Back to announcement
20250613_CGAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31895028_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed CGASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk
(“Perseroan”)
Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), dengan ini kami
sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS
Tahunan”) PT Citra Nusantara Gemilang Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bekasi
(“Perseroan”), yang tercantum dalam akta Nomor 02, tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat
oleh Saya, Notaris, sebagai berikut :
A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat RUPS Tahunan
Hari/ Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025
Waktu : 10.20 WIB – 11.40 WIB
Tempat : Grand Ballroom Menara BRIPens
Jl. Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan 12930
B. Mata Acara RUPS Tahunan
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan;
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;
4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji
dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025, serta pemberian tantiem
atas pencapaian kinerja pada tahun buku 2024;
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi;
6. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPS
Tahunan:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tn. Drs. As’at Said Ali
Komisaris Utama : Tn. Raditya Muhas Juvirawan
Komisaris Indpenden : Tn. Leo Herlambang, SE, MM
Page 2
Direksi
Direktur Utama : Tn. Andika Purwonugroho
Direktur : Tn. Agung Wibawa
Direktur : Tn. Mohamad Isa Safardi
D. Kehadiran Pemegang Saham
RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh :
Kehadiran fisik sebanyak : 1.245.204.900 lembar saham
Kehadiran elektronik sebanyak : 329.350 lembar saham
Sehingga seluruhnya berjumlah : 1.245.534.250 lembar saham atau 70,3096 %
dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan
disetor penuh dalam Perseroan.
E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait mata acara Rapat
Pada akhir pembahasan agenda RUPS Tahunan, Pimpinan Rapat memberikan
kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
Agenda 1
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2024.
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan
termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
Agenda 2
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Independen yang akan melakukan audit atas laporan keuangan
Agenda 3 Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan penunjukan atas Akuntan Publik Independen tersebut.
Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
Agenda 4 menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk
Page 3
Tahun Buku 2025 serta pemberian tantiem atas pencapaian kinerja
pada tahun buku 2024.
Agenda 5 Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Direksi.
Persetujuan Pengunaan Saldo Laba Bersih Perseroan untuk tahun
Agenda 6 buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
G. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 1 UUPT, untuk mengambil keputusan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
maka untuk setiap keputusan yang akan diambil dalam Rapat ini akan dilakukan dengan
cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 UUPT tersebut namun apabila ada
yang tidak setuju atau ada yang memberikan suara blanko, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 87 ayat 2 UUPT, keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan
suara.
H. Hasil Pengambilan Keputusan
Tidak Total Setuju
Agenda Setuju Abstain
Setuju Jumlah Saham Persentase
Agenda 1 1.245.313.750 190.000 30.500 1.245.344.250 99,9847%
Agenda 2 1.245.301.950 190.000 42.300 1.245.344.250 99,9847%
Agenda 3 1.245.304.450 190.000 39.800 1.245.344.250 99,9847%
Agenda 4 1.245.302.350 192.100 39.800 1.245.342.150 99,9846%
Agenda 5 1.245.311.250 192.500 30.500 1.245.341.750 99,9845%
Agenda 6 1.245.344.250 190.000 0 1.245.344.250 99,9847%
I. Keputusan Rapat
Mata Acara Ke 1
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Jamaludin, Ardi, Sukimto & rekan dengan pendapat wajar sebagaimana dinyatakan
dalam Laporan Auditor Independen nomor 00056/2.0927/AU.1/05/1350-3/1/III/2025
pada tanggal 24 Maret 2025.
Mata Acara Ke 2
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan Pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024;
Page 4
Mata Acara Ke 3
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:
a. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di Indonesia yang akan
melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik
dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afilisasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut
serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Mata Acara Ke 4
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji
dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025, serta pemberian tantiem atas
pencapaian kinerja pada tahun buku 2024.
