20250612_IGAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894385_lamp1.pdf

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone 62-21 8840040 Fax #62-21 8840040, #62-21 8841545
E mail : corporate @champion.co.id

iz PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

PT Champion Pacific Indonesia Tbk.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO

Direktur : Tuan MASANOBU OJIMA

Direktur (Tuan YO KUBOTA

Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO
Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, SH

Pimpinan Rapat :
Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama
Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 774.425.120 saham atau mewakili 83,25Yo dari 930.294.800 saham yang merupakan
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah
dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam
hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat:

- Jumlah suara tidak setuju 1 — suara.

- Jumlah suara blanko (abstain) : 500 suara.

- Jumlah suara setuju : 714.424.620 suara.

- Sehingga total suara setuju — : 774.425.120 suara, atau sebesar 10096, atau lebih dari

1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan pada

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone 62-21 8840040 Fax #62-21 8840040, t62-21 8841545
E mail : corporate @champion.co.id

iz PT. Champion Pacific Indonesia Tbk.

PT Champion Pacific Indonesia Tbk.

tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2024.

Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik

Entitas Induk tahun buku 2024 sebagai berikut :

i. Sebagian dari Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas
Induk tahun buku 2024, dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp5,00 (lima rupiah)
per saham kepada para pemegang saham, yang tercatatpada daftar pemegang saham
Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi.

ii. Sebesar Rp500.211.617,00 (lima ratus juta dua ratus sebelas ribu enam ratus tujuh belas
rupiah) dialokasikan sebagai Dana Cadangan.

iii. Sisanya dibukukan sebaga Laba Ditahan yang akan digunakan untuk menambah Modal
Kerja dan Belanja Modal Perseroan.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a. Menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025 sebesar sama dengan tahun buku
sebelumnya (tahun buku 2024) dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan
dan “dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih
lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

Demikian kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya

Hormat kami,
PT Champion Pacific Indonesia Tbk

3

PT. cific Indonesia Tbk.

Vera Sutidjan
Direktur