Back to announcement
20250604_ARTO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31892085_lamp2.pdf
Other Text extracted ARTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 77
Page 1
IOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia
Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 I 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@osedima99.com
SALINAN
AKTA
: t4 Hbf eoeg
Tanggal r.r..1.r.r......r.
Nomor : {t0-.
reBISA- ACARI,
.RAP*S.. P.q{gS. mW.q{'ffi...SSSA$.. *+HP.$}r
Page 2
Z5’25/BAR-BJ BERITA ACARA
M1/ASF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK JAGO Tbk.
Nomor 40.
Pada hari ini, Rabu, tanggal empat belas Mei dua
ribu dua puluh lima (14-5-2025), pukul 10.15 WIB
(sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia ----
Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, --------
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta --------------------------
Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya
akan disebut dalam akhir akta ini. ---------------------------------------------------
- Atas permintaan Direksi dari: --------------------------------------------------------------
“PT. BANK JAGO Tbk”, suatu perseroan terbatas ------------
yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-------------
undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di
Kota Jakarta Selatan, dan beralamat di Menara ------------
SMBC Lantai 43, 45, dan 46, Jalan Dr Ide Anak ------------
Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, yang anggaran ----
dasarnya dimuat dalam akta tanggal 1 (satu) Mei ----
1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua),
Nomor 1, dibuat dihadapan NETTY TJANDRANIA, -------------------
Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, yang telah ------------
mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --------
Surat Keputusan tanggal 3 (tiga) Juni 1992 ----------------------
(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor
02-4584.HT.01.01.TH.92;----------------------------------------------------------------------------------------------
- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya
untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 ----
1
Page 3
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ------------
Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25
(dua puluh lima) Juli 2008 (dua ribu delapan) ------------
sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 52, ------------
dibuat dihadapan Insinyur SARI WAHJUNI, Master of
Science, Sarjana Hukum, pada saat itu pengganti ----
dari Doktor WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, ----------------------
Notaris di Kota Bandung, yang telah mendapatkan ----
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---------------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------
Keputusan tanggal 15 (lima belas) September 2008
(dua ribu delapan) Nomor ---------------------------------------------------------------------------------------
AHU-63005.AH.01.02.Tahun 2008;---------------------------------------------------------------------
- anggaran dasar mana telah diubah seluruhnya ------------
untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32 dan Nomor 33 tahun 2014 (dua --------
ribu empat belas) dan susunan pemegang saham ---------------
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 21
(dua puluh satu) September 2015 (dua ribu lima --------
belas) Nomor 7, dibuat dihadapan KIRANA ---------------------------------
IVYMINERVA WILAMARTA, Sarjana Hukum, Master of --------
Laws, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan
(i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari ------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat Nomor ------------------------------------------------
AHU-0942794.AH.01.02.Tahun 2015 (ii) Penerimaan ----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-
2
Page 4
0967173, keduanya tertanggal 23 (dua puluh tiga)
September 2015 (dua ribu lima belas).--------------------------------------------
- akta tanggal 4 (empat) Maret 2016 (dua ribu ------------
enam belas) Nomor 1, dibuat dihadapan Notaris ------------
KIRANA IVYMINERVA WILAMARTA, Sarjana Hukum, -------------------
Master of Laws, tersebut yang telah mendapatkan ----
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 7 (tujuh) ----
Maret 2016 (dua ribu enam belas), Nomor ---------------------------------
AHU-AH.01.03-0029220;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Januari ------------
2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 90, dibuat ----------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
Persetujuan Perubahan anggaran dasar dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat ----
Keputusan tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari --------
2020 (dua ribu dua puluh) Nomor --------------------------------------------------------------
AHU-0008547.AH.01.02.Tahun 2020;--------------------------------------------------------------
- akta tanggal 6 (enam) Mei 2020 (dua ribu dua --------
puluh) Nomor 11, dibuat dihadapan saya, Notaris,
yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 6 ----
(enam) Mei 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU---------
0034312.AH.01.02.Tahun 2020, (ii) Penerimaan ---------------
Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar----------------------------------------
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ----
dengan Surat tanggal 8 (delapan) Mei 2020 (dua --------
3
Page 5
ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0213634, dan ----
(iii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ------------
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ----
dengan Surat tanggal 8 (delapan) Mei 2020 (dua --------
ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0213638.----------------------
- akta tanggal 14 (empat belas) Mei 2020 (dua ------------
ribu dua puluh) Nomor 25, dibuat dihadapan saya,
Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor---------------
AHU-0040181.AH.01.02.Tahun 2020; dan (ii) --------------------------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Nomor ------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0245926, keduanya tertanggal 12 (dua
belas) Juni 2020 (dua ribu dua puluh);----------------------------------------
- akta tanggal 5 (lima) Oktober 2020 (dua ribu --------
dua puluh) Nomor 17, dibuat dihadapan saya, -------------------
Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ------------
AHU-0081609.AH.01.02.Tahun 2020; dan (ii) --------------------------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Nomor ------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0416115, keduanya tertanggal 7 -------------------
(tujuh) Desember 2020 (dua ribu dua puluh);----------------------
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2021 ------------
(dua ribu dua puluh satu) Nomor 131, dibuat -------------------
4
Page 6
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ----
dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh ---------------
lima) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor
AHU-AH.01.03-0193258;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2021 (dua ------------
ribu dua puluh satu) Nomor 131, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan anggaran dasar dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan
Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh lima) Maret
2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU------------------------------
AH.01.03-0193258;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 2021 (dua
ribu dua puluh satu) Nomor 151, dibuat dihadapan
saya, Notaris yang telah mendapatkan Penerimaan ----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar sesuai ------------
dengan surat tanggal 4 (empat) Juni 2021 (dua ------------
ribu dua puluh satu) Nomor --------------------------------------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0350033;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) Nomor 134, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan: (i) ----------------------
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---------------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------
Keputusan Nomor AHU-0031166.AH.01.02.TAHUN 2023;
dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----------------------
5
Page 7
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------
Nomor AHU-AH.01.09-0124193, keduanya tertanggal 6
(enam) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga);----------------------
- - akta tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2024 (dua
ribu dua puluh empat) Nomor 126, dibuat dihadapan
saya, Notaris yang telah mendapatkan Penerimaan ----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -------------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 5 (lima) --------
Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor--------------------------
AHU-AH.01.03-0133037;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana ----
dimuat dalam akta tanggal 19 (sembilan belas) ------------
Pebruari 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor 89,
dibuat dihadapan saya, Notaris yang telah --------------------------
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --------
Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Surat ------------
tanggal 20 (dua puluh) Pebruari 2025 (dua ribu --------
dua puluh lima) Nomor AHU-AH.01.03-0054099;----------------------
- susunan direksi dan dewan komisaris terakhir --------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua ------------
puluh empat) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima)
Nomor 127, dibuat dihadapan saya, Notaris;--------------------------
- (untuk selanjutnya akan disebut juga ------------------------------------
”Perseroan”);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berada di Kantor Pusat Bank Jago, Menara SMBC ------------
Lantai 43, CBD Mega Kuningan Kaveling 5.5-5.6;------------
Agar membuat berita acara dari semua yang --------------------------
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------------------
6
Page 8
Tahunan pada waktu dan di tempat tersebut di atas
(untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”). --------
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi--------------------
saksi:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tuan ARIEF HARRIS TANDJUNG, lahir di---------------------------------
Banjarmasin, pada tanggal 1 (satu) September --
1968 (seribu sembilan ratus enam puluh ------------------------
delapan), Swasta, bertempat tinggal di ------------------------
Jakarta, Jalan Suwiryo Nomor 15, Rukun ------------------------
Tetangga 003/Rukun Warga 002, Kelurahan --------------------
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta -----
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---------
3171060109680002, Warga Negara Indonesia;----------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ---------------------------
bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan; -----
2. Tuan SUPRANOTO PRAJOGO, lahir di Tulung ---------------
Agung, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) --------------------
Oktober 1969 (seribu sembilan ratus enam ----------------
puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di
Villa Taman Kartini Blok A 1 Nomor 19, Rukun --
Tetangga 001/Rukun Warga 023, Kelurahan --------------------
Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota --------------------
Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3275012310690006, Warga Negara Indonesia;----------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ---------------------------
bertindak sebagai Direktur Perseroan;-------------------------------
3. Tuan SONNY CHRISTIAN JOSEPH, lahir di --------------------------
Ujung Pandang, pada tanggal 17 (tujuh belas)
7
Page 9
Juni 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh
tiga), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Kembang Elok IV Blok H 5/1, Rukun --------------
Tetangga 002/Rukun Warga 008, kelurahan ------------------
Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3173081706730008, Warga Negara ----------------------------
Indonesia;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini -------------------------
bertindak sebagai Direktur Perseroan;----------------------------
4. Nyonya TJIT SIAT FUN, lahir di Jakarta, pada
tanggal 12 (dua belas) September 1969 -------------------------
(seribu sembilan ratus enam puluh sembilan),
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----
Sunter Indah XI Blok HE 1 Nomor 6, Rukun --------------
Tetangga 010/Rukun Warga 012, Kelurahan ------------------
Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota -------
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3172025209690002, Warga Negara ----------------------------
Indonesia; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini -------------------------
bertindak sebagai Direktur Kepatuhan ----------------------------
Perseroan;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Tuan UMAKANTH RAMA PAI, lahir di Ernakulam,
Kerala pada tanggal 3 (tiga) Mei 1970 -------------------------
(seribu sembilan ratus tujuh puluh), Swasta,
beralamat di Eaglewood 15D, The Pakubuwono -------
Residence, Jalan Pakubuwono 6 Nomor 68, ------------------
Kebayoran Baru, pemegang Paspor Nomor -------------------------
8
Page 10
Z5789765, Warga Negara India; ------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini -------------------------
bertindak sebagai Direktur Perseroan; -------------------------
6. Tuan JERRY NG, lahir di Pontianak, pada-------------------
tanggal 2 (dua) Juli 1965 (seribu sembilan -------
ratus enam puluh lima), Swasta, bertempat -----------
tinggal di 1 Lady Hill Road #04-06, --------------------------------
Singapore 25867, pemegang Paspor Negara ------------------
Republik Singapura Nomor K3519566G, Warga -----------
Negara Singapura;----------------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini -------------------------
bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan;----
- hadir melalui media video telekonferensi;-------
7. Nyonya ANIKA FAISAL, lahir di Jakarta, pada --
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 1967 ------------
(seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), ------------
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Ciputat
Raya Nomor 47, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga
007, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan -------------------
Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, --------------------------
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---------------------------------
3174056906670004, Warga Negara Indonesia.---------------
- menurut keterangannya dalam hal ini --------------------------
bertindak sebagai Komisaris Perseroan;--------------------------
8. Tuan MAHDI SYAHBUDDIN, lahir di Aceh, pada --------
tanggal 30 (tiga puluh) Oktober 1961 (seribu
sembilan ratus enam puluh satu), Swasta, ---------------
bertempat tinggal di Taman Aries Blok A2/33,
Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 009, Kelurahan
9
Page 11
Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota -------------------
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3173083010610001, Warga Negara -----------------------------
Indonesia;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini --------------------------
bertindak sebagai Komisaris Independen ----------------------
Perseroan;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Tuan ARIEF TARUNAKARYA SUROWIDJOJO, lahir di
Yogyakarta, pada tanggal 9 (sembilan) April ----
1953 (seribu sembilan ratus lima puluh ---------------------
tiga), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Apartemen Verde, Jalan H Cokong Kaveling C ----
6, Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 007, ------------------
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota -------
