Back to announcement
20250605_PRIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31892942_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PRIMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
EKOEVIDOLO, S.H.
NOTARIS
SK MENKEH DAN HAM RI Nomor C-1118.HT.03.01-TH.2002
Tanggal 25 September 2002
Jln. Orion No.7 HP.08126592855
MEDAN
Medan, 05 Juni 2024
Nomor : 06/Not/VI/2024 Kepada Yth
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum PT. ROYAL PRIMA Tbk
Pemegang Saham Tahunan Tahun Jalan Ayahanda nomor 68A
Buku 2024 di
Medan
Dengan hormat,
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku
2024 PT. ROYAL PRIMA Tbk Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah
diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 bertempat di Aula Serbaguna Lantai V
Rumah Sakit Umum Royal Prima nomor 68A Medan.
Rapat dibuka pada pukul 10.11 WIB dan ditutup pada pukul 10.23 WIB .
A. Agenda Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 adalah sebagai
berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2024
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menetapkan honorarium
Akuntan Publik berikut persyaratan penunjukannya.
4. Penetapan remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta pendelegasian
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :
1. Ibu Dr. HERI YANTI, SH, SpN selaku Komisaris Utama
2. Ibu Dr.dr.SUHARTINA DARMADI,MKM, M.Biomed selaku Komisaris Independen
3. Bapak TOMMY LEONARD, SH, MKn selaku Direktur Utama
4. Bapak MOK SIU PEN selaku Direktur
5. Bapak Dr. WIENALDI selaku Direktur
C. Kourum kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik
melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam rapat sebanyak 2.652.486.800 saham
yang merupakan 78,1652% dari 3.393.434.905 saham yang merupakan seluruh saham yang
telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh perseroan sampai dengan tanggal rapat, karenanya
ketentuan mengenai kuorum rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020) telah terpenuhi.
Page 2
EKOEVIDOLO, S.H.
NOTARIS
SK MENKEH DAN HAM RI Nomor C-1118.HT.03.01-TH.2002
Tanggal 25 September 2002
Jln. Orion No.7 HP.08126592855
MEDAN
D. Kesempatan Tanya Jawab
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam rapat maupun
secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan agenda rapat yang dibicarakan.
Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk
pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam
fitur chat “Electronic Opinions”.
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara
elektronik dalam rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang
saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam rapat untuk mengangkat tangan bagi
yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta
mengangkat tangan.
Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan
suaranya melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi EASY.KSEI.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
F. Keputusan Rapat
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara sebagai berikut :
Agenda Rapat Pertama
-Suara yang hadir : 2.652.486.800 saham
-Suara yang tidak setuju : 0 saham
-Suara abstain : 0 saham
-Total suara setuju : 2.652.486.800 saham
atau mewakili 78,1652% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.
Dengan demikian rapat dengan suara bulat memutuskan :
Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 termasuk didalamnya Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 3
EKOEVIDOLO, S.H.
NOTARIS
SK MENKEH DAN HAM RI Nomor C-1118.HT.03.01-TH.2002
Tanggal 25 September 2002
Jln. Orion No.7 HP.08126592855
MEDAN
Agenda Rapat Kedua
-Suara yang hadir : 2.652.486.800 saham
-Suara yang tidak setuju : 0 saham
-Suara abstain : 0 saham
-Total suara setuju : 2.652.486.800 saham
atau mewakili 78,1652% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.
Dengan demikian rapat dengan suara bulat memutuskan :
Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 untuk memperkuat struktur permodalan demi mendukung
target pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang telah direncanakan
Agenda Rapat Ketiga
-Suara yang hadir : 2.652.486.800 saham
-Suara yang tidak setuju : 0 saham
-Suara abstain : 0 saham
-Total suara setuju : 2.652.486.800 saham
atau mewakili 78,1652% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.
Dengan demikian rapat dengan suara bulat memutuskan :
Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk
tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan
penetapan honorarium Akuntan Publik berikut persyaratan penunjukannya.
Menunjuk Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & rekan sebagai Akuntan
Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan atas
Akuntan Publik Independen tersebut.
Agenda Rapat Keempat
-Suara yang hadir : 2.652.486.800 saham
-Suara yang tidak setuju : 0 saham
-Suara abstain : 0 saham
-Total suara setuju : 2.652.486.800 saham
atau mewakili 78,1652% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.
Dengan demikian rapat dengan suara bulat memutuskan :
Penetapan Remunerasi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta
pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk penetapan remunerasi bagi
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan
Page 4
EKOEVIDOLO, S.H.
NOTARIS
SK MENKEH DAN HAM RI Nomor C-1118.HT.03.01-TH.2002
Tanggal 25 September 2002
Jln. Orion No.7 HP.08126592855
MEDAN
sesuai Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat 1
huruf a POJK nomor 15/2020.
-Demikian Surat Keterangan ini saya perbuat untuk dapat dipergunakan sebagai bukti dimana
perlu.
