20250612_PADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894638_lamp3.pdf

NOTARIS & PPAT
Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.

S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-217.HT.03.01-Th.2001,
Tgl 10 April 2001
S.K. Kepala BPN No. : 3-X.A-2004, Tgl 04 Maret 2004
WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 DE F — Jakarta Pusat 10120
Telp : #6221 351-2438, 350-2338, WA : 62 818 9000 68, Email: tigris@cbn.net.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 055/CN/NOT/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.
Notaris di Jakarta Pusat.

Dengan ini menerangkan :
A. - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, bertempat di Multifunction Hall, Eguity Tower,
Lantai LG, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-
53, Senayan, Jakarta Selatan, 12190, pukul 13.21 WIB sampai pukul 13.27 WIB, telah
diadakan :
-- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat”) PT MINNA PADI
INVESTAMA SEKURITAS, Tbk. (“Perseroan”), yang risalahnya termaktub dalam akta
nomor 41, tanggal 11 Juni 2025, yang dibuat oleh saya, Notaris.

Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah
sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama (Independen) : Poltak Sihotang
Komisaris 2 Wijaya Mulia
DIREKSI :

Direktur Utama : Djoko Joelijanto
Direktur : Martha Susanti
Direktur 4 Dwi Setijo Adji

Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 2.687.373.564 saham yang memiliki hak suara sah atau setara
dengan 23,776 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.

B. Bahwa dalam Rapat Perseroan tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan lebih
lanjut, dikarenakan korum kehadiran dalam Rapat tidak memenubi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.
Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 11 Juni 2025
«Notaris di Jakarta Pusat, / 4

p

4 —

JAK
Dr. BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E., M.H.