Back to announcement
20250610_BAPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893544_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BAPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
C6yny8/erfadi,8ff%.
NOTARIS & PPAT
SuRAT KETERANGAN
Nomor : 04/N/Vl/2025
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : EMMYYATMINl,S.H.,
Jabatan : Notaris & PPAT,
Alamat : JI. Panglima polim Raya No.107-D, Jakarta selatan,12130,
dengan ini menerangkan bahwa PT. BEKASI ASRIPEMULA, Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, telah
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal-b5 Juni 2025,
bertempat di Theo Belleza Shopping Arcade, Albergo Ballroom, Viena Room Lantai 7, Jalan Letjen
Soepeno, Nomor 34, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ("Rapat"),
yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan :
AGENDA 1 PERTAMA
1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian, Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) yang telah di audit oleh
Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor
lndependen tanggal empat April dua ribu dua puluh lima (04-04-2025) dengan opini wajar dalam
semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk `tahun buku
yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2024);
AGENDA 2 (KEDUA) :
Menetapkan tidak ada pembagian deviden untuk tahun buku 2024 (dua ribu`dua puluh empat).
AGENDA 3 (KETIGA) :
Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua
ribu dua puluh lima) dengan standar honorarium yang sama dengan ±ahun buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat) dan menetapkan gaji dan tunjangan/fasilitas lainnya bag`i Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan standar gaji dan tuftyangan/farsilitas yang sama dengan
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
AGENDA IV KEEMPAT
1. Menetapkan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan
publik/auditor independen serta menunjuk auditor pengganti (bilamana akuntan publik/auditor
Jl. Panglima Polim Raya No.107-D, Jakarta Selatan 12130, Indonesia
Telp: 722.9566, 2709.5780, 081116.23450, 08129.121.456, Email: kcrntomotor/.s.emmyycrtmi.n/.@gmcri./.com
Page 2
C6prny8/arhdi,8tgc.
NOTARIS & PPAT
independen yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab/alasan apapun)j
sesuai dengan ketentuan yang beriaku guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran dan cara pembayaran nilai
jasa atau honorarium bagi akuntan publik/auditor tersebut dengan syarat dan ketentuan yang
dianggap baik oleh Dewan Komisaris.
AGENDAV (KELIMA) : -`
1. Menyetujui pengunduran diri nyonya Rohana Agustjik dari jabatan sebagai Direktur Tidak Terafiliasi
Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan, sejauh tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan bukan merupakan tindak pidana.
2. Menyetujui mengangkat tuan Yakobus Triguno yang akan disebut, sebagai Direktur Tidak Terafiliasi
Perseroan dan mengangkat nyonya lvana Maharani yang akan disebut, sebagai Komisaris
lndependen Perseroan menggantikan tuan Yakobus Triguno, dengan masa jabatan keduanya 5
(lima) tahun efektif sejak ditutupnya Rapat ini."
-Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak tanggal Rapat ini
adalah sebagai berikut:
A. Dewan Komisaris:
-Komisaris utama : tuan SURYO NUGROHO,
-Komisaris lndependen : nyonya lvANA MAHARANl,
8. Direksi:
-Direktur utama : tuan WARINTON SIMANJUNTAK,
-DirekturTidakTerafiliasi : tuanYAKOBUSTRIGUNO,
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 05 Juni 2025
Jl. Panglima Polim Raya No.107-D, Jakarta Selatan 12130, Indonesia
Telp: 722.9566, 2709.5780, 081116.23450, 08129.121.456, Email: kcrntomotor/.s.emmyyotm/.n/.@gmc}/./.com
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
EMMYYATMINl
p.1
unresolved
org
PT. BEKASI ASRIPEMULA
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Griselda
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
223 ms
12 Sep 2026 22:50
no RUPS minutes content - likely misclassified