20250605_BBYB_Pemanggilan RUPS_31892851_lamp1.pdf

bank neo commerce

penitipan kolektif KSEI pada penutupan
perdagangan saham di BEI pada hari dan tanggal
yang sama yaitu hari Rabu tanggal 4 Juni 2025.

KETENTUAN UMUM

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi
seluruh Pemegang Saham Perseroan dan
Perseroan tidak mengirimkan surat undangan
tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
Panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa
Efek Indonesia (BEI) melalui www.idx.co.id, situs
web Perseroan yaitu
www.bankneocommerce.co.id, dan aplikasi
@ASY.KSEI melalui http://akses.ksei.co.id.

2. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
diminta untuk membawa dan menyerahkan
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang
dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank
Kustodian Pemegang Rekening Efek KSEI.

3. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek
(BAE) Perseroan akan melakukan pengecekan
dan perhitungan suara dengan pengambilan
keputusan Rapat atas setiap agenda Rapat,
termasuk suara yang telah disampaikan oleh
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada
ketentuan lainnya, maupun yang disampaikan
dalam Rapat.

4. Perseroan dengan ini sangat menghimbau

kepada Pemegang Saham untuk menguasakan

kehadirannya dengan memberikan kuasa

termasuk untuk pengambilan suara serta
penyampaian pertanyaan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Surat Kuasa secara elektronik (e-Proxy)
kepada Penerima Kuasa Independen yaitu
perwakilan yang ditunjuk BAE Perseroan
yaitu PT Ficomindo Buana Registrar atau
Penerima Kuasa Independen lainnya yang
tersedia dalam fasilitas eASY KSEI yang
terdapat pada situs web
https://akses.ksei.co.id.

b. Selain pemberian kuasa secara e-Proxy
tersebut diatas, Pemegang Saham dapat

sub-account in the collective custody of KSEI at the
close of share trading at IDX on the same day and
date, Wednesday, June 4 2025.

III. GENERAL REGUIREMENTS

1. This invitation is an official invitation for all
Company's Shareholders and the Company does
hot send separate invitation letter to the
Company's Shareholders. This invitation can
also be seen on Indonesia Stock Exchange
(“IDX”) website through www.idx.co.id, the

Company's website at
www.bankneocommerce.co.id and the
@ASY.KSEI application through

http://akses.ksei.co.id.
2. Shareholders in the Collective Custody of

Indonesia Central Securities Depository (KSEI)
are reguired to bring and submit a Written
Confirmation for the Meeting (KTUR) which can
be obtained through Exchange members or KSEI
Securities Account Holder Custodian Bank.

3. The Notary is assisted by the Company's
Securities Administration Bureau (BAE) that will
check and count votes by making meeting
decisions on each Meeting agenda, including the
votes that have been submitted by the
Shareholders as referred to in Other
Reguirements, as well as those presented at the
Meeting.

4. The Company hereby strongliy urges towards the
Shareholders to authorize their presence by
giving power of attorney including for voting and
submitting guestions with the following
conditions:

a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) to an
Independent Proxy, namely a representative
appointed by the Company's BAE, namely PT
Ficomindo Buana Registrar or others
Independent Proxy available in eASY KSEI's
facility located on the website

https://akses.ksei.co.id.

b. Besides the power of attorney by e-Proxy
mentioned above, Shareholders can give

BC

bank neo commerce

memberikan kuasa di luar mekanisme e-
Proxy dengan mengunduh format di Surat
Kuasa yang terdapat pada situs web
Perseroan (www.bankneocommerce.id) dan
dikirimkan kepada BAE Perseroan PT
Ficomindo Buana Registrar yang beralamat
di Jalan Kyai Caringin No. 2-A RT 11/RW 4
Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir,
Jakarta Pusat 10150 Telp. 021-22638327,
email:  ficomindo br@yahoo.co.id — dan

hel k.ficomindo@gmail.com.

c. Semua surat Kuasa harus sudah diterima
oleh Direksi Perseroan melalui BAE di alamat
seperti tercantum sesuai dengan informasi
huruf 4.b diatas selambat-lambatnya 1 (satu)
hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan
Rapat yaitu hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025.

5. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam
Rapat secara fisik atau pemegang saham yang
akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi
@ASY.KSEI, dapat menginformasikan
kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau
menyampaikan pilihan suaranya ke dalam
aplikasi eASY.KSEI.

. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat
Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521
tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-
Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada
Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat
Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah
menyediakan platform e-RUPS untuk
pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh
karenanya Pemegang Saham dapat hadir
langsung secara elektronik melalui aplikasi
@ASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang
Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang
berada pada fasilitas AKSes
http://akses.ksei.co.id dengan memperhatikan

ketentuan sebagai berikut:

menginformasikan
menunjuk  kuasanya

a. Pemegang Saham
kehadirannya atau

dan/atau menyampaikan paling lambat pukul
12.00 WIB pada 1 (satu) hari sebelum tanggal
Rapat.

power of attorney outside the e-Proxy
mechanism by downloading the format in
the Power of Attorney found on the
Company's website
(www.bankneocommerce.id) and sending it
to the Company's Registrar PT Ficomindo
Buana Registrar address at Jalan Kyai
Caringin No. 2-4 RT 11/RW 4 Kelurahan
Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat
10150 Telp.  021-022638327, email:
ficomindo br@yaho it and
helpdesk.ficomindo@gmail.com.

c. All Power of Attorney must have received by
the Company's Board of Directors through
the Registrar at the address as stated in
point 4.b above no laterthan 1 (one) working
day before the Meeting date on Friday, June
13, 2025.

5. Shareholders who wish to physically attend the
Meeting or exercise their voting rights through
the eASY.KSEI, must first inform their attendance
or the attendance of their appointed
representatives, and/or submit their votes
through the eASY.KSEI.

6. In connection with the issuance of Circular Letter
of the Board of Directors of KSEI No. KSEI-
4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding
the Implementation of the e-Proxy Module and
the Application of the e-Voting Module on the
@ASY.KSEI Application. KSEI and the
Impressions of the General Meeting of
Shareholders, currently KSEI has provided an e-
GMS platform for the electronic GMS
implementation. Therefore, Shareholders can
attend directly electronically through the
@ASY.KSEI application that has been provided by
KSEI. To use the eASY.KSEI application,
Shareholders can access the eASY.KSEI menu
located at the AKSes facility
http://akses.ksei.co.id with due observance of
the following provisions:

a. Shareholders inform their attendance or
appoint their proxies and/or submit no later
than 12.00 West Indonesian Time on 1 (one)
day before the Meeting date.

BG

bank neo commerce

b. Pemegang saham yang akan hadir atau
memberikan kuasanya secara elektronik ke
dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i. Proses Registrasi,

ii. Proses Penyampaian dan/atau Pendapat
secara Elektronik,

iii. Proses Pemungutan Suara/ Voting,

iv. Tayangan RUPS.

7. Mengacu kepada POJK Nomor
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Secara Elektronik, bagi Para Pemegang Saham
dan/atau kuasa pemegang saham yang akan
hadir secara fisik, terlebih dahulu
menginformasikan kehadirannya kepada
Perseroan, dengan ketentuan antara lain:

a. Konfirmasi kehadiran secara fisik dikirimkan
ke Perseroan melalui email
konfirmasi.corsec@bankneo.co.id paling
lambat H-1 sebelum pelaksanaan Rapat
pada pukul 17.00 WIB.

b. Kuota Pemegang Saham dan/atau Kuasa
Pemegang Saham yang dapat hadir secara
fisik, adalah 50 Pemegang Saham dan/atau
Kuasa Pemegang Saham.

c. Apabila Pemegang Saham yang
mengirimkan konfirmasi kehadiran secara
fisik sebagaimana huruf (a) diatas, lebih dari
50 Pemegang Saham dan/atau Kuasa
Pemegang Saham, maka Pemegang saham
dan/atau kuasa Pemegang Saham yang
lebih dahulu menyatakan akan hadir secara
fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik
dibanding yang menyatakan kemudian (first
in, first served).

d. Apabila kuota Pemegang Saham dan/atau
Kuasa Pemegang Saham telah terpenuhi,
Pemegang Saham atau kuasanya tetap
dapat hadir secara elektronik atau
melaksanakan haknya dengan cara
memberikan kuasa kepada pihak
independen yang ditunjuk Perseroan (“Pihak
Independen”) dengan menggunakan formulir
Surat Kuasa yang telah disediakan oleh
Perseroan, sehingga dapat tetap
mempergunakan haknya untuk hadir dan
memberikan suara dalam Rapat dengan

b. Shareholders who will attend or give their
power of attorney electronically to the
Meeting through the eASY.KSEI application
must pay attention to the following matters:

i. Registration Process,

li. Electronic Submission and/or Opinion
Process,

Iii. Voting Process,

iv. GMS Impressions.

