Back to announcement
20250611_KINO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894237_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review KINOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KINO INDONESIA Tbk PT KINO INDONESIA Tbk
Bersama ini diumumkan kepada para pemegang saham We hereby announce to the shareholders that PT Kino
bahwa PT Kino Indonesia Tbk (“Perseroan”) telah Indonesia Tbk (“The Company”) had held an Annual General
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Meeting of Shareholders (“Meeting”) with summary as
Tahunan (“Rapat”) dengan ringkasan risalah sebagai follows:
berikut:
A. Detail Rapat A. Meeting Details
Hari dan Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025 Date and time : Tuesday, 10 June 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai Time : 10:00 WIB – finish
Tempat : Ballroom Black Swan 1 dan 2 Venue : Ballroom Black Swan 1 and 2
Kino Tower Lantai 3 Kino Tower 3rd Floor
Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01 Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01
Alam Sutera, Kota Tangerang 15143 Alam Sutera, Tangerang City 15143
Agenda Rapat: Meeting Agenda:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 1. Approval and ratification of the Company's Annual
Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di Report for the financial year 2024, including the
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Company's Activity Report, the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Commissioners’ Supervisory Report, and the
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta Company's Financial Statements for the 2024
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung financial year, and granted a full release and
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada discharge (acquit et de charge) to the Board of
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Commissioners and Directors of the Company for
tindakan pengawasan dan pengurusan yang their management and supervisory actions to the
mereka lakukan dalam tahun buku 2024. Company within the financial year of 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan 2. Determination on the appropriation of the
tahun buku 2024. Company’s net profit for financial year 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit 3. Appointment of the Public Accountant to audit the
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku Company's financial report for financial year 2025
2025, dan pemberian wewenang untuk and granting the authority to determine the fee of
menetapkan honorarium Akuntan Publik serta the Public Accountant and any other requirements.
persyaratan lainnya.
4. Penentuan gaji atau honorarium, dan tunjangan 4. Determination of emolument or remuneration, and
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi other benefits for the Board of Commissioners and
tahun buku 2025. the Board of Directors of the Company for financial
year 2025.
B. Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang B. Attendance of the Board of Commissioner, the
Saham Board of Director and Shareholders
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Board of Commissioners who attended the Meeting:
Presiden Komisaris : Tuan Harry Sanusi President : Mr. Harry Sanusi
Commissioner
Komisaris : Tuan Rokhmad Sunanto Independent : Mr. Rokhmad Sunanto
Independen Commissioner
Komisaris : Tuan Agus Sandianto Commissioner : Mr. Agus Sandianto
Page 2
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: Board of Directors who attended the Meeting:
Presiden Direktur : Tuan Sidharta Prawira President Director : Mr. Sidharta Prawira
Oetama Oetama
Direktur : Tuan Anggara Andrian Director : Mr. Anggara Andrian
Linanda Linanda
Direktur : Tuan Budi Susanto Director : Mr. Budi Susanto
Direktur : Tuan Kurdi Gunawan Director : Mr. Kurdi Gunawan
Direktur : Tuan Hartanto Kusmanto Director : Mr. Hartanto Kusmanto
Direktur : Nyonya Vebbyna Director : Mrs. Vebbyna Dewianti
Dewianti
Direktur : Tuan Nurindra Director : Mr. Nurindra Prawarianto
Prawarianto
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa The Meeting was attended by shareholders and or their
pemegang saham yang mewakili 1.218.337.057 saham representative, representing 1,218,337,057 shares or
atau 88,36% dari seluruh jumlah saham yang telah equivalent to 88.36% from total shares of the Company
dikeluarkan Perseroan dan mempunyai hak suara sah. with voting rights.
C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dan C. Questions and/or Opinions and the Number of
Jumlah Pertanyaan dan/atau Pendapat yang Questions and/or Opinions Proposed
disampaikan
Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang No shareholder and its proxy raised any questions
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau and/or opinions.
pendapat.
