20250605_PACK_Pemanggilan RUPS_31892778_lamp1.pdf

     Penjelasan:
     Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT tentang Penggunaan Laba serta Pasal 19
     ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan Laba
     Bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST.

3.   Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk
     Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan persetujuan Dewan Komisaris,
     termasuk namun tidak terbatas untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan
     Publik tersebut.

     Penjelasan:
     Sesuai dengan Pasal 59 ayat 3 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
     Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
     Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar
     Perseroan, maka penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan
     Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
     2025 diusulkan kepada RUPST untuk:
     a. Mendelegasikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk
        Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan persetujuan
        Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan
        peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
     b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
        honorarium Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut
        serta persyaratan lain penunjukannya.

4.   Pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan
     tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta wewenang kepada
     Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.

     Penjelasan:
     Sesuai dengan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT serta Pasal 11 ayat 6 tentang Direksi
     dan Pasal 14 ayat 6 tentang Dewan Komisaris Anggaran Dasar Perseroan, maka
     penetapan remunerasi dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan
     Komisaris ditetapkan melalui RUPST.

5.   Laporan atas penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

     Penjelasan:
     Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015
     tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka
     realisasi  penggunaan      dana    hasil    penawaran    umum     Perseroan
     dipertanggungjawabkan dalam RUPST.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
Persetujuan dari Pemegang Saham Independen untuk divestasi aset dan bisnis
Perseroan yang berkaitan dengan kegiatan usaha kemasan digital.

Penjelasan:
Perseroan perlu terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen
sehubungan dengan divestasi atas seluruh aset dan bisnis Perseroan yang terkait dengan
kegiatan usaha kemasan digital. Agenda ini merupakan suatu transaksi material
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.


Ketentuan Umum:
Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 52
ayat 1 POJK 15/2020 juncto Pasal 21 ayat 11 a (i) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga
tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham
Perseroan.

1.   Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat
     Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
     Daftar Pemegang Saham pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025, pukul 16.00 WIB.

2.   Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik akan menggunakan aplikasi
     eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
     dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020
     tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
     Elektronik (“POJK 16/2020”) juncto Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.

3.   Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI
     sebagaimana dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam
     Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
     a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik
        melalui aplikasi eASY.KSEI;
     b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
     c. memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis
        sebagaimana dimaksud pada butir 9 huruf b Ketentuan Umum ini.

4.   Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa
     secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud
     pada butir 3 huruf a Ketentuan Umum ini harus memperhatikan hal-hal sebagai
     berikut:

     a.   Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI
          adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif
          KSEI Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam
          fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang
          Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui
          situs web (https://akses.ksei.co.id/);
     b.   Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses
          menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas
          AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
     Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi
     eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web
     (https://akses.ksei.co.id/).

5.   Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik
     melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a Ketentuan
     Umum ini, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara
        elektronik sampai dengan 1 (satu) hari kerja, yaitu tanggal 28 Juni 2025 pukul
        12.00 WIB sebelum tanggal Rapat ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan
        memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini
        sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
     b. Untuk:
        i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran
              secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud
              pada butir 5 huruf a Ketentuan Umum ini;
        ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran
              secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan
              Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
        iii. Perwakilan Pemegang Saham dan pihak independen yang telah ditunjuk
              oleh Perseroan (PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi
              Efek Perseroan (“BAE”)) yang telah menerima kuasa dari Pemegang
              Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum
              menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi
              Kehadiran;
        iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang
              telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah
              menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI; wajib melakukan
              registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat
              paling lambat sampai dengan pukul 09:45 WIB.
     c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik
        dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya
        tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya
        tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

6.   Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat memberikan
     kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web
     Perseroan https://investor.flexypack.com/

7.   Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat
     secara fisik sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf b Ketentuan Umum ini maka
     Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada
     petugas pendaftaran, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut
     “KTP”) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil
     Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan
     fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi
     anggaran dasar dan perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan
     dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus
     yang terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan).

8.   Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau
     mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham
     atau kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan
     membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik
     dimaksud di aplikasi eASY.KSEI.

9.   Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
     a. dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi
        eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a Ketentuan Umum ini
        dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau
        suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan
        suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara
        elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai
        dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
     b. dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia pada situs web
        Perseroan https://investor.flexypack.com/, dengan ketentuan:
        i. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada
             lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang
             dimilikinya dengan suara yang berbeda;
        ii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada butir 9 huruf b Ketentuan
             Umum ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat
             kuasa harus diapostile oleh lembaga yang berwenang;
        iii. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila
             telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor
             di: Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa
             Gading, Jakarta Utara - 14250; pada setiap hari kerja sejak tanggal
             Pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Senin,
             tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
     c. apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan bertindak
        selaku kuasa dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan
        dalam pemungutan suara.

10. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web
    Perseroan https://investor.flexypack.com/ sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini
    sampai dengan hari pelaksanaan Rapat.

11. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan
    Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu
    eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI
    (https://akses.ksei.co.id/) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI
    mobile, dengan ketentuan:
    a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi
         eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja, yaitu tanggal 28 Juni 2025 pukul
         12.00 WIB sebelum tanggal Rapat.
    b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap
         peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi
         Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan
         kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS
         tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan
         suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam
         aplikasi eASY.KSEI.
    c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan
         pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir
         secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham
         atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam
         perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

12. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI
    dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan
    menggunakan peramban (browser).

13. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional
    pada aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan
    KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi
    eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan
    seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan
    penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut
    dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.


Catatan Tambahan:
Pemegang Saham atau kuasanya dapat menghadiri Rapat secara elektronik ataupun
hadir secara fisik dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir
secara fisik wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh
Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1)   Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada
     di tempat Rapat lebih awal, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu pada pukul 10:00
     WIB. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 09:45 WIB. Pemegang Saham atau
     kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap
     tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta
     tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

2)   Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.

3)   Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara
     pelaksanaan Rapat akan diumumkan pada situs web Perseroan
     https://investor.flexypack.com/.



                                Jakarta, 5 Juni 2025
               PT ABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA Tbk
                                       Direksi