Back to announcement
20250605_IKAI_Pemanggilan RUPS_31892648_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted IKAISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Bahwa guna memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Whereas in order to comply with the provisions of Article 52 paragraph (1) Financial
Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Services Authority Regulation ("POJK") Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), maka Direksi and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan No. 15/2020"), the Board of Directors of PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (the
Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum "Company") hereby conveys the Invitation to the Shareholders of the Company to attend the Annual
Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), yang akan diselenggarakan General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "Meeting"), which will be held on:
pada:
Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025; Day / Date : Monday, June 30, 2025;
Waktu : pukul 13.30’ WIB s/d selesai; Time : 13.30’ Western Indonesia Time - onwards;
Tempat : - Menara Bidakara 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Venue : - Menara Bidakara 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73,
Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan Tebet, South Jakarta City, Special Capital Region of
- Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI. Jakarta; and
- Video Conference via the eASY.KSEI application.
Dengan mata acara sebagai berikut: With the following agenda:
Mata Acara Pertama: First Agenda:
Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2024, which
tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya terdiri dari: consists of:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and the Report on the
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on
tanggal 31 Desember 2024; December 31, 2024;
1
Page 2
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan pembebasan and loss for the financial year ended on December 31, 2024 as well as granting and release and full
serta pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota acquittal (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken
lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. for the financial year ended on December 31, 2024.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of (i) Article 66
69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited
sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Liability Companies as partially amended by Law number 6 of 2023 concerning the
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law number 2 of 2022 concerning Job
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU PT”) dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Creation into Law (“Company Law”) and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a Financial
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”). Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK No.
15/2020”).
Mata Acara Kedua: Second Agenda:
Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December
2024. 31, 2024.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of (i) Article 70 and
(1) UU PT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020. Article 71 paragraph (1) of the Company Law and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK
No. 15/2020.
2
Page 3
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors and
Dewan Komisaris Perseroan. members of the Board of Commissioners of the Company.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UU Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of (i) Article 96 and
PT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020. Article 113 of the Company Law and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. financial year ended on December 31, 2025.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 68 UU PT (ii) Pasal 3 Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of (i) Article 68 of the
POJK No. 9 tahun 2024 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Company Law and (ii) Article 3 of POJK No. 9 of 2024 concerning the Use of Public
Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020. Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and (iii) Article 41
paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.
Mata Acara Kelima: Fifth Agenda:
Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Changes in the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the
Company.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of Financial Services
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of
Commissioners of Issuers or Public Company.
Catatan: Notes:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan 1. In relation to the holding of the Meeting, the Company does not send a separate invitation
tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan to the Shareholders of the Company, therefore this Invitation is an official invitation for the
undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan. Shareholders of the Company.
3
Page 4
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah 2. Shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders of
Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang the Company, both those whose shares are in the form of documents or those in Collective
berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Custody, whose names are recorded in the Company’s Shareholders Register 1 (one)
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Rabu, business day before the Invitation of the Meeting, namely on Wednesday, June 4, 2025,
tanggal 4 Juni 2025, sampai dengan pukul 16.00 WIB. until 16.00 Western Indonesia Time.
3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan 3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the Meeting
pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang in accordance with the provisions of POJK No. 15/2020. The Shareholders who are unable
tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, to attend the Meeting can provide power of attorney to attend the Meeting, with the
dengan ketentuan sebagai berikut: following conditions:
a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak a. The format of the power of attorney can be downloaded on the Company's website
tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk as of the date of the invitation to the Meeting and the power of attorney must be filled
yang terdapat didalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui in according to the instructions stipulated therein and submitted to the Board of
PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR selaku Biro Administrasi Efek Perseroan Directors of the Company through PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR as the
(“BAE”), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada hari Kamis, tanggal Company's Securities Administration Bureau (“BAE”), no later than before 16:00
26 Juni 2025, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan; WIB, on Thursday, June 26, 2025, namely 1 (one) business day before the Meeting
is held;
b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen b. The granting of power of attorney to BAE as the independent representative
yang ditunjuk oleh Perseroan dapat dilakukan dengan mengikuti panduan appointed by the Company, can be done by following the Attendance Procedures
Attendance Procedures yang dapat diunduh pada laman guide which can be downloaded on the page https://www.ksei.co.id/data/download-
https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide, yang merujuk pada Peraturan data-and-user-guide, with reference to the KSEI Regulation.
KSEI;
c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar c. The Company’s Shareholders who signed the power of attorney abroad, the
negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan pertaining power of attorney must be Apostilled/legalized by the Indonesian
Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat; Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the local country;
4
Page 5
d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, d. The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and vote, make
melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan changes to the appointment of the Proxy and/or change the choice of votes for
suara untuk mata acara Rapat, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Meeting agenda, revoke the power of attorney, is from the date of the Invitation of
Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Meeting until no later than 1 (one) business day prior to the Meeting date at 12.00
pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB; Western Indonesian Time;
e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI e. The guidance for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI
dapat dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id/. is available on website https://akses.ksei.co.id/.
4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik 4. Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically present, are
dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut: requested to bring the following documents:
a. Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri (E-KTP atau a. For individual Shareholder, copy of personal identification (valid E-KTP or
paspor yang masih berlaku); passport);
b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi fotokopi tanda b. For legal entity Shareholder, copy of personal identification from the
pengenal diri dari Direktur/yang berwenang mewakili (E-KTP atau paspor yang Director/authorized representative (valid E-KTP or passport), copy of Articles of
masih berlaku), fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut Association and any amendments thereto, together with the latest composition of
susunan pengurus terakhir; the management;
c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti c. For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy of respective personal
identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor yang masih berlaku) dari identification (valid E-KTP or passport) of the authorizer and the proxy.
pemberi kuasa dan penerima kuasa.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, anggota Direksi, 5. In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020, members of the
anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the
penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik. Company may not act as the proxy based on electronic Power of Attorney.
5
Page 6
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan 6. In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the Shareholders
tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari of the Company are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for
jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali: a portion of the total shares they own with a different vote, except:
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients
nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan; who own the shares of the Company;
b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds they
manage.
7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam 7. Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes at the Meeting with due
Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PT, observance of the provisions stipulated in the Company Law, particularly Article 52
khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1). paragraph (1) and Article 85 paragraph (1).
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan Tahunan telah 8. Materials related to the Meeting and Annual Report are available on the Company's
tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan website from the date of the Invitation until the Meeting is held. The Company does not
penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dan provide materials of the Meeting and Annual Report in the form of hardcopy during the
Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat. Meeting event.
9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, maka para 9. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the Meeting, therefore the
Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat secara fisik, wajib berada di Shareholders/Proxies who intend to physically attend the Meeting must be at the
tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul 13.00 WIB. Meeting venue no later than 13.00 Western Indonesia Time.
Jakarta, Juni / June 5 2025
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company
6
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.