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -------------------------
Penduduk Nomor 3174100904530001, Negara ------------------
Indonesia;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini -------------------------
bertindak sebagai Komisaris Independen ---------------------
Perseroan;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Tuan YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, lahir di------------
Bogor, pada tanggal 4 (empat) Juli 1973 ------------------
(seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), -----------
Swasta, bertempat tinggal di Cimanggu Permai
Jalan Singasari Blok A1 Nomor 7, Rukun ---------------------
Tetangga 006/Rukun Warga 007, Kelurahan ------------------
Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, ----------------------------
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --------------------------------
3271010407730012, Warga Negara Indonesia;--------------
10
Page 12
- menurut keterangannya dalam hal ini -------------------------
bertindak sebagai Ketua Dewan Pengawas ---------------------
Syariah;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- hadir melalui media video telekonferensi;-------
11. Tuan MUHAMMAD MAKSUM, lahir di Temanggung,------------
pada tanggal 15 (lima belas) Juli 1978 ---------------------
(seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan),
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. -----------
Juanda GG Saimin Nomor 28, Rukun Tetangga -----------
001/Rukun Warga 001, Kelurahan Rempoa, ---------------------
Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang ------------------
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3674051507780003, Warga Negara Indonesia;--------------
- menurut keterangannya dalam hal ini -------------------------
bertindak sebagai Anggota Dewan Pengawas --------------
Syariah;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Nona FARAHDILA MEDINA, lahir di Jakarta,---------------
pada tanggal 4 (empat) April 1995 (seribu -----------
sembilan ratus sembilan puluh lima), Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pisangan
Baru Nomor 33, Rukun Tetangga 006/Rukun ------------------
Warga 011, Kelurahan Pisangan Baru, --------------------------------
Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, ------------------
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --------------------------------
3175015204950002, Warga Negara Indonesia.--------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini -------------------------
bertindak berdasarkan surat kuasa tertanggal
9 (sembilan) Mei 2025 (dua ribu dua puluh -----------
lima), dibuat dibawah tangan, bermeterai ---------------
11
Page 13
cukup, dan karenanya sah mewakili Direksi -----------
oleh karena itu untuk dan atas nama PT ----------------------
METAMORFOSIS EKOSISTEM INDONESIA, suatu ---------------
perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan
di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara --------
Kadin Indonesia Lantai 30, Jalan HR Rasuna --------
Said Blok X-5 kaveling 2-3, Kuningan Timur, ----
Setiabudi, yang Anggaran Dasarnya dimuat ---------------
dalam akta tanggal 14 (empat belas) Maret -----------
2014 (dua ribu empat belas), Nomor 51, dibuat
dihadapan MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, --------
Notaris di Jakarta Selatan, yang telah ----------------------
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan Surat Keputusannya tanggal 7 (tujuh) ----
April 2014 (dua ribu empat belas) Nomor ------------------
AHU-02052.40.10.2014;---------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 2 (dua) September 2019 (dua --------
ribu sembilan belas) Nomor 4, dibuat -----------------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah --------------------------------
mendapatkan (i) Penerimaan Pemberitahuan ---------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum ----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------------
sesuai dengan surat Nomor --------------------------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0326262, dan (ii) Penerimaan -----------
Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri -----------
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----------------------------
Indonesia sesuai dengan surat Nomor --------------------------------
12
Page 14
AHU-AH.01.03-0326263, keduanya tertanggal 4 ----
(empat) September 2019 (dua ribu sembilan -----------
belas);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 20 (dua puluh) Desember 2019 ----
(dua ribu sembilan belas) Nomor 228, dibuat ----
dihadapan saya, Notaris, yang telah --------------------------------
mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri ---------------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----------------------------
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
Nomor------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AHU-0000176.AH.01.02.Tahun 2020; dan (ii) -----------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----------------------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---------------
Surat Nomor AHU-AH.01.03-0001324, keduanya --------
tertanggal 3 (tiga) Januari 2020 (dua ribu --------
dua puluh);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 13 (tiga belas) Agustus 2020 ----
(dua ribu dua puluh) Nomor 34, dibuat -------------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah --------------------------------
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan -----------------------------
Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------------
sesuai dengan Surat Nomor --------------------------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0368015;---------------------------------------------------------------------------------------
- perubahan anggaran dasar dan susunan ----------------------
pemegang saham terakhir sebagaimana dimuat --------
dalam akta tanggal 28 (dua puluh delapan) -----------
Desember 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 177,
13
Page 15
dibuat dihadapan saya, Notaris yang telah -----------
mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri ---------------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----------------------------
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor
AHU-0087043.AH.01.02.Tahun 2020; dan (ii) -----------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----------------------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---------------
Surat Nomor AHU-AH.01.03-0425643, keduanya --------
tertanggal 30 (tiga puluh) Desember 2020 (dua
ribu dua puluh);--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- perubahan susunan Direksi dan Dewan -------------------------
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam ----
akta tanggal 5 (lima) Juni 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) Nomor 4, dibuat dihadapan saya, ----
Notaris; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- selaku pemilik dari/yang berhak atas ----------------------
4.129.978.125 (empat miliar seratus dua puluh
sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ---------------
delapan ribu seratus dua puluh lima) saham --------
dalam Perseroan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Nona FARAHDILA MEDINA, tersebut;------------------------------------------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini -------------------------
bertindak berdasarkan surat kuasa tertanggal
9 (sembilan) Mei 2025 (dua ribu dua puluh -----------
lima), dibuat dibawah tangan, bermeterai ---------------
cukup, dan karenanya mewakili Direksi dari --------
dan oleh karena itu mewakili PT DOMPET KARYA
ANAK BANGSA, suatu perseroan terbatas yang --------
14
Page 16
didirikan menurut dan berdasarkan Undang----------------
undang Negara Republik Indonesia, ----------------------------------------
berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor
pusat di Gedung Pasaraya Blok M Gedung B ---------------
Lantai 6 dan 7, Jalan Iskandarsyah II Nomor ----
2, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001, ----------------------
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang ------------------
anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam --------
akta tanggal 9 (sembilan) Pebruari 2016 (dua
ribu enam belas) Nomor 37, dibuat dihadapan ----
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, ----------------------
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta -----------
Selatan, yang telah mendapatkan Pengesahan --------
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---------------
Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan -----------
tanggal 9 (sembilan) Pebruari 2016 (dua ribu
enam belas) Nomor -------------------------------------------------------------------------------------------------
AHU-0007259.AH.01.01.TAHUN 2016;-----------------------------------------------
- anggaran dasar tersebut mengalami --------------------------------
perubahan-perubahan sebagai berikut:--------------------------------
- akta tanggal 4 (empat) Desember 2017 (dua ----
ribu tujuh belas) Nomor 5, dibuat dihadapan ----
LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister ------------------
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi --------
Jakarta Selatan yang telah mendapatkan (i) --------
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai Surat ------------------
Keputusan tanggal 5 (lima) Desember 2017 (dua
15
Page 17
ribu tujuh belas) Nomor ----------------------------------------------------------------------------
AHU-0025497.AH.01.02.TAHUN 2017, dan (ii) -----------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----------------------
Manusia Republik Indonesia sesuai surat ------------------
tanggal 5 (lima) Desember 2017 (dua ribu ---------------
tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0197496;------------------
- akta tanggal 5 (lima) April 2018 (dua ribu
delapan belas) Nomor 7, dibuat dihadapan ---------------
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----------
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai Surat ------------------
Keputusan Nomor --------------------------------------------------------------------------------------------------------
AHU-0007653.AH.01.02.TAHUN 2018, dan (ii) -----------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----------------------
Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor
AHU-AH.01.03-0136207, yang keduanya --------------------------------
tertanggal 5 (lima) April 2018 (dua ribu ---------------
delapan belas);------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2018
(dua ribu delapan belas) Nomor 175, dibuat --------
dihadapan saya, Notaris, yang telah --------------------------------
mendapatkan (i) Penerimaan Pemberitahuan ---------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------------
sesuai dengan surat Nomor --------------------------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0212511; dan (ii) Penerimaan -----------
Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri -----------
16
Page 18
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----------------------------
Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-------------------
AH.01.03-0212512, keduanya tertanggal 5 ------------------
(lima) Juni 2018 (dua ribu delapan belas);-----------
- akta tanggal 12 (dua belas) Juli 2019 (dua
ribu sembilan belas) Nomor 106, dibuat ----------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah --------------------------------
mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan -------------------------
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak -----------
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ------------------
dengan surat keputusan Nomor ----------------------------------------------------------
AHU-0037460.AH.01.02.Tahun 2019; dan (ii) -----------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----------------------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---------------
surat Nomor AHU-AH.01.03-0298118, keduanya --------
tertanggal 15 (lima belas) Juli 2019 (dua -----------
ribu sembilan belas); -----------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 13 (tiga belas) September 2019
(dua ribu sembilan belas) Nomor 89, dibuat di
hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----
Dasar sesuai dengan surat tanggal 13 (tiga --------
belas) September 2019 (dua ribu sembilan ---------------
belas) Nomor AHU-AH.01.03.0331179; ------------------------------------
- akta tanggal 30 (tiga puluh) Januari 2020 ----
(dua ribu dua puluh) Nomor 95, dibuat -------------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah --------------------------------
mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan -------------------------
17
Page 19
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak -----------
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ------------------
dengan surat keputusan Nomor ----------------------------------------------------------
AHU-0010136.AH.01.02.Tahun 2020; dan (ii) -----------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----------------------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---------------
surat Nomor AHU-AH.01.03-0067109, keduanya --------
tertanggal 5 (lima) Pebruari 2020 (dua ribu ----
dua puluh);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 18 (delapan belas) Maret 2020
(dua ribu dua puluh) Nomor 64, dibuat -------------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah --------------------------------
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan -----------------------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------------
sesuai dengan surat tanggal 18 (delapan ------------------
belas) Maret 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor
AHU-AH.01.03-0150926;---------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2020
(dua ribu dua puluh) Nomor 71, dibuat -------------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah --------------------------------
mendapatkan (i) Pemberitahuan Perubahan ------------------
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak -----------
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ------------------
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0155493; dan
(ii) Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---------------
Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor
18
Page 20
AHU-AH.01.03-0155496, keduanya tertanggal 20
(dua puluh) Maret 2020 (dua ribu dua puluh);----
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2020 --------
(dua ribu dua puluh) Nomor 72, dibuat -------------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah --------------------------------
mendapatkan (i) Penerimaan Pemberitahuan ---------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------------
sesuai dengan surat Nomor --------------------------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0233304; dan (ii) Penerimaan -----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor --------------------------------
AHU-AH.01.03-0233307, keduanya tertanggal 2 ----
(dua) Juni 2020 (dua ribu dua puluh);-----------------------------
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2020
(dua ribu dua puluh) Nomor 178, dibuat ----------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah --------------------------------
mendapatkan (i) Penerimaan Pemberitahuan ---------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------------
sesuai dengan surat Nomor --------------------------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0262741; dan (ii) Penerimaan -----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor --------------------------------
AHU-AH.01.03-0262750, keduanya tertanggal 26
(dua puluh enam) Juni 2020 (dua ribu dua ---------------
puluh);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19
Page 21
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Agustus --------
2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 96, dibuat --------