Medan, 05 Juni 2025
Notaris Medan
( EKOEVIDOLO, SH )
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 5 Jun 2025 · 10:11– |
| Present | 2,652,486,800 (78.17%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,652,486,800
78.17%
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
EKOEVIDOLO
p.1 ×5
unresolved
person
H. NOTARIS SK MENKEH DAN HAM RI
p.1 ×4
unresolved
person
Dr. HERI YANTI
p.1 ×2
unresolved
—
SUHARTINA DARMADI
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
TOMMY LEONARD
p.1
unresolved
person
Dr. WIENALDI
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
416 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '78.1652',
'pct_in_favor_total': '78.1652',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan '
'secara lisan dengan meminta kepada pemegang '
'saham dan/atau kuasanya yang hadir secara '
'fisik dalam rapat untuk mengangkat tangan '
'bagi yang memberikan suara tidak setuju dan '
'abstain, yang memberikan suara setuju tidak '
'diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang '
'saham dan/atau kuasanya yang hadir secara '
'elektronik dapat memberikan suaranya melalui '
'layar E-Meeting Hall di aplikasi EASY.KSEI. '
'Suara abstain dianggap mengeluarkan suara '
'yang sama dengan suara mayoritas para '
'pemegang saham yang mengeluarkan suara. F. '
'Keputusan Rapat Hasil pengambilan keputusan '
'yang dilakukan melalui pemungutan suara '
'sebagai berikut : Agenda Rapat Pertama -Suara '
'yang hadir : 2.652.486.800 saham -Suara yang '
'tidak setuju : 0 saham -Suara abstain : 0 '
'saham -Total suara setuju : 2.652.486.800 '
'saham atau mewakili 78,1652% dari jumlah '
'suara yang hadir dalam rapat. Dengan demikian '
'rapat dengan suara bulat memutuskan : \uf0d8 '
'Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 '
'termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan '
'Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan '
'Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024. EKOEVIDOLO, S.H. N O T A R I S '
'SK MENKEH DAN HAM RI Nomor '
'C-1118.HT.03.01-TH.2002 Tanggal 25 September '
'2002 Jln. Orion No.7 HP.08126592855 M E D A N '
'Agenda Rapat Kedua -Suara yang hadir : '
'2.652.486.800 saham -Suara yang tidak setuju '
': 0 saham -Suara abstain : 0 saham -Total '
'suara setuju : 2.652.486.800 saham atau '
'mewakili 78,1652% dari jumlah suara yang '
'hadir dalam rapat. Dengan demikian rapat '
'dengan suara bulat memutuskan : \uf0d8 '
'Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024 untuk memperkuat struktur '
'permodalan demi mendukung target pertumbuhan '
'dan pengembangan bisnis yang telah '
'direncanakan Agenda Rapat Ketiga -Suara yang '
'hadir : 2.652.486.800 saham -Suara yang tidak '
'setuju : 0 saham -Suara abstain : 0 saham '
'-Total suara setuju : 2.652.486.800 saham '
'atau mewakili 78,1652% dari jumlah suara yang '
'hadir dalam rapat. Dengan demikian rapat '
'dengan suara bulat memutuskan : \uf0d8 '
'Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik '
'untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun '
'buku Perseroan yang akan berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2025 dan penetapan '
'honorarium Akuntan Publik berikut persyaratan '
'penunjukannya. \uf0d8 Menunjuk Kantor Akuntan '
'Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & rekan '
'sebagai Akuntan Publik Independen yang akan '
'melakukan audit atas buku Perseroan tahun '
'buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 '
'dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan penunjukan atas Akuntan Publik '
'Independen tersebut. Agenda Rapat Keempat '
'-Suara yang hadir : 2.652.486.800 saham '
'-Suara yang tidak setuju : 0 saham -Suara '
'abstain : 0 saham -Total suara setuju : '
'2.652.486.800 saham atau mewakili 78,1652% '
'dari jumlah suara yang hadir dalam rapat. '
'Dengan demikian rapat dengan suara bulat '
'memutuskan : \uf0d8 Penetapan Remunerasi '
'Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan '
'serta pendelegasian wewenang kepada Dewan '
'Komisaris untuk penetapan remunerasi bagi '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai '
'dengan Anggaran Dasar Perseroan EKOEVIDOLO, '
'S.H. N O T A R I S SK MENKEH DAN HAM RI Nomor '
'C-1118.HT.03.01-TH.2002 Tanggal 25 September '
'2002 Jln. Orion No.7 HP.08126592855 M E D A N '
'sesuai Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang '
'Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat 1 huruf '
'a POJK nomor 15/2020. -Demikian Surat '
'Keterangan ini saya perbuat untuk dapat '
'dipergunakan sebagai bukti dimana perlu. '
'Medan, 05 Juni 2025 Notaris Medan ( '
'EKOEVIDOLO, SH )',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2652486800',
'votes_in_favor_total': '2652486800'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-05',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.1652',
'shares_present': '2652486800',
'shares_total_voting': '3393434905',
'time_start': '10:11:00'}