20250612_COCO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31894373_lamp1.pdf

                                SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
                          PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA, TBK
                      TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
                                 No. 002/WIN/SK-Dir/IV/2025
Yang bertandatangan dibawah ini:
Reinald Siswanto, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT Wahana Interfood Nusantara, Tbk suatu Perseroan
terbatas didirikan menurut dan berbadan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung dan berkantor
pusat di Jl. Dadali No. 16 Bandung 40184 (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memutuskan hal-hal berikut ini :

    1.   Mengangkat Sdr Gendra Fachrurozi sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan dengan
         tugas-tugas sebagai berikut:
         a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
             Pasar Modal;
         b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan
             perundang-undangan di bidang Pasar Modal.;
         c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
              • Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
              • Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
              • Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
              • Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan / atau Dewan Komisaris; dan
              • Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan / atau Dewan Komisaris
              • Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan
                   pemangku kepentingan lainnya.
              • Melakukan tugas-tugas lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsinya sebagai
                   Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).

    2.   Dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), Sdr Gendra
         Fachrurozi bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
    3.   Pengangkatan Sdr Gendra Fachrurozi sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) berlaku sejak tanggal
         18 April 2025 untuk masa jabatan selama 3(tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Direksi untuk
         memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan Direksi ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut
dalam ketentuan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.




  Bandung, 18 April 2025
  PT Wahana Interfood Nusantara Tbk




  Reinald Siswanto
  Direktur Utama




                         Jl. Dadali no 16, Bandung 40184,West Java, Indonesia
            Phone. +62 22 6011375, Fax. +62 22 6033265, Email. info@wahana-interfood.com