20250605_DUTI_Pemanggilan RUPS_31892877_lamp3.pdf

(…………………………………………..) saham dalam                     ……………………………………………… ordinary
PT Duta Pertiwi Tbk, berkedudukan di Kota            shares (“Shares”) of PT Duta Pertiwi Tbk,
Jakarta Utara, dalam segala hal dan dalam            domiciled in North Jakarta City, in all matters
segala kejadian yang diperlukan sehubungan           and incidents that are required, in
dengan maksud dari kuasa ini, yaitu:                 connection with the purpose of this proxy, as
                                                     follows:

- Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham - To attend the Annual General Meeting of
   Tahunan (“Rapat”) PT Duta Pertiwi Tbk, yang   Shareholders (“the Meeting”) PT Duta
   akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 19     Pertiwi Tbk, which will be scheduled by
   Juni 2025 atau pada tanggal-tanggal lainnya   Thursday, dated June 19th, 2025 or other
   yang akan ditentukan oleh Perseroan di        dates that will be determined by the
   Green Office park 9, Auditorium, B Floor, Jl. Company, located at Green Office park 9,
   BSD Grand Boulevard, BSD Green Office         Auditorium, B Floor, Jl. BSD Grand
   Park, BSD City, Tangerang 15345, terkait      Boulevard, BSD Green Office Park, BSD
   dengan agenda Rapat yaitu                     City, Tangerang 15345, with the Meeting
                                                 Agendas as follows:
1. Persetujuan       Laporan        Tahunan, 1. Approval of the Annual Report, ratification
    pengesahan Laporan Keuangan dan              of the Financial Statement and the report
    pengesahan Laporan Tugas Pengawasan          of the supervisory duties of the Company’s
    Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun        Board of the Commissioners for the Fiscal
    Buku 2024;                                   Year 2024;

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih 2. Determining the allocation of the
   Perseroan untuk Tahun Buku 2024;          Company’s Net Income for the Fiscal Year
                                             2024;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan 3. Appointment of members of the Company’s
   Komisaris Perseroan;                      Directors and Board of Commissioners;

4.   a.   Penetapan gaji dan tunjangan anggota 4.           a.   Determining     the   salaries   and
          Direksi Perseroan untuk Tahun Buku                     allowances of the Directors for the
          2025;                                                  Fiscal Year 2025;
     b.   Penetapan gaji atau honorarium dan                b.   Determining the salaries, honorarium
          tunjangan    lain  anggota    Dewan                    and others allowance of the Board of
          Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku                   Commissioners for the Fiscal Year
          2025; dan                                              2025; and

5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun 5. Appointment of the Public Accountant for the
   Buku 2025.                                Fiscal Year 2025.

Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa            For this purpose, the Attorney is entitled to
berhak     untuk      menghadap       dimana        present where necessary/in front of anyone, to
perlu/dihadapan siapapun juga, hadir dan            cast vote in the Meeting, engage in
memberikan        suara     dalam      Rapat,       discussions,     provide     information,     ask
mengadakan         pembicaraan-pembicaraan,         questions, make decision and undertake any
memberikan            keterangan-keterangan,        necessary and reasonable action to achieve
mengajukan       pertanyaan,     memberikan         its objective with no single act is excluded that
pernyataan, mengambil keputusan serta               related to the proposed Meeting Agenda, as
menjalankan segala tindakan yang umumnya            follows:
dianggap perlu dan dianggap baik untuk
mencapai maksud tersebut dengan tidak ada
satu tindakan pun yang dikecualikan berkaitan
dengan hal-hal yang diusulkan dalam Rapat
sebagai berikut:
                                                2

