Back to announcement
20250610_HRME_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893726.pdf
RUPS minutes Needs review HRMESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 058/HRME-CORSEC/VI/2025
Nama Perusahaan PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Kode Emiten HRME
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 044/HRME-CORSEC/V/2025 tanggal 09 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.098.141.300 saham atau 85,56%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,56% 5.098.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.300
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2024.
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku
2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan, dengan pendapat : wajar tanpa pengecualian, serta memberikan
pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan kepada Direksi Perseroan dan
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir 31
Desember 2024 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024.
c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku
2024.
Agenda 2 Penetapan Paket Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Dewan
Ya 85,56% 5.098.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris dan Direksi
1.300
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan maksimal Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk
tahun buku 2025.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, termasuk
pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,56% 5.098.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Pailingan & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika
KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau
besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP
tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,56% 5.098.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali Anggota
1.300
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan a. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 adalah sebagai
berikut :
Direksi.
-Direktur Utama : Christofer Wibisono, MA., CFA
-Direktur : Anke Krishna Bachtiar
Dewan Komisaris.
-Komisaris Utama : Herry Wijaya
-Komisaris Independen : Alip
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Christofer Wibisono DIREKTUR 26 Agustus 2020 26 Agustus 2025 5
UTAMA
Bapak Anke Krishna DIREKTUR 26 Agustus 2020 26 Agustus 2025 5
Bachtiar, SE
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Herry Wijaya KOMISARIS 26 Agustus 2020 26 Agustus 2025 5
UTAMA
Bapak Alip KOMISARIS 26 Agustus 2020 26 Agustus 2025 5 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Page 3
Christofer Wibisono
Direktur Utama
PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Jl. Cilacap No 1, Jakarta 10310
Telepon : +62 21 3193 3018, Fax : +62 21 3193 3019, www.hrme.co.id
Nama Pengirim Christofer Wibisono
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 10-06-2025 17:15
Lampiran 1. Surat Pengantar Risalah Rapat (RUPST).pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST Menteng 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Menteng Heritage Realty Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Menteng Heritage Realty Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 058/HRME-CORSEC/VI/2025
Issuer Name PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Issuer Code HRME
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 044/HRME-CORSEC/V/2025 Date 09 May 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 04 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.098.141.300 shares or 85,56%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,56% 5.098.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.300
Tahunan
Hasil Keputusan a. To duly receive the Annual Report of the Board of Directors regarding the operations of
the Company for the fiscal year ended 31 December 2024.
b. To approve and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company for fiscal
year 2024 audited by Public Accounting Firm KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Palilingan dan Rekan, with the opinion fair without exception, and to grant full release and
discharge (acquit et decharge) to the Board of Directors for the management actions and to
the Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during the fiscal year
ending 31 December 2024, to the extent such actions are reflected in the said Financial
Statements.
c. To duly receive and approve the report on the performance of the Board of
Commissioners for the fiscal year 2024.
Agenda 2 Penetapan Paket Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Dewan
Ya 85,56% 5.098.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris dan Direksi
1.300
Perseroan
Hasil Keputusan a. To approve the determination of honorarium and/or other allowances for the members of
the Board of Commissioners of the Company with a maximum amount of IDR 420,000,000
(four hundred twenty million Rupiah) for fiscal year 2025.
b. To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine
the honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors, including the
division of duties and authorities of the Board of Directors.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,56% 5.098.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. To approve the appointment of the Public Accounting Firm KAP Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan to conduct the general audit of the Financial Statements
of the Company for fiscal year 2025.
b. To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to:
-appoint a substitute Public Accounting Firm and determine the conditions and requirements
of the appointment if the appointed firm is unable to carry out or continue its duties for any
reason, including legal or regulatory reasons or in case of failure to agree on audit fees;
-determine the audit fee and other reasonable terms of engagement for the appointed Public
Accounting Firm.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,56% 5.098.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali Anggota
1.300
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan a. To approve the reappointment of all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company, so that the composition shall be as follows and shall remain
in office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2030:
Board of Directors:
- President Director: Christofer Wibisono, MA, CFA
- Director: Anke Krishna Bachtiar
Board of Commissioners:
- President Commissioner: Herry Wijaya
- Independent Commissioner: Alip
b. To approve the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company
to take all necessary actions in relation to the reappointment of the Board of Directors and
Board of Commissioners in accordance with the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Christofer Wibisono PRESIDENT 26 August 2020 26 August 2025 5
DIRECTOR
Bapak Anke Krishna DIRECTOR 26 August 2020 26 August 2025 5
Bachtiar, SE
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Herry Wijaya PRESIDENT 26 August 2020 26 August 2025 5
COMMISSIONER
Bapak Alip COMMISSIONER 26 August 2020 26 August 2025 5 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Christofer Wibisono
Direktur Utama
PT Menteng Heritage Realty Tbk.
Jl. Cilacap No 1, Jakarta 10310
Phone : +62 21 3193 3018, Fax : +62 21 3193 3019, www.hrme.co.id
Sender Name Christofer Wibisono
Function Direktur Utama
Date and Time 10-06-2025 17:15
Page 6
Attachment 1. Surat Pengantar Risalah Rapat (RUPST).pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST Menteng 2025.pdf
This is an official document of PT Menteng Heritage Realty Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Menteng Heritage Realty Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KAP Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Pailingan & Rekan
p.2
unresolved
person
Bachtiar
p.2 ×2
unresolved
org
Paul Hadiwinata
p.4 ×2
unresolved
org
Palilingan dan Rekan
p.4
unresolved
person
Anke Krishna Bachtiar
· Director
p.5 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
329 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.56',
'seq': 2,
'title': 'Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5098'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.56',
'seq': 5,
'title': 'Komisaris dan Direksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5098'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.56',
'shares_present': '5098141300'}