Back to announcement
20250612_RELF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894489_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review RELFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.943
NOTARIS RINI YULIANTI, SH. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 Nomor: Perihal : Jakarta, 12 Juni 2025 034/NOT/VI/2025 Kepada Yth. Ringkasan Risalah Rapat Direksi Umum Pemegang Saham PT GRAHA MITRA ASIA Tbk. Tahunan Sovereign Plaza Lt.5A Kav.36 Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan Dengan hormat, Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT GRAHA MITRA ASIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”). Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, bertempat di Aleesha Venue, Jalan Wr. Sila Nomor 1, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rapat dibuka pada pukul 09.35 WIB dan ditutup pada pukul 10.28 WIB. A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. 4. 5, 6. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. . Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penetapan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Kornisaris Perseroan. Persetujuan Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan: Laporan realisasi penggunaan dana hasil konversi Waran Seri I. B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : 1. Bapak Achmad Machlus Sadat Komisaris Utama 2. Bapak Ghofar Rozag Nazila Komisaris 3. Bapak Yuki Ariyawan 5 Komisaris Independen 4. Bapak Ivan Darmanto Direktur Utama 5. Bapak Lukman Septiawan Direktur 6. Bapak Hariyanto Direktur ip t Komplek Bina Marga II. Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450 Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170
Page 2 OCR 0.943
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 4.405.730.500 saham yang merupakan 76,92Yo dari 5.727.832.195 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 23 ayat 5 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), telah terpenuhi. D. Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan: Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions". Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi @ASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. F. Keputusan Rapat. I Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir Ho 4.405.730.500 saham - Suara Tidak Setuju : 500.000 saham - Suara Abstain 3 - saham - Total Suara SETUJU 1 4.405.230.500 saham atau mewakili 99,988Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:
Page 3 OCR 0.929
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : L. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024. 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00007/2.1318/AU.1/03/0419-1/1/111/2025 tanggal 03 Maret 2025 dengan opini wajar serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. II. Mata Acara Rapat Kedua. - Suara Yang Hadir 1 4.405.730.500 saham - Suara Tidak Setuju : 500.000 saham - Suara Abstain : - saham - Total Suara SETUJU 1 4.405.230.500 saham atau mewakili 99,988Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada .tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp10.544.941.994,- sebagai berikut: P 1. Dana cadangan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp 50.000.000,- Da Dividen interim sebesar Rp 0,186 per saham atau seluruhnya sebesar Rp1.065.376.788,- yang telah dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2024: 3. Sisa laba bersih sebesar Rp9.379.565.206,- akan dicatat sebagai laba ditahan (retained earnings) untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan ke depan. III. Mata Acara Rapat Ketiga - Suara Yang Hadir 1 4.405.730.500 saham - Suara Tidak Setuju - H 500.000 saham - Suara Abstain ' - saham - Total Suara SETUJU 1 4.405.230.500 saham atau mewakili 99,988Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: ah
Page 4 OCR 0.944
IV. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Mata Acara Rapat Keempat - Suara Yang Hadir 1 4.405.730.500 saham - Suara Tidak Setuju ' 501.500 saham - Suara Abstain : 78.600 saham - Total Suara SETUJU 1 4.405.229.000 saham atau mewakili 99,988Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium, tunjangan, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Kotnisaris. Mata Acara Rapat Kelima - Suara Yang Hadir 1 4.405.730.500 saham - Suara Tidak Setuju : 500.000 saham - Suara Abstain 4 78.600 saham - Total Suara SETUJU "1 4.405.230.500 saham atau mewakili 99,988Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Kabupaten Bogor, sehingga mengubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. 2. Menyetujui perubahan alamat Perseroan menjadi Greenland Office, Jl. Raya Parung Bogor, Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Tempat Kedudukan Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. ”
Page 5 OCR 0.954
VI. Mata Acara Rapat Keenam Sehubungan Mata Acara Rapat Keenam yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri 1 maka tidak dilakukan pengambilan keputusan. Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 11 Juni 2025 Nomor 10. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RINI YULIANTI
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.
p.1
unresolved
person
Ghofar Rozag Nazila
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
150 ms
13 Sep 2026 15:12
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-11',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '09:35:00'}