20250612_TBLA_Penyampaian Bukti Iklan_31894477_lamp2.pdf

1. Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui
   surat tanggal 23 April 2025.
2. Melakukan pengumuman dan pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham melalui situs web
   Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web Perseroan (www.tunasbarulampung.com) dan situs web
   penyedia E-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI, masing-masing pada tanggal 2 Mei 2025 dan 19 Mei
   2025.


Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, pemegang saham/kuasa mereka yang sah diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang sesuai dengan mata
acara Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sesuai dengan Tata Tertib Rapat.


Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
1. Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) POJK No. 15/2020 dan Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar
   Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak
   tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
2. Pemungutan suara dilakukan dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan secara
   langsung di ruang Rapat, suara yang telah disampaikan melalui mekanisme pemberian kuasa secara
   elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI, serta suara yang disampaikan secara elektronik
   pada setiap mata acara Rapat (e-voting) melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Pemegang Saham dengan hak suara sah yang telah hadir atau diwakili dalam Rapat namun tidak
   menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara
   yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara, dengan
   menambahkan jumlah suara abstain tersebut pada jumlah suara mayoritas Pemegang Saham.
4. Peserta Rapat diharapkan untuk menghadiri Rapat sampai ditutupnya Rapat ini. Jika ada Pemegang
   Saham atau kuasa mereka yang sah yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan
   suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.


Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata
   usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta
   persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan
   Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
   yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan
   Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
   pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
   sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
   atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir
   pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
   Desember 2024.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan gaji atau honorarium dan
   tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan dilakukan dengan
   mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan
   untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
1. Mata Acara Pertama
   Jumlah Pemegang Saham Yang Mempunyai Hak dan Mengajukan Pertanyaan:
        - Untara Hadi 6.150 saham;
        - Tan Richard Tanjung 1.355.000 saham.

   Hasil Pemungutan Suara:
   - Setuju            : 5.255.912.441 saham atau 100% dari yang hadir.
   - Abstain           : 10.982.569 saham atau 0,21% dari yang hadir.
   - Tidak Setuju      : 0 saham atau 0% dari yang hadir.
   Keputusan:
   Menerima baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan
   dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
   2024, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya
   Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
   Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan
   Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
   jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.


2. Mata Acara Kedua
   Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: 0 saham.
   Hasil Pemungutan Suara:
   - Setuju            : 5.255.019.241 saham atau 99,98% dari yang hadir.
   - Abstain           : 6.348.585 saham atau 0,12% dari yang hadir.
   - Tidak Setuju      : 893.200 saham atau 0,02% dari yang hadir.
   Keputusan:
   Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yaitu
   dengan membagikan dividen tunai sebanyak-banyaknya sebesar Rp 283.076.244.484,- (dua ratus
   delapan puluh tiga miliar tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus
   delapan puluh empat Rupiah) yang terdiri atas dividen interim sebesar Rp 210.888.068.020,- (dua
   ratus sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam puluh delapan ribu dua puluh
   Rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 4 Desember 2024, sehingga sisa dividen tunai final yang
   masih harus dibayarkan sebesar Rp. 12,- (dua belas Rupiah) per lembar saham atau sebanyak-
   banyaknya sebesar Rp 72.188.176.464,- (tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh delapan juta
   seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat Rupiah), dan sebesar
   Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ditetapkan sebagai dana cadangan. Sisa dari laba bersih
   Perseroan setelah dikurangi dana cadangan akan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
   Perseroan yang dimasukkan dalam pos “Saldo Laba”, serta memberikan kuasa dan wewenang
   kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan
   pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat
   atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan,
   serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.


3. Mata Acara Ketiga
   Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: 0 saham.
   Hasil Pemungutan Suara:
   - Setuju          : 5.254.909.241 saham atau 99,98% dari yang hadir.
   - Abstain         : 6.386.585 saham atau 0,12% dari yang hadir.
   - Tidak Setuju    : 1.003.200 saham atau 0,02% dari yang hadir.
   Keputusan:
   Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
   anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 maksimal kenaikan 8% dari tahun lalu
   yang dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan
   Nominasi Perseroan.

4. Mata Acara Keempat
   Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: 0 saham.
   Hasil Pemungutan Suara:
   - Setuju            : 5.202.403.072 saham atau 98,98% dari yang hadir.
   - Abstain           : 11.020.569 saham atau 0,21% dari yang hadir.
   - Tidak Setuju      : 53.509.369 saham atau 1,02% dari yang hadir.
   Keputusan:
   Memberikan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
   melakukan penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan
   Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 berikut dengan
   persyaratan serta ketentuan lainnya terkait dengan penunjukan tersebut.


Jadwal Dan Tata cara Pembayaran Dividen Tunai Final
Sehubungan dengan keputusan mata acara kedua Rapat dimana rapat telah memutuskan untuk
dilakukan pembayaran Dividen Tunai Final, maka pembayaran Dividen Tunai Final akan dilaksanakan
dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final:
    No.                      Keterangan                        Tanggal
     1. Pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia          12 Juni 2025
         (BEI),        situs         web         Perseroan
         (www.tunasbarulampung.com)      dan   situs  web
         penyedia E-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI
     2. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi      18 Juni 2025
     3. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi       19 Juni 2025
     4. Cum Dividen di Pasar Tunai                            20 Juni 2025
     5. Recording Date                                        20 Juni 2025
     6. Ex Dividen di Pasar Tunai                             23 Juni 2025
     7. Pembayaran Dividen Tunai Final                          9 Juli 2025

2. Mekanisme Pembagian Dividen Tunai Final:
   1. Dividen Tunai Final akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam
      Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 20 Juni 2025
      dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek
      Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 20 Juni 2025.
   2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran
      Dividen Tunai Final dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening
      perusahan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 9 Juli 2025. Bukti pembayaran Dividen
      Tunai Final akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek
      dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi
      pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka
      pembayaran Dividen Tunai Final akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
   3. Dividen Tunai Final tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-
      undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan
      pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai Final yang
      menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
   4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan
      hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan
      NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (”BAE”) PT Adimitra Jasa Korpora dengan

   alamat Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F 3 No. 5, Kelapa Gading,
   Jakarta Utara, paling lambat tanggal 20 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman
   NPWP, Dividen Tunai Final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan
   dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya
   akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib
   memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang
   perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta
   menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak
   Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan KSEI. Tanpa adanya
   dokumen dimaksud, Dividen Tunai Final yang dibayarkan akan dikenakan Pajak Penghasilan
   (PPh) pasal 26 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

                                Jakarta, 12 Juni 2025
                           PT TUNAS BARU LAMPUNG TBK
                                       Direksi