Back to announcement
20250611_GOLD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894186_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review GOLDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan:
Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas:
”PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk.”
(selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat
oleh saya, Notaris, pada tanggal 5 Juni 2025, Nomor 28 (“Akta”).
Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:
AGENDA PERTAMA :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 termasuk di dalamnya
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan, dengan opini tanpa modifikasian
sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00089/2.1315/AU.1/06/1017-
1/1/III/2025 diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2025; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak
Perusahaan untuk Tahun Buku 2024.
AGENDA KEDUA:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat) (sesudah) pajak sebesar Rp16,86 miliar (enam belas koma delapan puluh
enam miliar rupiah) sebagai berikut :
1. Sebesar Rp100 juta (seratus juta Rupiah) untuk menambah cadangan umum
guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40
Page 2
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
Tahun 2007 dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar
Perseroan.
2. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (Retained Earnings)
untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.
AGENDA KETIGA:
1. Melimpahkan kewenangan dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris dengan
memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
tanggal 31 Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) serta untuk menunjuk
Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena
alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan
lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.
AGENDA KEEMPAT:
Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium
dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku
2025.
Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di
kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Jakarta, 5 Juni 2025
Notaris di Jakarta Selatan
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU
p.1 ×2
unresolved
org
Sugiharto & Rekan
p.1
unresolved
person
Selatan JOSE DIMA SATRIA
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
418 ms
12 Sep 2026 22:50
no RUPS minutes content - likely misclassified