Back to announcement
20250613_JTPE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894904_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review JTPESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.930
#YFJASUINDO 'SECURITY DOCUMENTS » CARD TECHNOLOGY " BUSINESS DOCUMENTS Sidoarjo, 13 Juni 2025 Nomor : 230/JTP/ACC/CS/VI/2025 Lampiran 11 (satu) File Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Diojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Kepada Yth. Kepala Divisi Pencatatan Sektor Jasa PT. Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan Perihal : Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (“JTPE”) Dengan hormat, Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik dan Peraturan Nomor I-E, serta Keputusan Direksi PT. BEJ tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi butir IV.6, maka bersama ini perseroan hendak menyampaikan bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan rincian informasi sebagai berikut : RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025 Waktu : 10:30 WIB s/d 11:54 WIB Tempat : Caspia Room Lt.M, Vasa Hotel Jl. Mayjend HR. Muhammad No.31, Surabaya Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (agcuit et de charge). 2. Penentuan penggunaan Laba bersih untuk tahun buku 2024. 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025. 4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta Pembagian Tugas dan Wewenang. Surabaya Jakarta Jl. Raya Betro No.21 Gd. Office 8, Lt. 31 Unit B-E, SCBD Lot. 28 Sedati - Sidoarjo 61253 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 . . Indonesia Ul. Senopati Raya 88) Jakarta Selatan 12190 www,jasuindo.com Telp. (031) 8910919, 8910640 (Hunting) Indonesia Fax (031) 8910928 Telp. (021) 29333101 (Hunting) Fax (021) 29333102 Jl. Raya Lingkar Timur Km. 1 Banjarsari, Buduran, Sidoarjo 61252
Page 2 OCR 0.927
"JASUINDO 'SECURITY DOCUMENTS » CARD TECHNOLOGY - BUSINESS DOCUMENTS 5. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya. B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan Dewan Komisaris : Komisaris Independen : PROF. DR. MADE SUDARMA Direksi : Direktur : DRS. LUKITO BUDIMAN Direktur :OEI, HENDRO SUSANTO C. Pemimpin Rapat RUPS Tahunan dipimpin oleh Bapak Prof. Dr. Made Sudarma selaku Komisaris Independen Perseroan. D. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan RUPS Tahunan telah dihadiri sejumlah 6.579.186.700 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 96,01896 dari 6.852.050.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. E. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. G. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan Lee Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan RUPS Tahunan 1 6.576.975.400 saham, 99,966Y6 31.300 saham, 0,001Yo 2.180.000 saham, 0,033Yo Nihil 2 6.579.121.300 saham, 99,999Yo 31.300 saham, 0,001Yo 34.100 saham, 0,00196 Nihil 3 6.561.695.800 saham, 99,734Yo | 17.452.900 saham, 0,265Y6 | 38.000 saham, 0,001Y6 Nihil 4 6.579.117.200 saham, 99,999Yo 35.400 saham, 0,001Yo 34.100 saham, 0,00170 Nihil 5 6.495.203.700 saham, 98,724Yo | 83.948.900 saham, 1,276Yo | 34.100 saham, 0,001Yo Nihil H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan Mata Acara Pertama Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (acguit et de charge). Mata Acara Kedua Menyetujui Penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2024 sebesar Rp237.971.904.389 untuk menetapkan penggunaannya sebagai berikut : 1. Sebesar Rp47.964.350.000 telah dibagikan sebagai dividen interim pada tanggal 11 Desember 2024 sehingga setiap saham mendapatkan dividen sebesar Rp7. Kemudian sebesar Rp116.484.850.000 akan dibagikan Surabaya Jl. Raya Betro No.21 Sedati - Sidoarjo 61253 Indonesia Telp. (031) 8910919, 8910640 (Hunting) Fax (031) 8910928 Jakarta Gd. Office 8, Lt. 31 Unit B-E, SCBD Lot. 28 Jl.Jend Sudirman Kav. 52-53 Ul. Senopati Raya 8B) Jakarta Selatan 12190 Indonesia Telp. (021) 29333101 (Hunting) Fax (021) 29333102 www,jasuindo.com Jl. Raya Lingkar Timur Km. 1 Banjarsari, Buduran, Sidoarjo 61252
Page 3 OCR 0.938
"YP JASUINDO SECURITY DOCUMENTS » CARD TECHNOLOGY - BUSINESS DOCUMENTS sebagai dividen final sehingga setiap saham mendapatkan dividen sebesar Rp17. Oleh karenanya total dividen yang dibagikan adalah sebesar Rp164.449.200.000 atau sebesar 69,196 dari laba tahun berjalan Perseroan yang digunakan untuk pembayaran dividen tunai kepada pemegang 6.852.050.000 saham sehingga setiap saham mendapatkan dividen tunai sebesar Rp24. 2. Sisa Laba tahun berjalan sebesar Rp73.522.704.389 dibukukan sebagai Saldo laba ditahan. Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai tersebut. Mata Acara Ketiga Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dan Akuntan Publik Adi Santoso CPA, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan mempertimbangkan : - Merupakan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). - Memiliki pengalaman dan reputasi yang baik untuk melakukan audit pada bidang usaha perseroan. Serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya yang akan diberikan kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dimaksud. Mata Acara Keempat Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk : - Menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan - Menentukan tugas dan wewenang masing-masing Direksi dalam rangka menjalankan Perseroan. Mata Acara Kelima Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya. Rapat memberi kuasa kepada Direksi atau kuasanya untuk menghadap Notaris, memberikan keterangan- keterangan, membuat dan menandatangani surat-surat/akta-akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala perbuatan hukum yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan pemberian kuasa tersebut. Demikian pemberitahuan kami atas jalannya rapat dan hasil Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, atas perhatian Bapak/Ibu kami berterima kasih. Hormat kami, PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk Aa NATA (BFIEIWNDO) Drs. Lukito Hudiman Direktur Surabaya Jl. Raya Betro No.21 Sedati - Sidoarjo 61253 Indonesia Telp. (031) 8910919, 8910640 (Hunting) Fax (031) 8910928 Jl. Raya Lingkar Timur Km. 1 Banjarsari, Buduran, Sidoarjo 61252 Jakarta Gd. Office 8, Lt. 31 Unit B-E, SCBD Lot. 28 Jl.Jend Sudirman Kav. 52-53 Ul. Senopati Raya 8B) Jakarta Selatan 12190 Indonesia Telp. (021) 29333101 (Hunting) Fax (021) 29333102 www,jasuindo.com
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. BEJ
p.1
unresolved
person
DRS. LUKITO BUDIMAN
· Direktur
p.2
unresolved
person
OEI
· Direktur
p.2
unresolved
person
Prof. Dr. Made Sudarma
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.3
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.3
unresolved
person
Drs. Lukito Hudiman
· Direktur
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
150 ms
13 Sep 2026 15:12
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-12',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:54:00',
'time_start': '10:30:00',
'venue': 'Caspia Room Lt.M, Vasa Hotel Jl. Mayjend HR. Muhammad No.31, '
'Surabaya Dengan'}