dihadapan saya, Notaris, yang telah --------------------------------
mendapatkan (i) Penerimaan Pemberitahuan ---------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------------
sesuai dengan surat Nomor --------------------------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0387651; dan (ii) Penerimaan -----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor --------------------------------
AHU-AH.01.03-0387652, keduanya tertanggal 17
(tujuh) belas September 2020 (dua ribu dua --------
puluh);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Nopember ----
2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 227, -----------
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah --------
(i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----------------------
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak -----------
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ------------------
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0478457; dan
(ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---------------
surat Nomor AHU-AH.01.03-0478458, keduanya --------
tertanggal 26 (dua puluh enam) Nopember 2021
(dua ribu dua puluh satu);--------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 17 (tujuh belas) Januari 2022
(dua ribu dua puluh dua), dibuat dihadapan --------
20
Page 22
saya, Notaris, yang telah Penerimaan -----------------------------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 18 ---------------
(delapan belas) Januari 2022 (dua ribu dua --------
puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0037457; ----------------------
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Januari --------
2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 120, ---------------
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah --------
mendapatkan (i) Penerimaan Pemberitahuan ---------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------------
sesuai dengan Surat Nomor --------------------------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0062419; dan (ii) Penerimaan -----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Nomor --------------------------------
AHU-AH.01.03-0062418, keduanya tanggal 27 -----------
(dua puluh tujuh) Januari 2022 (dua ribu dua
puluh dua); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 7 (tujuh) Maret 2022 (dua ribu
dua puluh dua) Nomor 59, dibuat dihadapan -----------
saya, Notaris, yang telah mendapatkan -------------------------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----------------------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---------------
surat tanggal 8 (delapan) Maret 2022 (dua -----------
ribu dua puluh dua) Nomor --------------------------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0150279; -----------------------------------------------------------------------------------
21
Page 23
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2022 ----
(dua ribu dua puluh dua) Nomor 124, dibuat --------
dihadapan saya, Notaris, yang telah --------------------------------
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan -----------------------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------------
sesuai dengan surat tanggal 27 (dua puluh -----------
tujuh) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---------------
Nomor AHU-AH.01.03-0242323;-----------------------------------------------------------------
- akta tanggal 14 (empat belas) Juli 2022 -----------
(dua ribu dua puluh dua) Nomor 95, dibuat -----------
dihadapan MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum, --------
Magister Kenotariatan, pada saat itu sebagai
notaris pengganti dari saya, Notaris, yang --------
telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan ----
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak -----------
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ------------------
dengan surat keputusan Nomor AHU---------------------------------------------
0049817.AH.01.02.Tahun 2022; dan (ii) -------------------------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----------------------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---------------
surat Nomor AHU-AH.01.03-0266870, keduanya --------
tertanggal 18 (delapan belas) Juli 2022 (dua
ribu dua puluh dua);------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Juli 2022
(dua ribu dua puluh dua) Nomor 149, dibuat --------
dihadapan MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum, --------
Magister Kenotariatan, pada saat itu sebagai
22
Page 24
notaris pengganti dari saya, Notaris, yang --------
telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan ----
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak -----------
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ------------------
dengan surat keputusan Nomor AHU---------------------------------------------
0051852.AH.01.02.Tahun 2022; dan (ii) -------------------------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----------------------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---------------
surat Nomor AHU-AH.01.03-0269906, keduanya --------
tertanggal 25 (dua puluh lima) Juli 2022 (dua
ribu dua puluh dua);------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Oktober --------
2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 120, ---------------
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah --------
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan -----------------------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------------
sesuai dengan surat tanggal 20 (dua puluh) --------
Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor ----
AHU-AH.01.03-0304405;---------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Oktober --------
2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 162, ---------------
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah --------
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan -----------------------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------------
sesuai dengan surat tanggal 25 (dua puluh -----------
lima) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----
23
Page 25
Nomor AHU-AH.01.03-0307020;-----------------------------------------------------------------
- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari ----
2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 126, -----------
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah --------
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan -----------------------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------------
sesuai dengan surat tanggal 13 (tiga belas) ----
Pebruari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor
AHU-AH.01.03-0025523;---------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 10 (sepuluh) April 2023 (dau ----
ribu dua puluh tiga) Nomor 31, dibuat -------------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah --------------------------------
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan -----------------------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------------
sesuai dengan surat tanggal 11 (sebelas) ---------------
April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor --------
AHU-AH.01.03-0052381;---------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 6 (enam) Juni 2023 (dua ribu ----
dua puluh tiga) Nomor 9, dibuat dihadapan -----------
saya, Notaris, yang telah mendapatkan -------------------------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----
Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----------------------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---------------
surat tanggal 7 (tujuh) Juni 2023 (dua ribu ----
dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0073260;--------
- perubahan anggaran dasar dan susunan ----------------------
pemegang saham terakhir Perseroan sebagaimana
24
Page 26
dimuat dalam akta tanggal 1 (satu) April 2024
(dua ribu dua puluh empat) Nomor 1, dibuat --------
dihadapan saya, Notaris yang telah ------------------------------------
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan -----------------------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Penerimaan ---------------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 2 (dua)
April 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor ----
AHU-AH.01.03-0080111;---------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 12 (dua belas) Juli 2024 (dua
ribu dua puluh empat) Nomor 71, dibuat ----------------------
dihadapan saya, Notaris yang telah ------------------------------------
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan -----------------------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------------
sesuai dengan Surat tanggal 15 (lima belas) ----
Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor --------
AHU-AH.01.03-0172215;---------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 14 (empat belas) Oktober 2024
(dua ribu dua puluh empat) Nomor 58, dibuat ----
dihadapan saya, Notaris yang telah ------------------------------------
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan -----------------------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------------
sesuai dengan Surat tanggal 14 (empat belas)
Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat) ------------------
Nomor------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0200874;---------------------------------------------------------------------------------------
25
Page 27
- perubahan anggaran dasar dan susunan ----------------------
pemegang saham terakhir sebagaimana dimuat --------
dalam akta tanggal 11 (sebelas) Peberuari -----------
2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor 49, ---------------
dibuat dihadapan saya, Notaris yang telah -----------
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan -----------------------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum ----
Republik Indonesia sesuai dengan Surat ----------------------
tanggal 12 (dua belas) Pebruari 2025 (dua -----------
ribu dua puluh lima) Nomor--------------------------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0043591;---------------------------------------------------------------------------------------
- susunan direksi dan dewan komisaris -------------------------
terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam ----
akta tanggal 20 (dua puluh) Desember 2024 -----------
(dua ribu dua puluh empat) Nomor 215, dibuat
dihadapan saya, Notaris; ------------------------------------------------------------------------
- selaku pemilik dari/yang berhak atas ----------------------
2.965.745.000 (dua miliar sembilan ratus enam
puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima
ribu) saham dalam Perseroan.-------------------------------------------------------------
12. Nona FARAHDILA MEDINA, tersebut;--------------------------------------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini -------------------------
bertindak berdasarkan surat kuasa tertanggal
14 (empat belas) Mei 2025 (dua ribu dua puluh
lima), dibuat dibawah tangan, bermeterai ---------------
cukup, dan karenanya mewakili Direksi dari --------
dan oleh karena itu mewakili WEALTH TRACK -----------
TECHNOLOGY LIMITED, suatu perusahaan yang -----------
didirikan menurut dan berdasarkan hukum ------------------
26
Page 28
negara Hong Kong, yang berkedudukan di Hong ----
Kong dan beralamat di Flat/RM 2101 Hong Kong
Trade Centre 161-7 Des Voeux Road Central;-----------
- sebagai pemilik dari/yang berhak atas ---------------
1.619.309.375 (satu miliar enam ratus -------------------------
sembilan belas juta tiga ratus sembilan ribu
tiga ratus tujuh puluh lima) saham dalam ---------------
Perseroan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Masyarakat lainnya sebagai pemilik dari/yang
berhak atas 2.615.441.421 (dua miliar enam --------
ratus lima belas juta empat ratus empat puluh
satu ribu empat ratus dua puluh satu) saham ----
dalam Perseroan. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu --------
ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang
saham yang telah bersedia memenuhi undangan -------------------
Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum ------------
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ----------------------------------------
diselenggarakan pada hari ini;---------------------------------------------------------------------
Sebelum Rapat dimulai diperkenalkan para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang hadir
dalam Rapat ini, yaitu:----------------------------------------------------------------------------------------------
DEWAN KOMISARIS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komisaris : Nyonya ANIKA FAISAL;-------------------
Komisaris Independen : Tuan MAHDI SYAHBUDDIN;------------
Komisaris Independen : Tuan ARIEF TARUNAKARYA --------
SUROWIDJOJO;--------------------------------------------
Kemudian hadir secara virtual------------------------------------------------------------------------
Komisaris Utama : Tuan JERRY NG;----------------------------------------
27
Page 29
DIREKSI--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direktur Utama : Tuan ARIEF HARRIS-----------------------------
TANDJUNG; ---------------------------------------------------------
Direktur Kepatuhan : Nyonya TJIT SIAT FUN;-------------------
Direktur : Tuan SONNY CHRISTIAN ---------------------
JOSEPH;---------------------------------------------------------------------
Direktur : Tuan SUPRANOTO PRAJOGO;------------
Direktur : Tuan UMAKANTH RAMA PAI.------------
Selanjutnya, oleh Pembawa Acara diperkenalkan ------------
Dewan Pengawas Syariah yang hadir pada rapat ini,
yaitu:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anggota Dewan----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pengawas Syariah : Tuan MUHAMMAD MAKSUM.-------------------
Kemudian hadir secara virtual------------------------------------------------------------------------
Ketua Dewan Pengawas -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Syariah : Tuan YULIZAR DJAMALUDIN------------
SANREGO;----------------------------------------------------------------
- Selanjutnya diperkenalkan juga Lembaga dan ---------------
Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh
Perseroan, yaitu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. saya, Notaris sebagai Notaris yang membuat ------------
Berita Acara Rapat ini.----------------------------------------------------------------------------------
2. Nyonya THJIN SILAWATI, Sarjana Ekonomi sebagai
Pencatatan audit Keuangan oleh Kantor Akuntan
Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan;--- ----------------------------------------3
3. Nona FARAHDILA MEDINA sebagai Pencatatan -------------------
dan pengadministrasian saham-saham Perseroan ---
dilakukan oleh Biro Administrasi Efek PT -----------------
FICOMINDO BUANA REGISTAR;---------------------------------------------------------------------------
28
Page 30
- Selanjutnya oleh Pembawa acara dipersilahkan --------
Nyonya ANIKA FAISAL tersebut dalam kedudukannya ----
sebagai Komisaris Perseroan yang ditunjuk --------------------------
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT --------
BANK JAGO Tbk Nomor MOM.001/BOC-BOD/IV/2025 -------------------
tanggal 17 (tujuh belas) April 2025 (dua ribu dua
puluh lima) bertindak selaku Pimpinan Rapat.-------------------
- Bahwa sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ------------------------------------------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------------------------
Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya dalam Rapat
ini disebut “POJK 15”), serta ketentuan-ketentuan
dalam anggaran dasar Perseroan mengenai ---------------------------------
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk ---------------
menyelenggarakan Rapat ini telah dilakukan:----------------------
a. Pemberitahuan mengenai rencana akan----------------------------------------
diselenggarakannya Rapat beserta Agenda Rapat
kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan --
surat Surat Nomor S.161/JAGO-COMP/III/2025, --
tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2025 (dua ------
ribu dua puluh lima).----------------------------------------------------------------------------------------
b. Melakukan Pengumuman Rapat ini melalui -------------------------
unggahan pada situs web Bursa Efek Indonesia --
(selanjutnya disebut “BEI”) dan situs web -------------
Perseroan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) ------
Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima); dan----------------
c. Melakukan Pemanggilan Rapat ini melalui ----------------------
unggahan pada situs web BEI dan situs web --------------
Perseroan pada tanggal 22 (dua puluh dua) --------------
29
Page 31
April 2025 (dua ribu dua puluh lima).--------------------------------
Sebelum Rapat dimulai, oleh Pimpinan Rapat ----------------------
dipersilahkan Tuan ARIEF HARRIS TANDJUNG tersebut
selaku Direktur Perseroan untuk menjelaskan -------------------
kondisi umum Perseroan yaitu sebagai berikut:---------------
“Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), diwarnai
dengan tantangan global dalam bentuk --------------------------
ketegangan geopolitik dan ancaman stagnasi ----
ekonomi. Dalam kondisi tersebut, Indonesia ----
berhasil melaksanakan Pemilu 2024 (dua ribu
dua puluh empat) dan menunjukkan ketahanan ----
ekonomi yang kuat, dengan didukung oleh ---------------
konsumsi domestik dan kebijakan fiskal serta
moneter yang terukur. --------------------------------------------------------------------------------
Di tengah situasi ini, Perseroan mampu -------------------
mencetak kinerja yang baik. Perseroan ----------------------
melakukan diversifikasi bisnis secara ----------------------
terukur sehingga dapat mendorong pertumbuhan
yang berkelanjutan. ---------------------------------------------------------------------------------------
Pada 2024 (dua ribu dua puluh empat), jumlah
nasabah Perseroan mencapai 15,3 (lima belas
koma tiga) juta, termasuk 12,1 (dua belas --------
koma satu) juta pengguna Aplikasi Jago. ---------------
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kerja ------------
sama dengan mitra ekosistem, terutama GoTo ----
dan platform reksadana Bibit. Peningkatan --------
jumlah pengguna aplikasi ini memberikan ---------------
korelasi positif terhadap pertumbuhan Dana ----
Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp18,8 ---------------
30
Page 32
triliun (delapan belas koma delapan triliun
Rupiah), atau naik 56% (lima puluh enam ---------------
persen) dari tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dari sisi penyaluran kredit, Perseroan -------------------
mencatat pertumbuhan pinjaman dan pembiayaan
sebesar 36% (tiga puluh enam persen) menjadi
Rp17,7 triliun (tujuh belas koma tujuh -------------------
triliun Rupiah). Kolaborasi dengan berbagai
mitra memungkinkan Perseroan menyalurkan ------------
kredit secara hati-hati, tercermin dari ---------------
rasio NPL yang rendah di level 0,2% (nol ------------
koma dua persen). ----------------------------------------------------------------------------------------------
Kinerja bisnis yang positif ini --------------------------------------------
berkontribusi pada peningkatan ------------------------------------------------
profitabilitas Bank Jago. Pada tahun 2024 --------
(dua ribu dua puluh empat), laba bersih ---------------
setelah pajak tercatat sebesar Rp128 miliar
(seratus dua puluh delapan miliar Rupiah), ----
atau tumbuh 78% (tujuh puluh delapan --------------------------
persen). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semua pencapaian ini merupakan hasil dari --------
fokus pada inovasi, kolaborasi, fundamental
usaha yang kuat, serta manajemen risiko yang
baik. Hal ini menjadi modal penting untuk --------
pertumbuhan bisnis di tahun-tahun ------------------------------------
selanjutnya.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demikian penjelasan kondisi umum perseroan,
saya kembalikan kepada pimpinan rapat.”-------------------
31
Page 33
Oleh Tuan ARIEF HARRIS TANDJUNG tersebut, Rapat ----
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.---------------------------------------------------
- Kemudian oleh Pimpinan Rapat, dibacakan Mata --------
Acara Rapat sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan --------------------------
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, -------------------
termasuk Laporan Rencana Aksi Keuangan -------------------
Berkelanjutan (“RAKB”), Laporan Tugas ----------------------
Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan --------------------------
Pengawas Syariah (“DPS”) Perseroan untuk ------------
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ------------
(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu --------
dua puluh empat) serta pemberian pelunasan ----
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ------------
(volledig acquit et decharge) kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas ----
tindakan pengurusan dan pengawasan yang ---------------
dilakukan dalam dan selama tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).------------
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk------------
Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 ------------
(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu --------
dua puluh empat).--------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Menetapkan besar dan jenis gaji dan -----------------------------
tunjangan untuk Direksi, dan besarnya ----------------------
honorarium dan tunjangan untuk Dewan --------------------------
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ------------
32
Page 34
(tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu --------
dua puluh lima), serta menetapkan besarnya ----
bonus yang akan dibayarkan kepada anggota --------
Direksi untuk jasa-jasa yang diberikan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ------------
(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu --------
dua puluh empat).--------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa------------
buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang --------
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan
menetapkan besarnya honorarium dan syarat---------
syarat lain pengangkatan Akuntan Publik ---------------
tersebut.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Perubahan susunan Anggota Dewan Pengawas ------------
Syariah.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery
Plan) Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris --------
untuk menetapkan program kepemilikan saham ----
bagi manajemen dan karyawan (MESOP).-----------------------------
8. Menyetujui keseluruhan rencana Perseroan ------------
untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham
Manajemen dan Karyawan Perseroan (MESOP II)
dengan jumlah sebanyak-banyaknya 200.000.000
lembar saham atau 1,44% (satu koma empat ------------
empat persen) dari modal ditempatkan dan ------------
disetor penuh dalam Perseroan.---------------------------------------------------
Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sampai ---------------
33
Page 35
dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan ------------
tidak menerima usulan dari para pemegang saham --------
yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata
acara Rapat ini, oleh karenanya mata acara yang ----
pimpinan rapat sampaikan sebelumnya dapat --------------------------
diterima oleh para pemegang saham dan dinyatakan
sah.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat disampaikan --------
mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait
mata acara rapat yaitu sebagai berikut:------------------------------------
- Semua keputusan yang diambil berdasarkan ------------
musyawarah dan mufakat.----------------------------------------------------------------------------
- Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak -------------------
tercapai, keputusan diambil dengan suara ------------
terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan
dengan sah dalam rapat, dengan memperhatikan
ketentuan perundang-undangan yang ada ----------------------
mengenai ketentuan kuorum kehadiran dan ---------------
kuorum keputusan rapat sebagaimana yang akan
dijelaskan oleh Notaris.------------------------------------------------------------------------
- Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak
dilakukan dengan cara pemungutan suara. Tata
cara pemungutan suara dapat dilihat pada ------------
tata tertib Rapat yang telah dibagikan pada
saat registrasi sebelum rapat ini dimulai.--------
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan -------------------
mengenai tata cara penggunaan hak pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, --------
yaitu sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------
34
Page 36
- Pada saat tanya jawab, para pemegang saham ----
atau kuasa pemegang saham yang ingin --------------------------
menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat, ----
diminta menuliskan nama dan menyampaikan ------------
secara tertulis dengan menggunakan fitur ------------
chat pada kolom ‘Electronic Options’ yang --------
tersedia dalam laya E-Meeting Hall di ----------------------
aplikasi eASY KSEI.-------------------------------------------------------------------------------------------
- Bagi yang hadir secara fisik, Panitia Rapat
akan memberikan Formulir Pertanyaan untuk --------
diisi dengan pertanyaan atau pendapat.----------------------
- Selanjutnya, Pimpinan Rapat akan membacakan
pendapat dan atau pertanyaannya dan Pimpinan
Rapat akan menunjuk pihak yang akan menjawab
atau menanggapi pendapat atau pertanyaan ------------
yang disampaikan.--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Dalam Risalah Rapat, jumlah penanya untuk --------
setiap Mata Acara Rapat akan dicatat dan ------------
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.------------
Sebelum memasuki pembahasan Mata Acara Rapat, ------------
Pimpinan Rapat persilahkan Notaris untuk -----------------------------
menyampaikan jumlah kuorum Rapat.----------------------------------------------------------
Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh ---------------
saya, Notaris disampaikan: --------------------------------------------------------------------------------
“Berdasarkan dengan daftar hadir para pemegang --------
saham dan kuasa pemegang saham yang sah, ------------
yang kami terima dari Biro Administrasi Efek
Indonesia PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR, ---------------
dapat disampaikan bahwa dalam Rapat telah --------
35
Page 37
dihadiri sejumlah 11.330.473.921 (sebelas --------
miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ---------------
ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus ----
dua puluh satu) atau 81,74% (delapan puluh ----
satu koma tujuh empat persen) saham dari ------------
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh --------
Perseroan sampai dengan Rapat ini. Termasuk
di dalamnya dihadiri sejumlah 2.568.795.090
(dua miliar lima ratus enam puluh delapan --------
juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu --------
sembilan puluh) saham atau sekitar 50,63% --------
(lima puluh koma enam tiga persen) dari yang
dimiliki Pemegang Saham Independen dan -------------------
pemegang saham yang bukan merupakan pihak --------
terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, -------------------
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, --------
pemegang saham utama, atau Pengendali. -------------------
Dengan demikian, perlu disampaikan bahwa ------------
mengenai mekanisme dan kuorum pengambilan --------
keputusan dalam Rapat sebagai berikut: -------------------
a. Terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama
hingga Ketujuh, berdasarkan ketentuan--------
Pasal 41 POJK 15 Tahun 2020 dan Pasal ----
13 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ---------------
dapat dilangsungkan apabila dalam Rapat
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili dan -------------------
keputusan Rapat sah jika disetujui oleh
36
Page 38
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --------
dari seluruh saham dengan hak suara -------------
yang hadir dalam Rapat.----------------------------------------------------------
b. Terkait dengan Mata Acara Rapat --------------------------
Kedelapan, berdasarkan ketentuan ----------------------
ketentuan Pasal 8A POJK 14/2019 dapat ----
dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ------------
jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
yang sah yang dimiliki Pemegang Saham ----
Independen dan pemegang saham yang ---------------
bukan merupakan pihak terafiliasi -------------------
dengan Perusahaan Terbuka, anggota ---------------
Direksi, anggota Dewan Komisaris, -------------------
pemegang saham utama, atau Pengendali.
Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ------------
adalah sah jika disetujui oleh lebih --------
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ------------
jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
yang sah yang dimiliki oleh pemegang --------
saham independen dan pemegang saham ------------
yang bukan merupakan pihak terafiliasi
dengan Perusahaan Terbuka, anggota ---------------
Direksi, anggota Dewan Komisaris, -------------------
pemegang saham utama, atau Pengendali.----
Oleh karenanya, Rapat telah memenuhi kuorum
dan sah serta dapat mengambil keputusan yang
sah dan mengikat.”----------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa
37
Page 39
oleh karena semua persyaratan dalam anggaran ---------------
dasar tentang pemberitahuan, panggilan dan kuorum
Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, dengan
ini oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat --------
yang diadakan pada hari ini, Rabu, tanggal 14 ------------
(empat belas) Mei 2025 (dua ribu dua puluh lima),
dinyatakan sah dan dibuka dengan resmi pada pukul
10.15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit Waktu ----
Indonesia Barat).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian Rapat memasuki mata acara Rapat Pertama----
AGENDA PERTAMA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Persetujuan atas Laporan Tahunan dan ----------------------
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, -------------------
termasuk Laporan Rencana Aksi Keuangan -------------------
Berkelanjutan (“RAKB”), Laporan Tugas ----------------------
Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan --------------------------
Pengawas Syariah (“DPS”) Perseroan untuk ------------
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ------------
(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu --------
dua puluh empat) serta pemberian pelunasan ----
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ------------
(volledig acquit et decharge) kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas ----
tindakan pengurusan dan pengawasan yang ---------------
dilakukan dalam dan selama tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).------------
- Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan ----
ARIEF HARRIS TANDJUNG tersebut, selaku Direktur ----
38
Page 40
Utama untuk menyampaikan agenda pertama. -----------------------------
- Oleh Tuan ARIEF HARRIS TANDJUNG tersebut ----------------------
disampaikan sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------
“Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) masih ---------------
adalah tahun yang penuh ketidakpastian. Hal
ini tercermin dari situasi geopolitik yang ----
bergejolak, suku bunga acuan yang bertahan ----
di level relatif tinggi, serta tantangan ------------
bagi daya beli masyarakat. --------------------------------------------------------------
Di tengah kondisi yang menantang, Bank Jago
tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan ------------
serta mencatat kinerja keuangan yang solid.