Mata Acara Pertama                                     Agenda 1
Usulan Keputusan                                       Proposed Resolution:
a. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk a. To approve the Company’s Annual Report for
     Tahun Buku 2024.                                   the Fiscal Year 2024.
b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan b. To ratify the Company’s financial statements
     untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh      for the fiscal year 2024 audited by the Public
     Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris,        Accountant Mirawati Sensi Idris, as stipulated
     sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor           in the Independent Auditor’s Report number
     Independen                             Nomor       00364/2.1090/AU.1/03/1905-1/1/III/2025
     00364/2.1090/AU.1/03/1905-1/1/III/2025             dated March 24th, 2025, with the opinion
     tanggal 24 Maret 2025, dengan pendapat             “Unqualified”;
     “Wajar tanpa Pengecualian”.
c. Mengesahkan laporan tugas pengawasan c. To ratify the supervisory duty report of the Board
     Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku        of Commissioners for the fiscal year 2024; and
     2024; dan
d. Memberikan pelunasan dan pembebasan d. To grant a release and discharge of responsibility
    tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et             (“acquit et de charge”) to:
    décharge”) kepada:
     i. Para anggota Direksi Perseroan atas           i. The members of the Directors for the
          pelaksanaan tugas dan tanggung jawab            execution their duties and responsibilities in
          pengurusan Perseroan untuk kepentingan          accordance with the Company’s objectives,
          Perseroan sesuai dengan maksud dan              as well as their duties and responsibilities to
          tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas        represent the Company both within and
          dan tanggung jawab mewakili Perseroan           outside legal proceedings; and
          baik didalam maupun di luar Pengadilan;
          dan
    ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan       ii. The      members       of   the   Board       of
          atas pelaksanaan tugas dan tanggung              Commissioners for the execution of their
          jawab pengawasan atas kebijakan                  duties and responsibilities for overseeing
          pengurusan, jalannya pengurusan pada             management policies and its operations, as
          umumnya baik mengenai Perseroan                  well as advising the Company’s Directors,
          maupun usaha Perseroan serta pemberian           supporting them and granting approval to
          nasihat kepada Direksi Perseroan,                the Company’s Director,
          membantu Direksi Perseroan, dan
          memberikan persetujuan kepada Direksi
          Perseroan,
     yang dijalankan selama tahun buku 2024,           which is executed during the fiscal year 2024,
sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab to the extent that the implementation of these
tersebut tercermin dalam laporan tahunan, duties and responsibilities is reflected in the
laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas Annual Report, Annual Financial Statements and
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun supervisory duty report by the Board of the
buku 2024.                                         Commissioners for the fiscal year 2024.
Pilih salah satu Please select one
Setuju                              Tidak Setuju                       Abstain
Agree                               Against
Pertanyaan Question



Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature




                                                   3

Mata Acara Kedua                                           Agenda 2
Usulan Keputusan                                           Proposed Resolution:
Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan                To determine the proceeds of the Net Profit for the
tahun         buku     2024,       yaitu     sebesar       fiscal    year    2024,    which     amounted      to
Rp851.769.071.955,- (delapan ratus lima puluh              IDR851,769,071,955 (eight hundred fifty-one billion
satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta           seven hundred sixty-nine million seventy-one
tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh            thousand and nine hundred fifty-five Rupiah), with
lima Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:             details as follows:
a. Mengesahkan         pembagian dividen interim           a. To approve the interim dividend distribution
    sebesar Rp703.000.000.000,- (tujuh ratus tiga              amounting to IDR703,000,000,000 (seven
    miliar Rupiah) atau sebesar Rp.380,- (tiga ratus           hundred and three billion Rupiah) or Rp380
    delapan puluh Rupiah) per saham, yang telah                (three hundred and eighty Rupiah) per share,
    disetujui untuk dibagikan kepada para                      which has been authorized for distributions to
    pemegang saham Perseroan, berdasarkan                      the Company's shareholders. This decision
    persetujuan Dewan Komisaris Perseroan                      was made with the approval of the Company's
    sebagaimana ternyata dalam Keputusan                       Board of Commissioners, as outlined in the
    Dewan Komisaris sebagai pengganti dari Rapat               Board of Commissioners' Decision dated
    Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 02-12-                December 2nd, 2024 and the Company's
    2024 (dua Desember dua ribu dua puluh empat)               Directors, as detailed in the Directors' Decision
    dan Keputusan Direksi Perseroan sebagaimana                dated December 2nd, 2024, with the details
    ternyata dalam Keputusan Direksi Sebagai                   distribution to the shareholders as follows:
    Pengganti Dari Rapat Direksi Perseroan
    tertanggal 02-12-2024 (dua Desember dua ribu
    dua puluh empat), dengan perincian perolehan
    para pemegang paham sebagai berikut:
     i) PT Bumi Serpong Damai Tbk, sebesar                    (i) PT Bumi Serpong Damai Tbk amounting to
          Rp649.425.180.160,- (enam ratus empat                    IDR649,425,180,160 (six hundred forty-nine
          puluh sembilan miliar empat ratus dua                    billion four hundred twenty-five million one
          puluh lima juta seratus delapan puluh ribu               hundred eighty thousand and one hundred
          seratus enam puluh Rupiah);                              sixty Rupiah);
     ii) Masyarakat, sebesar Rp53.574.819.840,-               (ii) Public amounting to IDR53,574,819,840
          (lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh                 (fifty-three billion five hundred seventy-four
          puluh empat juta delapan ratus sembilan                  million eight hundred nineteen thousand
          belas ribu delapan ratus empat puluh                     and eight hundred forty Rupiah);
          Rupiah);
b. Sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah)            b. Amounting to IDR2,000,000,000 (two billion
    disisihkan sebagai dana cadangan guna                      Rupiah) will be set aside as a reserve fund in
    memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar                 order to meet the provisions of Article 84 of
    Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang                       Article of Association and Article 70 of
    Perseroan Terbatas;                                        Company Act;
c. sisanya sebesar Rp146.769.071.955,- (seratus            c. The remaining IDR146,769,071,955 (one
    empat puluh enam miliar tujuh ratus enam                   hundred forty-six billion seven hundred sixty-
    puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu                  nine million seventy-one thousand and nine
    sembilan ratus lima puluh lima Rupiah) akan                hundred fifty-five Rupiah) will be recorded as
    dibukukan sebagai laba ditahan untuk                       retained earnings of the Company for working
    keperluan modal kerja Perseroan.                           capital purposes.
Pilih salah satu Please select one
Setuju                                Tidak Setuju                           Abstain
Agree                                 Against
Pertanyaan Question


Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature

                                                       4

Mata Acara Ketiga                                       Agenda 3
Usulan Keputusan                                        Proposed Resolution:
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan 1.               To approve by honorably discharge all
   hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan                members of the Directors and the Board of
   Komisaris     Perseroan    terhitung   sejak            Commissioners of the Company effective at
   ditutupnya Rapat dengan memberikan                      the conclusion of the Meeting. This includes
   pelunasan dan pembebasan tanggung jawab                 providing a release and discharge of
   (“acquit et decharge”) kepada anggota Direksi           responsibility (“acquit et décharge”) to the
   dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama                 former members for all management and
   atas semua tindakan pengurusan dan                      supervisory actions undertaken during their
   pengawasan yang telah mereka lakukan                    tenure, provided that such actions align with
   selama menjabat, sepanjang tindakan                     the Company's Articles of Association and are
   tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari              documented in the Company’s Annual Report,
   Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin                  Financial Report and the report on the
   dalam Laporan Tahunan dan Laporan                       supervisory duties of the Board of
   Keuangan Perseroan, serta laporan tugas                 Commissioners;
   pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

2. Menyetujui untuk mengangkat kembali                  2. To approve the reappointment of the members
   anggota Direksi dan Dewan Komisaris                     of the Directors and the Board of
   Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini          Commissioners of the Company, effective from
   sampai dengan ditutupnya Rapat Umum                     the conclusion of this Meeting until the closing
   Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk                  of the Company's Annual General Meeting of
   tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-            Shareholders for the financial year ending on
   2029 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua             December 31st, 2029 (thirty-first of December
   puluh sembilan) yang akan dilaksanakan                  two thousand twenty-nine), which will take
   paling lambat pada bulan Juni tahun 2030 (dua           place no later than June 2030 (two thousand
   ribu tiga puluh), dengan tidak mengurangi hak           thirty), while does not diminish the rights of the
   Rapat Umum Pemegang Saham untuk                         General Meeting of Shareholders to dismiss
   memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu               them at any point before the end of their term,
   sebelum masa jabatannya (-mereka) berakhir,             thus the composition of the members of the
   sehingga dengan demikian susunan anggota                Directors and the Board of Commissioners of
   Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan                   the Company is as follows:
   adalah sebagai berikut :

    Direksi:                                               Directors:
    Direktur Utama: Teky Mailoa;                           President Director: Teky Mailoa;
    Wakil Direktur Utama: Lie Jani Harjanto;               Vice President Director: Lie Jani Harjanto;
    Direktur: Hongky Jeffry Nantung;                       Director: Hongky Jeffry Nantung;
    Direktur: Handoko Wibowo                               Director: Handoko Wibowo