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan D. Decision-Making Mechanism
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan Decision making of all agenda is based on deliberation
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal to reach consensus, if the deliberation to reach
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, consensus is not reached, decision making will be
pengambilan keputusan dilakukan dengan through voting.
pemungutan suara.
E. Hasil Pengambilan Keputusan dan Keputusan Rapat E. Decision-Making Result and Resolutions of Meeting
Keputusan Rapat: Resolutions of the Meeting:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 1. To approve and ratify the Company’s Annual
Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di Report for the financial year 2024, including the
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Company’s Activity Report, the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Commissioners’ Supervisory Report, and the
Laporan Keuangan Perseroan, serta memberikan Company’s Financial Statements for the 2024
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab financial year, and grant full release and discharge
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh (acquit et de charge) to the Board of Commissioners
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan and Directors of the Company for their
yang menjabat pada tahun 2024, atas tindakan management and supervisory actions taken within
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan the financial year of 2024, as long as these actions
dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan- are reflected in the Company’s Annual Report and
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Financial Statements for the year of 2024.
dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan 2. a. To approve the appropriation of net profit of the
tahun buku 2024 sebagai berikut: Company for financial year 2024 as follows:
Page 3
i. Sebesar Rp 32,00 (tiga puluh dua rupiah) per i. An amount of IDR 32.00 (thirty two rupiah) per
saham atau seluruhnya sekitar share or a total of around
Rp 44.122.204.800,00 (empat puluh empat IDR 44,122,204,800.00 (forty four billion one
miliar seratus dua puluh dua juta dua ratus hundred twenty two million two hundred four
empat ribu delapan ratus Rupiah) atau sekitar thousand eight hundred Rupiah) or around
49,62% (empat puluh sembilan koma enam dua 49.62% (forty nine point six two percent) of the
persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku Company's net profit for the 2024 financial
2024, akan dibagikan sebagai dividen tunai year, will be distributed as cash dividends to
kepada para pemegang saham Perseroan the Company's shareholders in accordance
dengan memperhatikan Peraturan OJK dan with the applicable of OJK and Tax
Peraturan Perpajakan yang berlaku. Regulations.
ii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk ii. The remaining will be recorded as retained
mendukung kegiatan usaha dan earnings to support the business activities and
pengembangan Perseroan. development of the Company.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi b. To grant power and authority to the Board of
Perseroan untuk melakukan setiap dan semua Directors of the Company to perform any and all
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan necessary actions in relation to the above-
keputusan tersebut di atas, termasuk menetapkan mentioned decision, including the determination of
jadwal dan mengatur lebih lanjut tata cara the schedule and further arrangement of the
pembagian dividen tersebut serta procedure of dividend distribution and announcing
mengumumkannya, sesuai dengan peraturan it, in accordance with applicable legislation.
perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris 3. To grant the authority to Board of Commissioners
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau of the Company to appoint Public
Kantor Akuntan Publik, termasuk untuk menetapkan Accountant/Public Accountant Firm, including the
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor honorarium determination of Public
Akuntan Publik, dengan kriteria independen dan Accountant/Public Accountant Firm, with the
tidak memiliki benturan kepentingan dengan criteria of independent and does not have any
Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi conflict of interest with the Company by taking into
Komite Audit, serta yang terdaftar di Otoritas Jasa account the recommendation of the Audit
Keuangan, untuk mengaudit laporan keuangan Committee, as well as is registered with the
Perseroan untuk tahun buku 2025, serta penunjukan Financial Services Authority, to audit the financial
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik report of the Company for financial year 2025,
pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan along with the appointment of substitute Public
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Accountant/Public Accountant Firm in case of any
bersangkutan. substitution of such particular Public
Accountant/Public Accountant Firm.
