Back to announcement
20250612_SMRU_Pemanggilan RUPS_31894775_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SMRUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT SMR UTAMA, TBK (“Perseroan”)
SwR
PT SMR Utama Tbk
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Jumat, 4 Juli 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai
Tempat : IBIS STYLE HOTEL, Jl.Gaya Motor 1, Sungai Bambu, Kec. Tj. Priok
Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14330, Indonesia
Link Rapat : mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan
https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI.
Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK
16/2020”), Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan eRUPS yang disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dimana mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi
dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, Lembaga/Profesi Penunjang dan para pihak tertentu.
Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut :
dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku
tersebut;
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2025 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut; dan
3. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota
Dewan Komisaris Perseroan.
1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini
merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat di laman situs
Perseroan https://www.smrutama.com dan aplikasi eASY.KSEI.
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
b) Hadir Rapat secara elektronik melalui system KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan https://easy.ksei.co.id
yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal
Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan Rapat
yakni pada Pukul 08.30 WIB.
Head Office
Rukan Puri Mutiara A. 12 & A. 15
JI. Griya Utama, RT.2 RW 5
Sunter Agung, Kec.Tj, Priok
Jakarta - 14350
Tel. (6221) 653 10822
Fax.(62 21) 653 10823
www.smrutama.com
Page 2
SwR
PT SMR Utama Tbk
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau pemegang Saham yang akan
menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk
kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id.
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan
memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
6. Perseroan tidak menyediakan bahan cetakan dalam bentuk apapun. Semua bahan Rapat telah tersedia dan/atau
diperbaharui pada situs web Perseroan [www.smrutama.com] dan eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini.
Jakarta, 11 Juni 2025
Direksi Perseroan
Head Office
Rukan Puri Mutiara A. 12 & A. 15
JI. Griya Utama, RT.2 RW 5
Sunter Agung, Kec.Tj, Priok
Jakarta - 14350
Tel. (6221) 653 10822
Fax.(62 21) 653 10823
www.smrutama.com
Page 3
SwR
PT SMR Utama Tbk
PT SMR UTAMA, TBK (“Company”)
INVITATION
THE ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of the Company hereby cordially invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General
Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”), which will be held on:
Day/Date : Friday, 4 July 2025
Time : 09.00 am – finish
Venue : IBIS STYLE HOTEL, Jl.Gaya Motor 1, Sungai Bambu, Kec. Tj. Priok
Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14330, Indonesia
Meeting Link : Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI
Pursuant to Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of General Meeting
of Shareholders for Public Company (“POJK 15/2020”) and Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on
the Procedures for Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK 16/2020”), the Meeting will be
carried out electronically in an e-Meeting provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), whereby the physical
meeting will be attended by the Chairman of the Meeting, Members of the Board of Directors and Members of the Board of
Commissioners, Notary, Supporting Institutions/Professionals and certain parties.
Agenda of the meeting:
A. AGMS
1. Approval for Director Annual Report, Board of Commissioners’s Annual Report and ratification of Company’s
Financial Report and Profit and Loss Calculation book ended on 31 December 2024 and to grant release and
discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management and the Board of
Commissioners for their supervision during Company’s year book ended on 31 December 2024;
2. Approval to authorize the Company’s Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Office to audit
Company’s Book and Financial Report ended on 31 December 2025 and others period during year book 2025 and to
authorize the Company’s Board of Directors to determine the honorarium of the Public Accountant;
3. Approval to authorized the Board of Commissioners to determination of the remuneration of the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the Company.
B. EGMS
1. Approval of changes in the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
1. The Company will not send a separate invitation to the Shareholders and this advertisement shall serve as the invitation.
This notice can also be seen on the Company’s website https://www.smrutama.com and eASY.KSEI application.
2. The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders who were registered in the Company’s
Register of Shareholders on June 11, 2025 with cut of time 16.00 WIT.
3. The Participant of Shareholders in the Meeting can be carried out with the following mechanism:
a) Attend the Meeting physically, or
b) Attend the Meeting electronically through the KSEI System (“eASY.KSEI”) at the link https://akses.ksei.co.id/
provided by KSEI. Electronic registration will be opened from the date of this Meeting Invitation and will be
closed no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting at 08.30 Western Indonesian Time.
4. For Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, or Shareholders who will excercise their voting rights in
the eASY.KSEI application, can informed their presence or appoint their attorney and vote through the eASY.KSEI
application on the https://akses.ksei.co.id/.
5. Before entering the Meeting room, the Shareholders or their proxies are required to fill in the attendance list by showing
proof of original identity.
6. The Company does not provided any printed materials in any form. All Meeting materials including information
disclosure are available and/or updated on the Company’s website [www.smrutama.com] and eASY.KSEI since the
date of this Invitation.
Jakarta, June 11, 2025 Head Office
The Board of Directors of the Company Rukan Puri Mutiara A. 12 & A. 15
JI. Griya Utama, RT.2 RW 5
Sunter Agung, Kec.Tj, Priok
Jakarta - 14350
Tel. (6221) 653 10822
Fax.(62 21) 653 10823
www.smrutama.com
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.