Back to announcement
20250613_JMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894891_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review JMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.938
NOTARIS - PPAT ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. KALIBATA OFFICE PARK BLOK D Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740 Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200 E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com SURAT KETERANGAN No. 106/Not-RRS/CN/PT/VI/2025 Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, SH., M.Kn. Jabatan : Notaris - PPAT Dengan ini menerangkan : Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020 tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI, Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Graha Kospin JASA Lt. 9, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta Selatan, pukul 09.30 WIB, yang tercantum dalam Akta Nomor : 55 dan Akta Nomor : 56, keduanya tertanggal 12 Juni 2025 , yang dibuat oleh Saya Notaris, sebagai berikut : Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang hadir dalam RUPST : Dewan Komisaris Komisaris Utama : M. ANDY ARSLAN DJUNAID, SE Komisaris Independen 4 AHMAD NUGRAHA Komisaris Independen : DHIMAS ACHMAD SIDHARTA Direksi Direktur Utama : BASUKI AGUS Direktur Operasional £ AJI DARMAJI Direktur Pemasaran : GUS IMRON GUNASENDJAJA Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah : AGUS SISWANTO
Page 2 OCR 0.937
Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 609.517.500 saham atau mewakili 60,9524 dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban : 1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST. 2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : a. Agenda Rapat Pertama : nihil. b. Agenda Rapat Kedua : nihil. C. Agenda Rapat Ketiga : nihil. d. Agenda Rapat Keempat : nihil. e. Agenda Rapat Kelima 4 nihil. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST : Semua keputusan yang diambil berdasarkan mesyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mefakat tidak tecapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju Pertama 0 foj 609.517.500 609.517.500 Kedua 0 0 609.517.500 609.517.500 Ketiga 0 fe) 609.517.500 609.517.500 Keempat 0 0 609.517.500 609.517.500 Kelima 100 jo) 609.517.400 609.517.500 Hasil Keputusan RUPST : Agenda Rapat Pertama Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung Jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukannya dalam Tahun Buku 2024.
Page 3 OCR 0.961
Agenda Rapat Kedua - Memberikan persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2024 sesuai penjelasan mengenai Kinerja Keuangan Tahun 2024, Laba (Rugi) Bersih Perseroan adalah sebesar Rp. 2.828.925.064,- Berdasarkan Prospektus perseroan pada saat IPO pada tgl 15 Desember 2017, Perseroan baru akan memberikan dividen kepada pemegang saham mulai tahun buku 2020, Perseroan mengusulkan Laba (Rugi) Bersih tersebut di atas dimasukan ke dalam Dana Cadangan Perseroan hal ini berdasarkan Anggaran Dasar Persoan pasal 21 yaitu “Perseroan wajib menyisihkan sebagian Laba Bersihnya untuk cadangan sampai cadangan mencapai jumlah 2096 dari modal ditempatkan dan disetor perseroan, yang saat ini masih kurang dari 2096 dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak bisa ditutup dengan cadangan lain. Agenda Rapat Ketiga Memberikan wewenang dan kuasa kepada kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindakan yang diperlukan mengenai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut berdasarkan rekomendasi Komite Audit memberikan kriteria Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang dapat ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Agenda Rapat Keempat Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024, dengan kenaikan maksimal 1096 (Sepuluh Persen) dari tahun 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan serta peraturan dan perundangan yang berlaku. Agenda Rapat Kelima Memberikan Persetujuan Perubahan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu sebagai berikut: 1. Mengangkat Dr. Nurhasanah, M.Ag sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak 12 Juni 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029:
Page 4 OCR 0.952
2. Dr. Nurhasanah, M.Ag telah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan atas Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari OJK Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-163/PD.02/2025: - Sehingga Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut : Ketua : Dr. Ir. Agus Siswanto, M.E.I., AAAIJ, AMRP Anggota : Dr. Nurhasanah, M.Ag. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Pengawas Syariah yang baru tersebut di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian Surat Keterangan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 12 Juni 2025 ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR
p.1 ×3
unresolved
person
DHIMAS ACHMAD SIDHARTA
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
BASUKI AGUS
· Direktur Utama
p.1
unresolved
person
GUS IMRON GUNASENDJAJA
· Direktur Pemasaran
p.1
unresolved
person
Dr. Nurhasanah
· Anggota
p.3 ×4
unresolved
person
Dr. Ir. Agus Siswanto
· Ketua
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
111 ms
13 Sep 2026 15:11
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'seq': 1, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '609517500'},
{'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '609517500',
'votes_in_favor_total': '609517500'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '609517500'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '609517500',
'votes_in_favor_total': '609517500'},
{'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '609517500',
'votes_in_favor_total': '609517500'},
{'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '609517500',
'votes_in_favor_total': '609517500'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '609517500'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '609517500',
'votes_in_favor_total': '609517500'},
{'seq': 9, 'votes_abstain': '100', 'votes_for': '609517400'},
{'seq': 10,
'votes_abstain': '100',
'votes_for': '609517400',
'votes_in_favor_total': '609517500'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM'}