4. a. Menetapkan besaran gaji atau honorarium dan 4. a. Determine the amount of salary or honorarium
tunjangan lain dari Dewan Komisaris Perseroan and other allowances from the Company's Board of
untuk tahun buku 2025, dengan besaran yang akan Commissioners for the 2025 financial year, with the
ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran dan amount to be determined based on the principle of
dengan memperhatikan kinerja keuangan fairness and considering the Company's financial
Perseroan. performance.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris b. Granting authority to the Company's Board of
Perseroan, untuk menetapkan gaji atau honorarium Commissioners to determine salaries or
dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi honorarium and other allowances for members of
Perseroan. the Company's Board of Directors.
Kesemuanya dilakukan dengan tetap All of this is done while still considering the input
memperhatikan masukan dari komite nominasi dan from the Company's nomination and
remunerasi Perseroan untuk tahun buku 2025 remuneration committee for the 2025 financial
year.
Page 4
F. Hasil Pengambilan Keputusan dan Keputusan F. Distribution of Cash Dividend
Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara 2 Rapat, In relation to the decision on Agenda 2 of the Meeting, it is
dengan ini disampaikan jadwal dan tata cara pembagian hereby informed the schedule and procedure for the
Dividen Tunai sebagai berikut: distribution of cash dividend as follow:
Jadwal pembagian Dividen Tunai: Schedule of Distribution of Cash Dividend:
No. Keterangan Tanggal No. Details Date
1. Akhir periode perdagangan 1. End of period of shares with
saham dengan hak dividen dividend rights trading (cum-
(cum dividen) dividend)
- Pasar regular dan 18 Juni 2025 - Regular and 18th June 2025
negosiasi negotiation market
- Money market
- Pasar tunai 20 Juni 2025 20th June 2025
2. Akhir periode perdagangan 2. End of period of shares
saham tanpa hak dividen without dividend rights
(ex dividen) trading (ex-dividend)
- Pasar regular dan 19 Juni 2025 - Regular and 19th June 2025
negosiasi negotiation market
- Pasar tunai 23 Juni 2025 - Money market 23rd June 2025
3. Tanggal daftar pemegang 3. Date of shareholder list
saham yang berhak dividen 20 Juni 2025 entitled for dividend 20th June 2025
(recording date) (recording date)
4. Tanggal pembayaran 11 Juli 2025 4. Date of cash dividend 11th July 2025
dividen payment
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai: Procedures of Cash Dividend Distribution:
1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang 1. The cash dividend will be distributed to the
saham yang namanya tercatat dalam Daftar shareholders whose names are listed in the
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juni Company’s Shareholder List on 20th June 2025 at
2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB (recording 4:00 PM Western Indonesian Time and/or the
date) dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub shareholders in Securities Sub Account of PT
Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the
Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan closing of trading on 20th June 2025.
pada tanggal 20 Juni 2025.
2. a. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat 2. a. For the shareholders whose shares are registered
di penitipan KSEI, dividen tunai akan dibayarkan in the collective custody of KSEI, the cash dividend
melalui KSEI ke rekening Pemegang Rekening KSEI will be distributed through KSEI to the accounts of
dan pemegang saham akan menerima pembayaran KSEI Account Holders and the shareholders shall
dari Pemegang Rekening yang bersangkutan; receive the payment from the Account Holder;
b. Bagi Pemegang Saham yang masih b. For the shareholders who still have their shares
menggunakan warkat (fisik), maka pembayaran in letter form (physical form), the cash dividend will
dividen tunai akan ditransfer ke rekening be transferred to shareholders’ account, provided
pemegang saham, dengan ketentuan pemegang that the shareholders shall contacting the
saham agar menghubungi Biro Administrasi Efek Company’s Share Administration Bureau, PT.