    Dewan Komisaris:                                       Board of Commissioners:
    Komisaris Utama: Muktar Widjaja;                       President Commissioner: Muktar Widjaja;
    Wakil Komisaris Utama:                                 Vice President Commissioners:
    Franciscus Xaverius R.D;                               Franciscus Xaverius R.D;
    Komisaris Independen:                                  Independent Commissioner:
    Prof. DR. Teddy Pawitra;                               Prof. DR. Teddy Pawitra;
    Komisaris Independen:                                  Independent Commissioner:
    Prof. DR. Susiyati Bambang Hirawan                     Prof. DR. Susiyati Bambang Hirawan.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan            3. To grant proxy to the Directors to formalize the
   untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam              decisions made during this Meeting in a Deed
   akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat             of Meeting Decision Statement, drawn up
   di hadapan Notaris dan menyampaikan                     before the Notary. Additionally, the Directors
   pemberitahuan perubahan data Perseroan                  will submit notifications of the Company’s data
   kepada    Kementerian    Hukum     Republik             changes to the Ministry of Law of the Republic
   Indonesia    untuk    memperoleh      surat             of Indonesia in order to obtain the acceptance

                                                    5

        penerimaan pemberitahuan perubahan data                    letter of the Company’s data changes from the
        Perseroan dari Menteri Hukum Republik                      Minister of Law of Republic of Indonesia.
        Indonesia.
   Pilih salah satu
   Please select one
   Setuju                         Tidak Setuju                                  Abstain
   Agree                          Against
   Pertanyaan Question


   Tanda Tangan Pemegang Saham
   Shareholder Signature




   Mata Acara Keempat                                         Resolution 4
   Usulan Keputusan                                           Proposed Resolution:
   1. memberikan wewenang kepada Dewan                        1. To authorize the Board of Commissioners to
        Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji                determine the salary and allowances of
        dan tunjangan anggota Direksi Perseroan                  members of the Directors for the fiscal year
        untuk     tahun     buku     2025,      dengan           2025, with regards to the recommendations of
        memperhatikan rekomendasi dari Komite                    Nomination and Remuneration Committee;
        Nominasi dan Remunerasi;
2. 2.       a. menetapkan        total    gaji    atau        2.    a.   to determine the total salary or
                 honorarium dan tunjangan lain bagi                      honorarium and other allowances for
                 Dewan Komisaris Perseroan untuk                         the Board of Commissioners for the
                 tahun buku 2025 adalah minimal                          fiscal year 2025 is at least equal to that
                 sama dengan yang diterima pada                          received in the fiscal year 2024; and
                 tahun buku 2024; dan
            b. memberikan kuasa kepada Presiden                     b.   to      authorize   the     President
                 Komisaris      Perseroan        untuk                   Commissioner to determine the amount
                 menetapkan        besarnya       serta                  and distribution of the salary or
                 pembagian     jumlah      gaji    atau                  honorarium and other allowances of
                 honorarium dan tunjangan lain dari                      each member of the Board of
                 masing-masing      anggota     Dewan                    Commissioners of the Company for the
                 Komisaris Perseroan untuk tahun                         fiscal year 2025.
                 buku 2025.
   Pilih salah satu Please select one
   Setuju                               Tidak Setuju                            Abstain
   Agree                                Against

   Pertanyaan Question


   Tanda Tangan Pemegang Saham
   Shareholder Signature




   Mata Acara Kelima                                          Resolution 5
   Usulan Keputusan                                           Proposed Resolution:
   Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris                 To give authority to the Company’s Board of
   Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan                  Commissioners to appoint an Independent Public
   Publik Independen yang akan melakukan audit                Accountant who will audit the Company’s book for
   atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang             the fiscal year ended December 31st, 2025 with the
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan              following criteria:
   kriteria sebagai berikut:

                                                          6

a. Termasuk Kantor Akuntan Publik (”KAP”) yang          a. Public Accountant that is listed at Financial
    terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”);           Service Authority (“OJK”);
b. Memiliki pengalaman melakukan audit di               b. Has experience in auditing publicly listed
    perusahaan terbuka.                                    companies.
Pilih salah satu Please select one
Setuju                               Tidak Setuju                       Abstain
Agree                                Against

Pertanyaan Question


Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature




Demikian surat kuasa ini dibuat untuk Thus, this power of attorney is made and to be
dipergunakan sebagaimana mestinya.    used as it should.




________________, ……………………………

Pemberi Kuasa,                                                              Penerima Kuasa,
Principal                                                                   Attorney

Tanda tangan di atas
Materai Rp10.000
Signed above the
IDR10,000 stamp duty


(                        )                                                    (                       )




                                                    7