20250612_SCPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894427_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review SCPI

Document Extracted text 6

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 6

Page 1 OCR 0.941

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

SURAT KETERANGAN
No. 12 / CN-NOT / JT / VI /2025

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan :

— Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 10 Juni 2025, bertempat di Sinarmas MSIG Tower, Lantai
37 Unit 102 & 106, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Setiabudi, Jakarta Selatan, telah
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT ORGANON
PHARMA INDONESIA Tbk, (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai
pada pukul 10.11 WIB dan ditutup pada pukul 10.45 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai
berikut :

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan dalam kegiatan usaha Perseroan dan
administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 serta pengesahan Laporan Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan selanjutnya memberikan pembebasan (acguit
et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab
atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku
bersangkutan.

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.

Persetujuan untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta

menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.
1

Page 2 OCR 0.938

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan HAM RII No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53

Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmaiLcom

4. Persetujuan atas penentuan gaji dan tunjangan lain Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk Periode Januari sampai dengan Desember 2025.

5. Persetujuan atas perubahan anggota Direksi Perseroan.

— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut :
Direksi :
Presiden Direktur : DANIEL

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 3.556.336 (tiga juta lima
ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham atau mewakili 98,787”
(sembilan puluh delapan koma tujuh delapan tujuh persen) dari seluruh saham yang telah
dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 3.600.000 (tiga juta enam ratus
ribu) saham.

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acara Rapat.

—- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

— Bahwa keputusan terkait mata acara Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil
berdasarkan suara terbanyak melalui perhitungan suara pemegang saham yang telah
disampaikan melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI dan suara
yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk
oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR, dan
dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan
cara sebagai berikut:

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko/abstain di mohon untuk

mengangkat tangan.

Page 3 OCR 0.948

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk
mengangkat tangan.
-Namun dalam pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang
memberikan suara blanko/abstain dan suara tidak setuju dalam Rapat, sehingga semua
agenda dalam Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut :
1. Agenda Pertama Rapat, yaitu :
Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai
Kegiatan Usaha Perseroan dan Tata Administrasi Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian”,
serta dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari
tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-
tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Agenda Kedua Rapat, yaitu :
|. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 sebesar Rp.192.556.622.000,- (seratus sembilan puluh dua milyar lima
ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang seluruhnya
dicatatkan sebagai laba ditahan:
2. Tidak menyisihkan dana cadangan, dikarenakan dana cadangan Perseroan telah
memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
3. Agenda Ketiga Rapat, yaitu :

Page 4 OCR 0.950

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

1. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa/mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dengan tetap memperhatikan
rekomendasi Komite Audit.

2. Memberi kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan

besaran honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan tetap memperhatikan
rekomendasi Komite Audit.

3. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebelumnya karena sebab apapun tidak
dapat menyelesaikan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, termasuk
menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Akuntan

Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

4. Agenda Keempat Rapat, yaitu :

Menyetujui pelimpahan wewenang sepenuhnya kepada Presiden Komisaris untuk
penetapan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
Menyetujui pelimpahan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

dengan memperhatikan rekomendasi fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

5. Agenda Kelima Rapat, yaitu:

Menyetujui untuk menerima pengunduran diri YULIANA dari jabatannya selaku

Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan
4

Page 5 OCR 0.945

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan
pengurusan yang telah dilakukan oleh-nya selama masa jabatannya, sepanjang tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan
Perseroan.

. Menyetujui untuk mengangkat YOHANES INDRAYANA sebagai Direktur Perseroan
yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan meneruskan sisa
masa jabatan Ibu Yuliana sebagai Direktur yang digantikannya.

. Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, adalah sebagai berikut:

—DIREKSI

-Presiden Direktur : DANIEL
-Direktur : YOHANES INDRAYANA
-Direktur : ANDRI SOELASTYO
-Direktur : YEAP XIN YI
—DEWAN KOMISARIS
-Presiden Komisaris : ANDREAS DAUGAARD JORGENSEN
-Komisaris : ERWIN AGUNG
-Komisaris Independen : GIDEON ADI SIALLAGAN

. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut
ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan
Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Page 6 OCR 0.936

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam Akta
Berita Acara Rapat Perseroan tertanggal 10 Juni 2025 Nomor 64 yang dibuat oleh saya, Notaris

dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Juni 2025
Fatapis di Jakarta Selatan

IMY TANAL, S.H., M.Kn.

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	2.14 MB
Published	12 Jun 2025
Pages	6
Characters	11,851
Text source	OCR
OCR confidence	0.943

Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk p.1 ×2

linked person YEAP XIN YI · Direktur p.5

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.4

possible person Yuliana · Direktur p.5

unresolved person PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL p.1 ×7

unresolved org Menteri Hukum dan HAM R. p.1 ×5

unresolved org Menteri Agraria dan Tata Ruang p.1 ×6

unresolved org Menteri Hukum dan HAM RII p.2

unresolved person DANIEL · Presiden Direktur p.2 ×4

unresolved org PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR p.2

unresolved org Rianto dan Rekan p.3

unresolved org Kantor Akuntan Publik Pengganti p.4

unresolved person YOHANES INDRAYANA · Direktur p.5 ×2

unresolved person ANDRI SOELASTYO · Direktur p.5

unresolved person ANDREAS DAUGAARD JORGENSEN · Presiden Komisaris p.5 ×2

unresolved person ERWIN AGUNG · Komisaris p.5

unresolved person GIDEON ADI SIALLAGAN · Komisaris Independen p.5

unresolved person Selatan IMY TANAL p.6

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 213 ms 13 Sep 2026 15:13

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2025-06-10',
 'meeting_type': 'AGM',
 'time_start': '10:11:00'}

Other files in this announcement 1

20250612_SCPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894427.pdf done