Perseroan, PT. Datindo Entrycom (BAE), di Jl. Hayam Datindo Entrycom (BAE) located at Jl. Hayam Wuruk
Wuruk No. 28, Jakarta 10120, paling lambat pada No. 28, Jakarta 10120, at the latest 20th June 2025
tanggal 20 Juni 2025 pukul 16.00 WIB, dan at 4:00 PM Western Indonesian Time, and informing
memberitahukan nama bank serta nomor rekening their bank name and account number of the
atas nama pemegang saham sendiri, serta shareholders, and presenting: (i) Identity Card (KTP)
membawa: (i) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau or other valid identity proof; (ii) Tax Payer
bukti jati diri lainnya; (ii) kartu Nomor Pokok Wajib Registration Number (NPWP); (iii) for shareholders
Pajak (NPWP); (iii) Bagi pemegang saham yang in form of legal entity to present photocopy of the
berbentuk badan hukum agar membawa salinan Articles of Association and its amendments inclusive
(fotokopi) anggaran dasar dan perubahan- of the deed consisting the latest composition of
perubahannya berikut akta yang berisi susunan Board of Commissioners and Board of Directors; (iv)
Direksi dan Dewan Komisaris terakhir; (iv) Surat Power of Attorney Letter with a stamp duty of
kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada sufficient value affixed in the case of proxy
pihak lain dengan disertai Kartu Tanda Penduduk representation, together with Identity Card (KTP) or
Page 5
(KTP) atau bukti jati diri lainnya dari pemberi dan other valid identity proof of the principal and their
penerima kuasa. proxy.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai 3. The cash dividend is subject to tax in accordance
dengan peraturan perundang-undangan with applicable tax legislation and shall be deducted
perpajakan yang berlaku dan dipotong dari jumlah from the total cash dividend of the respective
dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham shareholder rights, with the terms and conditions as
yang bersangkutan, dengan ketentuan dan syarat follow:
sebagai berikut:
a. Pemegang saham yang merupakan Wajib a. The shareholders who are Domestic Taxpayers,
Pajak Dalam Negeri, dimohon agar are requested to submit the NPWP to KSEI or
menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE BAE at the latest on 20th June 2025 at 4:00 PM
paling lambat tanggal 20 Juni 2025 pukul 16.00 Western Indonesian Time. If by the determined
WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI date KSEI or BAE has not received the NPWP,
atau BAE tidak menerima NPWP, maka dividen the dividend distributed to the parties will be
yang dibagikan kepada yang bersangkutan imposed with tax applicable for Domestic
akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Taxpayers without NPWP; and
Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak
mempunyai NPWP;
b. Pemegang saham yang merupakan warga b. The shareholders who are foreign citizens and
negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Foreign Taxpayers in which their countries
Negeri yang negaranya mempunyai having the Agreement on Double Taxation
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Avoidance (P3B) with the Republic of Indonesia
(P3B) dengan Negara Kesatuan Republik and intending to ask their tax deduction to be
Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar adjusted with the tariff stipulated on that
pemotongan pajaknya disesuaikan dengan particular P3B are obliged to obey the
tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib applicable tax legislation in Indonesia and
mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku submit/fulfill the requirements stipulated in the
di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi conditions regulated by KSEI. If the respective
persyaratan sebagaimana diatur dalam shareholders do not obey the applicable tax
ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila legislation in Indonesia until the deadline set by
pemegang saham yang bersangkutan tidak KSEI, then the dividend distributed to the
mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku respective party will be imposed tax applicable
di Indonesia sampai batas waktu yang for Foreign Taxpayers in which their countries
ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka dividen do not have P3B with Republic of Indonesia.
yang dibagikan kepada yang bersangkutan
akan dikenakan pajak yang berlaku untuk
Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak
mempunyai P3B dengan Negara Republik
Indonesia.
Kota Tangerang, 12 Juni 2025 Tangerang City, 12th June 2025
PT KINO INDONESIA Tbk PT KINO INDONESIA Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 10 Jun 2025 · – |
| Present | 1,218,337,057 (88.36%) |
| Chair | — |
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kino
p.1
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.4
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT. Datindo Entrycom
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
675 ms
12 Sep 2026 22:58
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-10',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.36',
'record_date': '2025-06-20',
'shares_present': '1218337057'}