20250613_SDMU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894836_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180
Email : notaris@jdrputrahutomo.com

saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun
tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat:

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain:

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan
suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2024, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge)
kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk

menunjuk Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik), dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi
untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan
honorarium Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik) tersebut, dan menetapkan syarat-syarat
sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Kantor Akuntan Publik
(termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik)
tersebut, serta penunjukkan kantor akuntan publik pengganti (termasuk
akuntan publik yang tergabung dalam kantor akuntan publik) tersebut dalam
hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik
yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik) yang bersangkutan.

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Ji. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180

Email : notaris@drputrahutomo.com

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a.

Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2025, maksimum sebesar sama dengan tahun
buku 2024, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi
1094 (sepuluh persen) dari tahun buku 2024, dan memberikan wewenang
kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat :

a.

Menerima pengunduran diri Tuan TRIJANTO SANTOSO selaku Direktur
Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam
Perseroan.

Memberhentikan dengan hormat Nyonya JULINA MERE, Tuan KARTONO
CAESAREA ARI WIYANTO dan Tuan KUSYAMTO masing-masing dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat,
dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah
diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

Mengangkat Tuan HANDRIYANTO selaku Direktur Perseroan, efektif terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini.

Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), adalah sebagai
berikut:

Direksi :
Direktur Utama : Nyonya EVELYN MAGDALENA TJOE
Direktur : Tuan HANDRIYANTO

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan
anggota Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris,
dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 11 Juni 2025.
i Kota Administrasi Jakarta Selatan,

A HUTOMO, S.H., M.Kn.