Perseroan terus memperluas basis nasabah, --------
memperkaya portofolio produk, dan memperkuat
posisi sebagai salah satu bank berbasis ---------------
teknologi terdepan di Indonesia.--------------------------------------------
Di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), --------
Perseroan mencatat jumlah nasabah 15,3 (lima
belas koma tiga) juta, dengan 12,1 (dua ---------------
belas koma satu) juta di antaranya adalah --------
pengguna aplikasi Jago. Kenaikan jumlah ---------------
nasabah turut mendorong pertumbuhan jumlah ----
dana pihak ketiga sebesar 56% (lima puluh --------
enam persen) menjadi Rp18,8 triliun (delapan
belas koma delapan triliun Rupiah).---------------------------------
Penyaluran pinjaman dan pembiayaan di sisi ----
lain tumbuh 36% (tiga puluh enam persen) ------------
menjadi Rp17,7 triliun (tujuh belas koma ------------
tujuh triliun Rupiah). Sebagian besar ----------------------
39
Page 41
pinjaman dan pembiayaan disalurkan untuk ke
sektor-sektor produktif. Kualitas pinjaman ----
terjaga dengan sangat baik, tercermin dari ----
NPL 0,16% (nol koma satu enam persen) atau ----
jauh di bawah rata-rata industri di angka 2%
(dua persen).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Di 2024 (dua ribu dua puluh empat), -----------------------------
Perseroan juga mencatat beberapa pencapaian
penting, antara lain:------------------------------------------------------------------------------------
1) mendapatkan Izin Usaha Valuta Asing;-------------------
2) meluncurkan produk Direct Lending untuk
menjangkau nasabah melalui aplikasi Bank
Jago;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) memulai bisnis UMKM dan sekaligus ----------------------
membuka cabang pertama di Surabaya;------------------
4) dan integrasi Ekosistem di mana -----------------------------
Perseroan memperkuat sinergi pembayaran
dengan GoPay untuk meningkatkan -----------------------------
loyalitas dan transaksi. ------------------------------------------------------
Pemegang Saham yang terhormat,---------------------------------------------------
Di akhir 2024 (dua ribu dua puluh empat), --------
Perseroan mencatat laba bersih Rp128 miliar
(seratus dua puluh delapan miliar Rupiah), ----
tumbuh 78% (tujuh puluh delapan persen) ---------------
dibandingkan posisi akhir 2023 (dua ribu dua
puluh tiga). Dengan demikian, sejak 2021 ------------
(dua ribu dua puluh satu), secara konsisten
Perseroan mampu mencetak laba bersih.--------------------------
Pencapaian itu mampu diraih bukan hanya ---------------
40
Page 42
karena strategi dan eksekusi kami, tetapi --------
juga kekuatan ekosistem yang Perseroan -------------------
bangun, serta kepercayaan yang diberikan ------------
oleh para pengguna, mitra kami, dan pemegang
saham.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ke depan, Perseroan tetap berkomitmen pada ----
pertumbuhan jangka panjang yang --------------------------------------------
berkelanjutan, dengan terus berpegang pada ----
prinsip-prinsip dasar yang telah membawa ------------
Perseroan sampai ke titik hari ini, yaitu --------
inovasi, disiplin, dan kemitraan. ------------------------------------
Perseroan juga menyadari bahwa kondisi -------------------
eksternal akan terus berubah, sehingga -------------------
setiap langkah strategis akan diambil dengan
penuh kehati-hatian menyeimbangkan ambisi --------
pertumbuhan, manajemen risiko yang cermat, ----
dan disiplin finansial yang kuat.----------------------------------------
Demikian penjelasan yang dapat saya -----------------------------
sampaikan.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh Tuan ARIEF HARRIS TANDJUNG tersebut, Rapat ----
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.---------------------------------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan ----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ---------------
untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang
baru saja disampaikan.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Apabila ada pertanyaan, oleh panitia Rapat akan ----
diberikan formulir pertanyaan untuk diisi dengan
pendapat atau pertanyaannya bagi pemegang saham ----
yang hadir secara fisik dan oleh panitia -----------------------------
41
Page 43
disampaikan pertanyaan yang ada pada kolom ----------------------
“General Meeting Flow Text” pada sistem eASY.KSEI
bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik.
Terdapat pertanyaan dari Tuan ANDRI yaitu sebagai
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Nama saya Tuan ANDRI. Saya pemegang saham ----------------------
sebesar 18.000 (delapan belas ribu) lembar.
Mohon penjelasannya pembelian efek-efek ---------------
4.000 (empat ribu) itu apa? Apakah sama ---------------
dengan efek-efek jatuh tempo?” ------------------------------------------------
Atas pertanyaan tersebut, oleh Tuan ARIEF HARRIS
TANDJUNG tersebut, diberikan tanggapan sebagai --------
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Terimakasih Tuan ANDRI atas pertanyaannya,----------------------
penempatan efek-efek tersebut adalah --------------------------
pembelian efek-efek yang kami lakukan karena
ada kelebihan likuiditas untuk Sertifikat --------
Deposito Bank Indonesia (SDBI), Surat ----------------------
Berharga Negara (SBN), dan sebagainya. Jadi
ini adalah bagian dari strategi kami untuk ----
menjaga likuiditas. Nah, itu adalah selama
1 (satu) tahun, Pak. Karena memang selalu --------
setiap bulan kami menjaga mungkin antara 5 ----
(lima) - 6 (enam) triliun. Efek-efek --------------------------
tersebut bersifat kumulatif. Jadi, setiap --------
bulan, ada efek-efek yang jangka pendek, 3 ----
(tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
Setiap bulan, jika ada yang jatuh tempo, ------------
kita beli yang baru.”--------------------------------------------------------------------------------------
42
Page 44
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan ---------------------------------
pertanyaan lagi, maka Pimpinan Rapat mengusulkan
kepada Rapat untuk menyetujui usulan sebagai ---------------
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Memberikan persetujuan dan pengesahan ----------------------
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku ----
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh --------
satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh ---------------
empat), termasuk di dalamnya Laporan --------------------------
Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah ----
Perseroan, Laporan Aksi Keuangan ----------------------------------------
Berkelanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu
dua puluh empat) yang meliputi Neraca dan --------
Perhitungan Laba Rugi Perseroan.--------------------------------------------
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan -----------------------------
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit ----
et decharge) kepada anggota Direksi, Dewan ----
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah --------------------------
Perseroan atas tindakan pengurusan dan -------------------
pengawasan yang dilakukan dalam dan selama ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ------------
(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu --------
dua puluh empat).--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah
apabila ada yang tidak setuju atau memberikan ------------
suara abstain dipersilahkan mengangkat tangan ------------
43
Page 45
untuk menyerahkan kartu suaranya dan bagi --------------------------
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ---------------
hadir secara elektronik namun belum menetapkan --------
pilihan suaranya, kami dipersilahkan untuk ----------------------
menyampaikan pilihan suaranya selama masa --------------------------
pemungutan suara dibuka melalui layar e-Meeting ----
Hall di eASY.KSEI.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat meminta saya, ------------
Notaris menyampaikan rekapitulasi suara untuk ------------
Agenda Pertama.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya oleh saya, Notaris disampaikan ---------------
hasil pemungutan suara sebagai berikut:------------------------------------
1. jumlah suara tidak setuju sebanyak ---------------------------------
2.800 (dua ribu delapan ratus) saham atau --------
sebesar kurang lebih 0,00% (nol koma nol nol
persen);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. jumlah suara abstain sebanyak 49.347.626 ------------
(empat puluh sembilan juta tiga ratus empat
puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam)
saham atau sebesar kurang lebih 0,44% (nol ----
koma empat empat persen);---------------------------------------------------------------------
3. jumlah suara setuju sebanyak 11.281.123.495----
(sebelas miliar dua ratus delapan puluh satu
juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus
sembilan puluh lima) saham atau sebesar ---------------
kurang lebih 99,56% (sembilan puluh sembilan
koma lima enam persen).----------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK ----
15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara ------------
44
Page 46
yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat. ---------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan
laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat ---------------
menyetujui usulan mata acara rapat tersebut.-------------------
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ------------
kepada hadirin akan memasuki Agenda Kedua Rapat.----
AGENDA KEDUA:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk ----
Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 ------------
(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu --------
dua puluh empat)”--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat, dipersilahkan Tuan --------------------------
SUPRANOTO PRAJOGO selaku Direktur Perseroan untuk
menyampaikan penjelasan terkait mata acara kedua
Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Tuan SUPRANOTO PRAJOGO disampaikan uraian,
sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Pemegang saham yang terhormat,-----------------------------------------------------------------
Sesuai dengan laporan keuangan tahunan yang
telah dipublikasikan, Perseroan mencatat ------------
laba bersih sebesar Rp128 miliar (seratus --------
dua puluh delapan miliar Rupiah). Sejak 2021
(dua ribu dua puluh satu) atau tahun di mana
Perseroan bertransformasi menjadi Bank -------------------
Berbasis Teknologi, Perseroan secara --------------------------
konsisten mencatat laba.------------------------------------------------------------------------
Namun demikian, keuntungan yang diperoleh --------
selama empat tahun terakhir, sampai dengan ----
45
Page 47
31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu
dua puluh empat) belum menutupi akumulasi --------
kerugian tahun sebelumnya dimulai dari 2015
(dua ribu lima belas) sampai dengan 2020 ------------
(dua ribu dua puluh).------------------------------------------------------------------------------------
Total saldo defisit atau Accumulated Deficit
per 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua
ribu dua puluh empat) adalah Rp36 miliar ------------
(tiga puluh enam miliar Rupiah). Dengan ------------
demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ----
ayat (2) serta Pasal 71 ayat (2) Undang----------------
undang Perseroan Terbatas (UUPT), Perseroan
tidak memenuhi syarat untuk membentuk ----------------------
pencadangan dan membagikan dividen karena --------
memiliki saldo laba negatif.----------------------------------------------------------
Demikian penjelasan mengenai laba bersih ------------
Perseroan.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh Tuan SUPRANOTO PRAJOGO, Rapat dikembalikan ----
kepada Pimpinan Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan ----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ---------------
untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang
baru saja disampaikan.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Apabila ada pertanyaan, oleh panitia Rapat akan ----
diberikan formulir pertanyaan untuk diisi dengan
pendapat atau pertanyaannya bagi pemegang saham ----
yang hadir secara fisik dan oleh panitia -----------------------------
disampaikan pertanyaan yang ada pada kolom ----------------------
“General Meeting Flow Text” pada sistem eASY.KSEI
46
Page 48
bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik.
