20250611_BABY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894019_lamp1.pdf

III. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
   pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
   (acquit et dé charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
   atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir
   pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Persetujuan atas penetapan besarnya remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan
   tunjangan) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025;
5. Persetujuan atas penunjukan akuntan Publik Independen yang akan mengaudit
   Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
   31 Desember 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium
   Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
6. Persetujuan perubahan atas Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan
   sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan; dan
7. Persetujuan perubahan atas Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
   dengan Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan Perseroan.

IV. Keputusan Rapat

    Agenda Rapat 1,2 dan 3:

        Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau
         kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
         terkait mata acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau
         kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

        Pengambilan keputusan Rapat agenda 1 diambil berdasarkan pemungutan
         suara sebagai berikut:

           Tidak Setuju       Abstain          Setuju         Total Suara Setuju

                 0          19.627.800     2.416.097.506         2.435.725.306



        Keputusan Rapat agenda 1 sebagai berikut:
         Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
         tanggal 31 Desember 2024;

   Pengambilan keputusan Rapat agenda 2 diambil berdasarkan pemungutan
    suara sebagai berikut:

      Tidak Setuju       Abstain          Setuju        Total Suara Setuju

            0          19.627.800     2.416.097.506        2.435.725.306



   Keputusan Rapat agenda 2 sebagai berikut:
    Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
    yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

   Pengambilan keputusan Rapat agenda 3 diambil berdasarkan pemungutan
    suara sebagai berikut:

      Tidak Setuju       Abstain          Setuju        Total Suara Setuju

            0          19.628.400     2.416.096.906        2.435.725.306



   Keputusan Rapat agenda 3 sebagai berikut:
    Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
    sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan
    Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam
    tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

Agenda Rapat 4

   Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau
    kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
    terkait mata acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau
    kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

   Pengambilan keputusan Rapat agenda 4 diambil berdasarkan pemungutan
    suara sebagai berikut:

      Tidak Setuju      Abstain          Setuju         Total Suara Setuju

            0          19.628.400     2.416.096.906        2.435.725.306

   Keputusan Rapat agenda 4 sebagai berikut:
    Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan besarnya remunerasi
    (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) bagi direksi dan dewan komisaris
    perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) kepada Dewan
    Komisaris Perseroan.

Agenda Rapat 5

   Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau
    kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
    terkait mata acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau
    kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

   Pengambilan keputusan Rapat agenda 5 diambil berdasarkan pemungutan
    suara sebagai berikut:

      Tidak Setuju        Abstain           Setuju         Total Suara Setuju

             0           19.627.800     2.416.097.506          2.435.725.306



   Keputusan Rapat agenda 5 sebagai berikut:
     1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
        menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan
        Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan
        batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
          Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana
            diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan
            Publik;
          Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik;
            dan
          Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
     2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
        honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain
        penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal
        Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak
        dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk
        Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan ketentuan bahwa
        dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib
        memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Agenda Rapat 6

   Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau
    kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
    terkait mata acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau
    kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

   Pengambilan keputusan Rapat agenda 6 diambil berdasarkan pemungutan
    suara sebagai berikut:

       Tidak Setuju      Abstain          Setuju        Total Suara Setuju

             0         19.627.800     2.416.097.506        2.435.725.306



   Keputusan Rapat agenda 6 sebagai berikut:
    1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar
       Rp80.000.000.000,- menjadi sebesar Rp250.000.000.000,-;
    2. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
       Modal Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar
       tersebut;
    3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk
       menyatakan keputusan (-keputusan) ini ke dalam akta notaris dan
       selanjutnya, kuasa atau seseorang yang diberi wewenang oleh kuasa
       tersebut berhak untuk menghadap Notaris untuk menyatakan dan
       menandatangani keputusan-keputusan tersebut dalam akta notaris, dan
       melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk memohon
       persetujuan atas perubahan anggaran dasar dan memberitahukan
       perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang, membuat
       perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apa pun agar persetujuan
       tersebut diperoleh dan pemberitahuan tersebut diterima, mengajukan
       menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya.

