Back to announcement
20250611_GMTD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894203_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review GMTDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.902
RIDWAN NAWING, SH NOTARIS PENUNJANG PASAR MODAL INDONESIA STTD.N-230/PM.223/2019 Telepon (0411) 3624513, 3634088 EMAIL : kantornotaris.rn@gmail.com SURAT KETERANGAN NOTARIS Nomor : 63/RN/VI/2025 Saya yang bertanda tangan di bawah ini: --------------- Nama RIDWAN NAWING, Sarjana Hukum. Pekerjaan Profesi Penunjang Pasar Modal ------- Indonesia, Notaris terdaftar dengan - nomor: STTD.N-230/PM.223/2019, Tanggal 12 November, 2019... "naa ga Alamat : Jalan Muchtar Lutfi Nomor 06, Makassar. Menerangkan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang --- Saham Tahunan dan ditandatangani : --------------------- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT, Tbk, Nomor , tanggal 10 Juni 2025, dibuat dihadapan saya, Notaris. Ringkasan dalam Rapat di atas diambil, yang mana telah --- hadir dan atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham -- tersebut secara musyawarah untuk mufakat memutuskan : ---- -- Mata Acara Rapat Pertama. --------------------- elatetalalatata “Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan ----- Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang ------ berakhir pada tanggal 31 Desember 2024”. Jumlah penanya : 2 (dua) orang. ----- Hasil Perhitungan Suara : - Tidak setuju Pata “ - Abstain : 8.060.200 saham (berdasarkan ---- 1 Pasal 47 POJK Nomor -—-------—-—— . 15/POJK.04/2020 dimana Pemegang -— Saham yang mengeluarkan suara - abstain dianggap mengeluarkan --- suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas - Pemegang Saham).
Page 2 OCR 0.902
etuju : 980.466.600 saham. --------------- gan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 988.526.800 -- am (1008) dari jumlah saham yang hadir memutuskan : ---- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan --- mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan,- yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian - Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang ------- berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu --- Desember tahun dua ribu dua puluh empat), serta Laporan- Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan : ----------- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan -----------— Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal ----- 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua- puluh empat), serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan -- Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan ------ Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Bapak Jul- Edy Siahaan dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini "Wajar dalam semua hal yang material”, sebagaimana ternyata pada Laporan -- Akuntan Publik Nomor : -------- ban 00255/2.1030/AU.1/03/1169-3/1/III/2025 tanggal --------- 19-03-2025 (sembilan belas Maret tahun dua ribu dua ---- PENANAMAN) MA aa Ya Saba KA “aw . Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ----- sepenuhnya (acguit et de charge), kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga - puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat), --- sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin -- dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan ----- Entitas Anak serta Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh - satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat) : Mata Acara Rapat Kedua. --------------------- Sa PT Ja “Penetapan Penggunaan Laba Perseroan 'untuk Tahun Buku -- yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024”. ---------- Jumlah penanya 2 1 (satu) orang. -----------------
Page 3 OCR 0.881
Hasil Perhitungan Suara : Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 988.526.800 Tidak setuju : Abstain : 15/POJK.04/2020 dimana Pemegang -— Saham yang mengeluarkan suara --- abstain dianggap mengeluarkan --- suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas - Pemegang Saham). Setuju : 980.466.600 saham.------- Gara enam ma saham (1008) dari jumlah saham yang hadir memutuskan : ---- da -- Mata Acara Rapat Ketiga. Menyetujui pembagian dividen tunai yang seluruhnya ------ berjumlah Rp. 3.858.444.000,- (tiga miliar delapan ratus- lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat --- ribu rupiah) yang akan dibagi kepada para pemegang saham- secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan ---- saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan - yang berlaku, --------------------—-----555500NL LL Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan - pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan - perpajakan yang berlaku. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar ---------------- Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disisihkan- sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan ----- -- TERE SBN Ae AA LA AS an aan hee ine ——— . Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen dan dana cadangan di atas akan -------- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. ---------------—- Menyetujui untuk memberikan kuasa, dengan hak substitusi - dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk ------- menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian ---- dividen sebagaimana dimaksud butir (1) di atas serta ---- mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menentukan tanggal “cum dan ex ---- dividen”. “Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Page 4 OCR 0.891
Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan- untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember- 2025, termasuk audit atas Laporan Keuangan Lain yang --- dibutuhkan Perseroan” --- “Jumlah penanya : Tidak Ada. Hasil Perhitungan Suara : - Tidak setuju te - Abstain : 8.060.200 saham (berdasarkan ---- Pasal 47 POJK Nomor ------------- 15/POJK.04/2020 dimana Pemegang - Saham yang mengeluarkan suara --- abstain dianggap mengeluarkan --- Suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas -- Pemegang Saham). - Setuju 1 980.466.600 saham. -------------—-— Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 988.526.800 -- saham (1008) dari jumlah saham. yang hadir memutuskan : ---- 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris ---- Perseroan (dengan kuasa substitusi kepada Direksi ------- Perseroan) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari ----- Komite Audit untuk menetapkan dan menunjuk Akuntan ------ Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, untuk memberikan - jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun -- buku 2025, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau --—- Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas- Jasa Keuangan (OJK) apabila karena satu dan lain hal ---- Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas --- tidak dapat melaksanakan tugasnya. 2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan - untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan- yang terkait sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik- dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. ---------——————- -- Mata Acara Rapat Keempat. -------- Lema naa ama maa Lin aatata “Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan - anggota Direksi untuk tahun 2025”. ------- Jumlah penanya : 1 (satu) orang. -- , Hasil Perhitungan Suara : - Tidak setuju 2
Page 5 OCR 0.841
- Abstain - Setuju : 980.466.600 saham.- & o a o N ke Ka 5 & tol Lai 2 » & » Fa - » 8, Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dimana Peme Saham yang mengeluarkan suara A suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas ------ Pemegang Saham) .-- Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 988.526.800 -- saham (1008) dari jumlah saham yang hadir memutuskan : ---- 1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada --- Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran ------ honorarium/gaji, tunjangan, dan/atau remunerasi lainnya - bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur- dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi - Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --- 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua - puluh lima). . Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris ---- Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tantiem, tunjangan, dan/atau remunerasi lainnya ----- bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan ---- besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi ----- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --- 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua - puluh lima). ----------—---—--—--—----- 55555220. Mata Acara Rapat Kelima. ------- Len-nu namun nn un nnnn—— --- “Perubahan dan/atau penegasan kembali susunan anggota -- Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan”. ---------- Jumlah penanya :» 1 (satu) orang. ---------- 00.ama Hasil Perhitungan Suara : - Tidak setuju 2 - Abstain : : 8.060.200 saham (berdasarkan ---- £ Pasal 47 POJK Nomor ------------- 15/POJK.04/2020 dimana Pemegang — Saham yang mengeluarkan suara --- abstain dianggap mengeluarkan -—- suara yang sama dengan suara yang dikeluarkan oleh mayoritas ------ Sora an abstain dianggap mengeluarkan ---
Page 6 OCR 0.900
Pemegang Saham) .-----------———-——— Setuju : 980.466.600 saham.--------------- Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Didik Junaedi -- Rachbini dari jabatannya selaku Presiden ----------------— Komisaris/Komisaris Independen dan memberikan pelunasan -- dan pembebasan tanggung jawab (volledig acguit et de ----- charge), sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam buku, catatan, dan laporan keuangan Perseroan : ---- Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Magbul Halim- dari jabatannya selaku Komisaris dan memberikan pelunasan- dan pembebasan tanggung jawab (volledig acguit et de ----- charge), sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam buku, catatan, dan laporan keuangan Perseroan : “--- Menyetujui pengangkatan Bapak Irawan Yusuf sebagai ------- Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perseroan : Menyetujui pengangkatan Bapak Indra Yuwana sebagai - Komisaris Independen Perseroan : Menyetujui pengangkatan Bapak H. Andi Ridwan Djabir ------ sebagai Komisaris Perseroan j ---------------------------- Menerima perubahan dan menegaskan kembali susunan Direksi- dan Dewan Komisaris untuk sisa masa jabatan terhitung ---- sejaksditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat- Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan tidak --- mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk --- memberhentikan “mereka sewaktu-waktu, menjadi sebagai - berikut :» -----------n5nnnnnn 0 nan Dewan Komisaris Presiden Komisaris/ : Prof. Dr. Irawan Yusuf, Ph.D Komisaris Independen « Komisaris Independen : DR. Hinca IP Pandjaitan . XIII, S.H., M.H., ACCS Komisaris Independen : Drs. Primus Dorimulu Komisaris Independen : Indra Yuwana, S.Kom., M.S Komisaris : DR.Drs. 'Theo L. Sambuaga, MIPP Komisaris : Drs. Muhammad Firda, M.Si Komisaris : H.Andi Ridwan Djabir, ST., MM
Page 7 OCR 0.905
Komisaris : Haripuddin, SE Direksi Presiden Direktur : Ali Said, SE Direktur : Drs. Danang Kemayanjati Direktur : Igbal Farabi, SH., MH Semua keputusan diambil secara musyawarah mufakat dan ---- di hadiri oleh 988.526.800 lembar saham atau sebesar ----- 97,355 $ dari total seluruh saham yang dikeluarkan -— Perseroan. -----------------—--00000 Dan saat ini sedang dalam proses Pelaporan pada Kantor --- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------—- Indonesia di Jakarta, melalui kantor kami dan apabila ---- telah selesai maka semua dokumen akan kami serahkan ke Perseroan. -----------------000 Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya: Pa
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RIDWAN NAWING
p.1
unresolved
person
Jul-Edy Siahaan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.2
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.2
unresolved
org
PT Ja
p.2
unresolved
person
Magbul Halim-dari
p.6
unresolved
person
Indra Yuwana
· Komisaris Independen
p.6
unresolved
person
H. Andi Ridwan Djabir
p.6
unresolved
person
XIII
p.6
unresolved
person
Drs. Muhammad Firda
· Komisaris
p.6 ×2
unresolved
person
Haripuddin
· Komisaris
p.7
unresolved
person
Drs. Danang Kemayanjati
· Direktur
p.7
unresolved
person
Igbal Farabi
· Direktur
p.7
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
184 ms
13 Sep 2026 15:13
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}