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan ---------------------------------
pertanyaan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan -------------------
kepada Rapat untuk menyetujui usulan sebagai ---------------
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 (tiga
puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua ---------------
puluh empat) sebesar Rp128 miliar (seratus ----
dua puluh delapan miliar Rupiah) untuk -------------------
membiayai kegiatan usaha Perseroan.---------------------------------
2. Menyetujui untuk tidak menyisihkan Laba ---------------
Bersih Perseroan sebagai cadangan wajib ---------------
sesuai Pasal 70 ayat (2) Undang-undang -------------------
Perseroan Terbatas.-------------------------------------------------------------------------------------------
- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah
apabila ada yang tidak setuju atau memberikan ------------
suara abstain dipersilahkan mengangkat tangan ------------
untuk menyerahkan kartu suaranya dan bagi --------------------------
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang ---------------
hadir secara elektronik namun belum menetapkan --------
pilihan suaranya, kami dipersilahkan untuk ----------------------
menyampaikan pilihan suaranya selama masa --------------------------
pemungutan suara dibuka melalui layar e-Meeting ----
Hall di eASY.KSEI.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat meminta saya, ------------
Notaris menyampaikan rekapitulasi suara untuk ------------
Agenda Kedua.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya oleh saya, Notaris disampaikan ---------------
47
Page 49
hasil pemungutan suara sebagai berikut:------------------------------------
1. jumlah suara tidak setuju sebanyak ---------------------------------
800 (delapan ratus) saham atau sebesar -------------------
kurang lebih 0,00% (nol koma nol nol --------------------------
persen);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. jumlah suara abstain sebanyak 49.347.626 ------------
(empat puluh sembilan juta tiga ratus empat
puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam)
saham atau sebesar kurang lebih 0,44% (nol ----
koma empat empat persen).---------------------------------------------------------------------
3. jumlah suara setuju sebanyak 11.281.125.495----
(sebelas miliar dua ratus delapan puluh satu
juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus
sembilan puluh lima) saham atau sebesar ---------------
kurang lebih 99,56% (sembilan puluh sembilan
koma lima enam persen).----------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK ----
15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara ------------
yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat. ---------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan
laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat ---------------
menyetujui usulan mata acara rapat tersebut.-------------------
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ------------
kepada hadirin akan memasuki Agenda Ketiga Rapat.
AGENDA KETIGA:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Menetapkan besar dan jenis gaji dan --------------------------
tunjangan untuk Direksi, dan besarnya ----------------------
honorarium dan tunjangan untuk Dewan --------------------------
48
Page 50
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ------------
(tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu --------
dua puluh lima), serta menetapkan besarnya ----
bonus yang akan dibayarkan kepada anggota --------
Direksi untuk jasa-jasa yang diberikan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ------------
(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu --------
dua puluh empat).”----------------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan uraian sebagai
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penjelasan terkait Mata Acara Rapat ketiga ini --------
telah disampaikan oleh Perseroan melalui website
resmi Perseroan yang dapat diakses oleh para ---------------
pemegang saham.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan ----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ---------------
untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang
baru saja disampaikan.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Apabila ada pertanyaan, Panitia Rapat akan ----------------------
memberikan formulir pertanyaan untuk diisi dengan
pendapat atau pertanyaannya bagi pemegang saham ----
yang hadir secara fisik dan panitia akan -----------------------------
menyampaikan pertanyaan yang ada pada kolom ---------------
“General Meeting Flow Text” pada sistem eASY.KSEI
bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik.
- Terdapat pertanyaan dari Tuan ANDRI yaitu -------------------
sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Selamat siang kepada bapak dan ibu semua, ----------------------
49
Page 51
perkenalkan nama saya Tuan ANDRI. Saya -------------------
pemegang saham sebesar 18.000 (delapan belas
ribu) lembar. Mohon penjelasannya penetapan
besarnya gaji atau tunjangan bagi Dewan ---------------
Komisaris, apakah sudah sesuai dengan Pasal
113 UUPT? Terimakasih”--------------------------------------------------------------------------------
Atas pertanyaan tersebut, oleh Nyonya ANIKA -------------------
FAISAL tersebut, diberikan tanggapan sebagai ---------------
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Pasal 113 UUPT, menyatakan ketentuan tentang ------------
besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan
bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh
RUPS, demikian ya, Pak. Bisa ditampilkan ------------
bukti yang sudah disampaikan di website ---------------
kita, terkait dengan usulannya. Sebetulnya,
tujuan dari mata agenda ini untuk menyetujui
usulan yang ada di layar tersebut yang sudah
disampaikan di website Perseroan, yaitu ---------------
menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau ----
honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan --------
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah --------------------------
sebesar-besarnya Rp10.000.000.000,00 ----------------------
(sepuluh miliar rupiah) kotor sebelum pajak,
pada tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh ------------
lima), dan memberikan kuasa kepada Dewan ------------
Komisaris untuk menetapkan jumlah gaji atau
honorarium dan tunjangan lainnya untuk -------------------
masing-masing anggota Dewan Komisaris ----------------------
Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah dengan
50
Page 52
mempertimbangkan rekomendasi Komite -----------------------------
Remunerasi dan Nominasi..”-----------------------------------------------------------------
- Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan ---------------
pertanyaan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan -------------------
kepada Rapat untuk menyetujui usulan sebagai ---------------
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji -------------------
atau honorarium dan tunjangan lain untuk ------------
Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah ----
sebesar-besarnya Rp10.000.000.000,00 ----------------------
(sepuluh miliar Rupiah) kotor sebelum pajak,
pada tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh ------------
lima), dan memberikan kuasa kepada Dewan ------------
Komisaris untuk menetapkan jumlah gaji atau
honorarium dan tunjangan lainnya untuk -------------------
masing-masing anggota Dewan Komisaris ----------------------
Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah dengan
mempertimbangkan rekomendasi Komite -----------------------------
Remunerasi dan Nominasi.------------------------------------------------------------------------
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada --------------------
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan ----
jumlah tantiem atau bonus untuk tahun buku ----
2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan --------
dibayarkan tahun 2025 (dua ribu dua puluh --------
lima) untuk Direksi Perseroan dan ---------------------------------
menetapkan jumlah tantiem/bonus masing--------------------
masing anggota Direksi Perseroan dengan ---------------
memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi
dan Nominasi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51
Page 53
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada -------------------
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan ----
jumlah gaji dan tunjangan lain bagi masing-----
masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), serta ----
menetapkan syarat dan ketentuan pemberian --------
remunerasi yang bersifat variable kepada ------------
anggota Manajemen yang termasuk kategori ------------
Material Risk Taker (MRT) dengan ----------------------------------------
memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi
dan Nominasi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apabila
ada yang tidak setuju atau memberikan suara -------------------
abstain saya persilakan mengangkat tangan untuk ----
menyerahkan kartu suaranya dan bagi pemegang ---------------
saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara
elektronik namun belum menetapkan pilihan --------------------------
suaranya, kami persilakan untuk menyampaikan ---------------
pilihan suaranya selama masa pemungutan suara ------------
dibuka melalui layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI.
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimintakan kepada
saya, Notaris untuk membantu rekapitulasi --------------------------
pemungutan suara Mata Acara Ketiga.---------------------------------------------------
- Selanjutnya oleh saya, Notaris disampaikan ---------------
hasil pemungutan suara sebagai berikut:------------------------------------
1. jumlah suara yang tidak setuju sebanyak ---------------
3.132.384 (tiga juta seratus tiga puluh dua
ribu tiga ratus delapan puluh empat) saham ----
atau sebesar kurang lebih 0,03% (nol koma --------
52
Page 54
nol tiga persen); ----------------------------------------------------------------------------------------------
2. jumlah suara abstain sebanyak 49.347.626 ------------
(empat puluh sembilan juta tiga ratus empat
puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam)
saham atau sebesar kurang lebih 0,43% (nol ----
koma empat tiga persen).------------------------------------------------------------------------
3. jumlah suara setuju sebanyak 11.277.993.911----
(sebelas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh
juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu
sembilan ratus sebelas) saham atau sebesar ----
kurang lebih 99,54% (sembilan puluh sembilan
koma lima empat persen).------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK ----
15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara ------------
yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat. -------------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan
laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat ---------------
menyetujui usulan mata acara rapat tersebut.-------------------
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ------------
kepada hadirin akan memasuki Agenda Keempat -------------------
Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGENDA KEEMPAT:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa ----
buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang --------
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan
menetapkan besarnya honorarium dan syarat---------
syarat lain pengangkatan Akuntan Publik ---------------
53
Page 55
tersebut.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan uraian sebagai
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hadirin yang kami hormati, penjelasan terkait ------------
Mata Acara Rapat keempat ini telah disampaikan --------
oleh Perseroan melalui website resmi Perseroan --------
yang dapat diakses oleh para Pemegang Saham.-------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan ----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ---------------
untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang
baru saja disampaikan.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Apabila ada pertanyaan, Panitia Rapat akan ----------------------
memberikan formulir pertanyaan untuk diisi dengan
pendapat atau pertanyaannya bagi pemegang saham ----
yang hadir secara fisik dan panitia akan -----------------------------
menyampaikan pertanyaan yang ada pada kolom ---------------
“General Meeting Flow Text” pada sistem eASY.KSEI
bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik.
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan ---------------------------------
pertanyaan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan -------------------
kepada Rapat untuk menyetujui usulan sebagai ---------------
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan ----
Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
2025 (dua ribu dua puluh lima) sesuai dengan
rekomendasi Komite Audit dan kriteria-----------------------
kriteria yang ditetapkan. -----------------------------------------------------------------
54
Page 56
2. Menyetujui usulan penetapan honorarium -------------------
Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit ---------------
tahunan atas Laporan Keuangan Perseroan ---------------
tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) --------------------------
sebesar-besarnya Rp3.000.000.000,00 (tiga --------
miliar Rupiah) (tidak termasuk PPN dan OPE).
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris ---------------
untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik -------------------
Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti
dengan memperhatikan rekomendasi Komite ---------------
Audit dalam hal kantor Akuntan Publik yang ----
telah ditunjuk tidak dapat menyelesaikan ------------
atau melaksanakan audit Laporan Keuangan 31
(tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu --------
dua puluh lima) termasuk menetapkan besarnya
honorarium dan persyaratan lainnya ---------------------------------
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan
Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti ------------
tersebut.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan ----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ---------------
untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang
baru saja disampaikan.--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apabila
ada yang tidak setuju atau memberikan suara -------------------
abstain dipersilakan mengangkat tangan untuk ---------------
menyerahkan kartu suaranya dan bagi pemegang ---------------
saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara
elektronik namun belum menetapkan pilihan --------------------------
55
Page 57
suaranya, dipersilakan untuk menyampaikan pilihan
suaranya selama masa pemungutan suara dibuka ---------------
melalui layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI.--------------------------
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimintakan ---------------
kepada saya, Notaris untuk membantu rekapitulasi
perhitungan pemungutan suara Mata Acara Keempat.----
- Selanjutnya oleh saya, Notaris disampaikan ---------------
hasil pemungutan suara sebagai berikut:------------------------------------
1. jumlah suara yang tidak setuju sebanyak ---------------
75.222.100 (tujuh puluh lima juta dua ratus
dua puluh dua ribu seratus) saham atau -------------------
sebesar kurang lebih 0,66% (nol koma enam --------
enam persen);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. jumlah suara abstain sebanyak 49.347.626 ------------
(empat puluh sembilan juta tiga ratus empat
puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam)
saham atau sebesar kurang lebih 0,44% (nol ----
koma empat empat persen);---------------------------------------------------------------------
3. jumlah suara setuju sebanyak 11.205.904.195----
(sebelas miliar dua ratus lima juta sembilan
ratus empat ribu seratus sembilan puluh ---------------
lima) saham atau sebesar kurang lebih 98,90%
(sembilan puluh delapan koma sembilan nol --------
persen).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK ----
15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara ------------
yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat. ---------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan
56
Page 58
laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat ---------------
menyetujui usulan mata acara rapat tersebut.-------------------
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ------------
kepada hadirin akan memasuki Agenda Kelima Rapat.
