Back to announcement
20250611_SRAJ_Penyampaian Bukti Iklan_31894246_lamp3.pdf
Other Needs review SRAJSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK MEETING OF SHAREHOLDERS
(“PERSEROAN”) PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK
(“COMPANY”)
Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan Ringkasan Risalah The Board of Directors of the Company hereby announce the
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (”Rapat”) Summary of the Minutes of the Company’s Extraordinary General
yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, Meeting of Shareholders (“Meeting”) which convened on
pukul 14.26 WIB – 15.30 WIB bertempat di Auditorium Ang Boen Thursday, 5 June 2025, at 14.26 – 15.30 hours Western
Ing, Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Jalan Lebak Bulus I Kav Indonesian Time at Auditorium Ang Boen Ing, Mayapada
29, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan Hospital Jakarta Selatan, Jl, Lebak Bulus I Kav 29, Lebak Bulus,
Cilandak, Jakarta Selatan.
Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka This Summary of the Minutes of the Meeting is announced to
memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas comply with the requirements of Article 49 and Article 51 of the
Jasa Keuangan (“POJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No.
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 15/POJK.04/2020 on the Plan and Conveyance of the General
Perusahaan Terbuka serta Pasal 27 ayat (9) Anggaran Dasar Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 29
Perseroan. paragraph (9) of Company’s Articles of Association.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik The members of the Board of Commissioners and Board of
pada Rapat adalah sebagai berikut: Directors who physically attended the Meeting were as follows:
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
Komisaris Utama: Jonathan Tahir President Commissioner: Jonathan Tahir
Komisaris : Prof. Dr. drg. Melanie Hendriaty Sadono Commissioner : Prof. Dr. drg. Melanie Hendriaty
Djamil. M.Biomed, Fisid, Ph.D Sadono Djamil.M.Biomed, Fisid,
Ph.D.
Direksi: Board of Directors:
Direktur Utama : Navin Sonthalia President Director : Navin Sonthalia
Direktur : Jon Lie Sarpin Director : Jon Lie Sarpin
Direktur : Dini Handayani Director : Dini Handayani
Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 9.608.186.345 (sembilan The meeting was attended by 9.608.186.345 (nine billion six
miliar enam ratus delapan juta seratus delapan puluh enam ribu hundred eight million one hundred eighty six thousand three
tiga ratus empat puluh lima) saham milik Pemegang Saham hundred forty five) shares owned by Shareholders of the
Perseroan yang memiliki hak suara yang sah atau sebesar Company who have valid voting rights or 78,504% (seventy eight
78,504% (tujuh puluh delapan koma lima ratus empat persen) dari point five hundred four percent) of the 12.238.959.990 (twelve
12.238.959.990 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta billion two hundred thirty eight million nine hundred fifty nine
sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan thousand nine hundred ninety) shares of all shares with valid
puluh) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara voting rights owned by the Company’s Shareholders.
yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Perseroan.
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai The decision-making mechanism of the Meeting was as follows:
berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk Meeting decisions was made by deliberation to reach consensus.
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka If deliberation to reach consensus was not achieved, therefore
dilakukan melalui pemungutan suara. the voting process should be conducted.
Dalam Rapat, Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan In the Meeting, the Chairman of the Meeting provided opportunity
kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan to the shareholders or their proxies to raise queries, opinions,
pertanyaan, pendapat, usul, atau saran terhadap hal atau usulan proposals, or suggestions on the agenda of the Meeting that was
yang dibicarakan dalam mata acara Rapat sebelum diadakan discussed in the Meeting agenda prior to voting process.
pengambilan keputusan.
Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, usul, atau saran There were no queries, opinions, proposals, or suggestions from
dari Pemegang Saham Perseroan. shareholders in the Meeting.
Terdapat pemegang saham Perseroan yang mengeluarkan suara There were shareholders of The Company who cast dissenting
tidak setuju pada usulan keputusan yang dibicarakan dalam mata votes on the agenda that was discussed in the Meeting, so that
acara Rapat, sehingga keputusan untuk mata acara Rapat the decision for the agenda of the Meeting was made based on
dilakukan berdasarkan pemungutan suara. voting process in the Meeting.
