.1030/AU.1/02/0501-1/1/IV/2025 '
'dated April 8, 2025 with the opinion of fair '
'in all material respects and b. Financial '
'Statements of the Micro and Small Business '
'Funding Program for the Fiscal Year 2024 '
'ended December 31, 2024 audited by the Public '
'Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, '
'Mawar & Rekan (a member of the RSM global '
'network) in accordance with its Report '
'Number: 00734/2.1030/AU.2/12/0501-1/0/IV/2025 '
'dated April 30, 2025 with a fair in all '
'material respects opinion. 3. With the '
'approval of the Companys Annual Report, '
'including the Board of Commissioners '
'Supervisory Report, and the ratification of '
'the Companys Financial Statements and the '
'Financial Statements of the Micro and Small '
'Business Funding Program (PUMK), all for the '
'Financial Year 2024 ended on December 31, '
'2024, the GMS granted full release and '
'discharge (volledig acquit et de charge) to '
'all members of the Board of Directors for the '
'management of the Company and to all members '
'of the Board of Commissioners for the '
'supervisory duties of the Company performed '
'during the Financial Year of 2024 which ended '
'on 31 Desember 2024, to the extent that such '
'actions do not constitute a crime and are '
'reflected in the Companys aforementioned '
'reports. Agenda 2. Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Kedua penggunaan Laba Ya 73,33% 5.267.71 '
'96,45% 935.800 0,02% 192.986. 3,53% Setuju '
'Perseroan untuk 6.309 993 Tahun Buku 2024 '
'Hasil Keputusan 1. Approve and determine the '
'use of profit for the year attributable to '
'owners of the parent entity for the Financial '
'Year of 2024 amounting to Rp1,186,645,532,585 '
'(one trillion one hundred eighty six billion '
'six hundred forty five million five hundred '
'thirty two thousand five hundred eighty five '
'Rupiah) as follows: a. Dividends amounting to '
'40% (forty percent) amounting to '
'Rp474,658,213,034 (four hundred seventy-four '
'billion six hundred fifty-eight million two '
'hundred thirteen thousand thirty-four Rupiah) '
'and b. The remaining 60% (sixty percent) '
'amounting to Rp711,987,319,551 (seven hundred '
'eleven billion nine hundred eighty-seven '
'million three hundred nineteen thousand five '
'hundred fifty-one Rupiah) shall be recorded '
'as unreserved retained earnings. 2. To '
'authorize the Board of Directors of the '
'Company with the right of substitution to '
'further regulate the procedures for dividend '
'distribution in accordance with the '
'prevailing laws and regulations, provided '
'that dividend payments must be received by '
'shareholders no later than 30 (thirty) days '
'from the date of the GMS resolution on '
'dividends. Agenda 3. Penetapan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Ketiga Remunerasi Ya 73,33% 5.267.54 '
'96,45% 1.105.00 0,02% 192.987. 3,53% Setuju '
'(gaji/honorarium, 6.609 0 493 fasilitas dan '
'tunjangan) Tahun 2025 dan Tantiem Tahun Buku '
'2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan Hasil Keputusan 1. To authorize PT '
'Mineral Industri Indonesia (Persero) as the '
'largest Series B Shareholder with prior '
'consultation with Series A Dwiwarna '
'Shareholders to determine the Members of the '
'Board of Commissioners: a. '
'Tantiem/Performance Incentive/Special '
'Incentive for the Financial Year of 2024 '
'and/or Long Term Incentive for the Period '
'2025-2027, in accordance with applicable '
'regulations; and b. Honorarium including '
'benefits and facilities for the Financial '
'Year of 2025. 2. To authorize the Board of '
'Commissioners with prior written approval '
'from PT Mineral Industri Indonesia (Persero) '
'as the largest Series B Shareholder of the '
'Company, after consulting with the Series A '
'Dwiwarna Shareholders to determine the '
'Members of the Board of Directors: a. '
'Tantiem/Performance Incentive/Special '
'Incentive for the performance of Financial '
'Year 2024 and/or Long Term Incentive for the '
'Period of 2025-2027, in accordance with '
'applicable regulations; and b. Salary '
