20250611_DEWI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894353_lamp1.pdf

YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO, : AHU-83.AH.02.02-Tahun 2010 Tgl. 1 Nopember 2010
Jl. Raya Bogor Km. 23 No. 7, Jakarta Timur

Telp/Fax : (021) 70219330, 8404958

Desember 2025, Memberikan Wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
Honorarium dan Persyaratan Tambahan Pengangkatan,

Penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, termasuk Komisaris Independen,

Penyampaian Laporan Penggunaan Dana yang diperoleh melalui penawaran umum
perdana (IPO) dan pelaksanaan inisiatif pengembangan usaha.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1

Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada
Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia, ketiga-tiganya pada tanggal 22 April 2025.

Mengiklankan PENGUMUMAN tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan
dalam situs web Perseroan pada tanggal 29 April 2025.

Mengiklankan PANGGILAN untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam situs web
Perseroan pada tanggal 14 Mei 2025.

HI. PELAKSANAAN RAPAT :

1.

2

Pelaksanaan Rapat diadakan secara fisik dan elektronik melalui situs web eASY.KSEI yang

disediakan KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat terkait:

a. mata acara pertama sampai dengan kelima rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

b. mata acara keenam rapat merupakan laporan.

Bahwa keseluruhan prosedur dan tata pelaksanaan penyelenggaraan Rapat ini adalah

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang

berlaku, khususnya POJK Nomor 15 Tahun 2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020, serta
dalam menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah menggunakan aplikasi
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic

General Meeting System yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal

keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam Rapat tidak tercapai, maka

keputusan untuk agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk:

a. mata acara pertama sampai dengan kelima Rapat akan diambil dengan pemungutan
suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

b. mata acara keenam rapat merupakan laporan.

Jika ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain,

maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat akan dipimpin oleh

salah seorang anggota Komisaris yang hadir.

YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. : AHU-83.AH.02.02-Tahun 2010 Tgi. 1 Nopember 2010
Jl. Raya Bogor Km. 23 No. 7, Jakarta Timur

Telp/Fax : (021) 70219330, 8404958

IV. KESEMPATAN TANYA JAWAB

1.

Untuk para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan

dan/atau pendapat akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan

yang disediakan oleh Perseroan dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang

dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan

mengumpuikan formulir yang sudah diisi oleh penanya. Petugas kami akan menyerahkan

formulir pertanyaan/pendapat tersebut kepada Notaris dan Pimpinan Rapat untuk

kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau oleh anggota Direksi dan

Profesi Penunjang.

Untuk para Pemegang Saham yang hadir secara online yang ingin mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat diminta menekan tombol “raise hand” kemudian mengisi “chat box”
yang tersedia, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan
pertanyaan dan/atau pendapatnya.

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan RUPS Tahunan memberikan kesempatan

kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat di setiap agenda RUPS Tahunan, bahwa :

a. Pada Mata Acara Pertama Rapat tidak terdapat pertanyaan,

b. Pada Mata Acara Kedua Rapat tidak terdapat pertanyaan,

Cc. Pada Mata Acara Ketiga Rapat tidak terdapat pertanyaan,

d. Pada Mata Acara Keempat Rapat tidak terdapat pertanyaan,

e. Pada Mata Acara Kelima Rapat tidak terdapat pertanyaan,

dan pada seluruh agenda, RUPS Tahunan tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang
Saham.

IV. KEPUTUSAN RAPAT :

Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan untuk :

Agenda | Suara Setuju | Persentase ae Persentase | Abstain | Persentase
u
1 1.343.320.600 10046 0 0,00Yo 0 0,00y5
" 1.343.320.600 100Y 0 0,006 0 0,00Y5
1 1.343.320.600 10046 0 0,004 0 0,0046
Iv 1.343.320.600 100Y6 0 0,006 0 0,004
v 1.343.320.600 1006 0 0,00Yo 0 0,0046

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
Mata acara pertama Rapat, Rapat memutuskan:

1.
2.

Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024:

Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah
diaudit oleh oleh Kantor Akuntan Publik RAMDANY sebagaimana dimuat dalam
Laporan Auditor Independen Nomor  00013/2.1468/AU.1/05/1818-
1/1/1N!/2025 tanggal 25 Maret 2025, dengan Pendapat “WAJAR”.

Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2024, dan

mag

YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM AI
NO, : AHU-83.AH.02.02-Tahun 2016 Tgl. 1 Nopember 2010
Jl. Raya Bogor Km. 23 No. 7, Jakarta Timur

Telp/Fax : (021) 70219330, 8404958

4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acguit
et decharge”) kepada:

i

Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili
Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan, dan

Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya
pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha
Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu
Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan,
yang dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan

keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan tahun buku 2024.

Mata acara Kedua Rapat. Rapat memutuskan :

Menyetujui pencadangan saldo laba Perseroan sebesar Rp4.895.050.031
dengan rincian sebagai berikut:

3

Sebesar Rp100.900.000 (seratus juta Rupiah) disisihkan sebagai dana
cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan
Terbatas,

Sisanya sebesar Rp4.795.050.000 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh
Jima juta lima puluh ribu Rupiah) dimasukkan sebagai laba ditahan untuk
keperluan Perseroan.

Mata acara Ketiga Rapat, Rapat memutuskan :

Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ferry Saputra dari
jabatannya sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat, dan memberikan pelepasan dan pembebasan sepenuhnya
(algehele acguit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan
yang telah dijalankan oleh nya sebagai Pengawas untuk setiap dan seluruh
tanggungjawab dan kewajiban yang timbul dari setiap dan seluruh kegiatan
dan aktivitas perseroan selama menjabat dalam kedudukannya tersebut di
Perseroan.

Menyetujui mengangkat Bapak Ferry Saputra sebagai Komisaris Utama
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS
Tahunan Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan pada tahun 2026.

YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. : AHU-83.AH.02.02-Tahun 2016 Tgl. 1 Nopember 2016
Jl. Raya Bogor Km, 23 No. 7, Jakarta Timur

Telp/Fax : (021) 70219330, 8404958

3. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama: Ferry Saputra
Komisaris Independen: Billy Sarikho

DIREKSI

Direktur Utama: Aditiya Fajar Junus
Direktur: Henry Saputra

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam suatu akta
tersendiri di hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukan dan/atau
mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas
perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta

melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal
tersebut.

Mata acara Keempat Rapat, Rapat memutuskan :

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada
Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik.

Mata acara Kelima Rapat, Rapat memutuskan :

Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada
Dewan Komisaris untuk honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi
untuk tahun buku 2025.

Mata acara Keenam Rapat:
Penyampaian Laporan Penggunaan Dana yang diperoieh melajui penawaran
umum perdana (IPO) dan pelaksanaan inisiatif pengembangan usaha

Bapak ADITIYA FAJAR JUNUS menyampaikan:
Bahwa Perseroan telah mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada

tanggal 18 Juli 2022.
Jumlah nilai emisi dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana/Initial Public Offering
(IPO) adalah sebesar Rp5,778,486,234 yang tertuang dalam Laporan Terakhir

Penggunaan Dana Hasi! Penawaran Umum Saham Perdana dan jumlah biaya emisi
dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana/Initial Public Offering (“IPO”) adalah

sebesar Rp70.000.000,000.

YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. : AHU-83.AH.02.02-Tahun 2010 Tgl. 1 Nopember 2010
Jl. Raya Bogor Km. 23 No. 7, Jakarta Timur

Telp/Fax : (021) 70219330, 8404958

Adapun realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu Rp60.229.200.260
atau sebesar 860446 telah disalurkan dari dana hasil penawaran umum saham
perdana yang diterima. Sehubungan dengan agenda Laporan Penggunaan Dana Hasil

Penawaran Umum merupakan Laporan, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari
pemegang saham.

Selanjutnya keputusan-keputusan Rapat tersebut di atas, dituangkan dalam Berita Acara
Rapat tertanggal 5 Juni 2025, dibawah nomor 3, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun
salinan Akta tersebut saat ini dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang
segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.