Back to announcement
20250611_ERAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894137_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ERALSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
R.M. DENDY SOEBANGILTS.H. TM.Kfl .
NOTARIS
SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: AIIU-OOO44.AII.O2.O2.TAIIUN 2O2O tanggal 03 November 2O2O
Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan rerogong Rava
"'*'Ltil?'fi1ffi1s"1il1?r"Jffid#11:i#""', DKr Jakarta, 12430
Jakarta, 05 Juni 2025
Nomor : 19/SI(NOT-DSA/I/2025
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan Terbatas PT SINAR EKA SELARAS, Tbk
Kepada Yth :
Direksi PT SINAR EKA SELARAS, Tbk
di
Tempat
Dengan Hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini Raden Mas DENDY SOEBANGIL,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, bersama ini
menyampaikan bahwa Perseroan Terbatas PT SINAR EKA SELARAS, Tbk
(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Barat, telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut
"Rapat") yang diadakan pada tanggal 05 Juni 2025 yang Berita Acara Rapatnya
dituangkan dalam akta nomor 07 tanggal 05 Juni 2025, yang dibuat oleh saya,
Notaris. Bahwa Rapat telah mengambil keputusan Rapat yang pada pokoknya
menyetujui hal-hal sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Pertama
Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan dan Keberlanjutan Tahun
Buku 2424 termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporan
Auditor lndependen Nomor: 0UA212.1 068/AU. 1 l05lOOA7-111lllll2025 tanggal
21 Maret 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, dengan
demiklan membebaskan seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari tanggung jawab dan. segala tanggungan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku
2024 (dua ribu dua puluh empat) sepanjang tindakan mereka tercermin dalam
laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat) tersebut.
Page 2
R.M. DENDY SOEBANGILTS.H. TM.Kn.
NOTARIS
SK. Meateri Hukum Dan HAM RI Nomot: AIIU-OOO44.AH.O2.O2.TAIIUN 2O2O tanggal O3 November 2O2O
Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan rerogong Rava
"'""Lf:f,'f"'1H1ffi"1il1?r"Jffiffid#ffi:i;*", DKr Jakarta, 12430
Mata Acara Rapat Kedua
tVlenyetujui penetapan penggunaan laba, Iaba tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebagai berikut.
I
a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp (delapan Rupiah) setiap saham
atau seluruhnya sebesar Rp 41.500.000.000 (empat puluh satu miliar
lima ratus juta Rupiah) sebelum pajak, yang akan dibayarkan atas
5.187.500.000 (lima miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus
ribu) lembar saham dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan pembagian dividen
tersebut.
b. Sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dimasukan sebagai
cadangan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
c. Sisanya dimasukan sebagai laba yang ditahan.
Mata Acara Rapat Ketiga
Melimpahkan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk mengaudit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan memberikan
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik danlatau Kantor Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lain penunjukannnya, dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik danlatau Kantor
Akuntan Publik yaqg telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2025.
Mata Acara Rapat Keempat
Melimpahkan kewenangan kepada Pemegang Saham Utama untuk
menetapkan gajilhonorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dan memberikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang
bagi Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
Sedangkan Mata Acara Rapat Kelima mengenai Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum hanya bersifat laporan tidak diadakan pengambilan
keputusan.
Page 3
R.M. DENDY SOEBANGILTS.H.TM.Kn.
NOTARIS
SK. Menteri llukum Dan IIAlltI RI Nomor: AIIU-OOO44.AII.O2.O2.TAHUN 2O2O tanggal OB November 2O2O
Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jaran rerogong Rava *'*";Xffi,'filffil$"Tnxhr""l.ilXt*i#ff:i#*'", DKr Jakarra, 12430
Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Hormat Kami,
di J Selatan
SOEBANGIL, S.H, M.KN
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum Dan HAM RI
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1
unresolved
person
Selatan SOEBANGIL
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
1368 ms
12 Sep 2026 22:50
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}