Agenda Rapat 7

   Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau
    kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
    terkait mata acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau
    kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

   Pengambilan keputusan Rapat agenda 7 diambil berdasarkan pemungutan
    suara sebagai berikut:

       Tidak Setuju       Abstain           Setuju          Total Suara Setuju

             0          19.624.200      2.416.101.106           2.435.725.306



   Keputusan Rapat agenda 7 sebagai berikut:
     1. Menyetujui perubahan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, yang untuk
        selanjutnya seluruh bunyi Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan menjadi
        sebagai berikut, sebagaimana dapat dilihat pada layar:

                          PASAL 23
       RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN

          1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
             anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris
             untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku
             dimulai.
          2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1
             Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh)
             hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
          3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
             Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)
             Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku
             Perseroan ditutup.
          4. Direksi     menyusun      laporan     tahunan       dan
             menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat
             diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak
             tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
          5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan
             laporan keuangan tahunan serta laporan tugas
             pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan
             penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
          6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan
             Laba/Rugi sesuai dengan peraturan perundang-
             undangan yang berlaku di bidang pasar modal.


    2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk
       menyatakan keputusan (-keputusan) ini ke dalam akta notaris dan
       selanjutnya, kuasa atau seseorang yang diberi wewenang oleh kuasa
       tersebut berhak untuk menghadap Notaris untuk menyatakan dan

menandatangani keputusan-keputusan tersebut dalam akta notaris, dan
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk memohon
persetujuan atas perubahan anggaran dasar dan memberitahukan
perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang, membuat
perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apa pun agar persetujuan
tersebut diperoleh dan pemberitahuan tersebut diterima, mengajukan
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya.


                Jakarta, 11 Juni 2025
                PT Multitrend Indo Tbk
                       Direksi

                                 SUMMARY OF MINUTES
                  ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                               PT MULTITREND INDO TBK
                               No: 023/CORSEC/MTI/VI/2025


In connection with the convening of the Annual General Meeting of Shareholders (the
“Meeting”) of PT Multitrend Indo Tbk (the “Company”), hereby is presented the summary of
the minutes of the Meeting:
Date          : Thursday, June 5, 2025
Time          : 14:10 – 15:31 Western Indonesia Time
Venue         : Menara Era Building, 14th Floor-02
               Jalan Senen Raya No. 135–137
               Senen Sub-District, Senen District, Jakarta 10410

I. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors Present at the
Meeting:

Board of Commissioners

       President Commissioner          : Mr. Alptekin Diler
       Commissioner                    : Mr. Hasan Alshuwaikh
       Independent Commissioner        : Mr. Adrian Colin McKay
       Independent Commissioner        : Mr. Oke Nurwan

Board of Directors

       President Director              : Mr. Niraj Jain
       Director                        : Mr. Jitin Singh Kapoor
       Independent Director            : Mrs. Lina Paulina

II. Quorum of Attendance

The Meeting was attended and represented by 2,435,725,306 (two billion four hundred
thirty-five million seven hundred twenty-five thousand three hundred six) shares,
constituting 93.1006973% (ninety-three point one zero zero six nine seven three percent)
of the total 2,616,226,706 (two billion six hundred sixteen million two hundred twenty-six
thousand seven hundred six) shares issued by the Company.

III. Agenda of the Meeting

   1. Approval of the Company’s Annual Report for the financial year ended December
      31, 2024;
   2. Ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial
      year ended December 31, 2024;
   3. Approval for the full release and discharge (acquit et de charge) of the Board of
      Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory
      duties for the financial year ended December 31, 2024;
   4. Approval of the determination of remuneration (salary/honorarium, facilities, and
      allowances) for the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial
      year 2025;
   5. Approval of the appointment of an Independent Public Accountant to audit the
      Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year ending
      December 31, 2025, and the granting of authority to determine the honorarium and
      other terms of the engagement;
   6. Approval of the amendment to Article 4 paragraph (1) of the Company’s Articles of
      Association in connection with the increase of authorized capital; and
   7. Approval of the amendment to Article 23 of the Company’s Articles of Association
      regarding the Work Plan, Fiscal Year, and Annual Report.

IV. Meeting Resolutions

Agenda 1, 2, and 3

      The shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions
       and/or provide opinions. No questions or opinions were raised.
      Voting results for Agenda 1:

       Against         Abstain           In Favor        Total Votes In Favor

            0        19.627.800       2.416.097.506           2.435.725.306


      Resolution: Approved the Company’s Annual Report for the financial year ended
       December 31, 2024.

      Voting results for Agenda 2:

       Against         Abstain           In Favor        Total Votes In Favor

            0        19.627.800       2.416.097.506           2.435.725.306


      Resolution: Ratified the Company’s Consolidated Financial Statements for the
       financial year ended December 31, 2024.