. Referring to POJK Number 16/POJK.04/2020

concerning the Implementation of Electronic
General Meetings of Shareholders for Public
Companies, for Shareholders and/or their
Proxies who will physically attend are reguired to
inform the Company of their attendance in
advance, with the following conditions:

a. Confirmation of attendance must be sent to
the Company via email at
konfirmasi.corsec@bankneo.co.id no later
than one day before the Meeting by 5:00 PM
WIB.

b. The guota for shareholders and/or proxies
who may attend physically is 50 shareholders
and/or proxies.

c. If more than 50 Shareholders and/or Proxies
send confirmation to attend physically as
stated in item (a) above, priority for physical
attendance will be given to those who confirm
first, on a first-in, first-served basis.

d. If the guota for Shareholders and/or Proxies
is fully occupied, Shareholders or their Proxies
may still attend electronically or exercise their
rights by appointing an independent party
appointed by the Company (“Independent
Party”) using the POA Form provided by the
Company. Thus, Shareholders or their proxies
can still exercise their rights to attend and
vote in the Meeting through representation by
the Independent Party.

BG

bank neo commerce

diwakili oleh Pihak Independen tersebut.

e. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah
wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya
kepada petugas Rapat untuk proses
verifikasi sebelum memasuki ruang Rapat.
Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan
Hukum agar dapat membawa Salinan
Anggaran Dasar dan perubahan-
perubahannya termasuk susunan pengurus
terakhir.

f. Untuk mempermudah pengaturan dan
ketertiban Rapat, para Pemegang Saham
atau Kuasanya dimohon dengan hormat
untuk hadir di tempat Rapat selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum
Rapat dimulai.

g. Guna efektivitas jalannya Rapat, Perseroan
tidak menyediakan souvenir dan konsumsi.

h. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang
dianggap tidak memenuhi syarat sehingga
tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat
Rapat, dipersilahkan untuk memberikan
kuasa kepada pihak independen yang
ditunjuk Perseroan (“Pihak Independen”)
dengan menggunakan formulir Surat Kuasa
yang telah disediakan oleh Perseroan,
sehingga dapat tetap mempergunakan
haknya untuk hadir dan memberikan suara
dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak
Independen tersebut.

IV. MATERI RAPAT

Materi rapat dapat diunduh melalui situs web
Perseroan (www.bankneocommerce.co.id) sejak
tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal
penyelenggaraan Rapat, sedangkan dokumen fisik
dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada hari
dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh
Pemegang Saham Perseroan.

e. Shareholders or their Proxies are reguired to
submit a copy of their National Identity Card
(KTP) or other identification to the Meeting
officer for verification before entering the
Meeting room. Legal entity shareholders must
bring a copy of the Articles of Association
(A0A) and its amendments, including the
latest management structure.

f. To facilitate the arrangement and order of the
Meeting, the Shareholders or their Proxies are
kindly reguested to be attend at the Meeting
venue at least 30 (thirty) minutes before the
Meeting starts.

9. In order to ensure the effectiveness of the
Meeting, the Company does not provide
souvenirs and meals.

h. The Shareholders or their proxies who are
considered to not fulfill reguirements shall not
be allowed to enter the Meeting venue, and
may authorize the proxy to an independent
party appointed by the Company (the
“Independent Party”) by using the POA form
provided by the Company, hence they may
remain to use their rights to attend and cast a
vote at the Meeting represented by the
Independent Party.

IV. MEETING MATERIAL

Meeting materials can be downloaded through the
Company's website
(www.bankneocommerce.co.id) from the invitation
date until the Meeting date, while physical
documents can be obtained at the Company's Head
Office on working days and hours if reguested in
writing by the Company's Shareholders.

Jakarta, 05 Juni 2025
PT BANK NEO COMMERCE Tbk sy
Direksi (s