20250605_MAYA_Pemanggilan RUPS_31892561_lamp1.pdf

                      PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
                     PANGGILAN
   RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Direksi PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diadakan pada:

Hari / tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Waktu          : 14.00 WIB - Selesai
Tempat         : Mayapada Tower 2 Lantai 9
                 Jl. Jend. Sudirman Kav.27, Jakarta 12920

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2024 termasuk
   Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024, Laporan Pelaksanaan Fungsi
   Sekretaris Perusahaan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 sekaligus pemberian pembebasan
   pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
   Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2024.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.
4. Penetapan gaji / honorarium, tunjangan, serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
   tahun buku 2025.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Panggilan ini
    merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web
    Perseroan (https://www.bankmayapada.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan Rapat telah tersedia di kantor Perseroan, beralamat di Mayapada Tower 1, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28
    Jakarta 12920, terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan Rapat diselenggarakan. Bahan Rapat dapat
    diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
    Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
    b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI .
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah
    pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada
    fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui
    pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap
    Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI
    dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan
    persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat
    secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak
    suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau
    menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00
    WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk
    mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi
    eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

a.   Proses Registrasi
        i.   Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi
             eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib
             melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
             registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
       ii.   Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan
             pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir
             9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
             eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh
             Perseroan.
      iii.   Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan
             (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan
             suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka
             penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
             eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh
             Perseroan.
      iv.    Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian
             atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada
             butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan
             registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi
             Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
       v.    Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa
             yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah
             memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI
             paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu
             melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat.
             Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah
             diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
      vi.    Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv
             dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri
             Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam
             Rapat.
b.   Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
        i.   Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan
             dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara
             Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur
             chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
             Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General
             Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no. [ ]”.
       ii.   Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di
             aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan
             dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
      iii.   Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat
             pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan
             nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c.  Proses Pemungutan Suara/Voting
     i.   Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub
          menu Live Broadcasting.
    ii.   Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara
          pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau
          penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara
          melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara
          elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time)
          dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik
          berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [ ] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow
          Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat
          tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi
          “Voting for agenda item no [ ] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara
          Rapat yang bersangkutan.
   iii.   Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada
          aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara
          elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan
          akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
d. Tayangan RUPS
     i.    Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu
           pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan
           mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes
           (https://akses.ksei.co.id/).
    ii.   Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran setiap peserta akan ditentukan
          berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan
          kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara
          elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi
          dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
   iii.   Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS
          namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a
          angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan
          masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
   iv.    Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS
          memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi
          diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk,
          maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan
          berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to
          talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan
          dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
    v.    Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS,
          pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.




                                            Jakarta, 05 Juni 2025
                                 PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
                                                  Direksi

                    PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
                               INVITATION
                      ANNUAL AND EXTRAORDINARY
                   GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (the "Company") hereby invites the Shareholders of the
Company to attend the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:

Day/date : Monday, 30 June 2025
Time     : 14.00 WIB - finish
Venue    : Mayapada Tower 2, 9th Fl
           Jl. Jend. Sudirman Kav.27, Jakarta 12920


Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders
1. Approval of the Annual Report of the Company regarding the circumstances and course of the Company for the fiscal year
   2024 including the Boards of Commissioners’ Supervisory Actions Report during the fiscal year 2024, Corporate Secretary
   Function Report, and validation of the Company Financial Report for the fiscal year 2024 as well as granting full release
   and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board Directors and Board of Commissioners from the
   management and supervisory actions carried out for the fiscal year 2024.
2. Approval on the distribution of the Company’s net profit for the fiscal year 2024.
3. Appointment of a Public Accountant Firm to perform audit on the Company’s Financial Statements for the fiscal year 2025.
4. Determination of salaries and types of remuneration as well as other facilities for the members of the Board of
   Commissioners and Board of Director for the fiscal year 2025.

Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders
1. Approval of change of the composition of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.


Note :
1. The Company will not send separate invitation letter and this announcement serves as the official invitation to the
    shareholders of the Company. This announcement can also be accessed on the Company's website
    (www.bankmayapada.com), PT Bursa Efek Indonesia website, and the eASY.KSEI application website.
2. Meeting materials are available at the Company's office, Mayapada Tower 1, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28 Jakarta
    12920, from the date of this Notice until the Meeting is held. Shareholders may obtain the materials during working hours
    upon written request.
3. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are the shareholders of the Company whose names are recorded in
    the Register of Shareholders of the Company on Wednesday, 04 June 2025, until 16.00 WIB.
4. Shareholders may participate in the Meeting through:
    a. physical attendance; or
    b. electronic attendance via the eASY.KSEI application.
5. Electronic attendance via eASY.KSEI is only available for local individual shareholders whose shares are held in the
    collective custody of KSEI.
6. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access eASY.KSEI via the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
7. Prior to determining their participation in the Meeting, shareholders shall read the provisions conveyed through this
    invitation as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by
    each Company. Other provisions can be seen through document attachments in the Meeting Info feature on the eASY.KSEI
    application and/or summons for Meetings contained on the Company's website. The Company has the right to determine
    other requirements in connection with the participation of shareholders or their proxies who will be physically present at the
    Meeting.
8. Shareholders who will physically attend the Meeting or shareholders who will exercise their voting rights through the
    eASY.KSEI application, shall inform their attendance or appoint their proxies, and/or submit their vote via eASY.KSEI
    application.
9. The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is 12.00
    WIB on 1 (one) working day prior to the Meeting.
10. Prior to entering the Meeting room, shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting are required to
    register by showing the original proof of identity.
11. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI
    application must pay attention to the following:

a. Registration Process
   i. Local individual shareholders who have not submitted a declaration of attendance or proxy in the eASY.KSEI
        application until the deadline stated in point 9 and wish to attend the Meeting electronically, must register their
        attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the
        Meeting closed by the Company.
   ii. Local individual shareholders who have submitted a declaration of attendance but have not cast at least 1 (one) vote for
        any agenda item in the eASY.KSEI application until the deadline stated in point 9 and wish to attend the Meeting
        electronically, must also register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the
        registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
   iii. Shareholders who have granted proxy to a representative provided by the Company (Independent Representative) or
        Individual Representative but the shareholder have not cast at least 1 (one) vote for any agenda item in the eASY.KSEI
        application until the deadline stated in point 9, must ensure that the proxy holder registers attendance in the eASY.KSEI
        application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
   iv. Shareholders who have granted proxy to a participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and
        have cast their vote in the eASY.KSEI application by the deadline stated in point 9, must ensure that the registered
        proxy representative completes the attendance registration in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting
        until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
   v. Shareholders who have submitted a declaration of attendance or have appointed a proxy provided by the Company
        (Independent Representative) or an Individual Representative and have cast at least 1 (one) vote for any agenda item in
        the eASY.KSEI application by the deadline stated in point 9, are not required to register attendance electronically in the
        eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically counted towards the quorum
        of attendance and the votes submitted will be automatically counted in the Meeting’s voting process.
   vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in number i – iv for any reason will result in the
        shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be
        counted towards the quorum for attendance of the Meeting.
b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
   i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per
        meeting agenda. Questions and/or opinions per meeting agenda may be submitted in writing by the shareholders or
        proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting Hall screen in the
        eASY.KSEI application. Submission can be made while the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text'
        column is "Discussion started for agenda item no. [ ]".
   ii. The mechanism for conducting written discussions per agenda item through the E-meeting Hall screen in the
        eASY.KSEI application is at the sole discretion of each company and will be outlined in the Meeting Rules of Conduct
        provided via the eASY.KSEI application.
   iii. Proxies attending electronically who wish to submit questions and/or opinions on behalf of their shareholders during the
        discussion session per agenda of the Meeting, must include the names of the shareholders and the number of shares
        held, followed by the relevant question or opinion.
c. Voting Process
   i. Electronic voting process will be conducted through the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, sub
        menu Live Broadcasting.
   ii. Shareholders attending in person or represented by their proxy who have not cast their votes for any agenda item of the
        Meeting as referred to in point 11 letter a number i – iii, will have the opportunity to submit their votes during the
        voting period through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application when the voting session is opened by
        the Company. When the electronic voting period for an agenda item begins, the system automatically initiates the
        voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During this period, the status of "Voting for agenda item
        no [ ] has started" will appear in the “General Meeting Flow Text” column. If the shareholder or their proxy does not
        cast a vote by the time the status changes to “Voting for agenda item no. [ ] has ended,” the vote will be recorded as
        Abstain for that particular agenda item
   iii. The Voting time during the electronic voting process is a standard duration set by the eASY.KSEI application. Each
        Company may determine the voting duration policy per agenda item (with a maximum time of 5 (five) minutes per
        item) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting available through the eASY.KSEI application.
d. GMS Broadcast
   i. Shareholders or their proxies who are registered in eASY.KSEI no later than the deadline in point 9 may view the live
        proceedings of the Meeting via a Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (sub menu GMS Broadcast)
        available through the AKSes platform (https://akses.ksei.co.id/).
   ii. The GMS Broadcast accommodates up to 500 participants, with access granted on a first-come, first-served basis.
        Shareholders or their proxies who are unable to view the Meeting via the broadcast will still be deemed to have
        attended the Meeting electronically, and their shareholding and votes will be counted, provided they are registered in
        the eASY.KSEI application as stated in point 11 letter a items i–v.
   iii. Shareholders or their proxies who only view the Meeting via the GMS Broadcast but are not registered for electronic
        attendance in the eASY.KSEI application in accordance with point 11 letter a items i–v will be deemed not validly
        present and will not be counted in the Meeting quorum.
   iv. Shareholders or their proxies viewing the Meeting via the GMS Broadcast may use the raise hand feature to submit
        questions and/or opinions during the discussion session for each agenda item. If the Company permits by activating the
        allow to talk feature, the shareholder or their proxy may directly voice their questions and/or opinions. The decision to
        enable this discussion mechanism using the “allow to talk” feature is at the sole discretion of the Company and will be
        stated in the Meeting Rules of Conduct via the eASY.KSEI application.
   v. For the best experience using the eASY.KSEI application and/or GMS Broadcast, shareholders or their proxies are
        advised to use Mozilla Firefox browser.

                                                Jakarta, 05 June 2025
                                     PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
                                               The Board of Directors