     Voting results for Agenda 3:

        Against         Abstain         In Favor        Total Votes In Favor

              0       19.628.400      2.416.096.906         2.435.725.306


     Resolution: Approved the full release and discharge (acquit et de charge) of the
      Board of Directors and Board of Commissioners for the management and
      supervision carried out during the financial year ended December 31, 2024.

Agenda 4

     No questions or opinions were raised by shareholders or their proxies.
     Voting results:

        Against         Abstain         In Favor        Total Votes In Favor

              0       19.628.400      2.416.096.906         2.435.725.306


     Resolution: Approved the delegation of authority to the Company’s Board of
      Commissioners to determine the amount of remuneration (salary/honorarium,
      facilities, and allowances) for the Board of Directors and the Board of
      Commissioners for the financial year 2025.

Agenda 5

     No questions or opinions were raised.
     Voting results:

        Against         Abstain           In Favor          Total Votes In
                                                                Favor

              0        19.627.800      2.416.097.506         2.435.725.306


     Resolution:

           1. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to
              appoint a Public Accountant to audit the Company’s Financial Statements for
              the financial year 2025, provided that the appointed accountant:
                    Holds a valid license under applicable Public Accountant regulations;
                    Is registered with the Financial Services Authority (OJK); and
                    Has received recommendation from the Company’s Audit Committee.
           2. Authorized the Board of Commissioners to determine the honorarium and
              other terms of the appointment, and to appoint a substitute Public Accountant
              if the appointed accountant is unable to complete the audit for any reason,

                provided that the replacement is also based on the recommendation from the
                Audit Committee.

Agenda 6

     No questions or opinions were raised.
     Voting results:

      Against            Abstain          In Favor        Total Votes In Favor

            0          19.627.800      2.416.097.506          2.435.725.306


     Resolution:

           1. Approved the increase in the Company’s authorized capital from
              Rp80,000,000,000 to Rp250,000,000,000;
           2. Approved the amendment to Article 4 of the Articles of Association in
              connection with the increase in authorized capital;
           3. Approved the granting of authority to the Company’s Board of Directors to
              state these resolutions in a notarial deed and, further, to authorize or
              empower any person appointed by such power of attorney to appear before a
              Notary to declare and sign such resolutions in a notarial deed and to carry
              out all necessary actions to obtain approval for the amendment and to notify
              the competent authority, including making any necessary additions or
              amendments in any form to obtain such approval and acknowledgment, and
              to sign all applications and other documents.

Agenda 7

     No questions or opinions were raised.
     Voting results:

      Against            Abstain          In Favor        Total Votes In Favor

            0          19.624.200      2.416.101.106          2.435.725.306


     Resolution:

      1. Approved the amendment to Article 23 of the Company’s Articles of Association,
         so that the article shall henceforth read as follows (as displayed on screen):

                                        ARTICLE 23
                        WORK PLAN, FISCAL YEAR, AND ANNUAL REPORT

    1. The Board of Directors shall submit a work plan, which also includes the
       annual budget of the Company, to the Board of Commissioners for approval
       before the beginning of the fiscal year.
    2. The work plan referred to in paragraph 1 of this Article must be submitted
       no later than 30 (thirty) days before the commencement of the upcoming
       fiscal year.
    3. The fiscal year of the Company shall run from January 1st to December
       31st. At the end of December each year, the Company’s books shall be
       closed.
    4. The Board of Directors shall prepare the annual report and make it available
       at the Company’s office for shareholders to review as of the date of the
       notice of the Annual General Meeting of Shareholders.
    5. The approval of the annual report, including ratification of the annual
       financial statements and the supervisory report of the Board of
       Commissioners, and the decision on the allocation of profits shall be
       determined by the GMS.
    6. The Company shall publish its Balance Sheet and Profit and Loss
       Statement in accordance with the prevailing capital market laws and
       regulations.

2. Approved the granting of authority to the Company’s Board of Directors to state
   these resolutions in a notarial deed and, subsequently, to authorize or empower
   any person appointed by such attorney to appear before a Notary to declare
   and sign such resolutions in a notarial deed and to carry out all necessary
   actions to obtain approval for the amendment of the Articles of Association and
   to notify the competent authorities, including making any additions or
   amendments in any form necessary for such approval and notification, and to
   submit and sign all necessary applications and other documents.

                             Jakarta, 11th Juni 2025
                             PT Multitrend Indo Tbk
                               Board Of Directors