Back to announcement
20250605_SMLE_Pemanggilan RUPS_31892802_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted SMLESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
BAHAN MATA ACARA DAN PENJELASAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2024 MEETING AGENDA MATERIALS AND EXPLANATIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024 PT SINERGI MULTI LESTARINDO TBK (SMLE)
Page 2
JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
SCHEDULE AND VENUE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FINANCIAL YEAR 2024
PT SINERGI MULTI LESTARINDO TBK
Day, Date : Monday, June 30, 2025
Time : 16.00 WIB - Finished
Venue : Senayan City, Panin Tower, Jl. Asia Afrika Lot. 19 GoWork 12 th Floor, Jakarta Pusat
Pt Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Page 3
DASAR PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT
Basis for Implementing and Organizing Meetings
Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)/ The Law of the
1
Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning the Limited Liability Company (the “Company Law”).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”);/ The Financial Services Authority (Otoritas Jasa
2 Keuangan or “OJK”) Regulation (“POJK“) Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the
General Meeting of Shareholders (the “GMS”) of the Publicly-Held Companies (“POJK No. 15/2020”);
POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik (selanjutnya disebut dengan “POJK No. 16/2020”); dan/ POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding the
3
Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK
No. 16/2020"); and
4 Anggaran Dasar Perseroan / The Company’s Articles of Association
Pt Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Page 4
DASAR PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT
Basis for Implementing and Organizing Meetings
Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 PT Sinergi Multi Lestarindo
Tbk (“Perseroan“) pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 (“Rapat”), Perseroan telah menyampaikan / Concerning the plan to
organize the Annual General Meeting of Shareholders (“the Meeting”) PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (“Company”) on
Monday, 30 June 2025 the Company has published the following:
1. Penyampaian Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 14 Mei 2025;/Submission of Agenda the
Annual General Meeting of Shareholders dated May 14, 2025
2. Penyampaian Pengumuman dan Pemanggilan Rapat masing-masing pada tanggal 21 Mei 2025 dan 05 Juni 2025
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perseroan (https://ptsml.id/), situs web PT Bursa Efek
Indonesia (“BEI”) (www.idx.co.id) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) via aplikasi eASY.KSEI
(www.ksei.co.id);/ Submission of the Announcement and Summon/Convocation of the Meeting on May 21, 2025 and
June 5, 2025, respectively, through the Company’s website (https://ptsml.id/), Indonesia Stock Exchange’s (“IDX”)
website (www.idx.co.id) and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia’s (“KSEI”) website via eASY.KSEI application
(www.ksei.co.id);
Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan di atas, berikut Perseroan sampaikan Bahan Mata Acara Rapat
beserta Penjelasannya / In relation to the matters stated above, below, the Company conveys the Meeting Agenda
materials along with the explanations.
Pt Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Page 5
.
BAHAN MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
Meeting Agenda Materials and Explanations
On The Agenda of The Annual General Meeting of Shareholders 2024
Mata Acara 1:
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024
Approval of the Annual Report and ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year ended
on December 31, 2024.
Penjelasan:
Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
01
Desember 2024, yang telah diaudit oleh Bapak Raynold Nainggolan, dari Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Jamaludin, Ardi,
Sukimto dan Rekan yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang
material.
Explanation :
Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended
December 31, 2024, which have been audited by Mr. Raynold Nainggolan, from the Public Accounting Firm (“KAP”) Jamaludin,
Ardi, Sukimto, and Rekan, which has been signed on March 25, 2025, with a fair opinion, in all material respects.
Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan selama tahun buku 2024.
Granting full release and discharge (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors for management actions and to
members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ending on
December 31, 2024.
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dapat diunduh
di situs web Perseroan (www.ptsml.id).
The Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for the period ending December 31, 2024, can be
downloaded from its website (www.ptsml.id).
Pt Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Page 6
.
BAHAN MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
Meeting Agenda Materials and Explanations
On The Agenda of The Annual General Meeting of Shareholders 2024
Mata Acara 2:
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024
Approval for the use of the Company's retained earnings for the financial year ended on December 31, 2024
02
Penjelasan:
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)
huruf b anggaran dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”) juncto Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU
Cipta Kerja”).
Explanation:
Determination of the use of the Company's net profit for the 2024 financial year as referred to in Article 9 paragraph (3)
letter b of the Company's articles of association ("Articles of Association") in conjunction with Article 70 and Article 71 of
Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 6
of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of
2022 concerning Job Creation into Law ("Job Creation Law").
Pt Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Page 7
.
BAHAN MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
Meeting Agenda Materials and Explanations
On The Agenda of The Annual General Meeting of Shareholders 2024
Mata Acara 3:
Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025
Approval for the appointment of a Public Accounting Office to audit the Company’s Consolidated Financial Statements
for the financial year ended on December 31, 2025
Penjelasan:
Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 3 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir Tanggal 31 Desember 2025 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Explanation :
This agenda item is implemented to fulfill the provisions of Article 11 paragraph 9 letter c of the Company's Articles of
Association and Article 3 of the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 9 of 2023 concerning the Use of
Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities to conduct an audit of the
Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2025 as determined in the General
Meeting of Shareholders.
Pt Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Page 8
.
BAHAN MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
Meeting Agenda Materials and Explanations
On The Agenda of The Annual General Meeting of Shareholders 2024
Mata Acara 4:
Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025
Determination of Honorarium or Salary and Allowances for the Company's Board of Commissioners and Directors for
04
the 2025 Financial Year
Penjelasan :
Mata ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan
Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam
Pasal 96 dan Pasal 113.
Explanation:
This item is implemented to fulfill the provisions This item is implemented to fulfill the provisions of Law of the Republic
of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as last amended by Law of the Republic of
Indonesia No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Law No. 2 of 2022 concerning Job
Creation into Law in Article 96 and Article 113
Pt Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Page 9
.
BAHAN MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
Meeting Agenda Materials and Explanations
On The Agenda of The Annual General Meeting of Shareholders 2024
Mata Acara 5:
Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana IPO
05
Report on Realization and Accountability of IPO Fund Use
Penjelasan :
Mata acara ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Explanation:
This agenda item is implemented in order to fulfill POJK No.30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization
of the Use of Proceeds from Public Offerings.
Pt Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Page 10
TERIMA KASIH Thank You Kantor Pusat: Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6 Jl. Raya Meruya Illir, Kav.88 Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat 11620 Telp. (021) 3006 7971 Email: corsec@ptsml.id Perwakilan Surabaya Pergudangan Central Industrial Park, Blok Gamma No. 1 Jl. Lingkar Timur, Kel. Bluru Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia’s
p.4
unresolved
person
Raynold Nainggolan
p.5 ×2
unresolved
org
Sukimto dan Rekan
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.