Mata Acara Ke 5
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:
a. Mengangkat Tn. Andika Andianto sebagai Direktur Komersial yang baru,
sehingga nantinya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Tn. Andika Purwonugroho
Direktur : Tn. Agung Wibawa
Direktur : Tn. Mohamad Isa Safardi
Direktur : Tn. Andika Andianto
Komisaris :
Komisaris Utama : Tn. Drs. As’at Said Ali
Komisaris : Tn. Raditya Muhas Juvirawan
Komisaris Independen : Tn. Leo Herlambang, SE, MM
b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu
menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau
suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan
selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
Page 5
Mata Acara Ke 6
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui:
Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 tercatat sebesar Rp.9.412.102.208,-
(sembilan milyar empat ratus dua belas juta seratus dua ribu dua ratus delapan
rupiah);
Dari laba bersih tersebut disetujui penggunaannya sebagai berikut:
– Deviden Perseroan sebesar Rp.4.706.051.104,- (empat milyar tujuh ratus enam juta
lima puluh satu ribu seratus empat rupiah);
– Operasional Perseroan sebesar Rp.3.706.051.104,- (tiga milyar tujuh ratus enam
juta lima puluh satu ribu seratus empat rupiah);
– Laba ditahan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Bekasi, 11 Juni 2025
PT Citra Nusantara Gemilang Tbk
Direksi
Page 6
SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk
("Company")
In accordance with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of
the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning
and Organization of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”),
we hereby present the summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders
(“AGMS”) of PT Citra Nusantara Gemilang Tbk, domiciled in Bekasi Regency (“Company”), as
stated in Deed Number 02 dated June 11, 2024, drawn up before me, the Notary, as follows:
A. Date, Time, and Venue of the AGMS
Date : Wednesday, June 11, 2025
Time : 10:20 AM – 11:40 AM
Venue : Grand Ballroom Menara BRIPens,
Jl. Gatot Subroto, Kuningan, South Jakarta 12930
B. Agenda of the AGMS
1. Approval of the Annual Report and Annual Financial Statements
2. Approval and ratification of the Company’s Annual Report including the Board of
Directors’ Report and the Board of Commissioners’ Supervisory Report for the fiscal
year ending on December 31, 2024
3. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm
4. Authorization to the Board of Commissioners to determine salaries and/or
honorariums and/or other benefits for members of the Board of Commissioners and
Board of Directors for fiscal year 2025, and the granting of performance-based
bonuses for fiscal year 2024
5. Approval of the Reappointment / Changes in the Composition of the Board of
Directors
6. Approval of Net Profit Allocation
C. Attending Members of the Board of Commissioners and Board of Directors
Board of Commissioners
President Commissioner: Mr. Drs. As’at Said Ali
Commissioner: Mr. Raditya Muhas Juvirawan
Independent Commissioner: Mr. Leo Herlambang, SE, MM
Board of Directors
President Director: Mr. Andika Purwonugroho
Director: Mr. Agung Wibawa
Director: Mr. Mohamad Isa Safardi
Page 7
D. Shareholder Attendance
Physical attendance: 1,245,204,900 shares
Electronic attendance: 329,350 shares
Total: 1,245,534,250 shares or 70.3096% of the total issued and fully paid shares
E. Opportunity for Shareholders to Ask Questions or Express Opinions
At the end of each agenda discussion, the Chairperson provided shareholders or their
proxies an opportunity to ask questions or express opinions.
F. Number of Shareholders Asking Questions or Giving Opinions per Agenda
Approval and ratification of the Company’s Annual Report for the fiscal
year ending on December 31, 2024, including the Supervisory Report of
the Board of Commissioners for the same fiscal year, as well as the
Company’s Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending
Agenda 1
on December 31, 2024, and the granting of full release and discharge
(acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of
Directors for their supervisory and management actions during fiscal
year 2024.
Approval and ratification of the Company’s Annual Report including the
Agenda 2 Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board
of Commissioners for the fiscal year ending on December 31, 2024.
Appointment of a Public Accountant and/or Independent Public
Accounting Firm to audit the Company’s financial statements for the
Agenda 3 fiscal year 2025 and authorization to the Company’s Board of
Commissioners to determine the honorarium and terms of appointment
for the said Independent Public Accountant.
Authorization and delegation of authority to the Board of Commissioners
to determine the salaries and/or honorariums and/or other benefits for
Agenda 4 members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for
the fiscal year 2025, as well as the granting of performance-based
bonuses for achievements in fiscal year 2024.
