20250604_ASLI_Pemanggilan RUPS_31892265_lamp1.pdf

    No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan             concerning the Use of Public Accountant
    Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan            Services and Public Accounting Firms in
    Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan,              Financial Services Activities, the AGMS
    dalam RUPS ditetapkan Akuntan Publik              shall appoint a Public Accountant and/or
    dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk              Public Accounting Firm to audit the
    mengaudit laporan keuangan Tahun Buku             Company’s Financial Statements for the
    2024          Perseroan         dengan            2024    fiscal  year   based     on  the
    mempertimbangkan      usulan    Dewan             recommendation of the Company’s Board of
    Komisaris Perseroan.                              Commissioners.

4. Penetapan Honorarium anggota Dewan             4. Determination of Honorarium for members
   Komisaris dan Direksi Perseroan.                  of the Board of Commissioners and the
   Penjelasan:                                       Board of Directors.
   Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1             Explanation:
   juncto Pasal 113 UUPT, dimana besaran             Pursuant to Article 96 paragraph 1 in
   remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi            conjunction with Article 113 of the Company
   ditetapkan oleh RUPST.                            Law, the amount of remuneration for the
                                                     Board of Commissioners and the Board of
                                                     Directors shall be determined by the AGMS.

    Perseroan akan      mengusulkan     dalam         The Company will propose to the AGMS to:
    RUPST untuk:

    a. Memberikan wewenang kepada Dewan               a. Grant authority to the Company’s Board
       Komisaris Perseroan untuk menetapkan              of Commissioners to determine the
       jumlah maksimum besarnya gaji dan                 maximum amount of salary, allowances,
       tunjangan dan/atau penghasilan lainnya            and/or other income for all members of
       bagi seluruh anggota Direksi Perseroan            the Board of Directors for the 2025 fiscal
       untuk tahun buku 2025;                            year;
    b. Menetapkan      besarnya    gaji    dan        b. Determine the amount of salary,
       tunjangan dan/atau penghasilan lain               allowances, and/or other income for
       bagi    anggota    Dewan     Komisaris            members        of    the     Board      of
       Perseroan untuk tahun buku 2025 serta             Commissioners for the 2025 fiscal year
       memberikan       wewenang       kepada            and grant authority to the President
       Presiden Komisaris Perseroan untuk                Commissioner to determine the
       menetapkan       pembagian       jumlah           distribution of such honorarium among
       honorarium tersebut diantara para                 the members of the Board of
       anggota Dewan Komisaris.                          Commissioners.

Catatan:                                          Notes:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan          1. The Company does not send a separate
   tersendiri kepada para pemegang saham.           invitation to the shareholders. This
   Panggilan ini dianggap sebagai undangan.         announcement shall be considered as the
                                                    official invitation.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam        2. Shareholders entitled to attend the Meeting
   Rapat adalah yang Namanya tercatat dalam         are those whose names are recorded in the

   Daftar Pemegang Saham Perseroan                   Company’s Shareholders Register and/or
   dan/atau pemilik saham Perseroan pada             shareholders whose shares are held in the
   sub rekening efek PT Kustodian Sentral            securities sub-account of PT Kustodian
   Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan              Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of
   perdagangan saham Perseroan di Bursa              trading on the Indonesia Stock Exchange
   Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 03 Juni         (IDX) on June 3, 2025.
   2025.

3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan         3. Meeting materials related to the Agenda will
   acara rapat pada Mata Acara Rapat melalui         be available on the Company’s website at:
   situs           web           Perseroan           https://asrikaryalestari.co.id/pengumuman/
   https://asrikaryalestari.co.id/pengumuman
   /.

4. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan        4. The Company facilitates the conduct of the
   Rapat sebagai berikut:                            Meeting as follows:

   a. Perseroan menghimbau kepada Para                a. The Company advises Shareholders
      Pemegang Saham yang berhak untuk                   whose shares are in the collective
      hadir dalam Rapat yang sahamnya                    custody of KSEI and are entitled to
      dimasukkan dalam penitipan kolektif                attend the Meeting to grant power of
      KSEI, untuk memberikan kuasa kepada                attorney to an appointed representative
      petugas yang ditunjuk oleh Biro                    of      the    Company’s        Securities
      Administasi Efek Perseroan yaitu PT                Administration Bureau, PT Adimitra Jasa
      Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas            Korpora, via the KSEI Electronic General
      Electronic General Meeting System KSEI             Meeting System (eASY.KSEI) at
      (eASY.KSEI)          dalam         tautan          https://akses.ksei.co.id/      as      the
      https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan          mechanism       for    electronic  proxy
      oleh     KSEI     sebagai     mekanisme            submission.
      pemberian kuasa secara elektronik
      dalam proses penyelenggaraan Rapat.

   b. Dalam hal Pemegang Saham akan                   b. In the event that Shareholders wish to
      menghadiri Rapat diluar mekanisme                  attend the Meeting outside the
      eASY.KSEI maka pemegang saham                      eASY.KSEI mechanism, they may
      dapat mengunduh surat kuasa yang                   download the proxy form from the
      terdapat dalam situs web Perseroan                 Company’s             website         at:
        https://asrikaryalestari.co.id/pengumu           https://asrikaryalestari.co.id/pengumum
                                                         an/
        man/

   c.   Para anggota Direksi, anggota Dewan           c.   Members of the Board of Directors,
        Komisaris dan Karyawan Perseroan                   Board of Commissioners, and Company
        tidak dapat bertindak sebagai kuasa                employees are not allowed to act as
        Pemegang Saham dalam Rapat ini.                    proxies for Shareholders at this Meeting.
   d. Bilamana Para Pemegang Saham atau               d. Shareholders or their legal proxies
      kuasanya akan menghadiri Rapat wajib               attending the Meeting are required to
      menyerahkan fotokopi Kartu Tanda

      Penduduk (KTP) atau tanda pengenal             submit a copy of their Identity Card
      lainnya kepada Petugas Rapat sebelum           (KTP) or other valid identification to the
      memasuki     Ruang     Rapat.    Bagi          Meeting Officer prior to entering the
      Pemegang Saham yang berbentuk                  Meeting room. Shareholders who are
      Badan Hukum agar membawa salinan               legal entities must bring a copy of their
      (fotocopy)   Anggaran     Dasar   dan          Articles of Association and its
      perubahan-perubahannya       termasuk          amendments, including the latest
      susunan pengurus terakhir.                     composition of management.
   e. Para anggota Direksi, anggota Dewan         e. Members of the Board of Directors,
      Komisaris dan Karyawan Perseroan               Board       of   Commissioners,       and
      tidak dapat bertindak sebagai kuasa            employees of the Company are not
      Pemegang Saham dalam Rapat ini.                permitted to act as proxies for
                                                     Shareholders in this Meeting.

5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi    5. A Notary, assisted by the Company’s
   Efek    Perseroan,     akan    melakukan       Securities Administration Bureau, will verify
   pengecekan dan perhitungan suara setiap        and count votes on each agenda item during
   mata    acara    Rapat     dalam   setiap      the Meeting, including those cast by
   pengambilan keputusan Rapat atas mata          Shareholders through eASY.KSEI as
   acara, termasuk yang berdasarkan suara         referred to in point 3 above.
   yang telah disampaikan oleh Pemegang
   Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana
   dimaksud dalam butir 3 diatas.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya     To ensure an orderly Meeting, Shareholders or
Rapat, Pemegang Saham atau kuasa- kuasanya     their valid proxies are kindly requested to be
yang sah dimohon dengan hormat telah berada    present at the Meeting venue no later than 30
di tempat Rapat selambat- lambatnya 30 (tiga   (thirty) minutes before the Meeting begins.
puluh) menit sebelum Rapat dimulai.


                                    Bekasi 04 Juni 2025
                               PT ASRI KARYA LESTARI TBK
                                     Direksi Perseroan