Jl. Honoris Raya Kav.6, Modernland, Kota Tangerang 15117, Indonesia. Telp. +6221 5529036
Email: corporate.secretary@mayapadahospital.com. Website: www.mayapadahospital.com
Page 2
Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:
Voting result is as follows:
Keputusan Rapat : Meeting Resolutions:
Rapat dengan suara terbanyak: The majority vote of the Meeting:
Untuk Mata Acara Pertama: For the First Agenda:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Approve and ratify the Company's Annual Report Regarding
Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan untuk Tahun the Condition and Operation of the Company for the
Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 Financial Year Ended on December 31, 2024 including the
termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Report on the Implementation of the Board of
Komisaris, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Commissioners' Supervisory Duties, the Report on the
Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Implementation of the Corporate Secretary Function and
Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024, Ratification of the Company's Financial Statements for the
sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Financial Year Ended on December 31, 2024, as well as
Jawab Sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Granting Full Settlement and Release of Responsibility
Dewan Komisaris Perseroan Atas Pengurusan dan (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors
Pengawasan yang Telah Dijalankan Untuk Tahun Buku yang and Board of Commissioners for the Management and
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024. Supervision that Have Been Carried Out for the Financial
Year Ended on December 31, 2024.
Untuk Mata Acara Kedua: For the Second Agenda:
Menyetujui penetapan rugi bersih Perseroan untuk tahun Approve the determination of the Company's net loss for the
buku 2024 tersebut sebesar Rp23.343.779.272,00 (dua 2024 financial year of IDR 23,343,779,272.00 (twenty three
puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh billion three hundred forty three million seven hundred
puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah) yang seventy nine thousand two hundred seventy two Rupiah)
akan dibukukan kedalam ekuitas Perseroan. which will be recorded in the Company's equity
Untuk Mata Acara Ketiga: For the Third Agenda:
Menyetujui Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Approve the Appointment of the Company's Independent
Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Public Accounting Firm for the financial year ended on
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, December 31, 2025, along with granting authority to the
sekaligus memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai Accounting Firm as the Company's auditor to audit the
auditor Perseroan yang akan memeriksa pembukuan Company's books for the financial year 2025, in accordance
Perseroan untuk tahun buku 2025, sesuai dengan with recommendation of the Company’s Board of Directors
rekomendasi dari Direksi dan Komite Audit Perseroan, dan and Audit Committee, and to grant authority to the
memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan Company’s Board of Commissioners to determine of its
untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik honorarium and other requirements, considering that it is
tersebut dan persyaratan lainnya, dikarenakan masih needed some time to monitor and assess the performance
diperlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta and consider the candidate of the Public Accounting Firm to
mempertimbangkan calon Kantor Akuntan Publik yang akan be appointed, and to consider any other objectives that
ditunjuk, serta mempertimbangkan objektif lainnya yang needed in making decision.
dirasa perlu dalam mengambil keputusan.
Jl. Honoris Raya Kav.6, Modernland, Kota Tangerang 15117, Indonesia. Telp. +6221 5529036
Email: corporate.secretary@mayapadahospital.com. Website: www.mayapadahospital.com
Page 3
Untuk Mata Acara Keempat For the Fourth Agenda:
1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak dr. Antonius 1. Approve the resignation of Mr. Dr. Antonius Indrajana
Indrajana Soediono Sp.S terhitung sejak ditutupnya Rapat ini Soediono Sp.S as of the closing of this Meeting and provide
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung release and discharge of responsibility (acquit et de charge)
jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan for the supervisory and management actions that have been
pengurusan yang telah dilakukan oleh beliau selama masa carried out by him during his term of office as an
jabatannya sebagai Komisaris Independen di Perseroan. Independent Commissioner in the Company.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Marsekal TNI (Purn) 2. Approved to appoint Mr. Marshal TNI (ret.) Hadi Tjahjanto
Hadi Tjahjanto sebagai Komisaris Independen Perseroan as Independent Commissioner of the Company effective as
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan of the closing of this Meeting with a term of office following
mengikuti masa anggota Dewan Komisaris dan anggota the terms of the incumbent members of the Board of
Direksi yang lain yang saat ini menjabat; Commissioners;
3. In relation with the before-mentioned issue, approve the
3. Sehubungan dengan hal tersebut, menyetujui susunan composition of the members of the Board of Directors and
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai Board of Commissioners of the Company as follows:
berikut:
DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONER:
Komisaris Utama/President Commisioner : JONATHAN TAHIR
Wakil Komisaris Utama/Vice President : GRACE DEWI RIADY
Commissioner
Komisaris/Commissioner : H.R. AGUNG LAKSONO
Komisaris/Commissioner : ANUPAM BEHURA
Komisaris Independen/Independent : Prof. DR. drg. MELANIE HENDRIATY SADONO DJAMIL.
