Back to announcement
20250612_NELY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894578.pdf
RUPS minutes Needs review NELYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 048/PNDP-CS/VI/2025
Nama Perusahaan Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
Kode Emiten NELY
Lampiran 7
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 033/PNDP-CS/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.012.064.300 saham atau 85,62%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,62% 2.012.03 99,998% 0 0% 26.800 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
7.500
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan selama Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk
Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam
Laporan Auditor Independen Nomor 00350/2.1030/AU.1/10/1115-2/1/III/2025 tanggal 25
Maret 2025;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024,
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2024 Perseroan, yang di
dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk
Tahun Buku 2024
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,62% 2.012.03 99,998% 0 0% 26.800 0,001% Setuju
Bersih
7.500
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024, adalah sebesar
Rp. 240.854.974.574,- (dua ratus empat puluh miliar delapan ratus lima puluh empat juta
Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) adalah sebagai
berikut:
1. Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai cadangan umum
dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Sebesar Rp. 58.750.000.000,- (lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta
rupiah) atau sebesar 24,39% (dua puluh empat koma tiga sembilan persen) dari laba bersih
dibagikan sebagai dividen kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp. 25,- (dua puluh
lima rupiah) per saham untuk tahun buku 2024, dengan perincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp. 35.250.000.000,- (tiga puluh lima milar dua ratus lima puluh juta
rupiah) sebagai dividen interim kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp 15,- (lima
belas rupiah) per saham yang telah dibagikan pada tanggal 27 Desember 2024;
b. Sebesar Rp. 23.500.000.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebagai
dividen kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp 10,- (sepuluh rupiah) per saham
yang akan dibagikan sesuai jadwal yang akan disampaikan selanjutnya;
3. Sisanya sebesar Rp. 182.079.974.574,- (seratus delapan puluh dua miliar tujuh
puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat lima ratus tujuh puluh empat rupiah)
atau sebesar 75,60% (tujuh puluh lima koma enam nol persen) dari laba bersih dicatat
sebagai saldo laba ditahan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,62% 2.012.02 99,998% 0 0% 34.500 0,001% Setuju
Publik dan/atau
9.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2025.
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya
jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit.
b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan
penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian kuasa dan
Ya 85,62% 2.012.01 99,997% 18.400 0% 27.100 0,001% Setuju
wewenang kepada
8.800
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan gaji atau
honorarium anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Tahun
Buku 2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun 2025 adalah sama dengan yang telah diterima pada tahun 2024.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Penetapan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Direksi dan
Ya 85,62% 2.011.09 99,951% 934.700 0,046% 34.500 0,001% Setuju
Dewan Komisaris
5.100
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Fredyanto Parlindungan selaku Direktur
Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 22 Mei 2025, sehingga susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2027, menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama : Bapak Koh Tji Beng
2. Komisaris : Bapak Alias Bin Jumaat
3. Komisaris Independen : Bapak Djoko Soemarjanto
Direksi:
1. Direktur Utama : Ibu Cynthia Sunarko
2. Direktur : Bapak Eugene Sunarko
3. Direktur : Ibu Tjauw Yani
4. Direktur : Bapak Eduard Halomoan
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan atas perubahan susunan pengurus Perseroan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu CYNTHIA DIREKTUR 24 Mei 2023 24 Mei 2027 1
SUNARKO UTAMA
Bapak EUGENE DIREKTUR 06 Juni 2022 24 Mei 2027 1
SUNARKO
Ibu TJAUW YANI DIREKTUR 30 Mei 2018 24 Mei 2027 3
Bapak EDUARD DIREKTUR 10 Juni 2025 24 Mei 2027 1
HALOMOAN
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak KOH TJI BENG KOMISARIS 24 Mei 2023 24 Mei 2027 1
UTAMA
Bapak ALIAS BIN KOMISARIS 06 Juni 2022 24 Mei 2027 1
JUMAAT
Bapak DJOKO KOMISARIS 06 Juni 2022 24 Mei 2027 1
X
SOEMARJANTO
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
Ria Novriani Putri
Corporate Secretary
Page 4
Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
Jln. Majapahit No. 28 A (dalam), Jakarta 10160
Telepon : 021-3859649, Fax : 021-3809280, www.nellydwiputri.co.id
Nama Pengirim Ria Novriani Putri
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 12-06-2025 15:14
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST NELLY 10 Juni 2025.pdf
2. EN Risalah RUPST NELLY 10 Juni 2025.pdf
3. Pengantar Hasil Keputusan RUPST 10 Juni 2025.pdf
4. generalmeetingvotingresults_1749627318381.pdf
5. generalvotedetail_1039571.pdf
6. electronicattendance_1039571.pdf
7. flowtext_1039571.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 048/PNDP-CS/VI/2025
Issuer Name Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
Issuer Code NELY
Attachment 7
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 033/PNDP-CS/V/2025 Date 19 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 10 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.012.064.300 shares or 85,62%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,62% 2.012.03 99,998% 0 0% 26.800 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
7.500
Tahunan
Hasil Keputusan To approve the Financial Statements of the Company on the condition and operations of the
Company for the accounting year 2024 including the report on the supervisory duties of the
Board of Commissioners of the Company for the accounting year ended 2024;
Accepted and approval the Financial Statements of the Company for the year ended 2024,
audited by the Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar Rekan with an
unmodified opinion as stated in the Independent Auditor s Report Number
00350/2.1030/AU.1/10/1115-2/1/III/2025 dated March 25, 2025;
Provide full release and discharge ( to the members of the Board of Directors and the Board
of Commissioners for the management and supervision they have done during the year
2024, as long as the actions are reflected in the financial statements, which includes the
Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the Fiscal Year
2024.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,62% 2.012.03 99,998% 0 0% 26.800 0,001% Setuju
Bersih
7.500
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved to determine the Company's Net Profit for the 2024 Financial Year, amounting to
Rp. 240,854,974,574,- (two hundred forty billion eight hundred fifty four million nine hundred
seventy four thousand five hundred seventy four rupiah) as follows:1. Amount Rp.
