20250612_KBLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894566_lamp1.pdf

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.340.989.440 saham atau 83,37496 dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah.

. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para
pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau
memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para
pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

. Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Rapat Pertama :
Rapat dengan suara bulat dengan catatan 5.600 saham abstain (tidak memberikan
suara), memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan”,
dimana tuan MUHAMMAD IRFAN sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai
Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya
Nomor 00140/2.1460/AU.1/04/0565-4/1/IV/2025, tanggal 4 April 2025, dengan
pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian”.

3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebagaimana termaktub
dalam Laporan Tahunan Perseroan.

4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-
jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024,
sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2024, kecuali
perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2024 sebagai berikut:

1. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2024, seluruhnya
sebesar Rp. 68.122.996.819,- (enam puluh delapan miliar seratus dua puluh
dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan

—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@/ymail.com

belas Rupiah) atau sebesar Rp. 17,- (tujuh belas Rupiah) per saham, bagi
4.007.235.107 (empat miliar tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus
tujuh) saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
Yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah para pemegang saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada tanggal 20 Juni 2025 dan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal
11 Juli 2025.
Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, kepada Direksi
Perseroan diberi wewenang untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua
tindakan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut.
2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan,
sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) akan dimasukkan ke dalam
Dana Cadangan Perseroan.
3. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

5» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan

tanggapan/pendapat:
Tidak ada.
» Hasil Pemungutan Suara :
-Setuju 1 3.340.983.840 saham (99,9998Y2).
-Tidak setuju: 0 saham (06).
-Abstain 1 5.600 saham (0,0002”4).

Mata acara Rapat Kedua x
Rapat dengan suara bulat dengan catatan 5.600 saham abstain (tidak memberikan
suara), memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik
Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian,
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta
bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan

2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut
serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan

tanggapan/pendapat:
Tidak ada.
» Hasil Pemungutan Suara :
-Setuju 1 3.340.983.840 saham (99,999846).
-Tidak setuju: 0 saham (09x).
-Abstain 5 5.600 saham (0,0002/4). h

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

Mata acara Rapat Ketiga
Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 5.600 saham abstain (tidak
memberikan suara), memutuskan :

1. a. Menerima baik pengunduran diri tuan MARCELLO THEODORE TAUFIK
selaku Presiden Direktur Perseroan, yang berlaku terhitung sejak
ditutupnya Rapat, dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih atas
kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat,

b. Memberhentikan dengan hormat tuan HERMAN NURSALIM selaku
Presiden Komisaris Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai
Presiden Direktur Perseroan: dan

C. Mengangkat nyonya LAURA RAHARDYJA, SE sebagai Presiden Komisaris
Perseroan,

untuk masa jabatan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai

dengan sisa masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan lainnya yang sedang menjabat.

Sehingga dengan demikian susunan para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai
dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar
Perseroan, selengkapnya adalah sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur 1 tuan HERMAN NURSALIM

Wakil Presiden Direktur 1 nyonya LILI

Direktur 1 tuan LIM FUI LIONG

Direktur 1 tuan ILHAM

Direktur L tuan IRWAN MANDRAWAN
Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris 1 nyonya LAURA RAHARDJA, SE
Wakil Presiden Komisaris — : tuan TODO SIHOMBING
Komisaris Independen 1 tuan SANG NYOMAN SUWISMA
Komisaris Independen 1. nyonya SINTAWATI SUKAMULJO

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat
Ketiga dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan atau
mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
dan atau instansi lain yang berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan
segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

——

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan

tanggapan/pendapat:
Tidak ada.
» Hasil Pemungutan Suara :
-Setuju 1 3.292.682.037 saham (98,554196).
-Tidak setuju —: 48.301.803 saham (1,4457Y6).
-Abstain : 5.600 saham (0,0002”6).

- Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 37,
tanggal 10 Juni 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Notaris di Jakarta.