Commissioner M.BIOMED, FISID, Ph.D (dalam Kartu Tanda Penduduk
tertulis/in Identity Card stated as DRG. MELANIE HENDRIATY
S.MS)
Komisaris Independen/Independent : Marsekal TNI (Purn)/Marshal TNI (ret) HADI TJAHJANTO
Commissioner
DIREKSI/BOARD OF DIRECTOR:
Direktur Utama / President Director : NAVIN SONTHALIA
Direktur / Director : dr. DINI HANDAYANI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis/in
Identity Card stated as DINI HANDAYANI)
Direktur / Director : JON LIE SARPIN
Direktur / Director : NAVIN CHANDRA NATHANI
4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada anggota Direksi 4. Granting power of attorney to members of the Board of
Perseroan atau orang lain yang berwenang mewakili Directors and any other authorized party to carry out all
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang necessary actions related to this resolution, including but not
diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, limited to restate the composition of the members of the
termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali Board of Directors and Board of Commissioners of the
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Company, to make or as to make all required deeds, letters,
membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat- or documents, appear before the authorized official
surat maupun dokumen- dokumen yang diperlukan, hadir di including Notary, seeking approval from or notify to or report
hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, to authorized official, in accordance with the prevailing laws
mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang and regulations.
berwenang untuk memperoleh persetujuan atau
memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada
pihak/pejabat yang berwenang, sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Untuk Mata Acara Kelima: For the Fifth Agenda:
Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Approve the Report on the Realization of the Use of Proceeds of
Umum Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 untuk the 1st Public Bonds of Sejahteraraya Anugrahjaya of 2022 for
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah the period ended on December 31, 2024, which has been
disampaikan oleh Direksi Perseroaan kepada Otoritas Jasa submitted by the Company's Board of Directors to the Financial
Keuangan dan Bursa Efek Indoneisa sebagaimana tercantum Services Authority and the Indonesia Stock Exchange as stated
dalam Surat Perseroan nomor 004/PT-SRAJ/I/2025 tertanggal 14 in the Company's Letter number 004/PT-SRAJ/I/2025 dated
Januari 2025. January 14, 2025.
Tangerang, 11 Juni/ June 11, 2025
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
Direksi / Board of Directors
Jl. Honoris Raya Kav.6, Modernland, Kota Tangerang 15117, Indonesia. Telp. +6221 5529036
Email: corporate.secretary@mayapadahospital.com. Website: www.mayapadahospital.com
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
person
Prof. Dr. drg. Melanie Hendriaty Djamil. M.
p.1
unresolved
person
Fisid
p.1 ×3
unresolved
person
Navin Sonthalia
· Direktur Utama
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
unresolved
person
Dr. Antonius Indrajana Indrajana Soediono Sp.
p.3
unresolved
person
Marshal TNI
p.3
unresolved
—
Hadi Tjahjanto Hadi Tjahjanto
· Komisaris Independen
p.3
unresolved
person
Prof. DR. drg. MELANIE HENDRIATY SADONO DJAMIL.
p.3 ×2
unresolved
person
dr. DINI HANDAYANI
p.3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
462 ms
12 Sep 2026 22:50
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-05',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '15:30:00',
'time_start': '14:26:00'}