Agenda 5 Approval of changes in the composition of the Board of Directors.
Approval of the utilization of the Company’s net profit for the fiscal year
Agenda 6
ending on December 31, 2024.
G. Decision-Making Mechanism
Pursuant to Article 87 paragraph 1 of the Company Law (UUPT), resolutions are made
based on deliberation to reach consensus. In the absence of consensus, voting is
conducted in accordance with Article 87 paragraph 2 of the UUPT.
Page 8
H. Voting Results
Total Agree
Agenda Agree Disagree Abstain Total
Persentase
Shareholder
Agenda 1 1.245.313.750 190.000 30.500 1.245.344.250 99,9847%
Agenda 2 1.245.301.950 190.000 42.300 1.245.344.250 99,9847%
Agenda 3 1.245.304.450 190.000 39.800 1.245.344.250 99,9847%
Agenda 4 1.245.302.350 192.100 39.800 1.245.342.150 99,9846%
Agenda 5 1.245.311.250 192.500 30.500 1.245.341.750 99,9845%
Agenda 6 1.245.344.250 190.000 0 1.245.344.250 99,9847%
I. Resolutions of the Meeting
Agenda 1
Approved and ratified the Company’s Financial Statements for fiscal year ending
December 31, 2024, audited by Public Accounting Firm Jamaludin, Ardi, Sukimto &
Partners with an unqualified opinion as stated in Independent Auditor Report No.
00056/2.0927/AU.1/05/1350-3/1/III/2025 dated March 24, 2025.
Agenda 2
Approved and ratified the Company’s Annual Report, including the Supervisory Report of
the Board of Commissioners for fiscal year 2024, and granted full release and discharge
(acquit et de charge) to the Board of Directors and Commissioners.
Agenda 3
Delegated authority to the Board of Commissioners to appoint a registered Public
Accountant or Public Accounting Firm in Indonesia to audit the Company’s financial
statements for FY 2025, with consideration of the Audit Committee’s recommendation.
Agenda 4
Authorized the Board of Commissioners to determine salaries/honoraria/benefits for the
Board of Commissioners and Board of Directors for FY 2025, and grant performance
bonuses for FY 2024.
Agenda 5:
Approved the appointment of Mr. Andika Andianto as the new Commercial Director. The
new composition of the Board:
Board of Directors:
President Director : Mr. Andika Purwonugroho
Director : Mr. Agung Wibawa
Director : Mr. Mohamad Isa Safardi
Director : Mr. Andika Andianto
Page 9
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. Drs. As’at Said Ali
Commissioner : Mr. Raditya Muhas Juvirawan
Independent Commissioner :Mr. Leo Herlambang, SE, MM
Also authorized the Board of Directors to legally formalize this resolution before a
Notary.
Agenda 6
Approved the net profit allocation for FY 2024 totaling IDR 9,412,102,208, with the
following distribution:
Dividend: IDR 4,706,051,104
Operational reserve: IDR 3,706,051,104
Retained earnings: IDR 1,000,000,000
Bekasi, June 11, 2025
PT Citra Nusantara Gemilang Tbk
Board of Directors
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 11 Jun 2025 · 10:20–11:40 |
| Present | 1,245,534,250 (70.31%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,245,313,750
—
Against
190,000
—
Abstain
30,500
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Drs. As’at Said Ali
· President Commissioner
p.1 ×11
unresolved
person
Mohamad Isa Safardi D. Kehadiran
· Director
p.2 ×7
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Raditya Muhas Juvirawan Independent
· Commissioner
p.6 ×7
unresolved
org
Sukimto & Partners
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
708 ms
12 Sep 2026 22:38
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '99.9847',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '30500',
'votes_against': '190000',
'votes_for': '1245313750',
'votes_in_favor_total': '1245344250'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-11',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.3096',
'shares_present': '1245534250',
'time_end': '11:40:00',
'time_start': '10:20:00',
'venue': 'Grand Ballroom Menara BRIPens Jl. Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta '
'Selatan 12930 B.'}