Back to announcement
20250613_HGII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894866.pdf
RUPS minutes Needs review HGIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat I.65-HGII/2025
Nama Perusahaan PT Hero Global Investment Tbk
Kode Emiten HGII
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor I.60-HGII/2025 tanggal 20 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.201.591.900 saham atau
80,0245% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 01 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 5.201.49 99,998% 1.000 0% 95.000 0,002% Setuju
Laporan Keuangan
5.900
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan :
a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2024;
b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun
Buku 2024;
c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan, auditor independen, yang ditandatangani oleh Maria Anna Retno
Kurniasari, S.E., CPA., Asean CPA, AP No. 1822 sesuai dengan laporannya No:
00623/2.1133/AU.1/02/1822-1/1/Ill/2025 tanggal 25 Maret 2025, dengan opini tanpa
modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian). Yang disusun berdasarkan Standar Audit yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 tersebut,
maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan
sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas
tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
Agenda 02 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 5.201.49 99,998% 1.000 0% 95.000 0,002% Setuju
Publik dan/atau
5.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
(KAP) yang memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk
menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2025, berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
Page 2
Agenda 03 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 5.201.48 99,998% 2.800 0% 105.500 0,002% Setuju
tunjangan lainnya dan
3.600
pelimpahan
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan kewenangan kepada pemegang saham pengendali untuk menetapkan gaji,
honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025
dengan memperhatikan kondisi Keuangan Perseroan.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium
dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi.
Agenda 04 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
Umum Perdana
Saham Perseroan
Hasil Keputusan Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan.
Agenda 05 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 5.201.59 99,99% 1.000 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan Laba Tahun Berjalan untuk tahun 2024 yang tercatat sebesar
Rp37.875.077.000 sebagai berikut :
a) Sebesar Rp100.000.000 akan dialokasikan sebagai Dana Cadangan untuk memenuhi
ketentuan undang-undang Perseroan terbatas dan pasal 25 anggaran dasar Perseroan
b) Sebesar Rp4.500.000.000 ditetapkan untuk dibagikan kepada para pemegang saham
Perseroan sebagai Dividen Tahun Buku 2024 atau sebesar Rp0,7 per saham yang akan
dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 23
Juni 2025 yang akan dibayarkan pada tanggal 11 Juli 2025. Dividen tunai tersebut akan
dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c) Sisanya dicatat sebagai saldo laba untuk memperkuat permodalan Perseroan.
Page 3
Agenda 06 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 5.201.48 99,998% 1.000 0% 105.500 0,002% Setuju
Kembali / Perubahan
5.400
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Pengangkatan:
a. SHINGO ANDO sebagai Direktur
b. KAZUICHI IKEDA sebagai Komisaris
Maka Susunan pengurus menjadi sebagai berikut,
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: TEDDY THAMRIN CHANDRA
Komisaris: KAZUICHI IKEDA
Komisaris Independen:RATNA NINGSIH
Direksi
Direktur Utama: ROBIN SUNYOTO
Direktur: ANCHE ANTHONIUS
Direktur: HUGOFEBER PARLUHUTAN
Direktur: SHINGO ANDO
Berlaku sejak ditutupnya rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan RUPS yang
diselenggarakan untuk tahun ke 5 (lima) sejak RUPST ini yakni RUPS Tahunan Tahun Buku
2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
2. Pembagian tugas antara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan dilakukan oleh
Rapat Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 4 dan Pasal
21 anggaran dasar Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam Rapat ini dan
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat
ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyampaikan
pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada Daftar Perseroan di
Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 5.201.48 99,998% 1.000 0% 105.500 0,002% Setuju
Kembali / Perubahan
5.400
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan .
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Robin Sunyoto DIREKTUR 06 September 2024 11 Juni 2029 3
UTAMA
Bapak Anche Anthonius DIREKTUR 06 September 2024 11 Juni 2029 3
Bapak Hugofeber DIREKTUR 06 September 2024 11 Juni 2029 1
Parluhutan
Bapak Shingo Ando DIREKTUR 11 Juni 2025 11 Juni 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Teddy Thamrin KOMISARIS 13 Agustus 2024 11 Juni 2029 3
Chandra UTAMA
Ibu Ratna Ningsih KOMISARIS 06 September 2024 11 Juni 2029 1 X
Bapak Kazuichi Ikeda KOMISARIS 11 Juni 2025 11 Juni 2029 1
Page 4
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hero Global Investment Tbk
Hugo Feber Parluhutan Silalahi
Direktur
PT Hero Global Investment Tbk
Jl. Setiabudi Tengah No. 22 Kuningan, Setiabudi,
Telepon : (62 21)5227533 , Fax : (62 21)5250019, www.heroglobalinvestment.com
Nama Pengirim Hugo Feber Parluhutan Silalahi
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 13-06-2025 13:42
Lampiran 1. Risalah RUPST HGII.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hero Global Investment Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hero Global Investment Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. I.65-HGII/2025
Issuer Name PT Hero Global Investment Tbk
Issuer Code HGII
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number I.60-HGII/2025 Date 20 May 2025, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 11 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.201.591.900 shares or
80,0245% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 01 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 5.201.49 99,998% 1.000 0% 95.000 0,002% Setuju
Laporan Keuangan
5.900
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 02 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 5.201.49 99,998% 1.000 0% 95.000 0,002% Setuju
Publik dan/atau
5.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 03 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 5.201.48 99,998% 2.800 0% 105.500 0,002% Setuju
tunjangan lainnya dan
3.600
pelimpahan
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan
Agenda 04 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
Umum Perdana
Saham Perseroan
Hasil Keputusan
Agenda 05 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 5.201.59 99,99% 1.000 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Page 6
Agenda 06 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 5.201.48 99,998% 1.000 0% 105.500 0,002% Setuju
Kembali / Perubahan
5.400
Susunan Direksi
Hasil Keputusan
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 5.201.48 99,998% 1.000 0% 105.500 0,002% Setuju
Kembali / Perubahan
5.400
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Robin Sunyoto PRESIDENT 06 September 2024 11 June 2029 3
DIRECTOR
Bapak Anche Anthonius DIRECTOR 06 September 2024 11 June 2029 3
Bapak Hugofeber DIRECTOR 06 September 2024 11 June 2029 1
Parluhutan
Bapak Shingo Ando DIRECTOR 11 June 2025 11 June 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Teddy Thamrin PRESIDENT 13 August 2024 11 June 2029 3
Chandra COMMISSIONER
Ibu Ratna Ningsih COMMISSIONER 06 September 2024 11 June 2029 1 X
Bapak Kazuichi Ikeda COMMISSIONER 11 June 2025 11 June 2029 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hero Global Investment Tbk
Hugo Feber Parluhutan Silalahi
Direktur
PT Hero Global Investment Tbk
Jl. Setiabudi Tengah No. 22 Kuningan, Setiabudi,
Phone : (62 21)5227533 , Fax : (62 21)5250019, www.heroglobalinvestment.com
Sender Name Hugo Feber Parluhutan Silalahi
Function Direktur
Date and Time 13-06-2025 13:42
Page 7
Attachment 1. Risalah RUPST HGII.pdf
This is an official document of PT Hero Global Investment Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Hero Global Investment Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KAP Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1
unresolved
person
Maria Anna Retno Kurniasari
p.1
unresolved
person
SHINGO ANDO
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
RATNA NINGSIH
· Komisaris Independen
p.3 ×2
unresolved
person
ANCHE ANTHONIUS
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
person
HUGOFEBER PARLUHUTAN
· Direktur
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia.
p.3
unresolved
person
Hugofeber
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Hugo Feber Parluhutan Silalahi
· Direktur
p.4 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
774 ms
12 Sep 2026 22:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '105500',
'votes_against': '2800',
'votes_for': '5201'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '0.7',
'votes_against': '25',
'votes_for': '37875077000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'votes_abstain': '105500',
'votes_against': '2800',
'votes_for': '5201'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.0245',
'shares_present': '5201591900'}