'including benefits and facilities for the '
'Financial Year of 2025. Agenda 4. Penetapan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Keempat Akuntan Publik (AP) Ya '
'73,33% 5.219.28 95,96% 49.300.8 0,9% 193.053. '
'3,53% Setuju dan/atau Kantor 5.027 82 193 '
'Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan '
'Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan '
'Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025 '
'Hasil Keputusan 1. To delegate authority to '
"the Company's Board of Commissioners in "
'coordination with the Majority Series B '
'Shareholders to appoint a Public Accounting '
'Firm to conduct the Audit of Consolidated '
'Financial Statements for Financial Year of '
'2025, PSA 62 Compliance Audit, Audit of '
'Financial Statements of Micro and Small '
'Business Funding related to Social and '
'Environmental Responsibility Program, and '
'Implementation of agreed Procedures on '
'Corporate KPI and Individual KPI Performance '
'Results Report for Financial Year of 2025, as '
'well as other reports in Financial Year of '
'2025; 2. Delegated authority to the Companys '
'Board of Commissioners to determine the '
'amount of audit fees of the Public Accounting '
'Firm approved in resolution number 1 above '
'and the additional scope of work required and '
'other reasonable requirements for the Public '
'Accounting Firm; 3. Delegated authority to '
'the Companys Board of Commissioners in '
'coordination with the Majority Series B '
'Shareholders to: a. Determine the Public '
'Accountant and/or the Substitute Public '
'Accounting Firm if the Public Accounting Firm '
'that has been appointed is unable to continue '
'or carry out its duties for any reason based '
'on the provisions and regulations of the '
'capital market; and b. Determine the '
'conditions, terms of appointment and '
'honorarium of the Substitute Public '
'Accounting Firm. Agenda 5. Perubahan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Kelima Susunan Pengurus Ya 73,33% 0 '
'Perseroan. Hasil Keputusan PT Mineral '
'Industri Indonesia (Persero) as the Proxy of '
'Series A Dwiwarna shareholders of the Company '
'does not propose nominations of members of '
'the Board of Directors and/or Board of '
'Commissioners as their rights in the Articles '
'of Association of the Company, therefore no '
'decision is made on the Fifth Meeting Agenda. '
'Thus to be informed accordingly. '
'Respectfully, PT Timah Tbk. Rendi Kurniawan '
'Corporate Secretary PT Timah Tbk. Head Office '
': Jl. Jenderal Sudirman 51, Opas Indah, Taman '
'Sari, Kota Phone : 021-2352 8000, Fax : '
'021-2352 8080, www.timah.com Sender Name '
'Rendi Kurniawan Function Corporate Secretary '
'Date and Time 13-06-2025 21:53 Attachment 1. '
'13062025163728.pdf 2. Ringkasan Risalah RUPST '
'PT TIMAH Tbk TB 2024 .pdf This is an official '
'document of PT Timah Tbk. that does not '
'require a signature as it was generated '
'electronically by the electronic reporting '
'system. PT Timah Tbk. is fully responsible '
'for the information contained within this '
'document.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '193053',
'votes_against': '49300',
'votes_for': '5219'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'title': 'Akuntan Publik (KAP)',
'votes_abstain': '193',
'votes_against': '82',
'votes_for': '5027'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.53',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '73.33',
'seq': 9,
'votes_abstain': '192987',
'votes_against': '1105',
'votes_for': '5267'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '493',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6609'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '3.53',
'pct_against': '0.9',
'pct_for': '73.33',
'seq': 11,
'votes_abstain': '193053',
'votes_against': '49300',
'votes_for': '5219'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'title': 'Akuntan Publik (KAP)',
'votes_abstain': '193',
'votes_against': '82',
'votes_for': '5027'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.33',
'shares_present': '5461639102'}