AGENDA KELIMA:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Perubahan susunan Anggota Dewan Pengawas --------
Syariah.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan uraian sebagai
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hadirin yang kami hormati, penjelasan terkait ------------
Mata Acara Rapat kelima ini telah disampaikan ------------
oleh Perseroan melalui website resmi Perseroan --------
yang dapat diakses oleh para Pemegang Saham.-------------------
- Oleh Pimpinan Rapat, dipersilahkan Nyonya TJIT
SIATFUN selaku Direktur Kepatuhan Perseroan untuk
menyampaikan penjelasan terkait mata acara kelima
Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Nyonya TJIT SIATFUN disampaikan uraian, --------
sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Pemegang Saham yang terhormat, pada mata acara ----
kelima Perseroan akan mengangkat anggota ------------
Dewan Pengawas Syariah yang baru, yaitu Tuan
SUTAN EMIR HIDAYAT. Berikut kami sampaikan ----
daftar riwayat hidup singkat beliau.-----------------------------
Tuan SUTAN EMIR HIDAYAT, Warga Negara ----------------------
Indonesia, berusia 44 (empat puluh empat) --------
tahun seorang profesional dengan latar -------------------
belakang yang mumpuni di bidang ekonomi dan
keuangan syariah. ----------------------------------------------------------------------------------------------
57
Page 59
Tuan SUTAN EMIR HIDAYAT meraih gelar Sarjana
dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan ---------------
menyelesaikan pendidikan Magister serta ---------------
Doktor di International Islamic University ----
Malaysia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuan SUTAN EMIR HIDAYAT adalah cendekiawan ----
yang produktif, di mana telah menulis lebih
dari 260 (dua ratus enam puluh) publikasi --------
mengenai ekonomi syariah di berbagai media,
termasuk jurnal akademik. Keahlian Emir ---------------
telah diakui melalui presentasi di forum ------------
ilmiah internasional bergengsi, seperti di ----
Universitas Harvard dan di Universitas -------------------
Cambridge.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sejak Juli 2020 (dua ribu dua puluh), Tuan ----
SUTAN EMIR HIDAYAT mendapat amanah sebagai ----
Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah di
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
(KNEKS). Di lembaga tersebut, Emir turut ------------
berperan dalam inisiatif-inisiatif nasional
utama di bidang keuangan syariah. ------------------------------------
Di bidang akademik, Emir adalah dosen tetap
Program Studi Ekonomi Syariah di Universitas
Gunadarma sejak September 2020 (dua ribu dua
puluh). Tuan SUTAN EMIR HIDAYAT juga --------------------------
memiliki Pengalaman mengajar di luar negeri,
antara lain di University College of ----------------------
Bahrain, Ahlia University, Bahrain Institute
of Banking & Finance, dan International ---------------
58
Page 60
Islamic College Malaysia. Tuan SUTAN EMIR --------
HIDAYAT juga menguji disertasi S3 mahasiswa
doktoral di Brunei, Malaysia dan Indonesia.----
Tuan SUTAN EMIR HIDAYAT telah mendapatkan --------
sertifikasi sebagai Pengawas Syariah (BNSP,
LSP MUI) dengan keahlian dalam Fiqh Muamalah
Maliyah. Beliau juga telah memperoleh ----------------------
rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia ------------
(MUI) untuk menjabat di Dewan Pengawas -------------------
Syariah di PT BANK JAGO Tbk.----------------------------------------------------------
Tuan SUTAN EMIR HIDAYAT tidak memiliki -------------------
afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, --------
maupun Pemegang Saham Bank.--------------------------------------------------------------
Demikian penjelasan mengenai calon anggoya ----
Dewan Pengawas Syariah.”------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan ----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ---------------
untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang
baru saja disampaikan.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Apabila ada pertanyaan, Panitia Rapat akan ----------------------
memberikan formulir pertanyaan untuk diisi dengan
pendapat atau pertanyaannya bagi pemegang saham ----
yang hadir secara fisik dan panitia akan -----------------------------
menyampaikan pertanyaan yang ada pada kolom ---------------
“General Meeting Flow Text” pada sistem eASY.KSEI
bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik.
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan ---------------------------------
pertanyaan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan -------------------
kepada Rapat untuk menyetujui usulan sebagai ---------------
59
Page 61
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Menyetujui pengangkatan Tuan SUTAN EMIR ---------------
HIDAYAT sebagai anggota Dewan Pengawas -------------------
Syariah yang efektif sejak dinyatakan lulus
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh -------------------
Otoritas Jasa Keuangan, sehingga setelah ------------
Tuan SUTAN EMIR HIDAYAT efektif diangkat, --------
susunan Dewan Pengawas Syariah adalah ----------------------
sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------------
Ketua : Tuan YULIZAR DJAMALUDDIN --------------------------
SANREGO;----------------------------------------------------------------------------------------
Anggota : Tuan MUHAMMAD MAKSUM;----------------------------------------
Anggota : Tuan SUTAN EMIR HIDAYAT.-----------------------------
2. Memberikan kuasa kepada Direksi --------------------------------------------
Perseroan secara bersama-sama atau sendiri-----
sendiri dengan hak substitusi untuk -----------------------------
bertindak untuk dan atas nama Perseroan ---------------
untuk menyatakan hasil keputusan ini dalam ----
akta notaris dan selanjutnya untuk melakukan
segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau ----
diperlukan untuk menjalankan tujuan dan ---------------
maksud dari Keputusan ini dan ---------------------------------------------------
pelaksanaannya.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apabila
ada yang tidak setuju atau memberikan suara -------------------
abstain dipersilakan mengangkat tangan untuk ---------------
menyerahkan kartu suaranya dan bagi pemegang ---------------
saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara
elektronik namun belum menetapkan pilihan --------------------------
60
Page 62
suaranya, dipersilakan untuk menyampaikan pilihan
suaranya selama masa pemungutan suara dibuka ---------------
melalui layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI.--------------------------
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimintakan ---------------
kepada saya, Notaris untuk membantu rekapitulasi
perhitungan pemungutan suara Mata Acara Kelima.--------
- Selanjutnya oleh saya, Notaris disampaikan ---------------
hasil pemungutan suara sebagai berikut:------------------------------------
1. jumlah suara yang tidak setuju sebanyak ---------------
7.783.000 (tujuh juta tujuh ratus delapan --------
puluh tiga) saham atau sebesar kurang lebih
0,07% (nol koma nol tujuh persen); ---------------------------------
2. jumlah suara abstain sebanyak 49.347.826 ------------
(empat puluh sembilan juta tiga ratus empat
puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh ------------
enam) saham atau sebesar kurang lebih 0,43%
(nol koma empat tiga persen);-------------------------------------------------------
3. jumlah suara setuju sebanyak 11.273.343.095----
(sebelas miliar dua ratus tujuh puluh tiga ----
juta tiga ratus empat puluh tiga ribu ----------------------
sembilan puluh lima) saham atau sebesar ---------------
kurang lebih 99,50% (sembilan puluh sembilan
koma lima nol persen).--------------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK ----
15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara ------------
yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat. ---------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan
laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat ---------------
61
Page 63
menyetujui usulan mata acara rapat tersebut.-------------------
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ------------
kepada hadirin akan memasuki Agenda Keenam Rapat.
AGENDA KEENAM:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan -----------------------------
(Recovery Plan) Perseroan”.--------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat, dipersilahkan Tuan --------------------------
SUPRANOTO PRAJOGO selaku Direktur Perseroan untuk
menyampaikan penjelasan terkait mata acara keenam
Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Tuan SUPRANOTO PRAJOGO disampaikan uraian,
sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Para Pemegang Saham yang terhormat,------------------------------------------------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ---------------
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status
Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank
Umum, mewajibkan Perseroan untuk menyusun --------
Rencana Aksi Pemulihan (RAP) atau Recovery ----
Plan sebagai bentuk respon untuk memulihkan
kondisi keuangan dan kelangsungan usaha ---------------
Perseroan pada saat menghadapi tekanan -------------------
keuangan karena kondisi krisis.------------------------------------------------
RAP yang disusun wajib memperoleh ------------------------------------
persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan dan disampaikan ------------
kepada Otoritas Jasa Keuangan. ------------------------------------------------
Perseroan menetapkan Opsi Pemulihan sebagai
bagian dari RAP berupa langkah-langkah yang
akan dilaksanakan Perseroan untuk mengatasi
62
Page 64
permasalahan keuangan pada kondisi krisis, ----
dimana Opsi Pemulihan tersebut meliputi 4 --------
(empat) aspek utama pemulihan yakni: aspek ----
Permodalan, Likuiditas, Kualitas Aset, dan ----
Rentabilitas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untuk setiap aspek utama pemulihan, -----------------------------
Perseroan telah menetapkan indikator kunci ----
dengan trigger level yang menjadi tolak ukur
kondisi keuangan berkategori krisis yang ------------
dihadapi Perseroan. Untuk itu Perseroan ---------------
menetapkan trigger level berjenjang yakni --------
Pencegahan, Pemulihan, dan Perbaikan, dimana
opsi pemulihan akan dilaksanakan pada saat ----
trigger level tersebut terlampaui sesuai ------------
dengan tingkatannya.---------------------------------------------------------------------------------------
POJK Nomor 5 Tahun 2024 ini diterbitkan OJK
untuk mendukung pelaksanaan ketentuan ----------------------
Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 ----------------------
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor --------
Keuangan yang bertujuan untuk mewujudkan ------------
stabilitas sistem keuangan yang kokoh ----------------------
melalui pengembangan dan penguatan sektor --------
keuangan di Indonesia. ----------------------------------------------------------------------------
Rencana Aksi Pemulihan (RAP) sebagai bagian
dari pemenuhan POJK Nomor 5 Tahun 2024, ---------------
merupakan bagian integral dari kerangka ---------------
manajemen risiko Perseroan dengan ------------------------------------
mempertimbangkan kerentanan yang diketahui,
perubahan posisi keuangan di bawah kondisi ----
63
Page 65
krisis, dan menyajikan serangkaian tindakan
kredibel yang siap diambil oleh Perseroan --------
untuk menstabilkan posisi keuangan dan -------------------
menghindari kondisi yang membahayakan ----------------------
kelangsungan usaha Perseroan. ---------------------------------------------------
Dengan demikian, Rencana Aksi Pemulihan ---------------
tidak hanya membantu Perseroan menghadapi --------
situasi krisis, tetapi juga berkontribusi --------
pada penguatan budaya manajemen risiko -------------------
secara keseluruhan, menjadikan Perseroan ------------
lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan
di masa depan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demikian penjelasan yang dapat saya -----------------------------
sampaikan.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan ----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ---------------
untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang
baru saja disampaikan.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Apabila ada pertanyaan, Panitia Rapat akan ----------------------
memberikan formulir pertanyaan untuk diisi dengan
pendapat atau pertanyaannya bagi pemegang saham ----
yang hadir secara fisik dan panitia akan -----------------------------
menyampaikan pertanyaan yang ada pada kolom ---------------
“General Meeting Flow Text” pada sistem eASY.KSEI
bagi pemegang saham yang hadir secara ----------------------------------------
elektronik.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan ---------------------------------
pertanyaan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan -------------------
kepada Rapat untuk menyetujui usulan sebagai ---------------
64
Page 66
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan ------------------------------------
(Recovery Plan) yang telah disampaikan oleh
Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan ---------------
(OJK) pada tanggal 5 (lima) Nopember 2024 --------
(dua ribu dua puluh empat); ----------------------------------------------------------
2. Menyetujui pemberian kuasa dan ------------------------------------------------
kewenangan kepada Dewan Komisaris dan ----------------------
Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan ------------
(Recovery Plan) Perseroan, dengan ------------------------------------
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 POJK
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status
Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank,
serta peraturan perundang-undangan lainnya.----
- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apabila
ada yang tidak setuju atau memberikan suara -------------------
abstain dipersilakan mengangkat tangan untuk ---------------
menyerahkan kartu suaranya dan bagi pemegang ---------------
saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara
elektronik namun belum menetapkan pilihan --------------------------
suaranya, dipersilakan untuk menyampaikan pilihan
suaranya selama masa pemungutan suara dibuka ---------------
melalui layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI.--------------------------
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimintakan ---------------
kepada saya, Notaris untuk membantu rekapitulasi
perhitungan pemungutan suara Mata Acara Keenam.--------
- Selanjutnya oleh saya, Notaris disampaikan ---------------
65
Page 67
hasil pemungutan suara sebagai berikut:------------------------------------
1. jumlah suara tidak setuju sebanyak ---------------------------------
2.800 (dua ribu delapan ratus) saham atau --------
sebesar kurang lebih 0,00% (nol koma nol nol
persen);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. jumlah suara abstain sebanyak 49.347.626 ------------
(empat puluh sembilan juta tiga ratus empat
puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam)
saham atau sebesar kurang lebih 0,44% (nol ----
koma empat empat persen);---------------------------------------------------------------------
3. jumlah suara setuju sebanyak 11.281.123.495----
(sebelas miliar dua ratus delapan puluh satu
juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus
sembilan puluh lima) saham atau sebesar ---------------
kurang lebih 99,56% (sembilan puluh sembilan
koma lima enam persen).----------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK ----
15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara ------------
yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat. ---------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan
laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat ---------------
menyetujui usulan mata acara rapat tersebut.-------------------
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ------------
kepada hadirin akan memasuki Agenda Ketujuh -------------------
Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGENDA KETUJUH :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris ----
untuk menetapkan program kepemilikan saham ----
66
Page 68
bagi manajemen dan karyawan (MESOP)”-----------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan uraian sebagai
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hadirin yang kami hormati, penjelasan terkait ------------
Mata Acara Rapat ketujuh ini telah disampaikan --------
oleh Perseroan melalui website resmi Perseroan --------
yang dapat diakses oleh para Pemegang Saham.-------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan ----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ---------------
untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang
baru saja disampaikan.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Apabila ada pertanyaan, Panitia Rapat akan ----------------------
memberikan formulir pertanyaan untuk diisi dengan
pendapat atau pertanyaannya bagi pemegang saham ----
yang hadir secara fisik dan panitia akan -----------------------------
menyampaikan pertanyaan yang ada pada kolom ---------------
“General Meeting Flow Text” pada sistem eASY.KSEI
bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik.
