Back to announcement
20250604_MMIX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31891989_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed MMIXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Senin, 2 Juni 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Apartemen Royal Mediterania Garden
Residence, Ruang Balai Warga Lantai LG, Jl.
Jenderal S Parman Kaveling 28, Kelurahan
Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 13.11 WIB s/d 13.53 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024
2. Persetujuan dan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
3. Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 serta tantiem untuk tahun
buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Mengky Mangarek
Direktur Eveline Natalia Susanto
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Independen Togu C Simanjuntak
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara Daring:
Komisaris Allen Feliciano
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.729.059.200 (satu
miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu dua ratus) saham atau setara
dengan 72,0377493% (tujuh puluh dua koma nol tiga tujuh tujuh empat sembilan tiga persen) dari
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, untuk agenda rapat pertama ada pertanyaan,
akan tetapi tidak sesuai dengan agenda rapat sehingga tidak perlu dijawab oleh Direksi.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 1.729.059.200 suara /100% 0 suara/0 % 1.729.059.200 suara/100 %
Keputusan Rapat:
“Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi &
Rekan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan
merupakan tindakan pidana.”
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 1.729.059.200 suara /100% 0 suara/0 % 1.729.059.200 suara/100 %
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar sebesar
Rp 1.061.015.542,- (satu milyar enam puluh satu juta lima belas ribu lima ratus
empat puluh dua rupiah). sebagai berikut:
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
• Sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) akan
dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
• Sedangkan sisa laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp 23.285.148.996,- (dua
puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh
delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) akan dibukukan
sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 1.729.059.200 suara /100% 0 suara/0 % 1.729.059.200 suara/100 %
Keputusan Rapat:
“Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan
serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya
bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun buku
2025 dan tantiem untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan”
iv. Mata Acara Keempat;
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 1.729.059.200 suara /100% 0 suara/0 % 1.729.059.200 suara/100 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sekaligus memberikan kuasa kepada
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut”
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
v. Mata Acara Kelima
Realisasi Penggunaan Dana IPO sebagai berikut :
- Dari Hasil penawaran umum saham perdana sebesar Rp 114.000.000.000,- (Seratus
Empat Belas Milyar Rupiah) dikurangi dengan biaya-biaya penawaran umum saham
perdana, sebesar Rp 5.469.143.137 (Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan
Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), Perseroan
menerima dana bersih sebesar Rp 108.530.856.863,- (Seratus Delapan Miliar Lima
Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam
Puluh Tiga Rupiah);
Dengan demikian hasil penawaran umum saham perdana telah digunakan sebanyak
108.530.856.863,- (Seratus Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Delapan
Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), Sehingga
Sehingga hasil penawaran umum saham perdana sudah terealisasikan.
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk. Nomor 1, tanggal
2 Juni 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 2 Juni 2025
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 2 Jun 2025 · 13:11–13:53 |
| Present | 1,729,059,200 (72.04%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,729,059,200
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Agenda 2
approved
For
1,729,059,200
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
- Sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) akan
- Sedangkan sisa laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp 23.285.148.996,- (dua
Agenda 3
approved
For
1,729,059,200
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Agenda 4
approved
For
1,729,059,200
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×10
unresolved
person
Eveline Natalia Susanto
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Togu C Simanjuntak
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
504 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '“Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun '
'Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan '
'Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang '
'telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'Hadori Sugiarto Adi & Rekan serta memberikan '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et de charge) kepada '
'seluruh anggota Direksi Perseroan atas '
'tindakan pengurusan serta kepada seluruh '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan atas '
'tindakan pengawasan selama tahun buku '
'Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut '
'tercermin dalam buku laporan Perseroan dan '
'bukan merupakan tindakan pidana.” ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan '
'Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris '
'untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2024 2. Persetujuan dan Penetapan Penggunaan Laba '
'Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada '
'Tanggal 31 Desember 2024 3. Penetapan Gaji atau '
'honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 serta '
'tantiem untuk tahun buku 2024 k',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1729059200',
'votes_in_favor_total': '1729059200'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': ['Sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar '
'lima ratus juta rupiah) akan',
'Sedangkan sisa laba bersih tahun buku 2024 '
'sebesar Rp 23.285.148.996,- (dua'],
'resolution_text': '1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih '
'Perseroan tahun buku 2024 sebesar sebesar Rp '
'1.061.015.542,- (satu milyar enam puluh satu '
'juta lima belas ribu lima ratus empat puluh '
'dua rupiah). sebagai berikut: Jl RC Veteran '
'Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com '
'NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. '
'Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, '
'Tgl 2 Februari 2022 • Sebesar Rp '
'3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta '
'rupiah) akan dialokasikan dan dibukukan '
'sebagai dana cadangan; • Sedangkan sisa laba '
'bersih tahun buku 2024 sebesar Rp '
'23.285.148.996,- (dua puluh tiga milyar dua '
'ratus delapan puluh lima juta seratus empat '
'puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan '
'puluh enam rupiah) akan dibukukan sebagai '
'laba ditahan, untuk menambah modal kerja '
'Perseroan 2. Memberikan kuasa dan wewenang '
'kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk melakukan semua dan setiap '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'keputusan tersebut di atas, sesuai dengan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku. '
'iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1729059200',
'votes_in_favor_total': '1729059200'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '“Menyetujui penetapan Gaji dan/atau '
'honorarium dan/atau remunerasi dan/atau '
'tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota '
'Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan '
'serta pemberian wewenang dan kuasa kepada '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan '
'gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi '
'dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing '
'anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris '
'untuk tahun buku 2025 dan tantiem untuk tahun '
'buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan” iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1729059200',
'votes_in_favor_total': '1729059200'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2025 sekaligus '
'memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan '
'untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan-persyaratan lain sehubungan '
'dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik '
'tersebut” Jl RC Veteran Raya No. 11A, '
'Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, '
'Jakarta Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 '
'Email : notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. '
'SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 v.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1729059200',
'votes_in_favor_total': '1729059200'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-02',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.0377493',
'shares_present': '1729059200',
'time_end': '13:53:00',
'time_start': '13:11:00',
'venue': 'Apartemen Royal Mediterania Garden Residence, Ruang Balai Warga '
'Lantai LG, Jl. Jenderal S Parman Kaveling 28, Kelurahan Tanjung '
'Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat -'}