25.000.000,- twenty five million Rupiah) allocated as general reserve in compliance with the
Limited Liability Company Law;
1. IDR. 25,000,000,- (twenty five million rupiah) as general reserves in order to fulfill
the provisions of the Limited Liability Company Law;
2. IDR. 58,750,000,000,- (fifty eight billion seven hundred fifty million rupiah) or 24.39%
(twenty four point three nine percent) of the net profit is distributed as dividends to
Shareholders or IDR 25,- (twenty five rupiah) per share for the 2024 financial year, with the
following details:
a. Rp. 35,250,000,000,- (thirty five billion two hundred fifty million rupiah) as interim
dividends to Shareholders or IDR15,- (fifteen rupiah) per share that has been distributed on
December 27, 2024;
b. Rp23,500,000,000,- (twenty three billion five hundred million rupiah) as dividends to
Shareholders or Rp10,- (ten rupiah) per share that will be distributed according to the
schedule that will be announced later;
3. The remaining Rp182,079,974,574,- (one hundred eighty two billion seventy nine
million nine hundred seventy four five hundred seventy four rupiah) or 75.60% (seventy five
point six zero percent) of net profit is recorded as retained earnings balance.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,62% 2.012.02 99,998% 0 0% 34.500 0,001% Setuju
Publik dan/atau
9.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approve the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan to conduct the audit of the Company's Financial Statements for the
Financial Year 2025.
2. Authorize the Company's Board of Commissioners to:
a. Appoint an alternate Public Accounting Firm (KAP) and establish the conditions and
requirements for their appointment if the appointed KAP is unable to perform or continue its
duties for any reason, including legal reasons and regulations in the capital markets sector,
or if there is no agreement on the audit fee.
b. Determine the honorarium or fee for audit services and other reasonable terms for
the appointment of the KAP.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian kuasa dan
Ya 85,62% 2.012.01 99,997% 18.400 0% 27.100 0,001% Setuju
wewenang kepada
8.800
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan gaji atau
honorarium anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Tahun
Buku 2025
Hasil Keputusan 1. Approve to determine the salary or honorarium of members of the Company's
Board of Commissioners for 2025 to be the same as that received in 2024.
2. Approve to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the
salaries or honorariums for members of the Company's Board of Directors.
Page 7
Agenda 5 Penetapan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Direksi dan
Ya 85,62% 2.011.09 99,951% 934.700 0,046% 34.500 0,001% Setuju
Dewan Komisaris
5.100
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve the resignation of Mr. Fredyanto Parlindungan as Director of the Company based
on the resignation letter dated May 22, 2025, so that the composition of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting until
the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027, becomes as
follows:
The Board of Commissioners:
1. President Commissioner : Mr Koh Tji Beng
2. Commissioner : Mr Alias Bin Jumaat
3. Independent Commissioner : Mr Djoko Soemarjanto
Director:
1. President Director : Ms Cynthia Sunarko
2. Director : Mr Eugene Sunarko
3. Director : Mrs Tjauw Yani
4. Director : Mr Eduard Halomoan
2. Approve to authorize the Company's Board of Directors to take all necessary
actions regarding changes in the management structure of the Company in accordance with
applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu CYNTHIA PRESIDENT 24 May 2023 24 May 2027 1
SUNARKO DIRECTOR
Bapak EUGENE DIRECTOR 06 June 2022 24 May 2027 1
SUNARKO
Ibu TJAUW YANI DIRECTOR 30 May 2018 24 May 2027 3
Bapak EDUARD DIRECTOR 10 June 2025 24 May 2027 1
HALOMOAN
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak KOH TJI BENG PRESIDENT 24 May 2023 24 May 2027 1
COMMISSIONER
Bapak ALIAS BIN COMMISSIONER 06 June 2022 24 May 2027 1
JUMAAT
Bapak DJOKO COMMISSIONER 06 June 2022 24 May 2027 1
X
SOEMARJANTO
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
Ria Novriani Putri
Corporate Secretary
Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
Page 8
Jln. Majapahit No. 28 A (dalam), Jakarta 10160
Phone : 021-3859649, Fax : 021-3809280, www.nellydwiputri.co.id
Sender Name Ria Novriani Putri
Function Corporate Secretary
Date and Time 12-06-2025 15:14
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST NELLY 10 Juni 2025.pdf
2. EN Risalah RUPST NELLY 10 Juni 2025.pdf
3. Pengantar Hasil Keputusan RUPST 10 Juni 2025.pdf
4. generalmeetingvotingresults_1749627318381.pdf
5. generalvotedetail_1039571.pdf
6. electronicattendance_1039571.pdf
7. flowtext_1039571.pdf
This is an official document of Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×3
unresolved
person
CYNTHIA
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
EUGENE
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
EDUARD
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
DJOKO
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Ria Novriani Putri
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Putri Corporate
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
910 ms
12 Sep 2026 22:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.046',
'pct_for': '85.62',
'seq': 5,
'votes_abstain': '34500',
'votes_against': '934700',
'votes_for': '2011'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0.046',
'pct_for': '85.62',
'seq': 9,
'votes_abstain': '34500',
'votes_against': '934700',
'votes_for': '2011'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.62',
'shares_present': '2012064300'}