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan ---------------------------------
pertanyaan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan -------------------
kepada Rapat untuk menyetujui usulan sebagai ---------------
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris ---------------
Perseroan untuk menyatakan realisasi --------------------------
pengeluaran saham baru dan modal ditempatkan
dan disetor Perseroan sehubungan dengan ---------------
pelaksanaan Program MESOP;-----------------------------------------------------------------
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi --------------------------
Perseroan untuk melakukan segala tindakan --------
67
Page 69
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-----
keputusan di atas, termasuk tetapi tidak ------------
terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat --------
ini dengan akta tersendiri di hadapan ----------------------
Notaris.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apabila
ada yang tidak setuju atau memberikan suara -------------------
abstain dipersilakan mengangkat tangan untuk ---------------
menyerahkan kartu suaranya dan bagi pemegang ---------------
saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara
elektronik namun belum menetapkan pilihan --------------------------
suaranya, dipersilakan untuk menyampaikan pilihan
suaranya selama masa pemungutan suara dibuka ---------------
melalui layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI.--------------------------
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimintakan ---------------
kepada saya, Notaris untuk membantu rekapitulasi
perhitungan pemungutan suara Mata Acara Ketujuh.----
- Selanjutnya oleh saya, Notaris disampaikan ---------------
hasil pemungutan suara sebagai berikut:------------------------------------
1. jumlah suara yang tidak setuju sebanyak ---------------
303.388.587 (tiga ratus tiga juta tiga ratus
delapan puluh delapan ribu lima ratus ----------------------
delapan puluh tujuh) saham atau sebesar ---------------
kurang lebih 2,68% (dua koma enam delapan --------
persen); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. jumlah suara abstain sebanyak 49.347.626 ------------
(empat puluh sembilan juta tiga ratus empat
puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam)
saham atau sebesar kurang lebih 0,43% (nol ----
68
Page 70
koma empat tiga persen);------------------------------------------------------------------------
3. jumlah suara setuju sebanyak 10.977.737.708----
(sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh ----
tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu
tujuh ratus delapan) saham atau sebesar ---------------
kuran g lebih 96,89% (sembilan puluh enam
koma delapan sembilan persen).---------------------------------------------------
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK ----
15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara ------------
yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat. ---------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan
laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat ---------------
menyetujui usulan mata acara rapat tersebut.-------------------
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ------------
kepada hadirin akan memasuki Agenda Kedelapan ------------
Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGENDA KEDELAPAN:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Menyetujui keseluruhan rencana Perseroan --------
untuk melaksanakan Program Kepemilikan ---------------
Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan -------------------
(MESOP) II dengan jumlah sebanyak-banyaknya
200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham --------
atau 1,44% (satu koma empat empat persen) --------
dari modal ditempatkan dan disetor penuh ------------
dalam Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan uraian sebagai
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hadirin yang kami hormati, penjelasan terkait ------------
69
Page 71
Mata Acara Rapat kedelapan ini telah disampaikan
oleh Perseroan melalui website resmi Perseroan --------
yang dapat diakses oleh para Pemegang Saham.-------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan ----
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya ---------------
untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang
baru saja disampaikan.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Apabila ada pertanyaan, Panitia Rapat akan ----------------------
memberikan formulir pertanyaan untuk diisi dengan
pendapat atau pertanyaannya bagi pemegang saham ----
yang hadir secara fisik dan panitia akan -----------------------------
menyampaikan pertanyaan yang ada pada kolom ---------------
“General Meeting Flow Text” pada sistem eASY.KSEI
bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik.
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan ---------------------------------
pertanyaan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan -------------------
kepada Rapat untuk menyetujui usulan sebagai ---------------
berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Menyetujui keseluruhan rencana Perseroan ------------
untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham
Manajemen dan Karyawan Perseroan (Management
and Employee Stock Ownership Program) ----------------------
(“Program MESOP”) dengan jumlah sebanyak-------------
banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) -------------------
lembar saham atau 1,44% (satu koma empat ------------
empat persen) dari modal ditempatkan dan ------------
disetor penuh dalam Perseroan;---------------------------------------------------
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris ---------------
Perseroan untuk menyatakan realisasi --------------------------
70
Page 72
pengeluaran saham baru dan modal ditempatkan
dan disetor Perseroan sehubungan dengan ---------------
pelaksanaan Program MESOP;-----------------------------------------------------------------
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi --------------------------
Perseroan untuk melakukan segala tindakan --------
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-----
keputusan di atas, termasuk tetapi tidak ------------
terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat --------
ini dengan akta tersendiri di hadapan ----------------------
Notaris.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apabila
ada yang tidak setuju atau memberikan suara -------------------
abstain dipersilakan mengangkat tangan untuk ---------------
menyerahkan kartu suaranya dan bagi pemegang ---------------
saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara
elektronik namun belum menetapkan pilihan --------------------------
suaranya, dipersilakan untuk menyampaikan pilihan
suaranya selama masa pemungutan suara dibuka ---------------
melalui layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI.--------------------------
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimintakan ---------------
kepada saya, Notaris untuk membantu rekapitulasi
perhitungan pemungutan suara Mata Acara ---------------------------------
Kedelapan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya oleh saya, Notaris disampaikan ---------------
hasil pemungutan suara sebagai berikut:------------------------------------
1. jumlah suara yang tidak setuju sebanyak ---------------
342.859.587 (tiga ratus empat puluh dua juta
delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima
ratus delapan puluh tujuh) saham atau ----------------------
71
Page 73
sebesar kurang lebih 13,35% (tiga belas koma
tiga lima persen); -------------------------------------------------------------------------------------------
2. jumlah suara abstain sebanyak 49.347.626 ------------
(empat puluh sembilan juta tiga ratus empat
puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam)
saham atau sebesar kurang lebih 1,92% (satu
koma sembilan dua persen);-----------------------------------------------------------------
3. jumlah suara setuju sebanyak 2.176.587.877--------
(dua miliar miliar seratus tujuh puluh enam
juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu ------------
delapan ratus tujuh puluh tujuh) saham atau
sebesar kurang lebih 84,73% (delapan puluh ----
empat koma tujuh tiga persen).---------------------------------------------------
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK ----
15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara ------------
yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat. ---------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan
laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat ---------------
menyetujui usulan mata acara rapat tersebut.-------------------
- Oleh karena semua Agenda Rapat telah ------------------------------------
diputuskan, maka dengan ini Rapat secara resmi --------
ditutup pada pukul 10.51 WIB (sepuluh lewat lima
puluh satu menit Waktu Indonesia Barat). Pimpinan
Rapat mengucapkan terima kasih atas kehadiran ------------
Pemegang Saham, undangan dan saya, Notaris ----------------------
sehingga Rapat ini dapat berjalan dengan baik dan
lancar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --------
72
Page 74
ini untuk dipergunakan dimana perlu. --------------------------------------------
Para penghadap saya, Notaris kenal.---------------------------------------------------
DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----------------------
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut ----
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ---------------
1. Tuan SIGIT ROSIDI, lahir di Palangka Raya, ------------
pada tanggal 9 (sembilan) September 1998 ------------------
(seribu sembilan ratus sembilan puluh -----------------------------
delapan), Asisten Notaris, bertempat tinggal ----
di Jalan Antang Kalang Nomor 46, Rukun -------------------------
Tetangga 001/Rukun Warga 014, Kelurahan ----------------------
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka -----------
Raya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---------------
6271010909980003, Warga Negara Indonesia, ---------------
untuk sementara berada di Jakarta;--------------------------------------------
2. Nona SAARAH FAADHILAH, lahir di Jakarta, pada
tanggal 7 (tujuh) Juni 2000 (dua ribu), ----------------------
Asisten Notaris, bertempat tinggal di Cipinang
Muara, Rukun Tetangga 008/ Warga 004, -----------------------------
Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan ------------------------------------
Jatinegara, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3175034706000007, Warga ----
Negara Indonesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --------
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --------
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --------
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para ----------------------
penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta
73
Page 75
ini dipersiapkan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dilangsungkan tanpa perubahan.---------------------------------------------------------------------
- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----------------------------
sempurna.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----------------------
Notaris di Kota Jakarta Selatan,
(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)
74
Page 76
75
Page 77
76
Names mentioned 39 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
IOSE DIMA SATRIA
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×15
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.3 ×15
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4 ×7
unresolved
person
ARIEF TARUNAKARYA SUROWIDJOJO
p.11 ×3
unresolved
person
MUHAMMAD MAKSUM
p.12 ×3
unresolved
person
FARAHDILA MEDINA
p.12 ×4
unresolved
org
Menteri
p.13 ×16
unresolved
org
PT DOMPET KARYA ANAK BANGSA
p.15
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.18 ×6
unresolved
person
THJIN SILAWATI
p.29
unresolved
org
Rianto dan Rekan
p.29
unresolved
org
PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR
p.36
unresolved
person
ANDRI. Saya
p.43 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.43
unresolved
person
ANIKA
p.51
unresolved
person
TJIT SIATFUN
· Direktur
p.58 ×2
unresolved
person
SUTAN EMIR HIDAYAT. Berikut
p.58 ×11
unresolved
person
SIGIT ROSIDI
p.74
unresolved
person
SAARAH FAADHILAH
p.74
unresolved
person
JOSE DIMA SATRIA
p.75
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.